2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)的教學(xué)資源考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項的代表字母填在題后括號內(nèi)。每小題2分，共20分）1.下列行為中，不屬于經(jīng)濟犯罪的是（）。A.虛構(gòu)事實騙取他人財物B.違反稅法規(guī)定偷稅漏稅C.強制交易，擾亂市場秩序D.故意傷害他人身體2.經(jīng)濟犯罪偵查工作遵循的首要原則是（）。A.群眾路線原則B.依法偵查原則C.程序正當(dāng)原則D.偵查效率原則3.涉及金融市場的詐騙犯罪，通常需要重點關(guān)注的電子數(shù)據(jù)類型是（）。A.視頻監(jiān)控錄像B.電子交易記錄和賬戶信息C.通話錄音D.書面合同4.在經(jīng)濟犯罪偵查中，運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)識別異常交易模式，主要體現(xiàn)了（）。A.刑事強制措施的應(yīng)用B.證據(jù)收集的合法性C.技術(shù)偵查手段的運用D.群眾工作的方法5.下列關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查中證據(jù)收集的說法，錯誤的是（）。A.證據(jù)必須具有客觀真實性B.證據(jù)必須與案件事實有相關(guān)性C.證據(jù)收集過程必須符合法定程序D.任何有利被告人的陳述都可以作為定案根據(jù)6.對于高校經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)的核心教材，選擇時應(yīng)優(yōu)先考慮其（）。A.封面是否精美B.作者的知名度C.內(nèi)容的科學(xué)性、系統(tǒng)性和前沿性D.定價是否合理7.案例教學(xué)法在經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)中的主要優(yōu)勢在于（）。A.可以完全替代理論教學(xué)B.有助于學(xué)生將理論知識應(yīng)用于實踐情境C.可以大幅減少教學(xué)時間D.只適合成績優(yōu)秀的學(xué)生8.教學(xué)平臺和在線數(shù)據(jù)庫等數(shù)字資源，對經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)的主要價值體現(xiàn)在（）。A.替代教師進行課堂教學(xué)B.提供便捷的知識獲取和案例查詢渠道C.自動化完成學(xué)生的作業(yè)評分D.純粹用于知識點的記憶9.在建設(shè)經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)資源庫時，確保資源版權(quán)合規(guī)性的重要意義在于（）。A.降低資源建設(shè)成本B.避免法律風(fēng)險，維護學(xué)校聲譽C.提高資源的下載率D.使資源更加豐富多樣10.評價一套經(jīng)偵案例教學(xué)資源是否優(yōu)質(zhì)，不應(yīng)是其（）。A.是否真實反映了典型經(jīng)濟犯罪特征B.是否包含完整的偵查過程細節(jié)C.是否僅側(cè)重于犯罪結(jié)果的法律定性D.是否能引發(fā)學(xué)生對偵查策略的深入思考二、簡答題（請簡明扼要地回答下列問題。每小題5分，共25分）1.簡述洗錢罪的主要犯罪手段及其社會危害性。2.簡述經(jīng)濟犯罪偵查與一般刑事偵查在目標(biāo)上的主要區(qū)別。3.簡述在經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)中運用案例教學(xué)法的基本步驟。4.簡述建設(shè)高校專業(yè)教學(xué)資源庫應(yīng)遵循的基本原則。5.簡述網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪對傳統(tǒng)經(jīng)偵偵查模式提出的挑戰(zhàn)。三、論述題（請圍繞以下問題展開論述，要求觀點明確，論據(jù)充分，邏輯清晰。共15分）結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟犯罪的發(fā)展趨勢，論述大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)教學(xué)資源建設(shè)應(yīng)如何與時俱進，并實現(xiàn)理論與實踐的深度融合。四、案例分析題（請仔細閱讀下列案例材料，并回答問題。共20分）[案例材料開始]某公司員工張某利用職務(wù)便利，伙同外部人員李某，通過虛構(gòu)采購和銷售合同，偽造發(fā)票，騙取公司資金近千萬元，用于兩人揮霍。案發(fā)后，公安機關(guān)立案偵查。在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)涉案人員利用多個個人銀行賬戶和第三方支付平臺進行資金流轉(zhuǎn)，并試圖通過境內(nèi)外多個公司進行洗錢。偵查人員調(diào)取了相關(guān)的銀行流水、電子交易記錄、公司注冊信息等電子數(shù)據(jù)，并赴多地進行了調(diào)查取證。[案例材料結(jié)束]根據(jù)上述案例材料，分析在偵查過程中可能涉及的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、需要重點關(guān)注的電子證據(jù)類型以及可能遇到的難點和挑戰(zhàn)。五、材料分析題（請閱讀下列關(guān)于某高校經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)資源建設(shè)的材料，并回答問題。共20分）[材料開始]某大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)近年來注重教學(xué)資源的建設(shè)，引進了多部權(quán)威教材，建立了線上案例庫，與本地公安機關(guān)建立了合作關(guān)系，定期邀請一線經(jīng)偵檢察官、法官進行講座，并要求學(xué)生參與真實的經(jīng)偵輔助項目。但在教學(xué)評估中，有教師反映現(xiàn)有資源整合度不高，部分?jǐn)?shù)字資源利用率偏低，與實務(wù)部門需求結(jié)合不夠緊密，且缺乏系統(tǒng)性的資源評價機制。[材料結(jié)束]根據(jù)上述材料，分析該高校經(jīng)偵專業(yè)教學(xué)資源建設(shè)中存在的問題，并提出至少三點具體的改進建議。試卷答案一、選擇題1.D2.B3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.B10.C二、簡答題1.洗錢罪主要手段：（1）提供資金賬戶；（2）協(xié)助轉(zhuǎn)換財物形式；（3）協(xié)助轉(zhuǎn)移資金；（4）協(xié)助窩藏、轉(zhuǎn)移財物；（5）其他方式。社會危害性：掩蓋、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，破壞金融管理秩序，助長其他犯罪活動，具有極大的隱蔽性和危害性。2.經(jīng)濟犯罪偵查目標(biāo)區(qū)別：一般刑事偵查主要目標(biāo)是追緝、逮捕犯罪嫌疑人，揭露和證實其具體實施的犯罪行為，側(cè)重于個體犯罪行為。經(jīng)濟犯罪偵查除了追訴犯罪行為，還需關(guān)注犯罪行為對國家經(jīng)濟管理秩序、市場秩序、國家財產(chǎn)安全的整體影響，目標(biāo)更具宏觀性和系統(tǒng)性，且常涉及復(fù)雜的經(jīng)濟關(guān)系和大量的涉案人員。3.案例教學(xué)法步驟：（1）精選或設(shè)計案例；（2）布置案例，引導(dǎo)學(xué)生預(yù)習(xí)思考；（3）課堂討論，師生互動分析；（4）教師點評，總結(jié)提升；（5）課后反思與鞏固。4.資源庫建設(shè)原則：（1）需求導(dǎo)向原則：圍繞人才培養(yǎng)目標(biāo)和教學(xué)需求建設(shè)；（2）科學(xué)系統(tǒng)原則：資源分類合理，內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰；（3）優(yōu)質(zhì)高效原則：優(yōu)先納入高質(zhì)量、實用性強資源；（4）動態(tài)更新原則：及時補充新知識、新技術(shù)、新案例；（5）共享開放原則：在保障安全前提下，促進資源流通使用；（6）評價反饋原則：建立評價機制，持續(xù)改進資源。5.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪挑戰(zhàn)：（1）犯罪時空虛擬化，難以確定犯罪地和犯罪嫌疑人所在地；（2）犯罪主體匿名化，身份識別困難；（3）犯罪手段技術(shù)化、智能化，偵查技術(shù)要求高；（4）犯罪行為跨地域甚至跨國境，需要國際合作；（5）證據(jù)易滅失、易篡改，電子證據(jù)的固定和提取難度大。三、論述題（參考以下要點展開論述）論點：大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)教學(xué)資源建設(shè)需緊跟犯罪發(fā)展前沿，強化實踐教學(xué)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)理論知識與偵查實踐的深度融合。論據(jù)與論述：1.緊跟犯罪發(fā)展趨勢：當(dāng)前經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、跨境化、復(fù)合化等新特點。教學(xué)資源必須及時更新，納入新型犯罪類型（如虛擬貨幣犯罪、數(shù)據(jù)竊取犯罪）、新型犯罪手段（如利用AI進行詐騙）、新型犯罪工具（如利用虛擬空間隱匿身份）等內(nèi)容。例如，引入相關(guān)領(lǐng)域的最新研究成果、典型案例分析、法律法規(guī)修訂解讀等，使教學(xué)內(nèi)容與犯罪現(xiàn)實保持同步。2.強化實踐教學(xué)資源：經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)強調(diào)實踐能力培養(yǎng)。教學(xué)資源建設(shè)應(yīng)注重實踐性資源的比重和深度。應(yīng)大量引入真實或高度仿真的經(jīng)偵案件案例、模擬偵查場景、虛擬仿真實驗平臺等，讓學(xué)生在接近實戰(zhàn)的環(huán)境中鍛煉分析判斷、決策指揮、操作技能等能力?？梢哉闲?nèi)外實踐教學(xué)基地資源信息，建立與司法機關(guān)、企業(yè)合作的案例庫和項目庫信息平臺。3.促進理論與實踐融合：資源建設(shè)應(yīng)注重理論知識與偵查實踐的連接點。例如，在介紹金融犯罪偵查理論時，配套提供相關(guān)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)流程圖、電子數(shù)據(jù)取證規(guī)范、反洗錢措施等實踐性資料；在講解偵查策略時，結(jié)合具體案例的分析，展示策略在實踐中的應(yīng)用效果與調(diào)整?？梢岳媒虒W(xué)軟件、數(shù)據(jù)庫等資源，搭建理論推演與實戰(zhàn)模擬相結(jié)合的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓學(xué)生在“做中學(xué)”，在“學(xué)中做”。4.利用現(xiàn)代信息技術(shù)：積極利用在線課程（MOOCs）、虛擬現(xiàn)實（VR）、增強現(xiàn)實（AR）、大數(shù)據(jù)分析平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，開發(fā)富媒體、交互式的教學(xué)資源。例如，創(chuàng)建虛擬的經(jīng)偵辦案場所，讓學(xué)生進行模擬偵查操作；利用大數(shù)據(jù)平臺分析模擬的經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)流，識別異常模式；建立在線案例討論社區(qū)，促進師生、生生之間的交流碰撞。5.建立動態(tài)更新與評價機制：教學(xué)資源不是一成不變的。應(yīng)建立常態(tài)化的資源更新機制，根據(jù)反饋及時補充、修正內(nèi)容。同時，建立科學(xué)的資源評價體系，從教學(xué)適用性、時效性、先進性、學(xué)生滿意度等方面對資源進行評價，形成資源建設(shè)的良性循環(huán)，確保持續(xù)提升教學(xué)資源質(zhì)量，最終服務(wù)于高素質(zhì)經(jīng)偵人才培養(yǎng)的目標(biāo)。四、案例分析題關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析：（1）初步調(diào)查與線索發(fā)現(xiàn)：核實報案信息，訪問公司相關(guān)人員（財務(wù)、業(yè)務(wù)、張某等），了解案件經(jīng)過，調(diào)取公司內(nèi)部管理記錄。（2）確定犯罪事實與嫌疑人：重點調(diào)查資金流向，鎖定張某、李某等主要嫌疑人，查明虛構(gòu)交易的具體過程和金額。（3）電子數(shù)據(jù)取證：全面調(diào)取并固定涉及資金流轉(zhuǎn)的銀行流水、第三方支付記錄、公司賬戶對賬單、虛構(gòu)合同的電子版或相關(guān)痕跡、通訊記錄（短信、微信等）、電腦硬盤數(shù)據(jù)等。（4）外圍調(diào)查與證據(jù)收集：調(diào)查涉案公司注冊信息、股東背景，核實相關(guān)公司是否為空殼公司或關(guān)聯(lián)公司，查找李某等人員的其他經(jīng)濟活動線索，收集證人證言。（5）偵查措施運用：根據(jù)需要可能采取查詢凍結(jié)涉案賬戶、詢問證人、鑒定筆跡或電子數(shù)據(jù)、對嫌疑人采取強制措施等。（6）案件分析與偵查終結(jié)：綜合所有證據(jù)，分析認(rèn)定犯罪性質(zhì)和數(shù)額，形成偵查終結(jié)報告，準(zhǔn)備移送起訴。重點關(guān)注的電子證據(jù)類型：（1）銀行和支付平臺電子記錄：最核心的證據(jù)，包括轉(zhuǎn)賬記錄、流水詳情、支付指令、賬戶信息等，用于證明資金的真實流向和非法占有目的。（2）電子合同與業(yè)務(wù)單據(jù)：虛構(gòu)交易的核心載體，包括電子版采購合同、銷售合同、發(fā)票、出入庫單據(jù)等，用于證明交易虛假性。（3）電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)：涉案人員使用的電腦硬盤、手機存儲卡等，可能包含策劃犯罪、實施犯罪的聊天記錄、郵件、文檔、代碼等。（4）公司注冊與經(jīng)營信息：通過網(wǎng)絡(luò)查詢獲取的涉及公司的設(shè)立、變更、股東、經(jīng)營狀態(tài)等信息，用于判斷公司性質(zhì)和是否存在虛假經(jīng)營。（5）通訊記錄：涉案人員之間的電話錄音、短信、即時通訊軟件記錄等，可能反映犯罪意圖、分工和實施過程?？赡苡龅降碾y點和挑戰(zhàn)：（1）資金追蹤與分割：涉案資金可能通過多個賬戶、多次流轉(zhuǎn)、跨境轉(zhuǎn)移，追蹤難度大，且可能被分割，導(dǎo)致難以完整追回。（2）電子證據(jù)固定與提?。弘娮訑?shù)據(jù)易被刪除、篡改，需要專業(yè)的技術(shù)手段及時固定；遠程、跨境取證可能面臨法律障礙和技術(shù)難題。（3）關(guān)聯(lián)犯罪的認(rèn)定：涉及的公司是否為犯罪工具，相關(guān)人員是否構(gòu)成共犯，需要細致的證據(jù)鏈證明。（4）洗錢行為的查證：識別并查證資金在洗錢環(huán)節(jié)的具體流向和手段，證明其與原始犯罪行為的關(guān)聯(lián)性。（5）跨地域、跨境偵查協(xié)作：若資金流轉(zhuǎn)或嫌疑人涉及多個地區(qū)甚至國家，需要復(fù)雜的偵查協(xié)作機制。五、材料分析題存在的問題：（1）資源整合度不足：各類資源（教材、案例、平臺、合作項目）可能存在分散管理、信息孤島現(xiàn)象，未能有效整合形成協(xié)同效應(yīng)。（2）數(shù)字資源利用率偏低：線上案例庫、教學(xué)平臺等可能未能得到充分使用，或使用方式單一，未能發(fā)揮其最大效益。（3）與實務(wù)需求結(jié)合不夠緊密：資源內(nèi)容可能偏重理論，對一線經(jīng)偵工作的實際需求、最新動態(tài)、復(fù)雜情境反映不足。（4）缺乏系統(tǒng)性評價機制：沒有建立對教學(xué)資源整體質(zhì)量、使用效果、人才培養(yǎng)貢獻的常態(tài)化評價體系，難以指導(dǎo)資源優(yōu)化。改進建議：（1）建設(shè)一體化教學(xué)資源平臺：打破資源壁壘，將教材、案例庫、數(shù)字資源、實踐基地信息、專家講座視頻、師生項目成果等統(tǒng)一納入一個易于訪問和管理的在線平臺，實現(xiàn)資源的集中展示和便捷調(diào)用。（2）強化數(shù)字資源的互動性和應(yīng)用性：對現(xiàn)有數(shù)字資源進行改造升級，增加互動元素（如在線討論、模擬操作）；開發(fā)更多基于真實案例的互動式學(xué)習(xí)模塊、虛擬仿真實驗；加強數(shù)據(jù)分析和工具使