2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的實(shí)戰(zhàn)演練考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡(jiǎn)答題（每題10分，共40分）1.簡(jiǎn)述洗錢罪與相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪（如貪污賄賂、走私等）在偵查取證方面的主要區(qū)別與聯(lián)系。2.在辦理一起利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的非法集資案件時(shí)，偵查人員應(yīng)注意收集哪些關(guān)鍵電子證據(jù)？如何確保這些證據(jù)的合法性與有效性？3.根據(jù)我國刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋，簡(jiǎn)述偵查階段強(qiáng)制措施的種類及其適用條件。4.比較分析證人證言與書證、物證在證明經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)方面的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。二、論述題（每題15分，共30分）1.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪日益復(fù)雜化、智能化的趨勢(shì)，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)人才應(yīng)具備哪些核心能力，以及如何在專業(yè)學(xué)習(xí)中有效培養(yǎng)這些能力。2.選擇一種你熟悉的新型經(jīng)濟(jì)犯罪（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、數(shù)據(jù)竊取、虛擬貨幣犯罪等），分析其主要犯罪手法、社會(huì)危害，并就如何有效偵查此類犯罪提出你的思路與建議。三、案例分析題（30分）假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員，近期接到報(bào)案，某公司涉嫌通過虛構(gòu)項(xiàng)目、承諾高額回報(bào)的方式非法吸收公眾存款，涉案金額巨大，且可能涉及跨區(qū)域活動(dòng)。初步調(diào)查顯示，該公司運(yùn)營(yíng)模式復(fù)雜，資金流向隱蔽，部分高管已可能外逃?，F(xiàn)有線索包括：公司部分賬簿記錄混亂、一封提及內(nèi)部分配高額“業(yè)績(jī)提成”的內(nèi)部郵件、一個(gè)疑似用于接收轉(zhuǎn)賬的匿名銀行賬戶，以及通過網(wǎng)絡(luò)搜索發(fā)現(xiàn)的該公司高管在社交媒體上發(fā)布的炫耀性內(nèi)容。請(qǐng)根據(jù)上述案情，回答以下問題：1.你將如何確定本案件的犯罪性質(zhì)（是非法吸收公眾存款罪，還是集資詐騙罪，或其他相關(guān)犯罪）？需要重點(diǎn)核查哪些事實(shí)和證據(jù)？2.針對(duì)當(dāng)前案情，你將制定怎樣的初步偵查方案？請(qǐng)列出主要的偵查步驟和需要采取的偵查措施。3.在偵查過程中，你可能會(huì)遇到哪些困難和挑戰(zhàn)？請(qǐng)至少列舉三種，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)思路。4.如果在偵查中發(fā)現(xiàn)該公司可能通過境外服務(wù)器進(jìn)行宣傳推廣，并涉及高管外逃的情況，你將如何處理？需要協(xié)調(diào)哪些外部資源？試卷答案一、簡(jiǎn)答題1.答案：洗錢罪的核心是掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，其犯罪對(duì)象是上游犯罪（如貪污賄賂、走私等）的“黑錢”。偵查取證的主要區(qū)別在于，洗錢罪的證據(jù)鏈需首先證明上游犯罪的存在和事實(shí)，然后證明行為人明知是上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，并實(shí)施了掩飾、隱瞞行為。聯(lián)系在于，上游犯罪的證據(jù)是洗錢罪成立的基石，兩者常構(gòu)成上下游犯罪關(guān)系，在偵查中需并案或相互印證。取證上，均需收集書證、物證、證人證言、被告人供述等，但洗錢罪更強(qiáng)調(diào)證明“明知”和資金流向的合法性偽裝。解析思路：本題考查對(duì)洗錢罪本質(zhì)及其與上游犯罪關(guān)系的理解。分析時(shí)需抓住洗錢罪的定義核心（掩飾、隱瞞來源性質(zhì)），明確其犯罪對(duì)象是“黑錢”，并由此推導(dǎo)出其取證必須依賴上游犯罪證據(jù)的特點(diǎn)。同時(shí)，要認(rèn)識(shí)到洗錢罪與上游犯罪在犯罪構(gòu)成上的上下游聯(lián)系，以及在偵查取證實(shí)踐中可能進(jìn)行的并案?jìng)刹榛蜃C據(jù)互證?；卮饡r(shí)需分點(diǎn)闡述區(qū)別和聯(lián)系，并結(jié)合證據(jù)種類進(jìn)行說明。2.答案：收集關(guān)鍵電子證據(jù)應(yīng)包括：涉案人員的電腦、手機(jī)等終端設(shè)備及其數(shù)據(jù)；涉及非法集資宣傳的網(wǎng)站、APP、社交媒體賬號(hào)及其發(fā)布的內(nèi)容；用于接收和轉(zhuǎn)移資金的銀行賬戶、第三方支付平臺(tái)賬戶信息及交易流水；與集資活動(dòng)相關(guān)的合同、協(xié)議、郵件、聊天記錄等；反映集資規(guī)模和人員結(jié)構(gòu)的會(huì)員登記信息、資金募集記錄等。確保合法性與有效性的關(guān)鍵在于：嚴(yán)格遵守法定程序獲取證據(jù)（如依法搜查、扣押、查詢、凍結(jié)）；確保證據(jù)提取過程的規(guī)范，使用專業(yè)設(shè)備和技術(shù)，制作規(guī)范的法律文書，保證提取數(shù)據(jù)的原始性和完整性；對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行固定和保全，防止篡改或滅失；收集和審查能夠證明證據(jù)來源合法性的過程性證據(jù)。解析思路：本題結(jié)合具體案例（網(wǎng)絡(luò)非法集資）考查電子證據(jù)的收集與合法性。首先，要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)，識(shí)別出所有可能留下電子痕跡的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和對(duì)象，列舉出主要的電子證據(jù)類型。其次，重點(diǎn)在于闡述確保證據(jù)“合法性”和“有效性”的方法，這需要結(jié)合刑事訴訟法關(guān)于證據(jù)收集的規(guī)定，強(qiáng)調(diào)程序合規(guī)性、技術(shù)規(guī)范性、證據(jù)固定和來源可溯的重要性。3.答案：根據(jù)我國刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋，偵查階段可適用的強(qiáng)制措施主要有：拘傳、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、拘留、逮捕。拘傳是對(duì)未被羈押的犯罪嫌疑人強(qiáng)制其到案接受訊問；取保候?qū)徥潜ＷC犯罪嫌疑人、被告人不再逃避偵查、審判，或患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理而采用的臨時(shí)性強(qiáng)制措施，可分為保證人擔(dān)保和保證金擔(dān)保兩種方式；監(jiān)視居住是限制犯罪嫌疑人、被告人的人身自由，要求其未經(jīng)批準(zhǔn)不得離開住處或指定的居所，并不得進(jìn)入禁止進(jìn)入的區(qū)域，也分為保證人擔(dān)保和電子監(jiān)控兩種方式；拘留是公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，對(duì)于現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，如果情況緊急，可依法臨時(shí)剝奪其人身自由的一種強(qiáng)制措施，通常24小時(shí)內(nèi)需報(bào)請(qǐng)檢察院批準(zhǔn)逮捕或變更為其他強(qiáng)制措施；逮捕是偵查、起訴、審判階段最嚴(yán)厲的強(qiáng)制措施，適用于有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰，且采取取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住等方法尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性、有逮捕必要的犯罪嫌疑人、被告人。解析思路：本題考查對(duì)偵查階段強(qiáng)制措施種類的掌握程度?；卮饡r(shí)需準(zhǔn)確列出五種主要措施，并對(duì)每種措施的概念、適用條件和法律依據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。注意區(qū)分不同措施的性質(zhì)（如拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住偏向限制人身自由程度較輕；拘留和逮捕則更為嚴(yán)厲，尤其逮捕是最終措施）。同時(shí)要提及適用逮捕的條件，體現(xiàn)其嚴(yán)格性。4.答案：證人證言的特點(diǎn)在于其來源的客觀性和信息來源的多樣性（直接感知），能夠提供動(dòng)態(tài)的、帶有主觀情感色彩的事實(shí)信息，反映犯罪嫌疑人的言談舉止、案件發(fā)生的過程和細(xì)節(jié)。優(yōu)勢(shì)在于能夠還原部分無法或難以通過物證直接證明的情節(jié)，如犯罪嫌疑人的動(dòng)機(jī)、目的、心理狀態(tài)，以及案發(fā)時(shí)的具體情景。但證人證言也存在易受主觀因素、記憶偏差、暗示、誘導(dǎo)等影響而失實(shí)的缺點(diǎn)，且證明力相對(duì)較弱，需要與其他證據(jù)相互印證。書證是以其記載的內(nèi)容或外在形式證明案件事實(shí)的物品，其特點(diǎn)是客觀性強(qiáng)，不易偽造（或易被察覺），能夠直接反映當(dāng)事人的意圖、行為軌跡或交易情況。優(yōu)勢(shì)在于能提供確鑿、具體、量化的證據(jù)信息，如合同條款、賬簿記錄、郵件內(nèi)容等，具有較強(qiáng)的說服力。但書證通常需要解讀，可能存在歧義，且其形成過程可能受到人為操縱。物證是證明案件事實(shí)的物品或痕跡，其特點(diǎn)是客觀存在，不依賴于人的主觀意志。優(yōu)勢(shì)在于能夠直觀反映犯罪行為的存在和程度，如毒品、贓款、作案工具、指紋、腳印等，具有極強(qiáng)的證明力。但物證需要與其他證據(jù)結(jié)合才能形成完整的證明體系，且其與案件事實(shí)的關(guān)聯(lián)性需要通過勘驗(yàn)、鑒定等方式來確定。三者結(jié)合使用，才能形成完整的證據(jù)鏈，全面證明經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)。解析思路：本題要求比較三種不同證據(jù)類型。分析時(shí)，首先要分別闡述證人證言、書證、物證各自的基本特點(diǎn)。其次，重點(diǎn)分析每種證據(jù)的優(yōu)勢(shì)，即它們?cè)谧C明經(jīng)濟(jì)犯罪事實(shí)方面獨(dú)特的價(jià)值所在。最后，要指出每種證據(jù)的局限性或不足之處，并強(qiáng)調(diào)三者結(jié)合、相互印證對(duì)于形成完整證明體系的重要性。二、論述題1.答案：面對(duì)日益復(fù)雜化、智能化的經(jīng)濟(jì)犯罪，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)人才應(yīng)具備以下核心能力：一是強(qiáng)大的情報(bào)信息分析能力，能從海量數(shù)據(jù)中篩選、甄別、分析關(guān)鍵線索；二是精湛的技術(shù)偵查應(yīng)用能力，熟練掌握網(wǎng)絡(luò)偵查、電子取證、大數(shù)據(jù)分析等現(xiàn)代技術(shù)手段；三是深厚的法律素養(yǎng)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆ㄖ嗡季S，準(zhǔn)確適用法律，保障訴訟程序合法；四是敏銳的洞察力和前瞻性的戰(zhàn)略眼光，能預(yù)判犯罪趨勢(shì)，制定前瞻性防控策略；五是跨文化溝通與協(xié)作能力，適應(yīng)跨境經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的需求；六是強(qiáng)大的心理素質(zhì)和應(yīng)變能力，能在高壓環(huán)境下保持冷靜，有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面。專業(yè)學(xué)習(xí)應(yīng)通過理論教學(xué)與實(shí)踐訓(xùn)練相結(jié)合來培養(yǎng)這些能力。加強(qiáng)案例教學(xué)，引導(dǎo)學(xué)生分析解決實(shí)際問題；開展模擬偵查、模擬法庭等實(shí)訓(xùn)活動(dòng)；組織參加專業(yè)技能競(jìng)賽；鼓勵(lì)學(xué)生參與導(dǎo)師的科研項(xiàng)目或社會(huì)實(shí)踐；關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，學(xué)習(xí)最新法律法規(guī)和技術(shù)發(fā)展。解析思路：本題要求結(jié)合趨勢(shì)論述能力培養(yǎng)。首先，要準(zhǔn)確識(shí)別經(jīng)濟(jì)犯罪新特點(diǎn)（復(fù)雜化、智能化）對(duì)偵查人才提出的新要求，并據(jù)此歸納出核心能力清單。這些能力應(yīng)涵蓋情報(bào)分析、技術(shù)應(yīng)用、法律運(yùn)用、戰(zhàn)略思維、跨文化溝通、心理素質(zhì)等多個(gè)維度。其次，要論述如何通過專業(yè)學(xué)習(xí)（課程設(shè)置、教學(xué)方法、實(shí)踐環(huán)節(jié)等）來有效培養(yǎng)這些能力，將抽象的能力要求具體化為可操作的學(xué)習(xí)途徑和方法。論述需邏輯清晰，論證充分，體現(xiàn)對(duì)專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)的深刻理解。2.答案：（以網(wǎng)絡(luò)詐騙為例進(jìn)行闡述，考生可選擇其他類型）犯罪手法：網(wǎng)絡(luò)詐騙通常利用互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信技術(shù)，通過虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，騙取他人財(cái)物。常見手法包括：一是刷單返利類，以高額傭金誘騙受害者參與虛假購物刷單；二是虛假投資理財(cái)類，冒充正規(guī)平臺(tái)或理財(cái)經(jīng)理，誘騙受害者投入資金；三是冒充客服類，以商品質(zhì)量問題、中獎(jiǎng)等名義聯(lián)系受害者，誘導(dǎo)其轉(zhuǎn)賬；四是網(wǎng)絡(luò)貸款類，以低息、無抵押為誘餌，收取高額手續(xù)費(fèi)或誘導(dǎo)進(jìn)行非法貸款；五是殺豬盤類，通過婚戀交友平臺(tái)建立信任，誘導(dǎo)受害者進(jìn)行投資賭博并最終騙取錢財(cái)。這些手法往往結(jié)合社交媒體引流、短信群發(fā)、釣魚網(wǎng)站/APP、虛假二維碼等多種技術(shù)手段，具有迷惑性強(qiáng)、傳播速度快、跨地域作案等特點(diǎn)。社會(huì)危害：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵害公民財(cái)產(chǎn)權(quán)益，導(dǎo)致大量群眾蒙受經(jīng)濟(jì)損失，造成嚴(yán)重心理創(chuàng)傷。其犯罪鏈條通常涉及人員眾多、地域分散，給偵查打擊帶來巨大困難。此外，部分網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)還可能與其他犯罪（如洗錢、幫信罪）相互交織，擴(kuò)大社會(huì)危害范圍。該類犯罪破壞了社會(huì)誠信體系，降低了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行效率，影響了社會(huì)和諧穩(wěn)定，是當(dāng)前社會(huì)治理的突出問題。偵查思路與建議：偵查此類犯罪需采取多措并舉的策略。思路上，應(yīng)首先通過梳理資金流，鎖定核心涉案賬戶和人員；其次，深入分析作案手法，制作電子證據(jù)固定方案；再次，加強(qiáng)技術(shù)偵查應(yīng)用，追蹤網(wǎng)絡(luò)軌跡，鎖定IP地址、服務(wù)器位置；同時(shí)，開展針對(duì)性的宣傳防范，提高群眾識(shí)別能力；最后，加強(qiáng)部門協(xié)作和國際合作，打擊犯罪鏈條。建議包括：一是提升技術(shù)偵查能力，特別是對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)手段的追蹤溯源能力；二是完善平臺(tái)監(jiān)管機(jī)制，壓實(shí)平臺(tái)主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)可疑信息的識(shí)別和攔截；三是強(qiáng)化數(shù)據(jù)要素治理，切斷犯罪信息傳播鏈條；四是深化警民合作，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，形成反詐合力；五是加大對(duì)犯罪分子的打擊力度，提高違法成本，形成有效震懾。解析思路：本題是案例分析題的延伸，要求對(duì)特定新型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行深度分析并提出對(duì)策。分析時(shí)應(yīng)先清晰描述所選犯罪類型的主要作案手法，體現(xiàn)對(duì)犯罪機(jī)理的了解。接著，分析其社會(huì)危害，從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、心理等多個(gè)層面闡述其負(fù)面影響。最后，提出偵查思路（整體策略和步驟）和具體建議（針對(duì)手法、技術(shù)、監(jiān)管、合作等方面的措施）。回答需結(jié)合實(shí)際，體現(xiàn)專業(yè)性，提出的建議應(yīng)具有針對(duì)性和可行性。三、案例分析題1.答案：確定犯罪性質(zhì)需重點(diǎn)核查：一是資金是否具有“返還性”和“自融性”，即是否承諾保本保息、資金是否主要來源于向社會(huì)不特定對(duì)象吸收，以及是否用后續(xù)集資金還前期集資金；二是犯罪所得是否用于“營(yíng)利活動(dòng)”，而非個(gè)人揮霍；三是是否具有“非法占有目的”，即是否意圖永遠(yuǎn)占有或可能無法按約定返還。核查方法包括：審閱賬簿、合同、銀行流水；詢問公司人員、投資者；核查項(xiàng)目真實(shí)性；分析資金運(yùn)作模式。根據(jù)核查結(jié)果，若以非法占有為目的，則可能構(gòu)成集資詐騙罪；若不具有非法占有目的，僅是以非法方式吸收公眾存款，則可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。兩者常存在牽連關(guān)系，需綜合判斷。解析思路：本題考查對(duì)非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪界限的把握。分析時(shí)，首先要闡述兩罪在構(gòu)成要件上的主要區(qū)別，特別是“非法占有目的”這一核心要素。然后，結(jié)合案情，提出需要核查的關(guān)鍵事實(shí)線索（資金特征、營(yíng)利目的、占有意圖），并說明核查這些線索的方法（審查證據(jù)、詢問證人等）。最后，根據(jù)核查結(jié)果與罪名的對(duì)應(yīng)關(guān)系，指出可能的犯罪定性及兩者可能的牽連關(guān)系。2.答案：初步偵查方案應(yīng)包括：第一步，成立專案組，收集并分析現(xiàn)有線索，全面了解案情；第二步，對(duì)涉案公司及其相關(guān)人員（高管、業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)等）進(jìn)行調(diào)查取證，包括詢問、搜查、扣押賬簿文件等；第三步，立即查詢并凍結(jié)涉案銀行賬戶、第三方支付賬戶及其交易流水，查明資金流向；第四步，核查涉案項(xiàng)目真實(shí)性，調(diào)查宣傳推廣渠道和方式；第五步，根據(jù)調(diào)查情況，決定是否對(duì)關(guān)鍵犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施（如拘留）；第六步，制作初步偵查報(bào)告，確定案件性質(zhì)，為后續(xù)偵查提供方向。需采取的偵查措施主要有：詢問證人（報(bào)案人、投資者、公司員工等）；搜查（公司辦公場(chǎng)所、高管住所等）；扣押（賬簿、合同、電子數(shù)據(jù)等）；查詢、凍結(jié)（銀行賬戶、支付賬戶）；技術(shù)偵查（如對(duì)涉案網(wǎng)站、APP進(jìn)行溯源）；電子數(shù)據(jù)取證；鑒定（如對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、電子證據(jù)進(jìn)行鑒定）。解析思路：本題考查偵查方案制定和措施運(yùn)用。分析時(shí)，要按照邏輯順序，分步驟闡述偵查方案的主要內(nèi)容，體現(xiàn)偵查工作的系統(tǒng)性。每個(gè)步驟應(yīng)明確目標(biāo)和任務(wù)。同時(shí)，要結(jié)合案情和偵查目標(biāo)，列舉出在該階段需要采取的具體偵查措施，并說明其作用?；卮饝?yīng)體現(xiàn)偵查思維的邏輯性，措施的選擇應(yīng)有針對(duì)性。3.答案：可能遇到的困難和挑戰(zhàn)包括：一是資金流向復(fù)雜隱蔽，通過多層轉(zhuǎn)賬、虛擬貨幣、跨境轉(zhuǎn)移等方式難以追蹤；二是公司賬目混亂，或故意制造虛假賬目，難以查證真實(shí)資金規(guī)模和運(yùn)作模式；三是涉及人員眾多，地域分散，調(diào)查取證難度大；四是部分投資者分散，難以全面接觸和取證；五是可能面臨犯罪嫌疑人串供、銷毀證據(jù)甚至外逃的風(fēng)險(xiǎn)；六是偵查技術(shù)手段可能跟不上犯罪技術(shù)的更新速度，難以有效追蹤新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手段。應(yīng)對(duì)思路：針對(duì)資金流向復(fù)雜，需加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)作，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)行深度挖掘；針對(duì)賬目混亂，需聘請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì)人員協(xié)助，結(jié)合銀行流水進(jìn)行交叉驗(yàn)證；針對(duì)人員分散，需多部門協(xié)作，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)遠(yuǎn)程取證；針對(duì)串供外逃