2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪風險提示與預防技巧考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題1.下列哪項不屬于經(jīng)濟犯罪的特征？（）A.非法性B.利益性C.普遍性D.惡意性2.內(nèi)幕交易屬于哪種類型的經(jīng)濟犯罪？（）A.金融詐騙B.商業(yè)賄賂C.侵犯知識產(chǎn)權(quán)D.證券犯罪3.企業(yè)內(nèi)部控制制度的主要目的是什么？（）A.提高經(jīng)濟效益B.降低經(jīng)營風險C.增強市場競爭力D.促進企業(yè)成長4.下列哪項不是經(jīng)濟犯罪偵查的證據(jù)類型？（）A.物證B.書證C.視聽資料D.個人陳述5.洗錢犯罪的主要目的是什么？（）A.獲取非法利益B.隱藏非法資產(chǎn)C.破壞金融秩序D.以上都是二、判斷題1.經(jīng)濟犯罪只對企業(yè)和金融機構(gòu)造成危害。（）2.風險評估是經(jīng)濟犯罪預防的重要環(huán)節(jié)。（）3.計算機取證是經(jīng)濟犯罪偵查的重要手段。（）4.所有經(jīng)濟犯罪都可以通過刑事手段解決。（）5.個人也可以成為經(jīng)濟犯罪的受害者。（）三、簡答題1.簡述金融詐騙的主要類型。2.企業(yè)如何建立有效的內(nèi)部控制制度？3.簡述經(jīng)濟犯罪偵查中證據(jù)收集和固定的重要性。4.個人如何防范金融詐騙？四、論述題1.論述經(jīng)濟犯罪風險提示與預防技巧對維護社會經(jīng)濟秩序的重要性。2.結(jié)合實際案例，分析如何提高經(jīng)濟犯罪偵查的效率和質(zhì)量。五、案例分析題某公司財務(wù)人員張某利用職務(wù)便利，將公司資金1000萬元轉(zhuǎn)移至個人賬戶，用于投資股票。后因股票市場下跌，張某無法收回投資，遂將公司資金用于償還個人債務(wù)。請問：1.張某的行為構(gòu)成何種經(jīng)濟犯罪？2.調(diào)查取證過程中應注意哪些問題？3.如何預防類似的經(jīng)濟犯罪案件發(fā)生？試卷答案一、選擇題1.C解析：經(jīng)濟犯罪具有非法性、利益性、惡意性等特征，普遍性不屬于經(jīng)濟犯罪的特征，而是其社會現(xiàn)象屬性。2.D解析：內(nèi)幕交易屬于證券犯罪，利用內(nèi)幕信息進行證券交易，獲取不正當利益，違反了證券市場的公平原則。3.B解析：企業(yè)內(nèi)部控制制度的主要目的是為了降低經(jīng)營風險，確保企業(yè)資產(chǎn)安全，提高經(jīng)營效率，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。4.D解析：經(jīng)濟犯罪偵查的證據(jù)類型包括物證、書證、視聽資料、證人證言等，個人陳述屬于證人證言，不是獨立的證據(jù)類型。5.D解析：洗錢犯罪的主要目的是隱藏非法資產(chǎn)，使其表面合法化，從而獲取非法利益，破壞金融秩序是其社會危害性。二、判斷題1.×解析：經(jīng)濟犯罪不僅對企業(yè)和金融機構(gòu)造成危害，也對社會公眾、國家利益等造成危害，其危害范圍廣泛。2.√解析：風險評估是經(jīng)濟犯罪預防的重要環(huán)節(jié)，通過識別、分析和評估風險，可以制定相應的預防措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響。3.√解析：隨著科技的發(fā)展，經(jīng)濟犯罪手段不斷升級，計算機取證成為經(jīng)濟犯罪偵查的重要手段，對于打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪具有重要意義。4.×解析：并非所有經(jīng)濟犯罪都可以通過刑事手段解決，有些經(jīng)濟糾紛可以通過民事途徑解決，如合同糾紛等。5.√解析：個人也可能成為經(jīng)濟犯罪的受害者，如遭受電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等。三、簡答題1.金融詐騙的主要類型包括：票據(jù)詐騙、信用卡詐騙、保險詐騙、貸款詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等。解析：此題要求簡述金融詐騙的主要類型，根據(jù)金融詐騙的定義和常見類型進行列舉和簡要說明。2.企業(yè)建立有效的內(nèi)部控制制度需要：建立健全內(nèi)部控制制度體系、明確內(nèi)部控制責任、加強內(nèi)部控制執(zhí)行、實施內(nèi)部控制監(jiān)督、定期評估和改進內(nèi)部控制等。解析：此題要求簡述企業(yè)如何建立有效的內(nèi)部控制制度，需要從制度體系建設(shè)、責任落實、執(zhí)行監(jiān)督、評估改進等方面進行闡述。3.經(jīng)濟犯罪偵查中證據(jù)收集和固定的重要性在于：證據(jù)是定罪量刑的基礎(chǔ)，只有收集和固定確鑿的證據(jù)，才能揭露和打擊經(jīng)濟犯罪，維護社會經(jīng)濟秩序，保障公民和法人的合法權(quán)益。解析：此題要求簡述經(jīng)濟犯罪偵查中證據(jù)收集和固定的重要性，需要從證據(jù)的作用、社會意義、法律意義等方面進行說明。4.個人防范金融詐騙需要：提高警惕性，不輕信陌生人的信息，不隨意透露個人信息，不輕易轉(zhuǎn)賬匯款，學習金融知識，增強防范意識，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時報警。解析：此題要求簡述個人如何防范金融詐騙，需要從提高警惕、保護信息、謹慎操作、學習知識、及時報警等方面進行闡述。四、論述題1.經(jīng)濟犯罪風險提示與預防技巧對維護社會經(jīng)濟秩序具有重要性，因為經(jīng)濟犯罪會破壞市場秩序，損害公眾利益，影響經(jīng)濟發(fā)展。通過風險提示，可以提高社會公眾和企業(yè)的風險意識，通過預防技巧，可以降低經(jīng)濟犯罪的發(fā)生率，從而維護社會經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定和健康發(fā)展。解析：此題要求論述經(jīng)濟犯罪風險提示與預防技巧對維護社會經(jīng)濟秩序的重要性，需要從經(jīng)濟犯罪的危害、風險提示的作用、預防技巧的意義等方面進行深入分析。2.提高經(jīng)濟犯罪偵查的效率和質(zhì)量需要：加強偵查隊伍建設(shè)，提高偵查人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；加強科技應用，利用現(xiàn)代科技手段提高偵查效率；加強部門協(xié)作，形成偵查合力；完善偵查機制，優(yōu)化偵查流程；加強法律監(jiān)督，確保偵查活動的合法性和規(guī)范性。解析：此題要求結(jié)合實際案例，分析如何提高經(jīng)濟犯罪偵查的效率和質(zhì)量，需要從人員素質(zhì)、科技應用、部門協(xié)作、機制完善、法律監(jiān)督等方面進行闡述，并結(jié)合案例進行分析。五、案例分析題1.張某的行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪。解析：張某利用職務(wù)便利，將公司資金1000萬元轉(zhuǎn)移至個人賬戶，用于投資股票，符合職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件，其行為侵犯了公司財產(chǎn)所有權(quán)，具有非法性、故意性，且數(shù)額較大。2.調(diào)查取證過程中應注意：收集和固定張某的供述和辯解，調(diào)查資金轉(zhuǎn)移的經(jīng)過和原因，查找張某的投資記錄和資金來源，收集相關(guān)證據(jù)證明張某的犯罪行為，注意保護證人和相關(guān)人員的合法權(quán)益。解析：此題要求調(diào)查取證過程中應注意哪些問題，需要從證據(jù)收集、證據(jù)固定、調(diào)查方向、證據(jù)證明、保護措施等方面進行闡述。3.預防類似的經(jīng)濟犯罪案件發(fā)生需要：加強企業(yè)內(nèi)部控制制度