2025年大學涉外警務專業(yè)題庫——涉外警務中的國際經(jīng)濟犯罪考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.國際經(jīng)濟犯罪2.跨國洗錢3.電信網(wǎng)絡詐騙4.知識產(chǎn)權犯罪5.涉外警務司法協(xié)助二、簡答題（每小題5分，共20分）1.簡述國際經(jīng)濟犯罪的主要特征。2.比較跨國洗錢與一般洗錢的區(qū)別。3.簡述我國涉外警務機構在打擊國際經(jīng)濟犯罪中面臨的主要挑戰(zhàn)。4.簡述《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》中關于打擊非法資金轉(zhuǎn)移的主要內(nèi)容。三、論述題（每小題10分，共30分）1.論述數(shù)字技術發(fā)展對國際經(jīng)濟犯罪形態(tài)及涉外警務工作帶來的影響。2.結合具體案例或情景，論述加強國際警務合作在打擊跨國網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪中的重要性及途徑。3.結合當前國際形勢，論述涉外警務在防范和應對主要經(jīng)濟體之間的經(jīng)濟犯罪風險方面的作用。四、案例分析題（25分）某國際犯罪集團利用境內(nèi)外多個窩點，通過虛假投資平臺進行跨境網(wǎng)絡詐騙。犯罪集團成員分工明確，部分人員在境外策劃指揮，部分人員在境內(nèi)實施詐騙、轉(zhuǎn)賬和窩藏贓款等行為。他們利用社交媒體發(fā)布虛假高回報投資信息，誘騙受害者進行投資，后以各種理由拒絕返還資金或直接實施詐騙。該案涉及多個國家和地區(qū)，資金流向復雜，證據(jù)跨境分布。請結合上述案例，分析該案的主要犯罪特征，并闡述涉外警務部門在偵查、取證、追贓、引渡等方面可能面臨的問題和應采取的應對策略。試卷答案一、名詞解釋1.國際經(jīng)濟犯罪：指違反國際公約、條約或參與國國內(nèi)法規(guī)定，且犯罪行為或結果涉及跨國因素的經(jīng)濟犯罪活動。**解析思路：*定義需抓住核心要素：違反國際或國內(nèi)法、經(jīng)濟犯罪性質(zhì)、跨國因素。2.跨國洗錢：指犯罪分子通過掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為，且該行為跨越了國界。**解析思路：*定義需突出核心行為（掩飾、隱瞞）和對象（犯罪所得及其收益），并強調(diào)跨國性。3.電信網(wǎng)絡詐騙：指利用電信網(wǎng)絡技術手段，虛構事實或隱瞞真相，騙取他人財物，且行為具有跨國或涉及跨境因素的詐騙活動。**解析思路：*定義需強調(diào)手段（電信網(wǎng)絡技術）、行為（虛構事實或隱瞞真相）、目的（騙取財物）和跨國性。4.知識產(chǎn)權犯罪：指侵犯文學、藝術和科學領域內(nèi)他人的智力成果權（如專利權、商標權、著作權等）的犯罪行為，且該行為具有跨國特征。**解析思路：*定義需抓住侵犯對象（智力成果權），并明確是犯罪行為且具有跨國性。5.涉外警務司法協(xié)助：指不同國家的警察機關之間，根據(jù)本國法律或國際條約的規(guī)定，相互提供刑事司法方面的協(xié)助，以共同打擊跨國犯罪。**解析思路：*定義需點明主體（不同國家警察機關）、依據(jù)（法律或國際條約）、性質(zhì)（刑事司法協(xié)助）和目的（打擊跨國犯罪）。二、簡答題1.國際經(jīng)濟犯罪的主要特征：*跨國性：犯罪行為、犯罪主體、犯罪客體或犯罪結果至少有一項涉及跨國因素。*隱蔽性：犯罪手段復雜，利用金融、貿(mào)易等合法活動掩蓋非法目的，識別難度大。*集團性：常由有組織的犯罪集團或跨國犯罪網(wǎng)絡實施，分工明確，策劃嚴密。*流動性：犯罪活動和國際犯罪組織跨國流動頻繁，給打擊帶來困難。*利益巨大：往往涉及巨額資金或資源流動，犯罪收益巨大。*法律適用復雜性：涉及不同國家的法律體系，管轄權、法律沖突等問題突出。**解析思路：*從國際經(jīng)濟犯罪的本質(zhì)屬性出發(fā)，概括其區(qū)別于一般國內(nèi)經(jīng)濟犯罪的主要標志，包括地域、手段、組織、流動、利益和法律層面。2.比較跨國洗錢與一般洗錢的區(qū)別：*跨度不同：跨國洗錢的行為或涉及的資金流向跨越國界，而一般洗錢發(fā)生在單一國家內(nèi)部。*主體的跨國性：跨國洗錢通常涉及境內(nèi)外多個國家和地區(qū)的參與人或機構，而一般洗錢主體可能局限于國內(nèi)。*法律適用復雜性：跨國洗錢涉及不同國家的法律法規(guī)和司法管轄權，需要國際協(xié)作，法律適用更為復雜，而一般洗錢主要受單一國家法律規(guī)制。*難度不同：由于涉及跨國因素，跨國洗錢在偵查、取證、追贓、引渡等方面面臨更大挑戰(zhàn)。**解析思路：*對比兩者的核心區(qū)別在于“跨國”這一要素，由此引申出主體、法律適用和難度上的差異。3.我國涉外警務機構在打擊國際經(jīng)濟犯罪中面臨的主要挑戰(zhàn)：*犯罪手段隱蔽性和技術性強：利用先進網(wǎng)絡技術和金融工具，難以追蹤溯源。*跨國犯罪鏈條復雜：犯罪集團分工嚴密，窩點分布廣泛，難以全面掌握犯罪全貌。*跨境取證和證據(jù)交換困難：不同國家法律程序、證據(jù)標準差異大，司法協(xié)助效率不高。*資金跨境流動快速且匿名化：電子貨幣、虛擬貨幣等加劇了資金追蹤和控制的難度。*國際警務合作機制有待完善：部分國家合作意愿不強或程序繁瑣，影響打擊效能。*國內(nèi)法律法規(guī)與國際接軌及更新需求：需不斷完善相關法律，以應對新型犯罪。*涉外警務人才專業(yè)能力要求高：需要復合型人才，但培養(yǎng)和儲備面臨挑戰(zhàn)。**解析思路：*從犯罪本身特點、偵查取證難、國際合作障礙、國內(nèi)法制建設以及人才隊伍等多個維度分析涉外警務機構面臨的困境。4.簡述《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》中關于打擊非法資金轉(zhuǎn)移的主要內(nèi)容：*確立了打擊非法資金轉(zhuǎn)移的國際義務：締約國應采取必要措施，禁止并打擊涉及有組織犯罪的非法資金在境內(nèi)的轉(zhuǎn)移、匯款和兌換。*要求進行國際合作：促進和便利締約國之間的司法協(xié)助、執(zhí)法合作，以追查、凍結、扣押和返還非法資金。*規(guī)定了信息交流義務：要求締約國建立機制，交流關于非法資金轉(zhuǎn)移的信息。*鼓勵采取措施防止非法資金轉(zhuǎn)移：包括對金融機構實行客戶身份識別、記錄保存和報告制度（如“了解你的客戶”原則）。*授權締約國采取緊急措施：在特定情況下，授權凍結、扣押存放在其境內(nèi)的非法資金。**解析思路：*概括公約在打擊非法資金轉(zhuǎn)移方面的核心原則和具體要求，包括義務確立、合作機制、信息交流、預防措施和緊急權力等方面。三、論述題1.論述數(shù)字技術發(fā)展對國際經(jīng)濟犯罪形態(tài)及涉外警務工作帶來的影響。數(shù)字技術的發(fā)展極大地改變了國際經(jīng)濟犯罪的形態(tài)，同時也對涉外警務工作提出了新的挑戰(zhàn)和機遇。首先，數(shù)字技術（互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等）為犯罪分子提供了新的犯罪工具和手段，催生了新型國際經(jīng)濟犯罪。例如，網(wǎng)絡釣魚、勒索軟件、虛擬貨幣洗錢、利用社交媒體進行電信詐騙等，犯罪門檻降低，蔓延速度加快，且具有更強的隱蔽性和跨國性。犯罪行為不再局限于特定地域，可以跨國界實時實施。其次，數(shù)字技術使得犯罪鏈條更加復雜化和分散化，犯罪分子可以利用匿名網(wǎng)絡和虛擬身份逃避追蹤。此外，數(shù)字技術也加劇了資金轉(zhuǎn)移的匿名化和快速化，給反洗錢和追贓帶來巨大困難。面對這些新挑戰(zhàn)，涉外警務工作必須與時俱進。一要加強數(shù)字技術能力建設，培養(yǎng)掌握網(wǎng)絡偵查、數(shù)據(jù)分析、密碼破譯等技術的專業(yè)人才。二要提升技術偵查和監(jiān)控能力，加強對關鍵信息基礎設施和網(wǎng)絡安全的管理。三要深化國際警務合作，建立針對網(wǎng)絡犯罪的快速反應和多邊協(xié)作機制，共享情報信息。四要推動制定和完善相關國際規(guī)則和國內(nèi)法律法規(guī)，以應對數(shù)字技術帶來的法律真空或模糊地帶。五要加強公眾的網(wǎng)絡安全意識和防范教育?？傊嫱饩瘎展ぷ鞅仨殦肀?shù)字化轉(zhuǎn)型，提升科技應用水平，才能有效應對數(shù)字技術發(fā)展帶來的國際經(jīng)濟犯罪新挑戰(zhàn)。**解析思路：*首先分析數(shù)字技術如何改變犯罪形態(tài)（新類型、快速度、高隱蔽、強跨國），然后分析其對涉外警務帶來的具體挑戰(zhàn)（偵查難、追贓難、合作難等），最后提出相應的應對策略（能力建設、技術應用、國際合作、法制完善、公眾教育等），形成完整的論述邏輯。2.結合具體案例或情景，論述加強國際警務合作在打擊跨國網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪中的重要性及途徑?？鐕W(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪具有高度流動性和跨境性，單一國家警察力量往往難以獨立有效打擊。因此，加強國際警務合作至關重要。以某跨國電信詐騙集團為例，其可能總部設在A國，在B國設立洗錢窩點，詐騙窩點分散在C、D等多個國家，利用E國的虛擬貨幣交易平臺轉(zhuǎn)移贓款。在此情景下，若缺乏國際警務合作，各國警方可能因管轄權不清、情報不暢、法律差異等原因而各自為戰(zhàn)，難以形成合力。加強國際警務合作是有效打擊此類犯罪的關鍵。其重要性體現(xiàn)在：一是實現(xiàn)情報共享，掌握犯罪網(wǎng)絡的全貌和動態(tài)；二是促進聯(lián)合偵查，共同追蹤犯罪嫌疑人和資金流向；三是推動司法協(xié)助，實現(xiàn)證據(jù)收集、取保候?qū)?、引渡等；四是開展聯(lián)合打擊行動，摧毀犯罪窩點。加強國際警務合作的途徑包括：一、完善雙邊和多邊合作機制，如簽訂和執(zhí)行警務合作協(xié)議、加入國際刑警組織等；二、建立高效的跨國網(wǎng)絡犯罪案件合作平臺，實現(xiàn)快速信息溝通和協(xié)調(diào)；三、加強高層互訪和經(jīng)驗交流，增進互信；四、在特定領域開展聯(lián)合行動或項目，如聯(lián)合打擊特定詐騙團伙、共同研究技術對策等；五、推動制定和完善國際網(wǎng)絡犯罪公約，為合作提供法律基礎。只有通過全方位、多層次的國際警務合作，才能有效應對跨國網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪的挑戰(zhàn)。**解析思路：*先設定一個跨國網(wǎng)絡犯罪的典型情景（案例），然后論證在此情景下國際合作的必要性（單打獨斗的局限性），接著闡述國際合作的極端重要性（情報、偵查、司法、行動層面），最后提出實現(xiàn)合作的具體途徑（機制、平臺、交流、行動、法律等）。3.結合當前國際形勢，論述涉外警務在防范和應對主要經(jīng)濟體之間的經(jīng)濟犯罪風險方面的作用。當前，全球經(jīng)濟深度融合，主要經(jīng)濟體之間的貿(mào)易、投資、金融聯(lián)系日益緊密，但也帶來了新的經(jīng)濟犯罪風險，如跨國商業(yè)賄賂、知識產(chǎn)權侵權、市場操縱、金融欺詐等。這些風險可能損害國家經(jīng)濟安全、公平競爭秩序和營商環(huán)境。涉外警務在防范和應對這些主要經(jīng)濟體之間的經(jīng)濟犯罪風險方面扮演著關鍵角色。首先，涉外警務機構通過情報收集與分析，能夠監(jiān)測和識別來自其他經(jīng)濟體的經(jīng)濟犯罪活動線索和風險點，特別是那些可能對國內(nèi)市場、關鍵產(chǎn)業(yè)或國家經(jīng)濟安全構成威脅的行為。其次，在防范層面，涉外警務可以通過邊境管理、出入境查驗、對外國投資和企業(yè)的安全審查提供支持，協(xié)助相關部門識別和勸阻高風險經(jīng)濟活動。在國際合作框架內(nèi)，涉外警務是重要的執(zhí)行者，負責與其他國家警方、金融情報機構進行協(xié)作，共同打擊跨境經(jīng)濟犯罪，如追查和凍結跨國犯罪資金、引渡犯罪嫌疑人、移交證據(jù)等。在應對層面，一旦發(fā)生涉及主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟犯罪案件，涉外警務能夠提供跨語言、跨文化、跨地域的警務支持，協(xié)助國內(nèi)司法機關開展調(diào)查取證、人員追蹤等工作。此外，涉外警務