2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)教育考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征？（）A.社會(huì)危害性B.預(yù)謀性C.普遍性D.經(jīng)濟(jì)性2.我國(guó)《刑法》規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪的主觀方面必須具備的是？（）A.過(guò)失B.意外事件C.故意D.疏忽大意3.以下哪個(gè)選項(xiàng)是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的首要環(huán)節(jié)？（）A.采取強(qiáng)制措施B.犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查C.犯罪嫌疑人抓捕D.調(diào)查取證4.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，哪一種證據(jù)不具有法律上的證明力？（）A.物證B.書證C.視聽資料D.口頭傳說(shuō)5.以下哪種偵查方法不屬于技術(shù)偵查措施？（）A.電子數(shù)據(jù)監(jiān)聽B.指紋識(shí)別C.視頻監(jiān)控D.詢問(wèn)證人6.根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，下列哪一項(xiàng)不屬于偵查機(jī)關(guān)的職責(zé)范圍？（）A.進(jìn)行訊問(wèn)B.詢問(wèn)證人C.采取強(qiáng)制措施D.審判被告人7.在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，被害人往往具有的特點(diǎn)是？（）A.單一性B.多樣性C.隱蔽性D.無(wú)償性8.以下哪種行為不屬于洗錢罪的行為方式？（）A.提供資金賬戶B.協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形態(tài)C.協(xié)助轉(zhuǎn)移資金D.偽造交易9.證券犯罪中，以下哪種行為不屬于內(nèi)幕交易行為？（）A.利用內(nèi)幕信息買賣證券B.向他人泄露內(nèi)幕信息C.買賣與內(nèi)幕信息相關(guān)的證券D.獲取內(nèi)幕信息10.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，哪一項(xiàng)不是情報(bào)信息分析的目的？（）A.發(fā)現(xiàn)犯罪線索B.確定犯罪目標(biāo)C.預(yù)測(cè)犯罪趨勢(shì)D.制定偵查方案二、填空題（每空1分，共10分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的目的是為了______，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作必須遵循______、______、______的原則。3.犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的______環(huán)節(jié)，對(duì)于收集證據(jù)、分析案情具有重要意義。4.詢問(wèn)證人應(yīng)當(dāng)遵循______、______、______的原則。5.防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，需要加強(qiáng)______、______和______。三、名詞解釋（每題3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪2.犯罪現(xiàn)場(chǎng)3.證據(jù)4.偵查5.洗錢罪四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)。2.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的程序。3.簡(jiǎn)述收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的方法。4.簡(jiǎn)述預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的措施。五、論述題（10分）試述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，如何運(yùn)用現(xiàn)代科技手段提高偵查效率。六、案例分析題（25分）某市發(fā)生一起重大虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，迅速成立專案組展開偵查。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用多家空殼公司進(jìn)行虛開，且犯罪網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，涉及多個(gè)省份。請(qǐng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的相關(guān)知識(shí)，分析本案的偵查思路和偵查措施。試卷答案一、選擇題1.C解析：經(jīng)濟(jì)犯罪的普遍性不屬于其主要特征，其主要特征是社會(huì)危害性、經(jīng)濟(jì)性、智能性、隱蔽性等。2.C解析：根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪的主觀方面必須具備故意，并且多數(shù)具有非法占有目的。3.D解析：調(diào)查取證是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的核心環(huán)節(jié)，是獲取證據(jù)、查明案情、揭露犯罪的關(guān)鍵步驟。4.D解析：口頭傳說(shuō)不具有客觀性，無(wú)法直接證明案件事實(shí)，因此不具有法律上的證明力。5.D解析：詢問(wèn)證人屬于詢問(wèn)類偵查措施，而電子數(shù)據(jù)監(jiān)聽、指紋識(shí)別、視頻監(jiān)控都屬于技術(shù)偵查措施。6.D解析：審判被告人屬于審判機(jī)關(guān)的職責(zé)范圍，偵查機(jī)關(guān)的職責(zé)范圍包括進(jìn)行訊問(wèn)、詢問(wèn)證人、采取強(qiáng)制措施等。7.B解析：在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，被害人往往具有多樣性，包括企業(yè)、個(gè)人等多種主體。8.D解析：偽造交易屬于偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪等行為，不屬于洗錢罪的行為方式。9.D解析：獲取內(nèi)幕信息本身并不構(gòu)成內(nèi)幕交易，只有利用內(nèi)幕信息進(jìn)行證券交易才構(gòu)成內(nèi)幕交易。10.D解析：制定偵查方案是偵查實(shí)踐中的具體操作，不屬于情報(bào)信息分析的目的，情報(bào)信息分析的目的在于為偵查提供指導(dǎo)。二、填空題1.打擊經(jīng)濟(jì)犯罪2.依法辦案公正公平人性化3.基礎(chǔ)4.尊重真實(shí)客觀5.法律教育宣傳教育監(jiān)管防范三、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。2.犯罪現(xiàn)場(chǎng)：指犯罪分子實(shí)施犯罪行為或者與犯罪行為有關(guān)的場(chǎng)所。3.證據(jù)：指能夠證明案件真實(shí)情況的一切事實(shí)。4.偵查：指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院在辦理案件過(guò)程中，依照法定程序，運(yùn)用調(diào)查手段收集證據(jù)，查明案情，揭露、證實(shí)犯罪，查獲犯罪分子的活動(dòng)。5.洗錢罪：指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之五十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形態(tài)的；（三）協(xié)助轉(zhuǎn)移資金的；（四）其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的行為。四、簡(jiǎn)答題1.經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)犯罪具有社會(huì)危害性、經(jīng)濟(jì)性、智能性、隱蔽性、復(fù)雜性等特點(diǎn)。其社會(huì)危害性主要表現(xiàn)在對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序的破壞；經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)在其犯罪對(duì)象與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān)；智能性表現(xiàn)在犯罪分子往往具有一定的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)；隱蔽性表現(xiàn)在犯罪行為往往較為隱蔽，難以發(fā)現(xiàn)；復(fù)雜性表現(xiàn)在犯罪網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，涉及人員眾多。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的程序：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的程序主要包括立案、偵查準(zhǔn)備、調(diào)查取證、采取強(qiáng)制措施、偵查終結(jié)等環(huán)節(jié)。立案是偵查的起始環(huán)節(jié)；偵查準(zhǔn)備包括制定偵查方案、組建偵查隊(duì)伍等；調(diào)查取證是偵查的核心環(huán)節(jié)；采取強(qiáng)制措施是為了保證偵查工作的順利進(jìn)行；偵查終結(jié)是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)偵查任務(wù)完成后，對(duì)案件作出處理決定。3.收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的方法：收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的方法主要包括詢問(wèn)證人、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、搜查、查封、扣押、鑒定、勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)等。詢問(wèn)證人是獲取證人證言的重要方法；訊問(wèn)犯罪嫌疑人是獲取犯罪嫌疑人供述和辯解的重要方法；搜查、查封、扣押是獲取物證的重要方法；鑒定是確定專門性問(wèn)題的重要方法；勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)是獲取現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)的重要方法。4.預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的措施：預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪需要采取多種措施，包括加強(qiáng)法律法規(guī)建設(shè)、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、加強(qiáng)宣傳教育、加強(qiáng)國(guó)際合作等。加強(qiáng)法律法規(guī)建設(shè)是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的基礎(chǔ)；加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的重要手段；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的根本；加強(qiáng)宣傳教育是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的重要保障；加強(qiáng)國(guó)際合作是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的有效途徑。五、論述題試述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，如何運(yùn)用現(xiàn)代科技手段提高偵查效率。答案要點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，可以運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，如大數(shù)據(jù)分析、人工智能、電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)等，提高偵查效率。大數(shù)據(jù)分析可以幫助偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)犯罪線索、分析犯罪規(guī)律；人工智能可以輔助偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行證據(jù)分析、預(yù)測(cè)犯罪趨勢(shì)；電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)可以有效地收集和固定電子證據(jù)；網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)可以幫助偵查機(jī)關(guān)追蹤網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人和犯罪行為。運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，可以提高偵查的準(zhǔn)確性和效率，更好地打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。六、案例分析題某市發(fā)生一起重大虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，迅速成立專案組展開偵查。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用多家空殼公司進(jìn)行虛開，且犯罪網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，涉及多個(gè)省份。請(qǐng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的相關(guān)知識(shí)，分析本案的偵查思路和偵查措施。答案要點(diǎn)：本案的偵查思路應(yīng)該是：首先，通過(guò)分析涉案發(fā)票，確定犯罪嫌疑人和犯罪網(wǎng)