2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的實(shí)踐教學(xué)考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、案例分析1.某公司財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)公司賬戶出現(xiàn)多筆異常大額轉(zhuǎn)賬，懷疑存在內(nèi)鬼挪用公款。公司管理層要求公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查。請(qǐng)分析該案可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪類型，并闡述公安機(jī)關(guān)開展偵查工作的基本思路和主要措施。2.某電商平臺(tái)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其平臺(tái)上有大量假冒偽劣商品在銷售，嚴(yán)重?fù)p害了其商譽(yù)和消費(fèi)者權(quán)益。請(qǐng)分析該案可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪類型，并說明公安機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí)需要注意哪些問題。二、模擬操作1.假設(shè)你接到報(bào)案，某公司辦公室發(fā)生火災(zāi)，懷疑有人員傷亡。請(qǐng)簡述你到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行勘查的主要步驟和方法，并說明在勘查過程中需要注意哪些事項(xiàng)。2.假設(shè)你正在調(diào)查一起涉嫌洗錢案件，需要詢問一名關(guān)鍵證人。請(qǐng)簡述你在詢問證人之前需要做的準(zhǔn)備工作，并列舉在詢問過程中應(yīng)該注意的技巧和問題。三、實(shí)踐技能考核1.請(qǐng)根據(jù)提供的案情摘要，制作一份《刑事案件立案報(bào)告書》。案情摘要：某公司法定代表人反映，其公司近期有多筆資金被非法轉(zhuǎn)移，總金額約數(shù)百萬元，懷疑公司財(cái)務(wù)人員與外部人員合謀進(jìn)行職務(wù)侵占。2.請(qǐng)根據(jù)提供的電子數(shù)據(jù)，撰寫一份簡要的《電子數(shù)據(jù)取證報(bào)告》。電子數(shù)據(jù)：某電腦硬盤中發(fā)現(xiàn)大量與非法經(jīng)營相關(guān)的文件，包括客戶名單、交易記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表等。試卷答案一、案例分析1.可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪類型：職務(wù)侵占罪、挪用資金罪。偵查思路：查明資金異常轉(zhuǎn)移的事實(shí)，確定犯罪主體，查清犯罪動(dòng)機(jī)和目的，追繳涉案資金。主要措施：*詢問公司管理層、財(cái)務(wù)人員、其他員工，了解異常轉(zhuǎn)賬情況。*調(diào)取公司銀行流水、財(cái)務(wù)賬簿、內(nèi)部規(guī)章制度等證據(jù)材料。*對(duì)涉案人員進(jìn)行調(diào)查取證，核實(shí)其身份、經(jīng)濟(jì)狀況、社會(huì)關(guān)系等。*必要時(shí)進(jìn)行搜查、查封、扣押等強(qiáng)制措施。*與銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，查詢資金流向，凍結(jié)涉案資金。*尋找證人證言，還原案件事實(shí)。2.可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪類型：侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪（銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪）、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪。公安機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí)需要注意的問題：*注意區(qū)分民事糾紛與刑事犯罪，準(zhǔn)確適用法律。*加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的協(xié)作，獲取涉案商品信息。*運(yùn)用技術(shù)手段，查證假冒偽劣商品的來源和銷售渠道。*注意保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)人的合法權(quán)益。*加強(qiáng)對(duì)電商平臺(tái)的監(jiān)管，提高平臺(tái)自律能力。*針對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)商品開展專項(xiàng)整治行動(dòng)。二、模擬操作1.勘查主要步驟和方法：*保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)立警戒線，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。*初步勘查，觀察現(xiàn)場(chǎng)整體情況，發(fā)現(xiàn)可疑痕跡物證，拍照錄像。*詳細(xì)勘查，按照由外到內(nèi)、由整體到局部的順序，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行細(xì)致勘查，提取痕跡物證。*勘查重點(diǎn)：起火部位、燃燒范圍、人員傷亡情況、可疑物品等。*勘查方法：觀察法、嗅聞法、觸摸法、測(cè)量法、拍照錄像法、提取法等。*勘查結(jié)束后，制作現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄，繪制現(xiàn)場(chǎng)圖，妥善保管提取物證。2.詢問準(zhǔn)備工作：*了解證人基本情況、與案件的關(guān)系、以及可能掌握的案件信息。*準(zhǔn)備詢問提綱，明確詢問目的和重點(diǎn)問題。*選擇合適的詢問時(shí)間和地點(diǎn)，確保環(huán)境安靜、私密。*做好心理準(zhǔn)備，保持客觀、中立的態(tài)度。詢問注意事項(xiàng)和技巧：*注意稱呼和語氣，營造輕松、信任的詢問氛圍。*從一般性問題入手，逐步深入到案件細(xì)節(jié)。*注意傾聽，及時(shí)記錄證人的陳述內(nèi)容。*對(duì)于證人陳述中的矛盾之處，要進(jìn)行追問和核實(shí)。*避免誘導(dǎo)性提問，確保證人陳述的真實(shí)性。*注意保護(hù)證人的人身安全，防止證人受到威脅或報(bào)復(fù)。三、實(shí)踐技能考核1.《刑事案件立案報(bào)告書》立案報(bào)告書（此處應(yīng)包含案件來源、報(bào)案人信息、案件發(fā)生時(shí)間地點(diǎn)、案件簡要經(jīng)過、調(diào)查情況、認(rèn)定事實(shí)、證據(jù)材料、法律依據(jù)、處理意見等內(nèi)容）2.《電子數(shù)據(jù)取證報(bào)告》電子數(shù)據(jù)