報廢模具管理辦法一、總則（一）目的為加強公司報廢模具的管理，規(guī)范報廢模具的鑒定、審批、處置等流程，確保公司資產(chǎn)的合理利用和有效管理，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有模具的報廢管理，包括但不限于注塑模具、沖壓模具、壓鑄模具等各類生產(chǎn)用模具。（三）基本原則1.合法性原則：報廢模具的管理應符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。2.準確性原則：對模具報廢的鑒定應準確、客觀，確保報廢信息真實可靠。3.效益性原則：在報廢模具處置過程中，應盡可能提高資產(chǎn)的回收價值，減少公司損失。4.規(guī)范性原則：嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行報廢模具的管理，確保各項工作規(guī)范有序。二、報廢模具的鑒定（一）鑒定標準1.模具損壞嚴重，無法修復或修復成本過高，已超出模具本身價值的50%。2.因產(chǎn)品設計變更、工藝調(diào)整等原因，模具已無法滿足新產(chǎn)品生產(chǎn)需求，且無改造價值。3.模具使用年限超過規(guī)定期限，且技術性能嚴重下降，無法保證產(chǎn)品質量。4.模具存在嚴重質量問題，經(jīng)多次維修仍無法達到生產(chǎn)要求。（二）鑒定流程1.使用部門提出報廢申請，填寫《報廢模具鑒定申請表》，詳細說明模具的基本情況、損壞原因、使用年限等信息，并提交相關證明材料。2.生產(chǎn)技術部門接到申請后，組織專業(yè)技術人員對模具進行現(xiàn)場檢查和評估，根據(jù)鑒定標準判斷模具是否符合報廢條件。3.對于復雜或價值較高的模具，生產(chǎn)技術部門可邀請外部專家進行鑒定，確保鑒定結果的準確性和權威性。4.生產(chǎn)技術部門將鑒定結果反饋給使用部門，如鑒定為符合報廢條件，應在《報廢模具鑒定申請表》上簽署意見并提交至設備管理部門。三、報廢模具的審批（一）審批權限1.模具原值在[X]元以下的，由設備管理部門負責人審批。2.模具原值在[X]元至[X]元之間的，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審批。3.模具原值在[X]元以上的，由總經(jīng)理審批。（二）審批流程1.設備管理部門收到生產(chǎn)技術部門提交的《報廢模具鑒定申請表》及鑒定結果后，對申請材料進行審核，確保資料齊全、手續(xù)完備。2.根據(jù)審批權限，設備管理部門將《報廢模具鑒定申請表》及相關材料提交至相應的審批領導。3.審批領導對申請進行審核，如同意報廢，應在申請表上簽署審批意見；如不同意報廢，應說明理由并退回申請。4.設備管理部門根據(jù)審批意見，將審批結果通知使用部門。如同意報廢，應安排后續(xù)處置工作；如不同意報廢，應要求使用部門繼續(xù)使用或對模具進行修復。四、報廢模具的處置（一）處置方式1.報廢出售：將報廢模具出售給有需求的單位或個人，以獲取一定的經(jīng)濟價值。2.廢舊物資回收：將報廢模具作為廢舊物資進行回收處理，由專業(yè)的回收公司進行拆解、分類和再利用。3.捐贈：對于一些具有一定教育或科研價值的報廢模具，可考慮捐贈給相關學校、科研機構等。（二）處置流程1.確定處置方式：設備管理部門根據(jù)模具的實際情況和市場需求，確定報廢模具的處置方式。如采用報廢出售方式，應發(fā)布出售信息，尋找潛在買家；如采用廢舊物資回收方式，應聯(lián)系專業(yè)的回收公司進行洽談。2.簽訂處置合同：對于確定的處置方式，設備管理部門應與相關單位簽訂處置合同，明確雙方的權利和義務，確保處置過程合法合規(guī)。3.辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)：在報廢模具處置完成后，財務部門根據(jù)處置合同和相關憑證，辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)，確保公司資產(chǎn)賬目準確無誤。4.資料歸檔：設備管理部門應將報廢模具的相關資料，如鑒定申請表、審批文件、處置合同等進行整理歸檔，以備查閱。五、報廢模具的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門定期對報廢模具的管理情況進行審計，檢查報廢模具的鑒定、審批、處置等流程是否合規(guī)，資產(chǎn)處置是否合理。2.設備管理部門應建立報廢模具管理臺賬，詳細記錄模具的基本信息、鑒定情況、審批結果、處置方式及時間等，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和檢查。（二）檢查內(nèi)容1.報廢模具的鑒定是否準確，是否符合鑒定標準和流程要求。2.報廢模具的審批是否嚴格按照審批權限和流程進行，審批意見是否明確。3.報廢模具的處置是否及時、合理，處置方式是否符合公司利益最大化原則。4.報廢模具管理臺賬是否完整、準確，資料歸檔是否規(guī)范。（三）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門或相關檢查人員應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。2.責任部門應針對問題進行分析，制定整改措施，并將整改情況及時反饋給審計部門或相關檢查人員。3.對于違反報廢模具管理規(guī)定的行為，公司將按照相關制度進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。六、報廢模具管理的信息化建設（一）建立信息化管理系統(tǒng)公司應建立報廢模具管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)對報廢模具從鑒定申請、審批、處置到資料歸檔等全過程的信息化管理。通過信息化系統(tǒng)，提高管理效率，確保信息的及時、準確和共享。（二）系統(tǒng)功能模塊1.報廢申請模塊：使用部門可通過系統(tǒng)在線填寫《報廢模具鑒定申請表》，上傳相關證明材料，提交報廢申請。2.鑒定評估模塊：生產(chǎn)技術部門在系統(tǒng)中對報廢申請進行鑒定評估，記錄鑒定結果，并上傳鑒定報告。3.審批流程模塊：根據(jù)審批權限，系統(tǒng)自動將報廢申請流轉至相應的審批領導，審批領導可在系統(tǒng)中進行在線審批，并簽署審批意見。4.處置管理模塊：設備管理部門在系統(tǒng)中對已審批通過的報廢模具進行處置管理，包括確定處置方式、發(fā)布出售信息、簽訂處置合同等操作。5.資產(chǎn)核銷模塊：財務部門根據(jù)系統(tǒng)中的處置信息，進行資產(chǎn)核銷操作，確保資產(chǎn)賬目準確無誤。6.統(tǒng)計查詢模塊：系統(tǒng)提供各類統(tǒng)計報表和查詢功能，方便管理人員對報廢模具的管理情況進行統(tǒng)計分析和查詢。（三）數(shù)據(jù)安全與維護1.加強信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全管理，設置不同的用戶權限，確保只有授權人員才能訪問和操作相關數(shù)據(jù)。2.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，做好系統(tǒng)的維護和升級工作，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定