制定合同管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護公司合法權益，防范合同風險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應體現(xiàn)公平、公正的原則，不得損害國家利益、社會公共利益和對方合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同管理職責（一）合同管理部門公司設立合同管理部門，負責公司合同的統(tǒng)一管理工作。其主要職責包括：1.制定和完善合同管理制度、流程和標準。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過程管理。3.建立合同臺賬，對合同進行分類、編號、歸檔和保管。4.定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。5.負責合同糾紛的處理和協(xié)調(diào)工作。6.對合同管理人員進行培訓和考核。（二）業(yè)務部門業(yè)務部門負責本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并配合合同管理部門做好合同管理相關工作。其主要職責包括：1.根據(jù)業(yè)務需要，起草合同文本，并提交合同管理部門審核。2.負責與合同對方進行談判，協(xié)商合同條款，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務要求和公司利益。3.按照合同約定，組織實施合同履行工作，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題。4.向合同管理部門報告合同履行情況，配合合同管理部門做好合同的變更、終止等工作。5.負責本部門合同糾紛的處理和協(xié)調(diào)工作，并及時向合同管理部門報告。（三）法務部門法務部門負責對合同的合法性進行審查，為合同管理提供法律支持和服務。其主要職責包括：1.參與合同的起草、審核工作，從法律角度對合同條款進行審查，提出法律意見和建議。2.對合同糾紛進行法律分析，提供法律解決方案，代表公司參與訴訟、仲裁等法律活動。3.開展法律培訓和宣傳工作，提高公司員工的法律意識和合同管理水平。（四）財務部門財務部門負責對合同的財務條款進行審核，監(jiān)督合同的資金收付情況，確保公司資金安全。其主要職責包括：1.參與合同的起草、審核工作，從財務角度對合同條款進行審查，提出財務意見和建議。2.負責合同款項的收付管理，嚴格按照合同約定辦理資金收付手續(xù)，確保資金安全。3.定期對合同執(zhí)行情況進行財務分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行中存在的財務問題。4.配合合同管理部門做好合同的結算、清算等工作。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要，起草合同文本。合同文本應包括合同雙方的基本信息、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等主要條款。2.合同文本應使用規(guī)范的語言文字，表述清晰、準確、完整，避免歧義。對于涉及專業(yè)術語、技術要求等內(nèi)容，應進行詳細說明。（二）合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務部門應將合同文本提交合同管理部門進行審核。合同管理部門應組織法務部門、財務部門等相關人員對合同進行聯(lián)合審核。2.審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性、風險防范措施等方面。審核人員應提出明確的審核意見和建議，業(yè)務部門應根據(jù)審核意見對合同文本進行修改完善。3.對于重大合同、復雜合同或涉及法律風險較高的合同，合同管理部門應組織召開專題會議進行討論和審核，并形成會議紀要。（三）合同簽訂1.合同經(jīng)審核通過后，業(yè)務部門應按照公司授權管理制度的規(guī)定，辦理合同簽訂手續(xù)。合同簽訂人應具備相應的授權資格，不得超越授權范圍簽訂合同。2.合同簽訂前，合同雙方應仔細核對合同條款，確保合同內(nèi)容與審核通過的文本一致。合同簽訂時，應加蓋公司公章或合同專用章，并由法定代表人或授權代表簽字。3.對于多頁的合同文本，應加蓋騎縫章，確保合同文本的完整性和一致性。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務部門應組織相關人員進行合同交底，明確合同雙方的權利義務、履行要求、風險防范措施等內(nèi)容。2.合同交底應形成書面記錄，并由參與交底的人員簽字確認。合同交底記錄應作為合同履行的重要依據(jù)，妥善保管。（二）合同執(zhí)行1.業(yè)務部門應按照合同約定，組織實施合同履行工作。在合同履行過程中，應及時與合同對方溝通協(xié)調(diào)，確保合同順利履行。2.對于合同履行過程中出現(xiàn)的問題，業(yè)務部門應及時分析原因，采取有效措施加以解決，并向合同管理部門報告。合同管理部門應跟蹤了解合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行中存在的問題。（三）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，業(yè)務部門應及時與合同對方協(xié)商，達成一致意見后簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務部門應及時將變更情況通知合同管理部門，并辦理相關手續(xù)。（四）合同終止1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，合同自然終止。合同終止后，業(yè)務部門應及時辦理合同結算、清算等手續(xù)，并將相關資料提交合同管理部門歸檔。2.合同履行過程中，如因一方違約導致合同提前終止的，違約方應承擔相應的違約責任。業(yè)務部門應及時采取措施，維護公司合法權益，并向合同管理部門報告。五、合同檔案管理（一）合同臺賬合同管理部門應建立合同臺賬，對合同的基本信息、簽訂時間、履行情況、變更情況、終止情況等進行詳細記錄。合同臺賬應定期更新，確保信息的準確性和完整性。（二）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同文本及相關資料提交合同管理部門歸檔。合同管理部門應按照檔案管理的要求，對合同進行分類、編號、裝訂，并妥善保管。2.合同檔案應包括合同文本、合同審批表、合同交底記錄、合同履行過程中的相關文件、合同變更協(xié)議、合同終止證明等資料。合同檔案應保存完整，不得擅自銷毀或遺失。（三）合同查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人批準后，到合同管理部門查閱。2.查閱合同檔案時，應在合同管理部門指定的地點進行，不得擅自將合同檔案帶出。查閱人員應愛護合同檔案，不得在合同檔案上涂改、標記、損壞。3.涉及公司商業(yè)秘密的合同檔案，查閱人員應嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露合同內(nèi)容。六、合同風險管理（一）風險識別1.合同管理部門應定期組織開展合同風險識別工作，對合同簽訂、履行、變更、終止等過程中可能存在的風險進行全面排查。2.風險識別應采用多種方法，如問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等，確保風險識別的準確性和全面性。（二）風險評估1.合同管理部門應根據(jù)風險識別結果，對合同風險進行評估，確定風險等級。風險評估應考慮風險發(fā)生的可能性、影響程度等因素。2.對于高風險合同，合同管理部門應制定專項風險應對措施，并報公司領導審批。（三）風險應對1.針對不同等級的合同風險，合同管理部門應制定相應的風險應對措施，如風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.風險應對措施應具有可操作性和有效性，能夠切實降低合同風險，保障公司合法權益。七、合同糾紛處理（一）糾紛預防1.合同管理部門應加強合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，預防合同糾紛的發(fā)生。2.業(yè)務部門在合同履行過程中，應加強與合同對方的溝通協(xié)調(diào)，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。（二）糾紛處理1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務部門應及時向合同管理部門報告，并提供相關資料。合同管理部門應組織法務部門、財務部門等相關人員進行分析研究，制定糾紛處理方案。2.糾紛處理方案應根據(jù)糾紛的性質(zhì)、特點、雙方爭