2025年大學(xué)公安情報(bào)學(xué)專業(yè)題庫——公安情報(bào)學(xué)在打擊惡性詐騙犯罪中的協(xié)同合作考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述情報(bào)循環(huán)在打擊惡性詐騙犯罪中的應(yīng)用過程。2.公安情報(bào)學(xué)專業(yè)學(xué)生應(yīng)具備哪些核心的情報(bào)分析方法能力？3.在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門之間應(yīng)如何進(jìn)行情報(bào)共享與協(xié)同？4.簡(jiǎn)述建立跨區(qū)域公安機(jī)關(guān)協(xié)同打擊詐騙犯罪機(jī)制的意義。二、論述題（每題10分，共20分）1.結(jié)合當(dāng)前詐騙犯罪的新特點(diǎn)，論述公安情報(bào)分析在預(yù)警和防范詐騙犯罪中的重要作用。2.試述在打擊組織化、跨境詐騙犯罪過程中，公安機(jī)關(guān)與其他相關(guān)職能部門（如金融、通信、網(wǎng)信等）協(xié)同合作的具體方式和面臨的挑戰(zhàn)。三、案例分析題（每題15分，共30分）1.某地近期發(fā)生多起利用虛假投資平臺(tái)進(jìn)行詐騙的案件，涉案金額巨大，涉及多個(gè)省份。作為負(fù)責(zé)該地區(qū)詐騙犯罪情報(bào)分析的民警，請(qǐng)闡述你將如何利用情報(bào)手段分析案件的犯罪團(tuán)伙特點(diǎn)、資金流向、作案手法等，并提出相應(yīng)的情報(bào)產(chǎn)品建議。2.假設(shè)你所在的公安機(jī)關(guān)與轄區(qū)內(nèi)的銀行、通信運(yùn)營商建立了情報(bào)協(xié)作機(jī)制。在一起涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件中，銀行部門提供了一筆涉案資金的可疑交易信息，通信運(yùn)營商提供了涉案人員的通信記錄。請(qǐng)分析如何整合這兩類情報(bào)信息，并說明其在案件偵破中的作用。試卷答案一、簡(jiǎn)答題1.情報(bào)循環(huán)在打擊惡性詐騙犯罪中的應(yīng)用過程包括：情報(bào)收集（通過公開來源、內(nèi)部來源、人力情報(bào)等多種渠道收集與詐騙犯罪相關(guān)的信息，如作案手法、團(tuán)伙成員、資金流向等）；情報(bào)分析（運(yùn)用結(jié)構(gòu)化分析、比較分析等方法，對(duì)收集到的情報(bào)進(jìn)行篩選、甄別、綜合分析，揭示犯罪規(guī)律、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)）；情報(bào)評(píng)估（對(duì)分析出的情報(bào)進(jìn)行可靠性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性評(píng)估，確保情報(bào)質(zhì)量）；情報(bào)分發(fā)（將經(jīng)過評(píng)估的情報(bào)產(chǎn)品及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞給相關(guān)部門和人員，如偵查部門、預(yù)警部門等）；情報(bào)行動(dòng)（根據(jù)情報(bào)指導(dǎo)偵查行動(dòng)、采取預(yù)警措施、進(jìn)行防范工作，并收集行動(dòng)反饋，形成新的情報(bào)輸入，開始新一輪情報(bào)循環(huán)）。2.公安情報(bào)學(xué)專業(yè)學(xué)生應(yīng)具備的核心情報(bào)分析方法能力包括：信息收集與處理能力（能夠有效利用各種渠道收集信息，并進(jìn)行高效處理）；邏輯思維能力（能夠運(yùn)用邏輯推理，分析信息之間的關(guān)聯(lián)，發(fā)現(xiàn)隱藏的規(guī)律和線索）；批判性思維能力（能夠?qū)π畔碓?、?nèi)容進(jìn)行質(zhì)疑和評(píng)估，避免偏見和誤導(dǎo)）；情報(bào)分析工具應(yīng)用能力（熟練掌握并運(yùn)用各類情報(bào)分析軟件和工具）；報(bào)告撰寫與溝通能力（能夠清晰、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔地撰寫情報(bào)報(bào)告，并有效進(jìn)行情報(bào)交流）。3.公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門之間在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中應(yīng)進(jìn)行情報(bào)共享與協(xié)同：建立統(tǒng)一的情報(bào)共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各部門之間情報(bào)信息的互聯(lián)互通；定期召開情報(bào)分析研判會(huì)議，共同分析研判詐騙犯罪形勢(shì)，交流情報(bào)信息；明確各部門在情報(bào)收集、分析、研判、應(yīng)用等方面的職責(zé)分工，形成工作合力；建立跨部門聯(lián)合行動(dòng)機(jī)制，在重大案件偵辦中，各部門協(xié)同配合，共同開展偵查行動(dòng)。4.建立跨區(qū)域公安機(jī)關(guān)協(xié)同打擊詐騙犯罪機(jī)制的意義在于：打破地域限制，實(shí)現(xiàn)詐騙犯罪情報(bào)信息的跨區(qū)域共享，有助于全面掌握犯罪活動(dòng)情況；整合跨區(qū)域警力資源，形成打擊合力，提高偵查破案效率；協(xié)同開展偵查辦案，有利于追繳贓款贓物，打擊犯罪團(tuán)伙；共同研究分析詐騙犯罪新動(dòng)向、新手法，提升預(yù)警防范能力。二、論述題1.公安情報(bào)分析在預(yù)警和防范詐騙犯罪中的重要作用體現(xiàn)在：通過情報(bào)分析，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)詐騙犯罪的新手法、新趨勢(shì)，為預(yù)警工作提供依據(jù)；通過對(duì)已發(fā)案件的分析，可以識(shí)別出犯罪團(tuán)伙的作案規(guī)律和特點(diǎn)，為制定防范措施提供參考；可以利用情報(bào)信息開展針對(duì)性的宣傳教育，提高公眾的防范意識(shí)；可以通過對(duì)可疑資金、通信信息的情報(bào)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)警措施，阻止犯罪發(fā)生?？傊?，公安情報(bào)分析是預(yù)警和防范詐騙犯罪的重要手段，對(duì)于維護(hù)社會(huì)治安、保障人民財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義。2.在打擊組織化、跨境詐騙犯罪過程中，公安機(jī)關(guān)與其他相關(guān)職能部門協(xié)同合作的具體方式包括：建立聯(lián)席會(huì)議制度，定期或不定期召開會(huì)議，交流情報(bào)信息，協(xié)調(diào)工作；建立情報(bào)信息共享機(jī)制，通過數(shù)據(jù)接口、文件交換等方式，實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息的共享；開展聯(lián)合專項(xiàng)行動(dòng)，針對(duì)重大案件或犯罪團(tuán)伙，公安機(jī)關(guān)與相關(guān)職能部門聯(lián)合開展偵查行動(dòng)；建立專家支持機(jī)制，公安機(jī)關(guān)與金融、通信、網(wǎng)信等部門共同組建專家團(tuán)隊(duì)，為案件偵辦提供技術(shù)支持；建立法律協(xié)作機(jī)制，在跨境案件偵辦中，公安機(jī)關(guān)與外方執(zhí)法部門通過法律協(xié)議等方式，開展偵查協(xié)作。面臨的挑戰(zhàn)包括：部門之間信息共享存在壁壘，協(xié)調(diào)機(jī)制不夠完善；部分職能部門對(duì)情報(bào)協(xié)作的重要性認(rèn)識(shí)不足；缺乏統(tǒng)一的情報(bào)協(xié)作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；跨區(qū)域、跨部門的聯(lián)合行動(dòng)協(xié)調(diào)難度大。三、案例分析題1.作為負(fù)責(zé)該地區(qū)詐騙犯罪情報(bào)分析的民警，我將如何利用情報(bào)手段分析案件的犯罪團(tuán)伙特點(diǎn)、資金流向、作案手法等，并提出相應(yīng)的情報(bào)產(chǎn)品建議：首先，通過公開來源情報(bào)（如新聞報(bào)道、社交媒體等）和內(nèi)部來源情報(bào)（如涉案人員供述、相關(guān)賬戶信息等）收集與案件相關(guān)的信息，重點(diǎn)關(guān)注涉案平臺(tái)信息、涉案人員信息、資金交易信息等；其次，運(yùn)用結(jié)構(gòu)化分析技術(shù)，對(duì)收集到的情報(bào)進(jìn)行系統(tǒng)化分析，梳理犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、成員分工、作案流程等；再次，利用網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，對(duì)涉案人員的通信記錄、社交關(guān)系等進(jìn)行分析，識(shí)別犯罪團(tuán)伙的核心成員和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；接著，通過金融情報(bào)分析，追蹤涉案資金的流向，識(shí)別洗錢渠道和方式；最后，綜合分析研判，形成情報(bào)產(chǎn)品，包括犯罪團(tuán)伙特點(diǎn)分析報(bào)告、資金流向分析報(bào)告、作案手法分析報(bào)告等。建議的情報(bào)產(chǎn)品包括：定期發(fā)布的詐騙犯罪形勢(shì)分析報(bào)告；針對(duì)特定詐騙團(tuán)伙的預(yù)警通報(bào)；針對(duì)新型詐騙手法的分析報(bào)告；為偵查部門提供的有價(jià)值的線索情報(bào)。2.如何整合銀行部門提供的涉案資金可疑交易信息和通信運(yùn)營商提供的涉案人員的通信記錄，并說明其在案件偵破中的作用：首先，對(duì)銀行提供的可疑交易信息進(jìn)行整理和分析，識(shí)別可疑交易的特征，如交易時(shí)間、交易金額、交易賬戶、資金流向等；其次，對(duì)通信運(yùn)營商提供的涉案人員的通信記錄進(jìn)行梳理和分析，提取通話記錄、短信記錄、網(wǎng)絡(luò)訪問記錄等關(guān)鍵信息；然后，將兩類情報(bào)信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，通過資金流向與通信記錄中的交易時(shí)間、賬戶信息等進(jìn)行匹配，確定可疑交易與具體涉案人員、涉案行為之間的關(guān)聯(lián)；接著，利用網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，根據(jù)通信記錄中的社交關(guān)系、群組信息等，進(jìn)一步擴(kuò)展線索，識(shí)別可能存在的其他涉案人員；最后，將整合分析的結(jié)果形成綜合情報(bào)報(bào)告，為偵查部門提供案件偵破的線索和方向。其在案件偵破中的作用在于：銀行部