企業(yè)合同管理制度牌?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則：合同的簽訂必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫另一方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理部門(mén)及職責(zé)（一）法務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。2.參與合同的談判、起草、簽訂等工作，提供法律意見(jiàn)和建議。3.處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。4.定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)建議。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)合同的談判、起草、簽訂等具體工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求。2.負(fù)責(zé)合同的履行，及時(shí)處理合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期向法務(wù)部門(mén)匯報(bào)合同履行情況，配合法務(wù)部門(mén)處理合同糾紛。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。2.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。3.協(xié)助法務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)處理合同糾紛中的財(cái)務(wù)問(wèn)題。（四）行政部門(mén)1.負(fù)責(zé)合同的歸檔管理，建立合同檔案，確保合同資料的完整和安全。2.協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)辦理合同簽訂所需的相關(guān)手續(xù)，如蓋章、登記等。三、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的名稱(chēng)、標(biāo)的、金額、對(duì)方當(dāng)事人、簽訂時(shí)間等內(nèi)容。2.合同立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)立項(xiàng)。（二）合同談判1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織合同談判工作，確定談判人員。談判人員應(yīng)具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和談判技巧，熟悉合同條款和法律法規(guī)。2.談判人員應(yīng)認(rèn)真研究合同對(duì)方的主體資格、資信狀況、經(jīng)營(yíng)能力等情況，收集相關(guān)資料，為談判提供依據(jù)。3.談判過(guò)程中，談判人員應(yīng)堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益，同時(shí)尊重對(duì)方意見(jiàn)，尋求雙方都能接受的解決方案。談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，應(yīng)形成談判紀(jì)要，作為合同起草的依據(jù)。（三）合同起草1.合同起草一般由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，根據(jù)談判紀(jì)要和合同相關(guān)法律法規(guī)，起草合同文本。合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。2.合同文本起草完成后，應(yīng)提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，是否損害公司利益等。法務(wù)部門(mén)審查后，應(yīng)出具審查意見(jiàn)，業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)審查意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。（四）合同審批1.合同文本修改完善后，應(yīng)提交公司審批流程進(jìn)行審批。合同審批流程一般包括業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)部門(mén)審核、法務(wù)部門(mén)審核、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。2.各審批環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行審批，對(duì)合同的必要性、可行性、合法性、風(fēng)險(xiǎn)性等進(jìn)行全面審查。審批通過(guò)的合同，應(yīng)在合同文本上加蓋公司公章或合同專(zhuān)用章。（五）合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)在雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）后生效。合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)確保合同對(duì)方當(dāng)事人具備簽訂合同的主體資格，合同文本已經(jīng)過(guò)審批且無(wú)異議。2.合同簽訂時(shí)，應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本。合同文本應(yīng)一式多份，分別由業(yè)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、行政部門(mén)等留存歸檔。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本送法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、行政部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等要求，全面履行合同義務(wù)。2.業(yè)務(wù)部門(mén)在合同履行過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)了解合同對(duì)方的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商解決。如對(duì)方未按照合同約定履行義務(wù)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。（二）合同變更1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進(jìn)行審批，未經(jīng)審批的合同變更協(xié)議無(wú)效。（三）合同終止1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時(shí)，合同即行終止。合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，并辦理相關(guān)終止手續(xù)。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定，將合同相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。（四）合同糾紛處理1.合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門(mén)報(bào)告，并積極與合同對(duì)方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)采取法律措施，通過(guò)訴訟、仲裁等方式維護(hù)公司合法權(quán)益。2.法務(wù)部門(mén)應(yīng)參與合同糾紛的處理，提供法律支持和指導(dǎo)，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。3.在合同糾紛處理過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)密切配合，及時(shí)提供相關(guān)證據(jù)和資料，共同做好糾紛處理工作。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料送行政部門(mén)歸檔。合同文本及相關(guān)資料應(yīng)包括合同正本、副本、附件、審批文件、談判紀(jì)要、變更協(xié)議、終止協(xié)議、糾紛處理文件等。2.行政部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的合同檔案進(jìn)行審核，確保檔案資料的完整和準(zhǔn)確。（二）檔案整理1.行政部門(mén)應(yīng)對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間、合同編號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，建立合同檔案目錄。2.合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行管理。紙質(zhì)檔案應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行裝訂、編目、上架存放；電子檔案應(yīng)按照公司電子文檔管理規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和備份，確保電子檔案的安全和可查。（三）檔案保管1.行政部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案室應(yīng)建立嚴(yán)格的檔案管理制度，對(duì)檔案的借閱、查閱、歸還等進(jìn)行登記管理，防止檔案丟失、損壞或泄露。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿(mǎn)后，如需銷(xiāo)毀合同檔案，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和銷(xiāo)毀。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到行政部門(mén)查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在行政部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行，查閱人員不得擅自將合同檔案帶出檔案室。如需復(fù)印合同檔案資料，應(yīng)經(jīng)行政部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行復(fù)印。3.外部單位或個(gè)人因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)持有單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到行政部門(mén)查閱。查閱過(guò)程中，應(yīng)遵守公司檔案管理規(guī)定，不得泄露合同檔案內(nèi)容。六、合同監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合法性、合規(guī)性、完整性等。2.定期檢查應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。（二）專(zhuān)項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要或合同管理中出現(xiàn)的突出問(wèn)題，法務(wù)部門(mén)可組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。專(zhuān)項(xiàng)檢查應(yīng)針對(duì)特定的合同類(lèi)型或合同管理環(huán)節(jié)進(jìn)行深入檢查，分析問(wèn)題原因，提出改進(jìn)措施。2.專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)束后，應(yīng)形成專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)檢查情況，并跟蹤整改落實(shí)情況。（三）責(zé)任追究1.對(duì)在合同管理工作中違反本制