1、董事聘任合同書篇一:董事聘任協(xié)議書董事聘任合同書聘任方:上?；?jìng)ル娮涌萍脊煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱“中方”）受聘方：（簡(jiǎn)稱“乙方”）身份證號(hào)：聯(lián)系方式：通訊地址：郵政編碼：按照有關(guān)法律規(guī)定，就中方聘請(qǐng)乙方為屮方董事事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以遵照 執(zhí)行：第一條聘任依據(jù)根據(jù)中方的公司章程，中方股東于年 月 日召開公司創(chuàng)立大會(huì)暨首次股東大 會(huì)，依法選舉乙方擔(dān)任甲方的第一屆董事，任期 年。中方據(jù)此聘任乙方擔(dān)任甲方 的董事。笫二條聘任承諾乙方應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、和公司章程，并確保符合聘用條件。笫三條董事職責(zé)1乙方在接受聘任詢應(yīng)當(dāng)確保在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力于莆事會(huì)事 務(wù)，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信地履行職責(zé)：（一

2、）忠誠(chéng)于公司和股東利益，在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)行使權(quán)利，嚴(yán) 格避免自身利益與公司利益沖突。（一-）勤勉盡責(zé)，以作為董事理應(yīng)具備的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)積極努力地履行職 責(zé)，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程，盡力保護(hù)公司及股東的權(quán)益。第四條莆事的權(quán)利義務(wù)（一）董事的權(quán)利：1、出席董事會(huì)會(huì)議。2、表決權(quán)。董事在莆事會(huì)議上，有就所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利。3、董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召集的提議權(quán)。（二）董事的義務(wù)：1、必須忠實(shí)于公司。2、必須維護(hù)公司資產(chǎn)。3、在莆事會(huì)上有慎審行使決議權(quán)的義務(wù)。審議授權(quán)議案時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán) 的范圍、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷。（三）董事的權(quán)利與義務(wù)，與甲方的公司章程、董事會(huì)

3、議事規(guī)則不一致的， 以公司章程、莆事會(huì)議事規(guī)則為準(zhǔn)。2笫五條董事法律責(zé)任1、董事負(fù)有對(duì)公司的善管義務(wù)，承擔(dān)因違反義務(wù)而應(yīng)負(fù)的責(zé)任。不得挪用公 司資金或者將公司資金借貸給他人;不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人 名義開立賬戶存儲(chǔ);不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維 護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；不得利用職權(quán)收受賄 賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意 外，不得泄露公司秘密。公司莆事應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份，并在任 職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。3、

4、董事執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律）行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損 害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律）行政法規(guī)或者公司章程，致使公 司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。4、競(jìng)業(yè)禁止。莆事不得實(shí)施與其所服務(wù)的營(yíng)業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的行為。依公司 法規(guī)定，董事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)。5、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司 訂立合同或者進(jìn)行交易。第六條待遇安排3莆事在任期內(nèi)，中方將向乙方支付的報(bào)酬為:。笫七條莆事離職1、董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書面報(bào)告。莆事辭職導(dǎo)致公司莆事會(huì)低于法定 最低人數(shù)時(shí)，其辭職報(bào)告應(yīng)在下任莆事填補(bǔ)因其辭職

5、產(chǎn)生的空缺后方能生效。在辭 職報(bào)告尚未生效之前，擬辭職董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。2、董事在辭職報(bào)告尚未生效前，以及辭職報(bào)告生效后或任期結(jié)束后的合理期 間內(nèi)，對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。董事離職后，其對(duì)公司的商業(yè)秘密 負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之詢?nèi)匀挥行?。笫八條聘任期限聘任期為3年。自年月 日至年 月日止。笫十條 本合同由屮、乙雙方簽字蓋章。一式貳份。雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽 字蓋章后生效。甲方（蓋章）：乙方：年 月 日年 月 日附:承諾函承諾函本人最近5年內(nèi)均未受過(guò)與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰、刑事處罰，亦未發(fā)生過(guò) 任何與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。特此承諾。4（簽字）：年

6、月 日篇二:董事聘任合同董事聘任合同聘任方：（簡(jiǎn)稱“甲方”）受聘方：（簡(jiǎn)稱“乙方”）根據(jù)中方2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的選舉結(jié)果，甲方聘任乙方為甲方第 五 屆董事，按照上市公司治理準(zhǔn)則第32條“上市公司應(yīng)該和董事簽訂聘任合 同”的規(guī)定，就中方聘請(qǐng)乙方為甲方的董事事宜，達(dá)成如下協(xié)議，特訂立本合 同，以遵照?qǐng)?zhí)行。第一條聘任依據(jù)屮方根據(jù)2012年笫一次臨時(shí)股東大會(huì)的選舉結(jié)果，聘任乙方為中方第五屆董 事，乙方簽署聲明同意出任屮方笫五屆董事。笫二條聘任條件乙方在股東大會(huì)審議其受聘議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)親自出席股東大會(huì)并就其是否存在下 列情形向股東大會(huì)報(bào)告：（-）公司法規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（二）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

7、宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；（三）被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司莆事未滿兩年；5（四）最近三年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所處罰和懲戒的其他情況。第三條聘任承諾乙方應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所規(guī)則和公司章程，遵守董事聲明及承諾書。笫四條董事職責(zé)乙方擔(dān)任董事期間，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信地履行職責(zé)：（一）忠誠(chéng)于公司和股東利益，在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)行使權(quán)力，嚴(yán) 格避免自身利益與公司利益沖突。（二）勤勉盡責(zé)，以作為董事理應(yīng)具備的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)積極努力地履行職責(zé)，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、本所規(guī)則和公司章程，盡力保護(hù)公司及股東特別是社會(huì)公眾股股東的權(quán)益。笫五條職責(zé)保證乙方在接受聘任前

8、應(yīng)當(dāng)確保在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力于董事會(huì)事 務(wù),切實(shí)履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。第六條董事的權(quán)利義務(wù)董事的權(quán)利：1、出席董事會(huì)會(huì)議。2、表決權(quán)。莆事在董事會(huì)議上，有就所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利。63、莆事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召集的提議權(quán)。4、透過(guò)莆事會(huì)行使職權(quán)而行使權(quán)利。董事的義務(wù)：1、必須忠實(shí)于公司。2、必須維護(hù)公司資產(chǎn)。3、在董事會(huì)上有慎審行使決議權(quán)的義務(wù)。審議授權(quán)議案時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán) 的范圍、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷。笫七條董事責(zé)任1、董事負(fù)有對(duì)公司的善管義務(wù)，承擔(dān)因違反義務(wù)而應(yīng)負(fù)的責(zé)任。不得挪用公 司資金或者將公司資金借貸給他人:不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人 車義開立賬戶存儲(chǔ);

9、不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維 護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；不得利用職權(quán)收受賄 賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意 外，不得泄露公司秘密。公司董事應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份，并在任 職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。3、董事執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律）行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損 害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任）。董事會(huì)的決議違反法律）行政法規(guī)或者公司章程，致使 公司遭受嚴(yán)重?fù)p7失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。4、競(jìng)業(yè)禁止。董事不得實(shí)施與其所服務(wù)的營(yíng)

10、業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的行為。依公司 法規(guī)定，莆事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)。5、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司 訂立合同或者進(jìn)行交易。笫八條莆事長(zhǎng)特別職權(quán)1、董事長(zhǎng)應(yīng)積極推動(dòng)公司內(nèi)部各項(xiàng)制度的制訂和完善，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，確 保董事會(huì)會(huì)議依法正常運(yùn)作，依法召集、主持董事會(huì)會(huì)議并督促董事親自出席莆事 會(huì)會(huì)議。2、董事長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格董事會(huì)集體決策機(jī)制。3、董事長(zhǎng)在其職責(zé)范圍（包括授權(quán)）內(nèi)行使權(quán)力時(shí)，遇到對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生 重大影響的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)肖審慎決策，必要時(shí)應(yīng)提交莆事會(huì)集體決策。對(duì)于授權(quán)事項(xiàng) 的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知全體董事。4、董事長(zhǎng)不得從事超越其職權(quán)范圍

11、（包括授權(quán)）的行為。5董事長(zhǎng)應(yīng)積極督促董事會(huì)決議的執(zhí)行，及時(shí)將有關(guān)情況告知其他董事，情 況發(fā)生變化的，應(yīng)及時(shí)采取措施。6、莆事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書的知情權(quán)，為其履行職責(zé)創(chuàng)造良好 的工作條件，第九條獨(dú)立董事獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的8費(fèi)用曲上市公司承擔(dān)第十條董事離職1、董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書面報(bào)告。莆事辭職導(dǎo)致公司莆事會(huì)低于法定 最低人數(shù)時(shí)，其辭職報(bào)告應(yīng)在下任莆事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。在辭 職報(bào)告尚未生效之詢，擬辭職董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。2、董事在辭職報(bào)告尚未生效前，以及辭職報(bào)告生效后或任期結(jié)束后的合理期 間內(nèi)，對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。

12、董事離職后，其對(duì)公司的商業(yè)秘密 負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。笫十一條聘任期限聘任期為3年。自2012年4月27日至2015年4月27日止。第十二條 本合同由甲乙雙方簽字蓋章。一式2份，雙方各執(zhí)1份。甲方：乙方：篇三:莆事聘任合同莆事聘任合同聘任方：（簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”）法定代表人：受聘方：（簡(jiǎn)稱“乙方”）身份證號(hào)碼：9中方就聘請(qǐng)乙方為中方的董事事宜，達(dá)成如下協(xié)議，特訂立本合同，以遵照?qǐng)?zhí) 行。第一條聘任依據(jù)甲方根據(jù)股東大會(huì)的選舉結(jié)果，聘任乙方為中方的董事，乙方同意受聘為甲方 的董事。第二條聘任承諾1、乙方應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程。2、乙方在接受聘任期間應(yīng)當(dāng)確

13、保在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力于董 事會(huì)事務(wù)，切實(shí)履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。3、乙方承諾任職資格及行為等均符合公司法、證券法等法律法規(guī)及 規(guī)范性文件及公司章程對(duì)公司董事的要求。4、任職期間，乙方從公司及其人員處獲知的與公司經(jīng)營(yíng)具有直接或間接關(guān)聯(lián)的尚未對(duì)外公開的技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息或其他商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，該保密義務(wù)直至該等信息或商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。如乙方違反保密義務(wù)造成公 司的所有損失山乙方全部承擔(dān)。第三條董事職責(zé)乙方擔(dān)任董事期間，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信地履行職責(zé)：1、忠誠(chéng)于公司和股東利益，在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)行使權(quán)力，嚴(yán) 格避免自身利益與公司利益沖突。102、勤勉盡責(zé)，以

14、作為董事理應(yīng)具備的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)積極努力地履行職責(zé)，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程，盡力保護(hù)公司及股東的權(quán)益。第四條莆事的權(quán)利和義務(wù)董事的權(quán)利：1、出席董事會(huì)會(huì)議。2、表決權(quán)。董事在董事會(huì)議上，有就所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利。3、董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召集的提議權(quán)。4、通過(guò)董事會(huì)行使職權(quán)而行使權(quán)利。董事的義務(wù)：1、必須忠實(shí)于公司。2、必須維護(hù)公司利益。3、在董事會(huì)上審慎行使表決權(quán)的義務(wù)。審議授權(quán)議案時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)的范圉、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷。第五條莆事責(zé)任1、董事負(fù)有對(duì)公司進(jìn)行善良管理的義務(wù)，承擔(dān)因違反義務(wù)而應(yīng)負(fù)的責(zé)任。不 得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名

15、義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提 供擔(dān)保。2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。遵守公司章程，11忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利; 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)除依照法律規(guī)定或 者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。公司董事應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公 司的股份，并在任職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。3、董事執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律）行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損 害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律）行政法規(guī)或者公司章程，致使公 司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的莆事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。4、競(jìng)

16、業(yè)禁止。莆事不得實(shí)施與其所服務(wù)的營(yíng)業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的行為。依公司 法規(guī)定，董事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)。5、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第六條董事長(zhǎng)特別職權(quán)1、董事長(zhǎng)應(yīng)積極推動(dòng)公司內(nèi)部各項(xiàng)制度的制訂和完善，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，確 保董事會(huì)會(huì)議依法正常運(yùn)作，依法召集、主持董事會(huì)會(huì)議并督促董事親自出席莆事 會(huì)會(huì)議。2、莆事長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格莆事會(huì)集體決策機(jī)制。3、董事長(zhǎng)在其職責(zé)范圍（包括授權(quán)）內(nèi)行使權(quán)力時(shí)，遇到對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生 重大影響的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審慎決策，必要12時(shí)應(yīng)提交董事會(huì)集體決策。對(duì)于授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知全體董事

17、。4、董事長(zhǎng)不得從事超越其職權(quán)范圍（包括授權(quán)）的行為。5、董事長(zhǎng)應(yīng)積極督促董事會(huì)決議的執(zhí)行，及時(shí)將有關(guān)情況告知其他董事，情 況發(fā)生變化的，應(yīng)及時(shí)采取措施。6、董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書的知情權(quán)，為其履行職責(zé)創(chuàng)造良好 的工作條件。笫七條待遇安排乙方的薪酬按照公司的薪酬制度執(zhí)行。屮方有權(quán)根據(jù)中國(guó)稅法的的有關(guān)規(guī)定代 扣乙方應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅；除上述薪酬外，乙方不得從屮方及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得 額外的、未予披露的其他利益。笫八條莆事離職1、董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書面報(bào)告。莆事辭職導(dǎo)致公司莆事會(huì)低于法定 最低人數(shù)時(shí)，其辭職報(bào)告應(yīng)在下任莆事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。在辭 職報(bào)告尚未生效之前，擬辭