公司協(xié)議管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司協(xié)議管理，規(guī)范協(xié)議的簽訂、履行、變更、終止等行為，防范協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類協(xié)議，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議、勞動(dòng)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則協(xié)議的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.審慎原則簽訂協(xié)議前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查、評(píng)估，審慎選擇合作方，確保協(xié)議條款公平合理，風(fēng)險(xiǎn)可控。3.全面管理原則對(duì)協(xié)議的全過程進(jìn)行管理，包括協(xié)議的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)，確保各環(huán)節(jié)規(guī)范有序。4.效益原則在保障公司合法權(quán)益的前提下，追求協(xié)議履行的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，提高公司運(yùn)營效率。二、協(xié)議管理職責(zé)分工（一）法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司協(xié)議管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.參與重大協(xié)議的起草、審核、談判等工作，提供法律意見和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。3.對(duì)協(xié)議糾紛進(jìn)行法律分析，提出解決方案，代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。4.定期對(duì)公司協(xié)議管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，針對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施。（二）業(yè)務(wù)部門1.作為協(xié)議的承辦部門，負(fù)責(zé)協(xié)議的前期調(diào)研、起草、談判、履行等具體工作。2.向法務(wù)部門提供協(xié)議相關(guān)的業(yè)務(wù)信息和資料，配合法務(wù)部門進(jìn)行協(xié)議審核。3.負(fù)責(zé)協(xié)議履行過程中的跟蹤、協(xié)調(diào)，及時(shí)解決協(xié)議履行中出現(xiàn)的問題，并向法務(wù)部門通報(bào)相關(guān)情況。4.按照本辦法規(guī)定，對(duì)本部門簽訂的協(xié)議進(jìn)行整理、歸檔和保管。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與涉及財(cái)務(wù)條款的協(xié)議審核，提供財(cái)務(wù)方面的意見和建議。2.負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議履行過程中的資金收付進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金安全。3.協(xié)助業(yè)務(wù)部門對(duì)協(xié)議執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和評(píng)估。（四）審計(jì)部門1.對(duì)協(xié)議的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查協(xié)議管理的合規(guī)性。2.對(duì)重大協(xié)議進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，評(píng)估協(xié)議的經(jīng)濟(jì)效益和風(fēng)險(xiǎn)。三、協(xié)議的起草與審核（一）協(xié)議起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草協(xié)議文本，應(yīng)確保協(xié)議內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，符合公司利益和法律法規(guī)要求。2.協(xié)議文本應(yīng)包括但不限于以下主要條款：協(xié)議雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式；協(xié)議標(biāo)的；數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等要求；價(jià)格及付款方式；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；爭議解決方式等。3.對(duì)于涉及公司重大利益、復(fù)雜業(yè)務(wù)或風(fēng)險(xiǎn)較高的協(xié)議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論和研究，必要時(shí)可邀請(qǐng)法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等專業(yè)人員參與起草工作。（二）協(xié)議審核1.業(yè)務(wù)部門起草完成協(xié)議初稿后，應(yīng)提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核。2.法務(wù)部門收到協(xié)議初稿后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。審核內(nèi)容包括協(xié)議的合法性、合規(guī)性、完整性、條款合理性、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，法務(wù)部門應(yīng)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)商，提出修改建議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改完善。4.涉及財(cái)務(wù)條款的協(xié)議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)先提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門審核通過后再提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。5.對(duì)于重大協(xié)議或復(fù)雜協(xié)議，法務(wù)部門可組織業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審，共同研究協(xié)議條款，確保協(xié)議合法、合規(guī)、可行。四、協(xié)議的簽訂（一）簽約主體資格審查1.業(yè)務(wù)部門在簽訂協(xié)議前，應(yīng)對(duì)合作方的主體資格進(jìn)行審查，確保合作方具有合法的經(jīng)營資質(zhì)和履約能力。2.審查內(nèi)容包括合作方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等相關(guān)證照的真實(shí)性、有效性和經(jīng)營范圍。3.對(duì)于特殊行業(yè)的合作方，還應(yīng)審查其是否具備相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)證書或許可證明。（二）授權(quán)代表確認(rèn)1.簽訂協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確雙方的授權(quán)代表。授權(quán)代表必須是具有合法授權(quán)資格的人員，并在協(xié)議上簽字或蓋章確認(rèn)。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)核實(shí)授權(quán)代表的身份和授權(quán)文件的真實(shí)性、有效性，確保其有權(quán)代表合作方簽訂協(xié)議。（三）協(xié)議簽署1.協(xié)議經(jīng)雙方審核修改并達(dá)成一致后，由雙方授權(quán)代表在協(xié)議上簽字或蓋章。簽字或蓋章應(yīng)清晰、完整，符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.對(duì)于多頁的協(xié)議，應(yīng)加蓋騎縫章，確保協(xié)議各頁內(nèi)容的完整性和一致性。3.協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將協(xié)議原件交至法務(wù)部門進(jìn)行備案，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保管。五、協(xié)議的履行（一）履行責(zé)任明確1.協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門作為協(xié)議的履行部門，應(yīng)明確協(xié)議履行的責(zé)任人，制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，并確保履行計(jì)劃得到有效執(zhí)行。2.履行責(zé)任人應(yīng)密切關(guān)注協(xié)議履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決履行過程中出現(xiàn)的問題，確保協(xié)議按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立協(xié)議履行跟蹤臺(tái)賬，對(duì)協(xié)議履行的進(jìn)度、質(zhì)量、付款等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期向部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)協(xié)議履行情況。2.法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)協(xié)議履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（三）變更與解除1.在協(xié)議履行過程中，如需變更協(xié)議內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合作方協(xié)商，并簽訂書面的協(xié)議變更協(xié)議。協(xié)議變更協(xié)議應(yīng)按照本辦法規(guī)定的協(xié)議起草、審核、簽訂程序進(jìn)行。2.如因不可抗力或其他原因需要解除協(xié)議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合作方，并按照法律法規(guī)和協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除協(xié)議的相關(guān)文件應(yīng)妥善保管，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。六、協(xié)議糾紛處理（一）糾紛預(yù)警1.業(yè)務(wù)部門在協(xié)議履行過程中發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)糾紛的跡象時(shí)，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門通報(bào)，并共同研究應(yīng)對(duì)措施。2.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的信息，對(duì)糾紛風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案。（二）糾紛處理1.當(dāng)協(xié)議糾紛發(fā)生時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極與合作方溝通協(xié)商，尋求解決方案。如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門報(bào)告，由法務(wù)部門決定是否通過法律途徑解決糾紛。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)協(xié)議糾紛進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理策略，并代表公司參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。3.在糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合法務(wù)部門提供相關(guān)證據(jù)和資料，協(xié)助法務(wù)部門做好訴訟、仲裁等工作。七、協(xié)議檔案管理（一）檔案收集1.協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將協(xié)議原件、相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、履行記錄、糾紛處理文件等資料收集整理，并移交至公司檔案管理部門。2.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定對(duì)協(xié)議檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（二）檔案保管1.協(xié)議檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案庫房內(nèi)。2.檔案管理部門應(yīng)建立檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)，確保檔案的安全。（三）檔案查閱與利用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱協(xié)議檔案時(shí)，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.