債權(quán)轉(zhuǎn)為股份協(xié)議書(shū)?甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于甲方對(duì)乙方享有合法有效的債權(quán)，乙方為改善財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)或基于其他合理商業(yè)目的，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為乙方股份事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)情況1.債權(quán)金額：甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)本金為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整），截至本協(xié)議簽訂之日，該債權(quán)所產(chǎn)生的利息、違約金等其他費(fèi)用共計(jì)人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整），債權(quán)本息合計(jì)人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整）。2.債權(quán)依據(jù)：雙方確認(rèn)，該債權(quán)系基于[具體合同名稱]（合同編號(hào)：______）所產(chǎn)生，乙方對(duì)該債權(quán)的真實(shí)性、合法性及有效性無(wú)任何異議。二、股份情況1.轉(zhuǎn)股方式：甲方同意將其對(duì)乙方享有的上述債權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式轉(zhuǎn)為乙方的股份。乙方同意按照本協(xié)議的約定向甲方定向發(fā)行股份，以清償所欠甲方的債務(wù)。2.轉(zhuǎn)股價(jià)格：雙方協(xié)商確定本次債權(quán)轉(zhuǎn)股的價(jià)格為人民幣_(tái)_____元/股。該轉(zhuǎn)股價(jià)格系綜合考慮乙方的凈資產(chǎn)、市場(chǎng)估值、行業(yè)狀況等因素后確定，且不因乙方后續(xù)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況或其他任何原因進(jìn)行調(diào)整，但法律、法規(guī)另有規(guī)定或本協(xié)議另有約定的除外。3.轉(zhuǎn)股數(shù)量：根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價(jià)格及甲方債權(quán)本息合計(jì)金額，甲方本次可轉(zhuǎn)為乙方的股份數(shù)量為_(kāi)_____股（大寫(xiě)______股）。轉(zhuǎn)股數(shù)量精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入。如因乙方后續(xù)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、配股等原因?qū)е乱曳焦煞輸?shù)量或股本總額發(fā)生變化的，轉(zhuǎn)股數(shù)量將按照本協(xié)議約定的調(diào)整方式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。三、股份認(rèn)購(gòu)與登記1.股份認(rèn)購(gòu)：乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的______個(gè)工作日內(nèi)，向甲方出具股份認(rèn)購(gòu)確認(rèn)書(shū)，確認(rèn)甲方已按照本協(xié)議約定成為乙方的股東，并享有相應(yīng)的股東權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。甲方應(yīng)在收到股份認(rèn)購(gòu)確認(rèn)書(shū)后的______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付認(rèn)購(gòu)股份所需的全部款項(xiàng)（如有）。2.股份登記：乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的______個(gè)工作日內(nèi)，負(fù)責(zé)辦理將甲方登記為乙方股東的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記、修改公司章程、向甲方簽發(fā)出資證明書(shū)、將甲方列入股東名冊(cè)等。辦理股份登記所需的費(fèi)用由______方承擔(dān)。四、權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利自甲方的債權(quán)按照本協(xié)議約定轉(zhuǎn)為乙方股份之日起，甲方即成為乙方的股東，依法享有《中華人民共和國(guó)公司法》及乙方公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。甲方有權(quán)按照本協(xié)議及乙方公司章程的規(guī)定，查閱乙方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料，了解乙方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。在符合法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的前提下，甲方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股份。2.義務(wù)甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付認(rèn)購(gòu)股份所需的全部款項(xiàng)（如有）。甲方應(yīng)遵守法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得從事?lián)p害乙方及其他股東利益的行為。甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理股份登記及其他相關(guān)手續(xù)，提供必要的文件和資料。乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定，及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)股份所需的全部款項(xiàng)（如有）。乙方有權(quán)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，對(duì)甲方的股東行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。在符合法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的前提下，乙方有權(quán)根據(jù)公司發(fā)展需要，對(duì)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。2.義務(wù)乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，按時(shí)辦理將甲方登記為乙方股東的相關(guān)手續(xù)，確保甲方能夠合法享有股東權(quán)利。乙方應(yīng)向甲方如實(shí)披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息，不得隱瞞或提供虛假信息。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，不得損害甲方的利益。五、股權(quán)的性質(zhì)與限制1.股權(quán)性質(zhì)：甲方因債權(quán)轉(zhuǎn)股而獲得的乙方股份為普通股，享有與乙方其他普通股股東同等的權(quán)利和義務(wù)。2.股權(quán)限制在本協(xié)議生效后的______年內(nèi)，甲方不得轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股份，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書(shū)面同意的除外。如甲方違反上述股份轉(zhuǎn)讓限制規(guī)定，擅自轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股份，該轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效，乙方有權(quán)要求甲方將轉(zhuǎn)讓的股份恢復(fù)原狀，并賠償乙方因此遭受的損失。六、公司治理1.股東（大）會(huì)：甲方作為乙方的股東，有權(quán)按照《中華人民共和國(guó)公司法》及乙方公司章程的規(guī)定，參加乙方的股東（大）會(huì)，行使表決權(quán)。甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利，參與公司重大決策，維護(hù)公司及其他股東的合法權(quán)益。2.董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)：甲方有權(quán)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，提名董事、監(jiān)事候選人，參與乙方董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的選舉和組成。甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，履行董事、監(jiān)事職責(zé)，參與公司經(jīng)營(yíng)管理和監(jiān)督，為公司發(fā)展提供建議和支持。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定支付認(rèn)購(gòu)股份所需的全部款項(xiàng)（如有），每逾期一日，應(yīng)按照未付款項(xiàng)金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)______日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照本協(xié)議約定的債權(quán)金額繼續(xù)履行債務(wù)，同時(shí)甲方應(yīng)按照債權(quán)金額的______%向乙方支付違約金。如因甲方逾期付款給乙方造成損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定按時(shí)辦理將甲方登記為乙方股東的相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照甲方債權(quán)金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照本協(xié)議約定的債權(quán)金額繼續(xù)履行債務(wù)，同時(shí)乙方應(yīng)按照債權(quán)金額的______%向甲方支付違約金。如因乙方逾期辦理股份登記手續(xù)給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整）。如因違約給對(duì)方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.如因不可抗力或法律法規(guī)政策調(diào)整等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o(wú)法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，乙方留存______份用于辦理相關(guān)手續(xù)，其余份報(bào)備相關(guān)部門(mén)，每份具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。3.本協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件包括但不限于債權(quán)憑證、股份認(rèn)購(gòu)確認(rèn)書(shū)、公司章程修正案等。甲方（蓋章）