企業(yè)重大決策管理制度總則制度目的本制度旨在規(guī)范企業(yè)重大決策行為，確保決策的科學(xué)性、民主性、合法性，提高決策質(zhì)量和效率，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。適用范圍本制度適用于企業(yè)總部及所屬各子公司、分公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中涉及的重大決策事項(xiàng)?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：決策必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定，符合公司章程要求。2.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法和專業(yè)知識(shí)，進(jìn)行充分的調(diào)研、分析和論證，確保決策符合企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)律。3.民主決策原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見(jiàn)，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，使決策能夠體現(xiàn)多數(shù)人的意愿。4.集體決策原則：重大決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)集體討論決定，避免個(gè)人獨(dú)斷專行。5.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)決策可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保決策風(fēng)險(xiǎn)可控。重大決策事項(xiàng)范圍戰(zhàn)略規(guī)劃決策1.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃的制定與調(diào)整。2.重大投資戰(zhàn)略、融資戰(zhàn)略、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的決策。重大投資決策1.超過(guò)企業(yè)規(guī)定額度的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，包括新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目等。2.對(duì)外股權(quán)投資、并購(gòu)重組、資產(chǎn)處置等重大資本運(yùn)作項(xiàng)目。3.重大技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目。重大融資決策1.企業(yè)年度融資計(jì)劃的確定。2.重大融資方式的選擇，如銀行貸款、發(fā)行債券、股權(quán)融資等。3.大額融資合同的簽訂。重大經(jīng)營(yíng)決策1.重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展、收縮或調(diào)整。2.重大市場(chǎng)營(yíng)銷策略的制定與調(diào)整。3.重要產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)決策。重大人事決策1.企業(yè)高級(jí)管理人員的任免、薪酬調(diào)整、績(jī)效考核等。2.重要崗位人員的招聘、選拔、調(diào)配。其他重大決策1.涉及企業(yè)重大利益的合同簽訂、協(xié)議變更等。2.企業(yè)重大資產(chǎn)的抵押、擔(dān)保、租賃等。3.對(duì)企業(yè)有重大影響的其他事項(xiàng)。決策程序決策建議提出1.企業(yè)各部門(mén)、子公司、分公司根據(jù)職責(zé)和工作需要，針對(duì)重大決策事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研分析，形成決策建議方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。2.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)決策建議方案進(jìn)行審核后，認(rèn)為確需提交決策的，提交至企業(yè)決策機(jī)構(gòu)。可行性研究與論證1.對(duì)于重大決策事項(xiàng)，由相關(guān)職能部門(mén)或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性研究與論證，形成可行性研究報(bào)告。2.可行性研究報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、目的、必要性、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容。征求意見(jiàn)1.將決策事項(xiàng)及相關(guān)材料發(fā)送至企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、子公司、分公司征求意見(jiàn)，必要時(shí)征求外部專家、顧問(wèn)或相關(guān)利益方的意見(jiàn)。2.相關(guān)部門(mén)、單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋意見(jiàn)，決策機(jī)構(gòu)對(duì)反饋意見(jiàn)進(jìn)行整理分析。合法性審查1.企業(yè)法務(wù)部門(mén)對(duì)重大決策事項(xiàng)進(jìn)行合法性審查，確保決策內(nèi)容符合法律法規(guī)要求。2.合法性審查應(yīng)出具書(shū)面審查意見(jiàn)。集體決策1.決策事項(xiàng)提交企業(yè)決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行集體討論，如董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等。2.決策機(jī)構(gòu)成員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行表決，形成決策決議。3.決策決議應(yīng)明確決策事項(xiàng)的內(nèi)容、決策依據(jù)、決策方式等。決策執(zhí)行1.根據(jù)決策決議，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃和措施。2.責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人應(yīng)按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃組織實(shí)施，確保決策落地。決策監(jiān)督與評(píng)估1.建立決策監(jiān)督機(jī)制，對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.在決策執(zhí)行一定期限后，對(duì)決策效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)決策提供參考。決策責(zé)任追究責(zé)任界定1.因決策失誤給企業(yè)造成重大損失或不良影響的，根據(jù)決策過(guò)程中各環(huán)節(jié)的職責(zé)，明確相關(guān)責(zé)任人員。2.責(zé)任人員包括決策建議提出者、可行性研究論證者、征求意見(jiàn)反饋者、合法性審查者、決策機(jī)構(gòu)成員等。責(zé)任追究方式1.批評(píng)教育、責(zé)令作出書(shū)面檢查。2.誡勉談話、通報(bào)批評(píng)。3.停職檢查、調(diào)整工作崗位。4.降職、免職。5.扣減績(jī)效獎(jiǎng)金、薪酬。6.依法依規(guī)追究法律責(zé)任。責(zé)任追究程序1.由企業(yè)審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)對(duì)決策失誤事件進(jìn)行調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告。2.根據(jù)調(diào)查報(bào)告，提出責(zé)任追究建議，報(bào)企業(yè)決策機(jī)構(gòu)審批。3.決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，按照責(zé)任追究方式對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處理。信息管理信息收集1.建立重大決策信息收集渠道，包括內(nèi)部各部門(mén)、子公司、分公司的工作匯報(bào)，外部市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)等信息。2.明確信息收集的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，定期收集、整理相關(guān)信息。信息分析與整理1.對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析、篩選、整理，提取有價(jià)值的信息。2.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對(duì)信息進(jìn)行深入挖掘，為決策提供支持。信息共享1.建立企業(yè)重大決策信息共享平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布決策事項(xiàng)相關(guān)信息，確保各部門(mén)、人員能夠及時(shí)獲取。2.加強(qiáng)信息溝通與交流，促進(jìn)信息在企業(yè)內(nèi)部的有效傳遞。附則解釋權(quán)