合同管理辦法內(nèi)審一、總則（一）目的本合同管理辦法內(nèi)審旨在加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，確保公司經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.審慎經(jīng)營原則在簽訂合同前，應(yīng)充分評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，審慎選擇合同相對(duì)方，確保合同條款公平合理，切實(shí)維護(hù)公司利益。3.全程管理原則對(duì)合同的全過程進(jìn)行管理，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、監(jiān)督、變更、終止等環(huán)節(jié)，確保合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。4.歸口管理原則合同管理實(shí)行歸口管理，由公司指定的部門負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一審核、編號(hào)、歸檔等工作，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、履行等具體工作，并接受歸口管理部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。二、合同管理職責(zé)（一）歸口管理部門職責(zé)1.制定和完善合同管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一審核，對(duì)合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審查，提出審核意見。3.負(fù)責(zé)合同的編號(hào)、歸檔和保管，建立合同管理臺(tái)賬，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4.協(xié)調(diào)處理合同糾紛，參與重大合同糾紛的訴訟、仲裁等活動(dòng)。5.對(duì)各業(yè)務(wù)部門的合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，定期組織合同管理培訓(xùn)和考核。（二）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂等具體工作，確保合同內(nèi)容符合本部門業(yè)務(wù)需求和公司利益。2.對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，選擇合適的合同相對(duì)方。3.負(fù)責(zé)合同的履行，及時(shí)跟蹤合同履行情況，解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向歸口管理部門報(bào)告。4.負(fù)責(zé)合同變更、終止等事項(xiàng)的提出和辦理，按照規(guī)定程序進(jìn)行審批和操作。5.配合歸口管理部門做好合同審核、編號(hào)、歸檔等工作，提供相關(guān)資料和信息。（三）其他部門職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付，確保公司資金安全。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性進(jìn)行審查，提供法律意見和建議，參與合同糾紛的處理。3.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。三、合同的簽訂（一）合同相對(duì)方的選擇1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在簽訂合同前對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、信用等級(jí)等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，確保合同相對(duì)方具備簽訂和履行合同的能力和資質(zhì)。2.對(duì)于重大合同或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同歸口管理部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行實(shí)地考察，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查。3.建立合同相對(duì)方信用檔案，記錄合同相對(duì)方的基本信息、交易記錄、信用評(píng)價(jià)等情況，作為選擇合同相對(duì)方的參考依據(jù)。（二）合同文本的起草1.合同文本一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)具體、清晰、準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義。2.合同文本應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得含有違法違規(guī)、顯失公平或損害公司利益的條款。3.對(duì)于格式合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，如有需要可提出修改意見，確保合同條款符合公司實(shí)際情況和利益。（三）合同的審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交歸口管理部門進(jìn)行審核。歸口管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，重點(diǎn)審查合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等。2.審核內(nèi)容包括合同主體資格、合同目的、合同條款、合同風(fēng)險(xiǎn)、合同履行能力等方面。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，歸口管理部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通，提出修改意見，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。3.重大合同或涉及法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)問題的合同，應(yīng)提交法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行專項(xiàng)審核，必要時(shí)可組織專家論證。（四）合同的簽訂1.經(jīng)審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司合同專用章。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，不得使用未經(jīng)審核或自行修改的合同文本。3.合同簽訂過程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保合同簽訂的真實(shí)性、合法性和有效性。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交歸口管理部門進(jìn)行編號(hào)、歸檔。四、合同的履行（一）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行，應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、款項(xiàng)收付、質(zhì)量驗(yàn)收等信息。2.歸口管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，了解合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促業(yè)務(wù)部門采取措施解決。3.對(duì)于重大合同或關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向歸口管理部門匯報(bào)合同履行情況，歸口管理部門應(yīng)根據(jù)匯報(bào)情況進(jìn)行分析和評(píng)估，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。（二）合同款項(xiàng)的收付1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的收付手續(xù)，確保款項(xiàng)收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂后及時(shí)將合同付款條款告知財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和公司資金狀況，合理安排資金支付計(jì)劃。3.在合同款項(xiàng)收付過程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保款項(xiàng)收付的合規(guī)性和安全性。對(duì)于不符合合同約定或?qū)徟绦虻目铐?xiàng)支付，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請，說明變更原因和內(nèi)容，并按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與合同相對(duì)方協(xié)商簽訂變更協(xié)議，并將變更協(xié)議提交歸口管理部門進(jìn)行審核、編號(hào)、歸檔。3.如因不可抗力或其他原因需要解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出解除申請，說明解除原因和依據(jù)，并按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。解除申請經(jīng)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與合同相對(duì)方協(xié)商辦理合同解除手續(xù)，并將解除協(xié)議提交歸口管理部門進(jìn)行審核、編號(hào)、歸檔。五、合同糾紛的處理（一）糾紛的預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格合同簽訂、履行等環(huán)節(jié)的審查和監(jiān)督，確保合同條款明確、合法、有效，避免因合同漏洞或履行不當(dāng)引發(fā)糾紛。2.定期組織合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)員工處理合同糾紛的能力。3.在合同履行過程中，加強(qiáng)與合同相對(duì)方的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。（二）糾紛的處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出處理意見，并向歸口管理部門報(bào)告。2.歸口管理部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)糾紛情況進(jìn)行調(diào)查和分析，制定糾紛處理方案，明確處理措施和責(zé)任人員。3.根據(jù)糾紛處理方案，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商解決，協(xié)商過程中應(yīng)保持冷靜、理性，尊重事實(shí)和法律，尋求雙方都能接受的解決方案。4.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，選擇仲裁或訴訟等方式解決糾紛。在仲裁或訴訟過程中，公司應(yīng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)和資料，維護(hù)公司合法權(quán)益。六、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交歸口管理部門進(jìn)行編號(hào)、歸檔。歸檔的合同應(yīng)包括合同文本、相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料。2.歸口管理部門應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類整理，建立合同檔案目錄，便于查詢和管理。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。對(duì)于電子合同檔案，應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，并采取加密、防病毒等安全措施。（二）合同保管1.合同保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，合同保管期限為自合同履行完畢或終止之日起[X]年。2.合同保管期間，應(yīng)建立嚴(yán)格的借閱制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自查閱、復(fù)印、外借合同檔案。如需查閱、復(fù)印、外借合同檔案，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并在規(guī)定期限