執(zhí)行董事管理辦法總則制定目的本管理辦法旨在規(guī)范公司執(zhí)行董事的職責、權(quán)利和義務(wù)，確保公司治理結(jié)構(gòu)的有效運行，保障公司和股東的合法權(quán)益，促進公司的健康發(fā)展。適用范圍本辦法適用于[公司/組織名稱]的執(zhí)行董事。基本原則1.依法合規(guī)原則：執(zhí)行董事的行為應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本管理辦法的規(guī)定。2.誠信勤勉原則：執(zhí)行董事應(yīng)誠實守信，勤勉盡責，忠實履行職責，維護公司利益。3.權(quán)責對等原則：執(zhí)行董事在享有權(quán)利的同時，應(yīng)承擔相應(yīng)的義務(wù)和責任。執(zhí)行董事的任職資格與任免任職資格1.具有完全民事行為能力。2.具備擔任公司執(zhí)行董事所需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。3.無《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。任免程序1.提名：由公司股東按照公司章程規(guī)定的程序提名執(zhí)行董事候選人。2.選舉：公司股東會或股東大會對提名的候選人進行選舉，選舉產(chǎn)生執(zhí)行董事。3.任職：執(zhí)行董事經(jīng)選舉產(chǎn)生后，由公司法定代表人頒發(fā)任職證書。任期執(zhí)行董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。任期屆滿，連選可以連任。卸任與免職1.執(zhí)行董事任期屆滿未連任的，自動卸任。2.執(zhí)行董事在任期內(nèi)出現(xiàn)下列情形之一的，經(jīng)公司股東會或股東大會決議，可以予以免職：嚴重違反法律法規(guī)、公司章程或本管理辦法的規(guī)定；因健康原因無法履行職責；被依法追究刑事責任；其他不宜繼續(xù)擔任執(zhí)行董事的情形。執(zhí)行董事的職責執(zhí)行股東會或股東大會的決議1.執(zhí)行董事應(yīng)認真執(zhí)行股東會或股東大會的決議，確保公司的經(jīng)營活動符合股東會或股東大會的決策方向。2.定期向股東會或股東大會報告決議執(zhí)行情況，接受股東的監(jiān)督。決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案1.組織制定公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案，并提交股東會或股東大會審議。2.根據(jù)股東會或股東大會的批準，組織實施公司的經(jīng)營計劃和投資方案。制定公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案1.領(lǐng)導公司財務(wù)部門編制公司年度財務(wù)預算方案和決算方案，確保預算和決算的準確性和合理性。2.向股東會或股東大會報告公司年度財務(wù)預算執(zhí)行情況和決算結(jié)果。制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案1.根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。2.提交股東會或股東大會審議通過后組織實施。制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案1.結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，研究制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。2.按照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的程序，提交股東會或股東大會審議。制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案1.對公司的重大重組事項進行研究和決策，制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。2.組織相關(guān)部門和人員進行論證和評估，確保方案的可行性和合法性。3.提交股東會或股東大會審議通過后組織實施。決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置1.根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要，決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，明確各部門的職責和權(quán)限。2.建立健全公司內(nèi)部管理制度，確保公司運營的規(guī)范化和高效化。決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項1.負責公司高級管理人員的選拔和任用，根據(jù)公司發(fā)展需要聘任或解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員。2.確定高級管理人員的報酬和獎懲事項，激勵高級管理人員積極履行職責。制定公司的基本管理制度1.組織制定公司的各項基本管理制度，包括但不限于財務(wù)管理制度、人力資源管理制度、行政管理制度、業(yè)務(wù)管理制度等。2.確保公司管理制度符合法律法規(guī)和公司章程的要求，具有可操作性和有效性。公司章程規(guī)定的其他職責執(zhí)行董事應(yīng)履行公司章程規(guī)定的其他職責，維護公司的正常運營和發(fā)展。執(zhí)行董事的權(quán)利知情權(quán)1.執(zhí)行董事有權(quán)了解公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況和重大決策等信息，公司應(yīng)定期向執(zhí)行董事提供相關(guān)報告和資料。2.執(zhí)行董事可以要求公司高級管理人員、財務(wù)人員等提供必要的協(xié)助和信息，以便其履行職責。決策參與權(quán)1.執(zhí)行董事有權(quán)參與公司重大事項的決策，包括但不限于經(jīng)營計劃、投資方案、財務(wù)預算、利潤分配等。2.在股東會或股東大會上，執(zhí)行董事享有表決權(quán)，按照公司章程規(guī)定行使投票權(quán)。業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)1.執(zhí)行董事負責組織實施公司的經(jīng)營計劃和投資方案，領(lǐng)導公司的日常經(jīng)營管理工作。2.有權(quán)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和人員配備，對公司的人力資源、財務(wù)、業(yè)務(wù)等方面進行管理和決策。報酬獲取權(quán)執(zhí)行董事有權(quán)按照公司章程規(guī)定獲取相應(yīng)的報酬，報酬形式和標準由股東會或股東大會決定。執(zhí)行董事的義務(wù)遵守法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行董事應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及本管理辦法的規(guī)定，依法履行職責，不得從事違法違規(guī)行為。忠實義務(wù)1.執(zhí)行董事應(yīng)忠實履行職責，維護公司利益，不得利用職務(wù)之便為自己或他人謀取私利。2.不得挪用公司資金，不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。3.不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會或股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易。4.不得未經(jīng)股東會或股東大會同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)。5.不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有。6.不得擅自披露公司秘密。7.不得違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。勤勉義務(wù)1.執(zhí)行董事應(yīng)勤勉盡責，認真履行職責，積極參與公司的經(jīng)營管理和決策。2.定期主持召開董事會會議，組織討論公司的重大事項，提出決策建議。3.關(guān)注公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。4.督促公司高級管理人員履行職責，確保公司運營的正常進行。信息披露義務(wù)1.執(zhí)行董事應(yīng)及時向股東披露公司的重大信息，包括但不限于經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、重大決策等。2.按照法律法規(guī)和公司章程的要求，定期向股東會或股東大會報告工作，接受股東的監(jiān)督。協(xié)助義務(wù)1.執(zhí)行董事應(yīng)協(xié)助公司監(jiān)事會或監(jiān)事履行職責，提供必要的信息和資料，配合監(jiān)事會或監(jiān)事的監(jiān)督檢查工作。2.支持公司內(nèi)部審計部門的工作，確保公司財務(wù)和經(jīng)營活動的合規(guī)性和透明度。執(zhí)行董事的工作規(guī)范工作程序1.決策程序：執(zhí)行董事在決策公司重大事項時，應(yīng)按照公司章程規(guī)定的程序進行，充分聽取各方面的意見和建議，確保決策的科學性和合理性。2.執(zhí)行程序：執(zhí)行董事在組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案等工作時，應(yīng)明確工作流程和責任分工，確保各項工作有序進行。3.監(jiān)督程序：建立健全對執(zhí)行董事工作的監(jiān)督機制，定期對執(zhí)行董事的工作進行評估和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。工作時間與考勤1.執(zhí)行董事應(yīng)根據(jù)公司的工作需要，合理安排工作時間，確保能夠履行職責。2.嚴格遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得無故曠工或遲到早退。工作報告1.執(zhí)行董事應(yīng)定期向股東會或股東大會報告工作，報告內(nèi)容應(yīng)包括公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、重大決策執(zhí)行情況等。2.在遇到重大事項或突發(fā)事件時，應(yīng)及時向股東會或股東大會報告，并采取相應(yīng)的措施進行處理。執(zhí)行董事的考核與獎懲考核機制1.建立執(zhí)行董事考核制度，對執(zhí)行董事的工作業(yè)績、履職情況等進行定期考核。2.考核指標包括但不限于公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)管理、內(nèi)部管理、團隊建設(shè)等方面。獎勵措施1.對于考核優(yōu)秀的執(zhí)行董事，公司給予表彰和獎勵，獎勵形式包括但不限于獎金、榮譽證書等。2.對公司發(fā)展做出重大貢獻的執(zhí)行董事，可給予額外的獎勵和激勵。懲罰措施1.對于考核不合格的執(zhí)行董事，公司視情節(jié)輕重給予