財務章印章管理辦法一、總則（一）目的為加強公司財務章印章的管理，規(guī)范印章的刻制、使用、保管等行為，確保印章使用的合法性、嚴肅性和安全性，維護公司的合法權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各分公司、子公司財務章印章的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：印章的管理和使用必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準。2.分級負責原則：實行分級管理，明確各級管理人員的職責權限。3.安全保密原則：確保印章安全，防止印章被盜用、冒用或濫用，嚴格保密印章使用情況。二、印章的種類及用途（一）財務專用章用于公司財務結算、票據(jù)背書、財務報表等財務業(yè)務相關文件的簽章。（二）發(fā)票專用章用于公司開具發(fā)票時的簽章。（三）法人章用于辦理銀行結算等重要財務事項時，與財務專用章配合使用。三、印章的刻制（一）申請1.因工作需要刻制財務章印章的部門或單位，應填寫《印章刻制申請表》，詳細注明印章名稱、規(guī)格、用途、數(shù)量等信息。2.申請表經(jīng)部門負責人簽字確認后，報公司財務部門審核，財務部門根據(jù)實際工作需求進行審核并簽署意見。（二）審批1.《印章刻制申請表》經(jīng)財務部門審核通過后，報公司分管領導審批。2.分管領導審批同意后，申請表提交至公司綜合管理部門，由綜合管理部門統(tǒng)一辦理印章刻制手續(xù)。（三）刻制1.綜合管理部門應選擇具有合法資質的印章刻制單位進行印章刻制。2.刻制單位應按照國家相關規(guī)定和公司要求進行印章刻制，確保印章質量和規(guī)格符合標準。3.印章刻制完成后，刻制單位應將印章及印模交付公司綜合管理部門，同時提供刻制發(fā)票等相關資料。（四）備案1.綜合管理部門收到印章后，應及時進行登記，并將印章印模留存一份備案。2.財務章印章的備案信息應包括印章名稱、規(guī)格、用途、刻制時間、刻制單位等。3.備案信息應妥善保管，以備查詢和核對。四、印章的使用（一）使用范圍1.財務專用章僅限于公司財務結算、票據(jù)背書、財務報表等財務業(yè)務相關文件的簽章。2.發(fā)票專用章僅限于公司開具發(fā)票時的簽章。3.法人章僅限于辦理銀行結算等重要財務事項時，與財務專用章配合使用。（二）使用流程1.申請：使用財務章印章的部門或個人應填寫《印章使用申請表》，詳細注明使用日期、使用部門、使用人、印章名稱、用途、文件名稱及編號等信息。2.審批：《印章使用申請表》經(jīng)部門負責人簽字確認后，報財務部門審核。財務部門根據(jù)印章使用規(guī)定和實際情況進行審核，審核通過后簽署意見。對于涉及重大財務事項或金額較大的文件簽章，需報公司分管領導審批。3.用?。航?jīng)審批同意后，申請人持《印章使用申請表》到印章保管部門辦理用印手續(xù)。印章保管人員應對申請表進行再次核對，確認無誤后，在指定位置加蓋印章，并在《印章使用登記簿》上進行登記，記錄用印日期、用印部門、用印人、印章名稱、用途、文件名稱及編號等信息。用印完畢后，印章保管人員應將印章妥善保管，防止印章丟失或被盜用。（三）使用要求1.印章使用應嚴格按照規(guī)定的使用范圍和流程進行，不得擅自擴大使用范圍或超越審批權限使用印章。2.印章使用人應確保所使用的文件內(nèi)容真實、合法、有效，不得在空白紙張或不符合規(guī)定的文件上加蓋印章。3.印章使用后，應及時將文件歸檔保存，以備查閱。五、印章的保管（一）保管人員1.財務專用章、法人章由公司財務部門指定專人保管。2.發(fā)票專用章由公司財務部門指定專人保管，或由負責發(fā)票開具的人員保管，但應實行分開保管，相互監(jiān)督。（二）保管要求1.印章保管人員應妥善保管印章，確保印章安全，不得將印章隨意放置或交予他人代管。2.印章應存放在安全可靠的地方，如保險柜等，并設置必要的安全防護措施，防止印章被盜用、冒用或濫用。3.印章保管人員應定期對印章進行檢查，確保印章完好無損，如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞或遺失，應及時報告并采取相應措施。（三）交接1.印章保管人員因工作調(diào)動、離職等原因需要交接印章時，應辦理印章交接手續(xù)。2.交接時，雙方應填寫《印章交接清單》，詳細注明交接日期、交接人、接交人、印章名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并簽字確認。3.交接清單一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份，同時報公司財務部門備案。六、印章的停用與銷毀（一）停用1.因公司名稱變更、業(yè)務調(diào)整、印章?lián)p壞等原因需要停用財務章印章時，由印章保管部門填寫《印章停用申請表》，詳細注明停用原因、停用日期等信息。2.《印章停用申請表》經(jīng)部門負責人簽字確認后，報公司財務部門審核，財務部門審核通過后簽署意見。3.經(jīng)審批同意后，印章保管部門應及時將停用印章交回公司綜合管理部門，由綜合管理部門統(tǒng)一保管。（二）銷毀1.對于已停用且不再使用的財務章印章，由公司綜合管理部門定期進行清理，并填寫《印章銷毀申請表》，詳細注明銷毀印章名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.《印章銷毀申請表》經(jīng)公司分管領導審批同意后，由綜合管理部門會同財務部門等相關部門共同進行印章銷毀。3.印章銷毀應采用適當?shù)姆绞竭M行，如粉碎、熔化等，確保印章無法再使用。4.印章銷毀過程中，應安排專人負責監(jiān)督，并填寫《印章銷毀記錄》，記錄銷毀日期、銷毀方式、銷毀印章名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，參與銷毀人員應簽字確認。5.印章銷毀記錄應妥善保管，以備查詢和核對。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司財務部門應定期對財務章印章的使用和保管情況進行檢查，確保印章使用符合規(guī)定，保管安全可靠。2.檢查內(nèi)容包括印章使用申請表的填寫、審批情況，印章使用登記簿的記錄，印章的保管情況等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并督促相關部門或人員進行整改。（二）外部審計1.公司應定期接受外部審計機構的審計，審計機構應對公司財務章印章的管理情況進行審計，檢查印章管理是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應積極配合審計機構進行整改，并將整改情況及時反饋給審計機構。八、責任追究（一）違規(guī)責任1.對于違反本辦法規(guī)定使用、保管財務章印章的部門或個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.因違規(guī)使用、保管印章給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，違規(guī)部門或個人應承擔相應的賠償