PAGEPAGE12024年資金分析師職業(yè)鑒定考試復(fù)習(xí)題庫(kù)（濃縮500題）一、單選題1.在Excel中，要制作數(shù)據(jù)透視表，需要選擇哪些數(shù)據(jù)源？（）A、僅選擇需要分析的數(shù)據(jù)B、必須選擇整行或整列數(shù)據(jù)C、可以選擇一個(gè)單元格或多個(gè)不連續(xù)的單元格D、必須選擇整個(gè)工作表的數(shù)據(jù)答案：A2.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)在Excel中主要用于什么目的？（）A、排序數(shù)據(jù)B、查找和引用數(shù)據(jù)C、計(jì)算數(shù)據(jù)D、格式化數(shù)據(jù)答案：B3.在Excel中，如果你誤刪除了過(guò)濾后的數(shù)據(jù)，以下哪個(gè)操作可以幫助你恢復(fù)數(shù)據(jù)？（）A、使用“撤銷”功能B、從備份中恢復(fù)C、使用數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件D、無(wú)法恢復(fù)答案：A4.SET關(guān)鍵字在UPDATE語(yǔ)句中用于做什么？（）A、指定要更新的表B、指定要更新的列及其新值C、指定更新的條件D、指定要插入的新記錄答案：B5.JASS系統(tǒng)輸入信息是否符合基本銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范，商戶代碼為（）位。A、12B、13C、14D、15答案：D6.資金數(shù)據(jù)的分類，如下選項(xiàng)中不包括（）A、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)B、專業(yè)化數(shù)據(jù)C、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)D、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)答案：B7.IN操作符可以與哪些數(shù)據(jù)類型一起使用？（）A、僅數(shù)字B、僅字符串C、數(shù)字和字符串都可以D、僅日期答案：C8.為防止資金數(shù)據(jù)丟失或損壞，以下哪項(xiàng)措施是有效的？（）A、無(wú)需進(jìn)行任何備份B、僅將數(shù)據(jù)保存在本地硬盤C、定期對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行備份D、依賴網(wǎng)絡(luò)云存儲(chǔ)的自動(dòng)備份答案：C9.數(shù)據(jù)治理工具能提供（），幫助民警快速識(shí)別并重新調(diào)取缺失或不完整的數(shù)據(jù)，從而避免在后續(xù)分析中出現(xiàn)干擾元素。A、數(shù)據(jù)數(shù)量評(píng)估報(bào)告B、數(shù)據(jù)作用評(píng)估報(bào)告C、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告D、數(shù)據(jù)安全評(píng)估報(bào)告答案：C10.下列關(guān)于數(shù)據(jù)透視表說(shuō)法正確的是？（）A、數(shù)據(jù)透視表就是圖表B、數(shù)據(jù)透視表是一種交互式的表格，是對(duì)數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總而建立起來(lái)的行列交叉表C、數(shù)據(jù)透視表只能在原數(shù)據(jù)表中顯示D、數(shù)據(jù)透視表不能進(jìn)行交互操作答案：B11.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)中`table_array`，要查找的數(shù)據(jù)區(qū)域。這個(gè)區(qū)域的第一列必須包含查找值，且查找值位于該列的最（）A、左端B、中間C、右端D、后端答案：A12.JASS系統(tǒng)涉案卡交易監(jiān)控周期單次最長(zhǎng)（）個(gè)月。A、1B、2C、3D、4答案：C13.（）是過(guò)渡賬戶的明顯特征。A、名下多賬戶互轉(zhuǎn)B、大額資金長(zhǎng)期留存C、每日不留余額或余額極少D、賬戶交易中包含日常消費(fèi)答案：C14.在Excel中，要制作數(shù)據(jù)透視表，如何設(shè)置條件格式？（）A、使用“開始”選項(xiàng)卡中的“條件格式”按鈕B、使用“插入”選項(xiàng)卡中的“條件格式”按鈕C、使用快捷鍵Ctrl+1打開“設(shè)置單元格格式”對(duì)話框進(jìn)行設(shè)置D、使用“布局”選項(xiàng)卡中的“條件格式”按鈕答案：A15.對(duì)于獨(dú)立（）企業(yè)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有可依靠的知名平臺(tái)做信用背書，信用風(fēng)險(xiǎn)控制存在一定缺陷A、第四方支付B、第三方支付C、銀聯(lián)支付D、微信支付答案：B16.規(guī)范指引集成的主要目的是什么（）A、提高資金分析效率B、固化資金分析工作流程C、增強(qiáng)資金分析技術(shù)D、加強(qiáng)資金人才培養(yǎng)答案：B17.在數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)缺失值，最合適的方法是（）A、直接刪除含有缺失值的行B、用平均值填充C、用中位數(shù)填充D、根據(jù)其他變量預(yù)測(cè)缺失值答案：D18.在Excel中，Index函數(shù)返回的是：（）A、單元格的地址B、單元格的值C、單元格的格式D、單元格的批注答案：B19.ETL過(guò)程中的數(shù)據(jù)映射是指什么？（）A、將數(shù)據(jù)從一個(gè)格式轉(zhuǎn)換為另一個(gè)格式B、將數(shù)據(jù)從一個(gè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)系統(tǒng)C、將數(shù)據(jù)源字段映射到目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)字段D、以上都不是答案：C20.下列支付結(jié)算的種類中，有金額起點(diǎn)限制的是（）A、委托收款B、支票C、托收承付D、匯兌答案：C21.改革開放以來(lái)，公安機(jī)關(guān)針對(duì)偵查辦案中資金查控手段的第一個(gè)發(fā)展階段是（）A、紙質(zhì)調(diào)證階段B、電子化初級(jí)運(yùn)用階段C、單機(jī)軟件簡(jiǎn)析階段D、平臺(tái)化集成分析階段答案：A22.選項(xiàng)中不屬于可視化分析的分析方式是？（）A、圖分析B、數(shù)據(jù)分析C、表分析D、圖+表分析答案：B23.在常用數(shù)據(jù)透視表設(shè)計(jì)中，“收付標(biāo)識(shí)”字段應(yīng)該放置于哪個(gè)區(qū)域（）A、篩選區(qū)域B、行區(qū)域C、列區(qū)域D、值區(qū)域答案：C24.大額交易對(duì)手，是指與嫌疑人銀行交易明細(xì)中出現(xiàn)的金額較大交易的交易對(duì)手，一般都是與嫌疑人關(guān)系密切的人員，大額資金來(lái)源可能是嫌疑人的（）、代理商、受害人A、上線B、下線C、供應(yīng)商D、下游商答案：A25.選定涉案交易時(shí)間段后，使用（）對(duì)交易對(duì)手帳卡號(hào)進(jìn)行分析，結(jié)果中“進(jìn)”表示資金來(lái)源，“出”表示資金去向，為下一步明確了方向。A、資金分析B、賬戶解析C、透視功能D、核心檢測(cè)答案：C26.如果你有一個(gè)包含貨幣數(shù)據(jù)的列，并且每個(gè)貨幣值后面都有多余的空格，你應(yīng)該如何快速刪除這些空格？（）A、手動(dòng)刪除每個(gè)單元格中的空格B、使用“查找和替換”功能替換空格C、更改單元格格式為“貨幣”以自動(dòng)刪除空格D、使用“數(shù)據(jù)”選項(xiàng)卡中的“文本轉(zhuǎn)列”功能答案：B27.初始數(shù)據(jù)查詢思路，包含（）、查社會(huì)關(guān)系、查社會(huì)信息、查活動(dòng)軌跡、查銀行資金A、查基本信息B、查物流關(guān)系C、查窩點(diǎn)關(guān)系D、查案件關(guān)系答案：A28.在資金數(shù)據(jù)安全方面，以下哪項(xiàng)措施不是必要的？（）A、確保在線獲取資金數(shù)據(jù)軟件的物理安全B、對(duì)資金數(shù)據(jù)文件進(jìn)行唯一性編碼C、對(duì)資金數(shù)據(jù)文件進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸D、對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行備份答案：B29.在進(jìn)行銀行交易流水分析時(shí)，以下哪個(gè)字段是必要的？（）A、交易日期B、交易金額C、交易對(duì)手方D、以上全部答案：D30.查詢銀行流水，要求查詢大部分銀行流水為個(gè)人的，對(duì)戶名使用的操作符為（）A、包含B、在列表中C、長(zhǎng)度為D、長(zhǎng)度小于等于答案：D31.以下哪個(gè)SQL語(yǔ)句將刪除Transactions表中Amount小于100的所有記錄（）A、DELETEFROMTransactionsWHEREAmount<100;B、DELETEALLFROMTransactionsWHEREAmount<100;C、REMOVEFROMTransactionsWHEREAmount<100;D、ELETE*FROMTransactionsWHEREAmount<100;答案：A32.在《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》中抬頭最多可填寫幾個(gè)銀行？（）A、1個(gè)B、2個(gè)C、3個(gè)D、多個(gè)答案：A33.如果你想在MySQL中連接兩個(gè)或多個(gè)字符串，應(yīng)該使用哪個(gè)函數(shù)（）A、CONCATB、JOINC、OMBINED、MERGE答案：A34.在使用EXISTS的子查詢中，SELECT1的目的是什么（）A、返回子查詢的實(shí)際數(shù)據(jù)B、提高查詢性能C、表示子查詢至少返回了一行數(shù)據(jù)D、強(qiáng)制子查詢只返回一行數(shù)據(jù)答案：C35.如果一個(gè)查詢使用EXISTS關(guān)鍵字，那么子查詢至少應(yīng)該返回多少行數(shù)據(jù)以滿足EXISTS條件？（）A、0行B、1行C、2行D、多于2行答案：B36.數(shù)據(jù)治理工具通過(guò)什么功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同來(lái)源、格式和結(jié)構(gòu)的資金數(shù)據(jù)快速智能地導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)（）A、資金數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能B、資金數(shù)據(jù)清洗功能C、資金數(shù)據(jù)采集功能D、資金數(shù)據(jù)分析功能答案：C37.下列不屬于支票的種類（）。A、現(xiàn)金支票B、轉(zhuǎn)賬支票C、普通支票D、金融支票答案：D38.對(duì)資金流水進(jìn)行可視化出圖后，在可視化圖中想統(tǒng)計(jì)某一個(gè)賬號(hào)在本圖中涉及到的賬戶交易總金額用列出實(shí)體更多字段中哪個(gè)字段（）A、至實(shí)體鏈接標(biāo)簽數(shù)值總和B、實(shí)體鏈接標(biāo)簽數(shù)值總和C、實(shí)體鏈接標(biāo)簽數(shù)值凈和D、自實(shí)體鏈接標(biāo)簽數(shù)值總和答案：B39.作案時(shí)間段內(nèi)，進(jìn)項(xiàng)資金筆數(shù)遠(yuǎn)大于出項(xiàng)資金筆數(shù)，時(shí)間上為進(jìn)項(xiàng)資金全天候發(fā)生，出項(xiàng)資金為相對(duì)固定時(shí)間或累計(jì)達(dá)固定金額的賬戶屬于什么類型賬戶？（）A、資金通道賬戶B、資金歸集賬戶C、資金分散賬戶D、利潤(rùn)沉淀賬戶答案：B40.若要在Excel中選定多個(gè)不連續(xù)的單元格或區(qū)域，應(yīng)按住哪個(gè)鍵？（）A、ShiftB、CtrlC、AltD、Tab答案：B41.公安機(jī)關(guān)有權(quán)（）涉案人員在金融機(jī)構(gòu)的存款A(yù)、查詢，扣劃B、查詢，凍結(jié)C、查詢，凍結(jié)，扣劃D、凍結(jié)，扣劃答案：B42.（）指以銀行為付款人的即期匯票，可以看作匯票的特例A、支票B、匯票C、本票D、商業(yè)匯票答案：A43.以下哪個(gè)SQL語(yǔ)句是正確的，用于向名為Transactions的表中插入一條新的交易記錄（）A、INSERTINTOTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');B、INSERTTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');C、INSERTINTOTransactionsVALUES(123,500,'2023-01-01');D、ADDINTOTransactions(AccountID,Amount,TransactionDate)VALUES(123,500,'2023-01-01');答案：A44.數(shù)據(jù)去重規(guī)則中，關(guān)鍵字段數(shù)據(jù)相同報(bào)告機(jī)構(gòu)不同，需要保留哪種報(bào)告機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)？（）A、總行B、分行C、支行D、代理行答案：C45.在Excel中，如果要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)透視表中重點(diǎn)人員的總金額和次數(shù)，應(yīng)該如何操作？（）A、使用SUMIF()函數(shù)分別統(tǒng)計(jì)每個(gè)重點(diǎn)人員的總金額和次數(shù)B、使用COUNTIF()函數(shù)分別統(tǒng)計(jì)每個(gè)重點(diǎn)人員的次數(shù)C、使用AVERAGEIF()函數(shù)分別統(tǒng)計(jì)每個(gè)重點(diǎn)人員的平均金額D、以上都不是答案：A46.非法集資的常見手法包括（）。A、承諾高額回報(bào)B、以虛假宣傳造勢(shì)C、利用親情誘騙D、以上說(shuō)法都包括答案：D47.省級(jí)經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)（）經(jīng)偵部門依法規(guī)范開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作。A、國(guó)家級(jí)B、地市級(jí)C、縣區(qū)級(jí)D、部級(jí)答案：B48.下列不屬于洗錢罪的上游犯罪的是（）A、挪用公款罪B、走私假幣罪C、非國(guó)家工作人員受賄罪D、集資詐騙罪答案：C49.在Excel中，要計(jì)算交易的平均值，應(yīng)使用哪個(gè)函數(shù)？（）A、VGB、SUMC、MAXD、MIN答案：A50.SELECT語(yǔ)句的基本結(jié)構(gòu)不包括哪個(gè)部分（）A、FROMB、UPDATEC、WHERED、SELECT答案：B51.如果你要從一個(gè)表中獲取所有的記錄，即使它們?cè)诹硪粋€(gè)表中沒(méi)有匹配項(xiàng)，你應(yīng)該使用哪種JOIN？（）A、INNERJOINB、LEFTJOINC、RIGHTJOIND、FULLJOIN答案：B52.嫌疑人為保證資金安全和犯罪活動(dòng)的快速完成，通常在最短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。此種操作稱之為（）A、慢進(jìn)慢出B、中規(guī)中矩C、洗錢犯罪D、快進(jìn)快出答案：D53.JASS系統(tǒng)卡片發(fā)卡機(jī)構(gòu)查詢最多支持多少?gòu)堛y行卡批量txt導(dǎo)入?（）A、100張B、200張C、300張D、500張答案：D54.在Excel中，Match函數(shù)在指定匹配類型為1時(shí)，會(huì)返回：（）A、找不到搜索值時(shí)返回的位置B、找到搜索值時(shí)返回的位置C、所有出現(xiàn)的位置，并返回第一個(gè)位置作為主要結(jié)果D、所有出現(xiàn)的位置，并返回最后一個(gè)位置作為主要結(jié)果答案：B55.數(shù)據(jù)透視表中的“刷新”功能主要用于什么？（）A、更改數(shù)據(jù)透視表的樣式B、更新數(shù)據(jù)透視表以反映數(shù)據(jù)源的變化C、刪除數(shù)據(jù)透視表中的所有數(shù)據(jù)D、保存數(shù)據(jù)透視表為模板答案：B56.Excel中，按（）組合鍵可快速跳轉(zhuǎn)到報(bào)表末尾。A、Ctrl+AB、Tab+FC、trl+FD、Ctrl+End答案：D57.在公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)獲取、產(chǎn)生的電子數(shù)據(jù)，涉及警務(wù)工作秘密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公安機(jī)關(guān)保密規(guī)定使用、保管、流轉(zhuǎn)、存放及銷毀。涉及國(guó)家秘密的，應(yīng)當(dāng)按照（）以及涉密文件管理制度使用、保管、流轉(zhuǎn)、存放及銷毀。A、《中華人民共和國(guó)刑法》B、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》C、《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》D、《中華人民共和國(guó)最高檢、公安部關(guān)于辦理經(jīng)濟(jì)案件程序規(guī)定》答案：C58.（）是一種科學(xué)的記賬方法，它是建立在會(huì)計(jì)等式的基礎(chǔ)上，并以此作為理論依據(jù)A、復(fù)式記賬法B、單式記賬法C、雙式記賬法D、四市記賬法答案：A59.在Excel中，如果要按照層級(jí)關(guān)系分析數(shù)據(jù)透視表中的數(shù)據(jù)，應(yīng)該如何操作？（）A、使用篩選器篩選層級(jí)關(guān)系數(shù)據(jù)B、使用排序和篩選功能按照層級(jí)關(guān)系排序C、使用數(shù)據(jù)透視表的高級(jí)篩選器篩選層級(jí)關(guān)系數(shù)據(jù)D、以上都不是答案：C60.在MySQL中，如果你想將字符串轉(zhuǎn)換為大寫，應(yīng)該使用哪個(gè)函數(shù)（）A、CAPITALIZEB、LOWERC、UPPERD、CONVERT答案：C61.數(shù)據(jù)透視表中的“計(jì)算項(xiàng)”功能主要用于什么？（）A、計(jì)算數(shù)據(jù)透視表中的總和B、創(chuàng)建基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)的新計(jì)算字段C、刪除所有數(shù)據(jù)值D、清除數(shù)據(jù)透視表的篩選條件答案：B62.（）是發(fā)展最早、始終處于最為基礎(chǔ)和核心位置的重要業(yè)務(wù)A、第三方支付B、第四方支付C、銀行D、證券答案：A63.資金數(shù)據(jù)通常有三種存在形式，如下選項(xiàng)中不包括（）A、書證形式B、電子數(shù)據(jù)形式C、鑒定意見形式D、審計(jì)意見形式答案：D64.以下哪一項(xiàng)是不正確的（）A、目前資金查控平臺(tái)為數(shù)據(jù)自動(dòng)反饋，沒(méi)有回執(zhí)B、凍結(jié)期限最長(zhǎng)為一年C、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行的對(duì)公賬戶不支持線上凍結(jié)D、渤海銀行的全部賬戶不支持線上凍結(jié)答案：B65.在數(shù)據(jù)清洗過(guò)程中，處理異常日期的第一步通常是什么？（）A、刪除異常日期B、替換異常日期C、識(shí)別異常日期D、轉(zhuǎn)換異常日期答案：C66.在數(shù)據(jù)服務(wù)中，如果查詢的銀行卡號(hào)比較多，最好的方法是（）A、逐個(gè)賬號(hào)分多次查詢B、輸入多個(gè)卡號(hào)，之間用逗號(hào)隔開C、下載模板，批量導(dǎo)入D、修改后臺(tái)參數(shù)答案：C67.在Excel的VLOOKUP函數(shù)中，如果要進(jìn)行近似匹配，應(yīng)該設(shè)置哪個(gè)參數(shù)為TRUE？（）A、查找值B、表格數(shù)組C、[range_lookup]D、列索引號(hào)答案：C68.在Excel中，Match函數(shù)在指定匹配類型為-1時(shí)，會(huì)返回：（）A、找不到搜索值時(shí)返回的位置B、找到搜索值時(shí)返回的位置C、所有出現(xiàn)的位置，并返回第一個(gè)位置作為主要結(jié)果D、所有出現(xiàn)的位置，并返回最后一個(gè)位置作為主要結(jié)果答案：D69.在Excel中，哪個(gè)函數(shù)可以將文本字符串轉(zhuǎn)換為日期值？（）A、TEXT()B、VALUE()C、DATE()D、ATEVALUE()答案：D70.以下哪個(gè)SQL語(yǔ)句使用CASEWHEN來(lái)根據(jù)金額大小分類交易為"Large","Medium",或"Small"（）A、SELECTAccountID,Amount,CASEWHENAmount>1000THEN'Large'WHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;B、SELECTAccountID,Amount,CASEWHENAmount>1000THEN'Large'ELSEWHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;C、SELECTAccountID,Amount,CASEAmount>1000THEN'Large'WHENAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;D、SELECTAccountID,Amount,CASEAmount>1000THEN'Large'ELSEIFAmount>500THEN'Medium'ELSE'Small'ENDASTransactionSizeFROMTransactions;答案：B71.在Excel中，如何解決VLOOKUP函數(shù)返回#N/A錯(cuò)誤？（）A、使用IFERROR函數(shù)處理錯(cuò)誤。B、使用IF函數(shù)處理錯(cuò)誤。C、使用IFNA函數(shù)處理錯(cuò)誤。D、使用ISNA函數(shù)處理錯(cuò)誤。答案：A72.在MySQL中，UPDATE語(yǔ)句用于做什么（）A、插入新記錄B、更新現(xiàn)有記錄C、刪除記錄D、查詢記錄答案：B73.某公司的會(huì)計(jì)人員認(rèn)為銀行的人很多，就將當(dāng)天的收入直接用于支付當(dāng)天的工資，這屬于（）行為A、現(xiàn)金“坐支”B、私設(shè)“小金庫(kù)”C、“公款私存”D、“白條頂庫(kù)”答案：A74.資金查控手段在打擊哪類犯罪中起到重要作用（）A、交通肇事B、經(jīng)濟(jì)犯罪C、盜竊案件D、跨境犯罪答案：B75.在分析銀行交易明細(xì)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是使用Excel的好處？（）A、快速計(jì)算B、數(shù)據(jù)可視化C、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)D、手動(dòng)分析數(shù)據(jù)答案：D76.在ETL過(guò)程中，若要設(shè)置數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)規(guī)則檢查，應(yīng)該使用哪種技術(shù)？（）A、數(shù)據(jù)清洗規(guī)則B、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換函數(shù)C、數(shù)據(jù)聚合操作D、數(shù)據(jù)去重邏輯答案：A77.數(shù)據(jù)治理工具中的哪項(xiàng)功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)來(lái)源不同、格式不同、結(jié)構(gòu)不同的資金數(shù)據(jù)的快速智能導(dǎo)入（）A、智能化的資金數(shù)據(jù)采集B、智能化的資金數(shù)據(jù)校驗(yàn)C、智能化的資金數(shù)據(jù)治理D、智能化的資金數(shù)據(jù)分析答案：A78.如果POS機(jī)小票上的商戶信息不準(zhǔn)確或被篡改，以下哪個(gè)說(shuō)法是正確的？（）A、無(wú)法通過(guò)任何方式查詢到商戶的JASS記錄B、可以通過(guò)提供刷卡的完整銀行卡號(hào)和刷卡時(shí)間查詢確定POS機(jī)商戶的準(zhǔn)確信息C、必須聯(lián)系POS機(jī)提供商才能獲取準(zhǔn)確信息D、必須前往發(fā)卡銀行查詢才能獲取準(zhǔn)確信息答案：B79.在Excel中，若要在一個(gè)范圍內(nèi)填充交易戶名，并且要根據(jù)其他列的值進(jìn)行查找，可以使用哪個(gè)函數(shù)？（）A、VLOOKUPB、HLOOKUPC、INDEXD、MATCH答案：A80.下列哪個(gè)查詢將返回status為'active'或'inactive'的所有記錄？（）A、SELECT*FROMusersWHEREstatusINactive,inactive;B、SELECT*FROMusersWHEREstatusIN('active','inactive');C、SELECT*FROMusersWHEREstatusINactiveORstatusINinactive;D、SELECT*FROMusersWHEREstatus='active'ORstatus='inactive';答案：B81.使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：（）A、不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的B、利用民間“會(huì)”“社”等組織非法吸收資金的C、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金D、肆意揮霍集資款致使集資款不能返還的答案：D82.下列關(guān)于非法吸收公眾存款罪的表述，錯(cuò)誤的是（）A、該罪具有非法占有不特定對(duì)象資金的目的B、該罪侵犯的客體是國(guó)家的金融信貸管理秩序C、該罪主體可以是自然人或者單位D、該罪客觀方面主要表現(xiàn)為非法吸收和變相吸收公眾存款.擾亂金融秩序的行為答案：A83.行為人將洗錢罪上游的毒品犯罪所得誤認(rèn)為是貪污犯罪所得而實(shí)施洗錢行為，是否構(gòu)成洗錢罪（）A、構(gòu)成B、不構(gòu)成答案：A84.非法集資的形式不包括（）A、通過(guò)會(huì)員卡、消費(fèi)卡的形式非法集資B、利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資C、利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛擬“電子商鋪”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資D、在依法設(shè)立的證券交易所公開發(fā)行股票、公司債券答案：D85.銀行卡包括信用卡和（）A、借記卡B、拆借卡C、儲(chǔ)蓄卡D、充值卡答案：A86.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作的受理單位應(yīng)重視工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，及時(shí)固化、公示服務(wù)內(nèi)容，交流共享（），提高資金數(shù)據(jù)分析能力和水平A、典型數(shù)據(jù)B、典型案例C、技術(shù)方法D、軟件平臺(tái)答案：B87.如何從數(shù)據(jù)透視表中刪除字段？（）A、在字段列表的“在以下區(qū)域間拖動(dòng)字段”區(qū)域中，單擊箭頭，選擇“刪除字段”B、右鍵單擊要?jiǎng)h除的字段，然后再快捷菜單上選擇刪除字段名C、在數(shù)據(jù)透視表字段列表中，清楚字段名旁邊的復(fù)選框D、以上全部答案：D88.何為數(shù)據(jù)透視表字段？（）A、源數(shù)據(jù)中的列B、透視數(shù)據(jù)的區(qū)域C、數(shù)據(jù)透視表布局區(qū)域D、源數(shù)據(jù)中的行答案：A89.JASS系統(tǒng)涉案卡交易監(jiān)控采取哪種通知方式？（）A、電話B、短信C、郵件D、以上都有答案：B90.在Excel中，若要在一個(gè)范圍內(nèi)填充交易戶名，并且要根據(jù)其他列的值進(jìn)行查找，并且要忽略錯(cuò)誤值，可以使用哪個(gè)函數(shù)？（）A、VLOOKUPB、HLOOKUPC、INDEXD、MATCH答案：A91.在SQL中，INSERT語(yǔ)句的主要用途是什么（）A、查詢數(shù)據(jù)B、更新數(shù)據(jù)C、刪除數(shù)據(jù)D、插入數(shù)據(jù)答案：D92.甲為某機(jī)關(guān)副局長(zhǎng)，其利用主管單位財(cái)務(wù)的條件多次用假票據(jù)將公款據(jù)為己有，數(shù)額累計(jì)達(dá)360余萬(wàn)元。甲授意其妻乙通過(guò)開飯館將贓款進(jìn)行“清洗漂白”。對(duì)于甲、乙二人的行為，下列說(shuō)法正確的是（）A、甲構(gòu)成貪污罪和洗錢罪，乙為洗錢罪的共犯B、甲構(gòu)成貪污罪，乙與甲是共犯關(guān)系C、甲與乙為貪污罪的共犯，乙還單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪D、甲構(gòu)成貪污罪，乙構(gòu)成洗錢罪答案：A93.根據(jù)支付結(jié)算法律制度的規(guī)定，下列屬于線上支付的是（）A、網(wǎng)上銀行支付B、固定電話支付C、電視支付D、POS機(jī)刷卡支付答案：A94.在UPDATE語(yǔ)句中，WHERE子句的作用是？（）A、指定要更新的列B、指定要更新的表C、指定更新的條件D、指定要插入的新記錄答案：C95.關(guān)于洗錢罪的認(rèn)定，下列哪一選項(xiàng)是錯(cuò)誤的（）?A、《刑法》第一百九十一條雖未明文規(guī)定侵犯財(cái)產(chǎn)罪是洗錢罪的上游犯罪，但是，黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的侵犯財(cái)產(chǎn)罪，依然是洗錢罪的上游犯罪B、將上游的毒品犯罪所得誤認(rèn)為是貪污犯罪所得而實(shí)施洗錢行為的，不影響洗錢罪的成立C、上游犯罪事實(shí)上可以確認(rèn)，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事責(zé)任的，不影響洗錢罪的認(rèn)定D、單位貸款詐騙應(yīng)以合同詐騙罪論處，合同詐騙罪不是洗錢罪的上游犯罪。為單位貸款詐騙所得實(shí)施洗錢行為的，不成立洗錢罪答案：D96.通?？梢酝ㄟ^(guò)哪種測(cè)試類型找到買賣銀行卡團(tuán)伙？（）A、開卡測(cè)試B、賣卡測(cè)試C、用卡測(cè)試D、銷卡測(cè)試答案：A97.以下哪項(xiàng)是數(shù)據(jù)透視表的主要價(jià)值？（）A、進(jìn)行回歸分析B、繪制圖形C、快速將大量數(shù)據(jù)匯總成數(shù)據(jù)報(bào)表D、制作視頻答案：C98.在UPDATE語(yǔ)句中，以下哪個(gè)關(guān)鍵字用于限制更新的記錄數(shù)？（）A、LIMITB、OFFSETC、TOPD、FETCH答案：A99.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，受理單位為地市級(jí)的，（）申請(qǐng)復(fù)核一次。A、只可向原受理單位B、可向原受理單位或該機(jī)構(gòu)所屬的省級(jí)開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化的部門C、可向原受理單位或其他省級(jí)開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化的部門D、只可向該機(jī)構(gòu)所屬的省級(jí)開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化的部門答案：B100.在使用Excel函數(shù)公式過(guò)程中，會(huì)遇到一些諸如#N/A、#NAME?之類的錯(cuò)誤值，如何屏蔽這些錯(cuò)誤值？（）A、在原公式外側(cè)加上一個(gè)SUBSTITUTE函數(shù)B、在原公式外側(cè)加上一個(gè)IFERROR函數(shù)C、在原公式外側(cè)加上一個(gè)TEXT函數(shù)D、在原公式外側(cè)加上一個(gè)EXACT函數(shù)答案：B101.合并不同來(lái)源的數(shù)據(jù)時(shí)，需要解決的問(wèn)題不包括（）A、格式不一致B、缺失值C、錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)D、數(shù)據(jù)類型不匹配答案：C102.假設(shè)你有一個(gè)銀行交易明細(xì)表，其中id列有一些重復(fù)的NULL值。以下哪個(gè)SQL語(yǔ)句可以用來(lái)將這些NULL值替換為特定的默認(rèn)值，例如'UNKNOWN'（）A、UPDATEjymxSETid='UNKNOWN'WHEREidISNULL;B、INSERTINTOjymx(id)VALUES('UNKNOWN')WHEREidISNULL;C、UPDATEjymxSETid=id+'UNKNOWN'WHEREidISNULL;D、UPDATEjymxSETid=REPLACE(id,NULL,'UNKNOWN')WHEREidISNULL;答案：A103.在開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作時(shí)，受理單位應(yīng)當(dāng)在受理資金數(shù)據(jù)分析委托之日起（）個(gè)工作日內(nèi)完成分析。A、5B、10C、20D、30答案：D104.反映交易基本屬性的數(shù)據(jù)項(xiàng)是指？（）A、中心數(shù)據(jù)B、重點(diǎn)信息C、核心字段D、焦點(diǎn)額數(shù)答案：C105.在SQL中，如果你想要補(bǔ)全銀行交易明細(xì)表中的缺失值，應(yīng)該使用哪個(gè)函數(shù)（）A、SELECTB、UPDATEC、INSERTD、IF答案：B106.通過(guò)統(tǒng)計(jì)交易對(duì)手帳卡號(hào)的數(shù)量關(guān)系可以判斷分析賬號(hào)的性質(zhì)和層級(jí)，其中集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出的賬戶被稱為？（）A、吸金賬戶B、轉(zhuǎn)流賬戶C、返款賬戶D、過(guò)渡賬戶答案：D107.在Excel中，如何根據(jù)時(shí)間字段對(duì)數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行時(shí)間區(qū)間的動(dòng)態(tài)篩選和展示？（）A、使用篩選器B、使用計(jì)算字段C、使用條件格式D、使用圖表答案：A108.一個(gè)賬戶的流水使用（）方法能快速查找到資金最大的進(jìn)項(xiàng)和出項(xiàng)。A、排序B、篩選C、透視表D、IF函數(shù)答案：C109.反洗錢查詢中，關(guān)于個(gè)人賬戶的大額可疑交易流水，以下哪個(gè)描述是正確的？（）A、僅可查詢最近一年的交易流水B、可以查詢?cè)撟C件下所有賬戶的歷史交易流水C、僅能查詢固定額度以上的交易流水D、無(wú)法通過(guò)反洗錢查詢系統(tǒng)獲取答案：B110.在數(shù)據(jù)清洗中，為什么需要轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)類型？（）A、為了使數(shù)據(jù)看起來(lái)更專業(yè)B、為了確保數(shù)據(jù)可以被正確的處理和分析C、為了減少數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間D、以上都是不是答案：B111.證券網(wǎng)絡(luò)司法持有變動(dòng)的查詢，目前可提供查詢?nèi)掌冢ǎ﹤€(gè)交易日以前的數(shù)據(jù)信息，時(shí)間范圍不超過(guò)3年。A、1B、3C、5D、7答案：C112.GROUPBY子句通常與哪個(gè)聚合函數(shù)一起使用？（）A、SUM()B、INSERT()C、UPDATE()D、ELETE()答案：A113.注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)是市場(chǎng)行為，是（），費(fèi)用由注冊(cè)會(huì)計(jì)師和審計(jì)客戶協(xié)商確定A、無(wú)償服務(wù)B、代償服務(wù)C、有償服務(wù)D、合理服務(wù)答案：C114.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)在什么情況下會(huì)返回#N/A錯(cuò)誤？（）A、當(dāng)查找的值不在查找的列中時(shí)。B、當(dāng)查找的值不在返回的列中時(shí)。C、當(dāng)查找的值不在查找的行中時(shí)。D、當(dāng)查找的值不在返回的行中時(shí)。答案：A115.在哪個(gè)階段，公安機(jī)關(guān)開始依賴電子數(shù)據(jù)和辦公軟件進(jìn)行資金分析（）A、紙質(zhì)調(diào)證階段B、電子化初級(jí)運(yùn)用階段C、單機(jī)軟件簡(jiǎn)析階段D、人工智能分析階段答案：B116.在Excel中，要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)數(shù)據(jù)透視表，以下哪個(gè)步驟是錯(cuò)誤的？（）A、選擇包含數(shù)據(jù)的單元格區(qū)域B、在“插入”選項(xiàng)卡中選擇“數(shù)據(jù)透視表”選項(xiàng)C、將字段拖放到數(shù)據(jù)透視表區(qū)域中D、將所有字段都拖放到行標(biāo)簽區(qū)域中。答案：D117.INSERTINTO..VALUES語(yǔ)句中，VALUES關(guān)鍵字后面應(yīng)該跟什么？（）A、列名B、列的數(shù)據(jù)值C、表的名稱D、表的約束條件答案：B118.洗錢罪上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，是否影響對(duì)洗錢罪的審判（）A、影響B(tài)、不影響答案：B119.疑似地下錢莊主體核心賬戶的特征描述，如下表述不正確的是（）A、賬戶交易金額較大B、具有一定的資金沉淀周期C、資金交易時(shí)間較為集中D、具有明顯的換匯交易特征答案：D120.在SQL中，以下哪個(gè)關(guān)鍵字用于指定要?jiǎng)h除數(shù)據(jù)的表（）A、FROMB、WHEREC、SELECTD、ELETE答案：A121.JASS系統(tǒng)目前能夠調(diào)取的數(shù)據(jù)范圍是：（）A、近一年B、近五年C、近十年D、所有歷史數(shù)據(jù)答案：A122.在合規(guī)管理制度中，（）制度是防范洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)性工作。A、可疑交易報(bào)告B、客戶身份識(shí)別C、大額交易報(bào)告D、交易記錄保存答案：B123.同一持卡人單位卡不得超過(guò)（）萬(wàn)元（含等值外幣）A、3B、5C、4D、6答案：B124.在Excel中，要制作數(shù)據(jù)透視表，可以按照哪個(gè)選項(xiàng)進(jìn)行篩選和排序？（）A、“開始”選項(xiàng)卡中的“篩選”和“排序”功能B、“插入”選項(xiàng)卡中的“篩選器”和“排序”功能C、“格式”選項(xiàng)卡中的“條件格式”和“樣式”功能D、“數(shù)據(jù)”選項(xiàng)卡中的“數(shù)據(jù)驗(yàn)證”和“排序”功能答案：A125.在MySQL中，如果你想從一個(gè)字符串中提取子字符串，你應(yīng)該使用哪個(gè)函數(shù)（）A、SUBSTRINGB、EXTRACTC、FETCHD、GET答案：A126.在MySQL中，如果你想要?jiǎng)h除字符串兩側(cè)的空格，應(yīng)該使用哪個(gè)函數(shù)（）A、TRIMB、LTRIMC、RTRIMD、STRIP答案：A127.網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢系統(tǒng)中，發(fā)起查詢申請(qǐng)時(shí)，上傳的掃描件最多不超過(guò)幾張？（）A、3張B、4張C、6張D、10張答案：C128.在SELECT語(yǔ)句中，INSERTINTOSELECT語(yǔ)句的主要用途是什么（）A、從一個(gè)表中復(fù)制數(shù)據(jù)到另一個(gè)表B、從一個(gè)表中刪除數(shù)據(jù)C、更新一個(gè)表中的數(shù)據(jù)D、查詢兩個(gè)表中的數(shù)據(jù)答案：A129.會(huì)計(jì)人員的下列行為中，屬于違反會(huì)計(jì)法律制度的是（）A、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人趙某滿足于記賬算賬，不利用大量而豐富的會(huì)計(jì)信息參與本單位經(jīng)營(yíng)管理B、會(huì)計(jì)人員李某沉溺于賭博，不愛鉆研業(yè)務(wù)C、會(huì)計(jì)人員張某挪用公款炒股D、會(huì)計(jì)人員小王上班經(jīng)常遲到早退答案：C130.在使用GROUPBY時(shí)，HAVING子句通常用于過(guò)濾什么？（）A、單個(gè)行B、分組后的結(jié)果C、單個(gè)列D、單個(gè)值答案：B131.通過(guò)賬戶交易明細(xì)中的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)可以區(qū)分銀行轉(zhuǎn)賬操作的設(shè)備?（）A、MAC地址B、IP地址C、交易網(wǎng)點(diǎn)D、交易發(fā)生地答案：A132.下列哪項(xiàng)不屬于《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施有關(guān)規(guī)定》中規(guī)定的不得凍結(jié)的賬戶或款項(xiàng)？（）A、特定非金融機(jī)構(gòu)備付金B(yǎng)、住房公積金C、商業(yè)匯票承兌金D、金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押給中國(guó)人民銀行的債券答案：C133.在ETL工具中，如果要合并兩個(gè)或多個(gè)字段成為一個(gè)新字段，通常會(huì)使用哪個(gè)操作？（）A、分割B、連接C、替換D、刪除答案：B134.在以下分析方法中，對(duì)各類資金交易行為進(jìn)行診斷檢測(cè)的方法是（）A、資金規(guī)模檢測(cè)法B、資金追蹤溯源法C、賬戶關(guān)聯(lián)法D、賬戶分層法答案：A135.在銀行數(shù)據(jù)查詢中，涉案賬戶開戶資料查詢時(shí)，以下哪項(xiàng)內(nèi)容無(wú)法查詢？（）A、開戶日期B、開戶網(wǎng)點(diǎn)C、開戶人電話D、賬戶交易密碼答案：D136.反洗錢行政主管部門為履行（）職責(zé)，可以從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。A、資金監(jiān)測(cè)B、資金監(jiān)管C、金融監(jiān)測(cè)D、金融監(jiān)管答案：A137.甲對(duì)外宣傳獲得市政府重點(diǎn)工程承包權(quán)需要資金進(jìn)行施工，向社會(huì)公眾募集資金5000萬(wàn)元，集資后攜款潛逃。甲涉嫌（）A、詐騙罪B、集資詐騙罪C、非法吸收公眾存款罪D、虛假?gòu)V告罪答案：B138.在Excel中，如何使用數(shù)據(jù)透視表將相同類型的數(shù)據(jù)整合在一起？（）A、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表并選擇所需字段和布局。B、在“插入”選項(xiàng)卡中的“表格”組中選擇“數(shù)據(jù)透視表”。C、在“數(shù)據(jù)”選項(xiàng)卡中的“排序和篩選”組中選擇“排序和篩選”命令。D、在“公式”選項(xiàng)卡中的“函數(shù)庫(kù)”組中選擇“數(shù)據(jù)透視表”。答案：B139.不考慮時(shí)差的情況下，哪類犯罪賬戶交易不會(huì)出現(xiàn)深夜大量高頻交易的情況（）A、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪B、洗錢犯罪C、證券期貨犯罪D、涉黃犯罪答案：C140.如果需要分析重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象的進(jìn)出賬情況，應(yīng)選擇的模型是（）A、交易賬號(hào)資金進(jìn)出情況匯總統(tǒng)計(jì)B、交易賬號(hào)之間交叉交易統(tǒng)計(jì)C、交易賬號(hào)與對(duì)手賬號(hào)交易匯總統(tǒng)計(jì)D、交易賬號(hào)之間內(nèi)部匯總統(tǒng)計(jì)答案：A141.在SQL中，COUNT函數(shù)是否考慮NULL值（）A、是的，COUNT函數(shù)計(jì)算所有行，包括NULL值。B、不是，COUNT函數(shù)只計(jì)算非NULL值的行數(shù)。C、根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置情況D、根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)版本情況答案：B142.在Excel中，用戶在工作表中輸入日期，（）形式不符合日期格式A、2024-05-01B、2024/05/01C、11-11-2024D、2024-11-11答案：C143.銀行卡按信息載體不同分為（）、芯片（IC）卡A、借記卡B、人民幣卡C、個(gè)人卡D、磁條卡答案：D144.在假幣交易中，50元面值的假鈔叫做（）A、黃狗B、紅牛C、兔子D、青蛙答案：D145.數(shù)據(jù)清洗的可以解決哪些問(wèn)題（）A、數(shù)據(jù)中的重復(fù)記錄B、數(shù)據(jù)中缺失值C、數(shù)據(jù)中異常值D、以上都是答案：D146.為了統(tǒng)一某一列的名稱，應(yīng)該采取什么措施（）A、使用字符串截取和替換B、使用字符串匹配和替換C、忽略不一致D、以上都是答案：B147.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)的第一個(gè)參數(shù)是什么？（）A、查找值B、表格數(shù)組C、列索引號(hào)D、范圍查找答案：A148.根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，我國(guó)主管全國(guó)會(huì)計(jì)工作的政府部門是（）A、財(cái)政部B、國(guó)家稅務(wù)總局C、審計(jì)署D、人大常委會(huì)答案：A149.利用銀行賬戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)的犯罪行為，交易記錄中出現(xiàn)大量的測(cè)試性交易。按測(cè)試的不同目的，可將測(cè)試行為分為三項(xiàng)，以下選項(xiàng)中不屬于測(cè)試行為的是？（）A、開卡測(cè)試B、轉(zhuǎn)卡測(cè)試C、售卡測(cè)試D、安全測(cè)試答案：B150.JASS系統(tǒng)提供涉案銀行卡實(shí)時(shí)跨行交易數(shù)據(jù)監(jiān)控功能，每提交一次監(jiān)控申請(qǐng)的有效時(shí)間為（）A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、1年答案：B151.在ETL中，若要?jiǎng)h除重復(fù)數(shù)據(jù)，以下哪個(gè)操作不是必要的？（）A、確定重復(fù)數(shù)據(jù)的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)B、選擇保留哪條記錄C、重新格式化數(shù)據(jù)D、記錄刪除操作的日志答案：C152.在部局違法犯罪資金查控平臺(tái)中，以下哪項(xiàng)不屬于可以獲取的數(shù)據(jù)范圍？（）A、被查詢賬號(hào)的賬戶信息B、被查詢賬號(hào)的人員信息C、被查詢賬號(hào)的交易對(duì)手詳細(xì)信息D、被查詢賬號(hào)的關(guān)聯(lián)子賬戶信息答案：C153.在ETL中，資金數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換可能包括以下哪項(xiàng)操作？（）A、數(shù)據(jù)加密B、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化C、數(shù)據(jù)壓縮D、數(shù)據(jù)的可視化答案：B154.以下哪種方式可在Excel中輸入數(shù)值-6（）。A、“6B、\\6C、\6D、-6答案：D155.在數(shù)據(jù)透視表中，哪個(gè)功能允許你更改數(shù)值字段的匯總方式？（）A、數(shù)據(jù)透視表字段列表B、數(shù)據(jù)透視表布局C、數(shù)據(jù)透視表樣式D、值字段設(shè)置答案：D156.數(shù)據(jù)治理工具在處理資金數(shù)據(jù)時(shí)，主要解決什么問(wèn)題（）A、數(shù)據(jù)量小且格式統(tǒng)一B、數(shù)據(jù)量龐大且格式不統(tǒng)一C、數(shù)據(jù)來(lái)源單一且準(zhǔn)確D、數(shù)據(jù)處理速度緩慢答案：B157.在洗錢案件中，查找出小額交易后我們需要根據(jù)什么條件來(lái)驗(yàn)證是否是測(cè)試交易？（）A、小額交易次數(shù)頻繁B、小額交易總金額過(guò)大C、小額交易后有大額資金進(jìn)賬D、小額交易前有大額資金進(jìn)賬答案：C158.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)可依法向商業(yè)銀行、（）及其他金融機(jī)構(gòu)等獲取。A、嫌疑人本人B、嫌疑公司財(cái)務(wù)部門C、中國(guó)人民銀行總行D、非銀行支付機(jī)構(gòu)答案：D159.在資金規(guī)模檢測(cè)法中，嫌疑目標(biāo)檢測(cè)在資金規(guī)模檢測(cè)法中的作用是什么（）A、刻畫涉案資金的規(guī)模B、發(fā)現(xiàn)交易中的重點(diǎn)嫌疑目標(biāo)C、開展通用內(nèi)容檢測(cè)D、檢測(cè)固定金額交易答案：B160.在分析技術(shù)中，資金追蹤溯源法可以分析哪些數(shù)據(jù)（）A、數(shù)據(jù)庫(kù)中存量數(shù)據(jù)B、依法調(diào)取的數(shù)據(jù)C、數(shù)據(jù)庫(kù)中存量數(shù)據(jù)和依法調(diào)取的數(shù)據(jù)D、依法調(diào)取的數(shù)據(jù)庫(kù)存量數(shù)據(jù)答案：C161.（）是會(huì)計(jì)要素的具體分類項(xiàng)目A、會(huì)計(jì)對(duì)象B、會(huì)計(jì)科目C、會(huì)計(jì)計(jì)算D、會(huì)計(jì)師答案：B162.資金規(guī)模檢測(cè)法主要利用哪些要素對(duì)資金交易行為進(jìn)行診斷檢測(cè)（）A、金額、筆數(shù)B、銀行卡BIN碼、交易對(duì)手C、頻度、交易地點(diǎn)D、金額、筆數(shù)、凈流入/流出、頻度、銀行卡BIN碼等答案：D163.數(shù)據(jù)透視表字段可以放置于（）、列區(qū)域、列區(qū)域、值區(qū)域A、表格區(qū)域B、菜單區(qū)域C、篩選區(qū)域D、搜索區(qū)域答案：C164.通過(guò)資金查控平臺(tái)中證券查詢模塊可查詢證券數(shù)據(jù)的時(shí)間段為（）A、1年B、2年C、3年D、5年答案：C165.凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限最長(zhǎng)為（）A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、1年答案：C166.會(huì)計(jì)工作的（）是指由注冊(cè)會(huì)計(jì)師及其所在的會(huì)計(jì)師事務(wù)所依法對(duì)委托單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)、鑒證的一種監(jiān)督制度A、群眾監(jiān)督B、社會(huì)監(jiān)督C、單位內(nèi)部監(jiān)督D、政府監(jiān)督答案：B167.辦案人員在執(zhí)法辦案系統(tǒng)中需填寫開具（），才能向各個(gè)商業(yè)銀行發(fā)起對(duì)公民個(gè)人開戶情況及交易流水的查詢。A、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書B、調(diào)取證據(jù)通知書C、立案決定書D、受案登記表答案：A168.隨著現(xiàn)代科技與金融支付手段的融合，哪種傳統(tǒng)方法在面對(duì)涉案資金的有效發(fā)現(xiàn)、核查、追蹤和控制顯得力不從心（）A、社交媒體監(jiān)控B、指紋比對(duì)技術(shù)C、銀行賬戶查詢D、視頻監(jiān)控答案：C169.賬戶分層重點(diǎn)研判其中的核心賬戶，下列哪些賬戶屬于核心賬戶（）？A、長(zhǎng)期休眠賬戶B、通道賬戶C、用于測(cè)試交易的賬戶D、最終獲益賬戶答案：D170.在MySQL中，哪個(gè)函數(shù)可以用來(lái)從日期中提取年份（）A、YEARB、EXTRACTYEARC、GETYEARD、ATE_YEAR答案：A171.在Excel中，Match函數(shù)返回的是搜索值的：（）A、絕對(duì)位置B、相對(duì)位置C、出現(xiàn)次數(shù)D、以上都不是答案：A172.在使用Excel中的VLOOKUP函數(shù)時(shí)，如何指定查找的范圍？（）A、使用絕對(duì)引用B、使用相對(duì)引用C、使用混合引用D、以上都不是答案：C173.在洗錢團(tuán)伙中，專門負(fù)責(zé)打電話、發(fā)短信和郵寄等工作的人被稱作（）A、聲佬B、刷機(jī)佬C、接數(shù)佬D、卡佬答案：A174.在在線獲取資金數(shù)據(jù)的過(guò)程中，哪個(gè)步驟是首先進(jìn)行的？（）A、金融機(jī)構(gòu)反饋資金數(shù)據(jù)B、有權(quán)機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)建立電子化專線信息傳輸機(jī)制C、有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行存證D、有權(quán)機(jī)關(guān)將資金數(shù)據(jù)刻錄在光盤上答案：B175.一次查詢最多能調(diào)?。ǎ﹤€(gè)銀行卡號(hào)或商戶代碼的JASS數(shù)據(jù)A、50B、200C、100D、90答案：C176.調(diào)取支付寶數(shù)據(jù)一般最長(zhǎng)時(shí)限為（）。A、3個(gè)月B、6個(gè)月C、1年D、2年答案：D177.下列第三方支付方式中，屬于線上支付方式（）A、支付寶B、POS機(jī)刷卡支付C、電話支付D、手機(jī)近端支付答案：A178.以下SQL語(yǔ)句中，GROUPBY子句的正確位置是哪里（）A、在SELECT子句之前B、在FROM子句之后C、在WHERE子句之后D、在ORDERBY子句之后答案：B179.在CASEWHEN語(yǔ)句中，ELSE子句是必需的嗎？（）A、是的B、否C、根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)而定D、只有當(dāng)沒(méi)有WHEN子句匹配時(shí)才需要答案：B180.對(duì)于部總對(duì)總銀行查控反饋文件中交易流水?dāng)?shù)據(jù)里的交易時(shí)間列，默認(rèn)的格式是（）A、yyyy-MMB、yyyyMMddC、yyyy-MM-ddHH:mm:ssD、HH:mm:ss答案：C181.關(guān)于數(shù)據(jù)透視表，正確的是（）A、數(shù)據(jù)透視表必須有篩選字段，否則數(shù)據(jù)區(qū)域里沒(méi)有數(shù)據(jù)項(xiàng)B、數(shù)據(jù)透視表不可以使用本工作簿以外的數(shù)據(jù)源C、數(shù)據(jù)透視表可以在新建工作表上顯示D、數(shù)據(jù)透視表的匯總方式唯獨(dú)求和一種答案：C182.在Excel中，Match函數(shù)和Index函數(shù)可以結(jié)合使用來(lái)做什么？（）A、查找單元格中的值并返回其位置。B、從指定的單元格中提取數(shù)值。C、計(jì)算一組數(shù)的平均值。D、對(duì)一組數(shù)據(jù)進(jìn)行排序。答案：A183.以下哪一項(xiàng)不是查控內(nèi)容（）A、查詢B、凍結(jié)C、緊急支付D、注銷賬戶答案：D184.“總對(duì)總”的查控功能，下列哪項(xiàng)是正確的（）A、工行每天查詢賬戶最多5000個(gè)B、工行可以續(xù)凍在柜臺(tái)申請(qǐng)的凍結(jié)C、緊急止付功能限定48小時(shí)，如果想繼續(xù)此功能，可以在結(jié)束前進(jìn)行繼續(xù)緊急止付D、申請(qǐng)人只能續(xù)凍、解凍自己凍結(jié)成功且未到結(jié)束日期的賬號(hào)答案：D185.交易金額拖拽到值區(qū)域后無(wú)法進(jìn)行求和是什么原因（）A、原表中交易金額格式被設(shè)置為文本B、原表中交易金額過(guò)大C、原表中交易金額出現(xiàn)科學(xué)計(jì)數(shù)法D、原表中交易金額為零答案：A186.下列哪個(gè)選項(xiàng)可以在數(shù)據(jù)透視表中添加交易地點(diǎn)字段？（）A、行標(biāo)簽B、列標(biāo)簽C、值字段D、篩選器答案：A187.下列哪個(gè)選項(xiàng)可以在數(shù)據(jù)透視表中設(shè)置時(shí)間字段的日期格式？（）A、篩選器B、排序與篩選選項(xiàng)卡C、數(shù)據(jù)格式設(shè)置D、條件格式答案：B188.緊急止付在資金查控中的作用是（）A、長(zhǎng)期凍結(jié)涉案賬戶B、暫時(shí)限制賬戶的資金流動(dòng)，為期48小時(shí)C、永久性地關(guān)閉涉案賬戶D、對(duì)賬戶交易明細(xì)進(jìn)行查詢和分析答案：B189.在數(shù)據(jù)透視表中，如何顯示一個(gè)數(shù)值字段的百分比而不是具體數(shù)值？（）A、選擇“設(shè)計(jì)”選項(xiàng)卡下的“匯總百分比”樣式B、在值字段設(shè)置中選擇“顯示值作為”C、右鍵點(diǎn)擊數(shù)值字段，選擇“格式化單元格”D、以上都不是答案：B190.在使用Excel中的vlookup函數(shù)對(duì)兩張表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配時(shí)，需要碰撞的單元格內(nèi)容（即查找值、公式第一項(xiàng)）處于匹配區(qū)域（即數(shù)據(jù)表、公式第二項(xiàng)）的A列，而需要被碰撞顯示的內(nèi)容處于匹配區(qū)域C列時(shí)，序列數(shù)（即公式第三項(xiàng)）應(yīng)當(dāng)填寫為（）？A、1B、2C、3D、4答案：C191.分析類工具通過(guò)對(duì)（）的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理A、少數(shù)類型B、小部分類型C、部分類型D、大多數(shù)類型答案：D192.要查詢交易明細(xì)表（jymx）中交易金額（jyje）大于10000并且交易時(shí)間(jysj)是2023年以后的數(shù)據(jù)，應(yīng)使用以下哪個(gè)SQL語(yǔ)句（）A、SELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000andjysj>='2023-01-01';B、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000orjysj>'2023-01-01';C、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000andjysj>=2023-01-01;D、SSELECT*FROMjymxWHEREjyje>10000orjysj>2023-01-01;答案：A193.在ETL中，若要識(shí)別重復(fù)數(shù)據(jù)，以下哪種方法不是常用的？（）A、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行排序B、使用哈希函數(shù)C、利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的聚合功能D、手動(dòng)檢查每條記錄答案：D194.在ETL過(guò)程中，若要處理資金數(shù)據(jù)中的重復(fù)記錄，以下哪種策略最常用？（）A、隨機(jī)刪除重復(fù)記錄B、保留一條記錄，刪除其他重復(fù)記錄C、將所有重復(fù)記錄合并為一條D、根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則處理重復(fù)記錄答案：D195.傳統(tǒng)CSV格式的數(shù)據(jù)需要首先轉(zhuǎn)化為（）的格式后，再進(jìn)行清洗。A、xlsmB、xlsx或xlsC、xmlD、xlt答案：B196.在Excel中，“MATCH”函數(shù)是一種非常有用的工具，它可以用來(lái)查找某個(gè)值在單元格區(qū)域中的（）A、相對(duì)位置B、絕對(duì)位置C、中間位置D、匹配位置答案：A197.在銀行資金方面要特別注意發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)賬戶分析，確定（），必要時(shí)調(diào)取交易明細(xì)A、賬戶金額B、時(shí)間規(guī)律C、賬戶類型D、金額大小答案：C198.Excel中的“查找和替換”功能可以用來(lái)做什么？（）A、替換特定文本或數(shù)字B、計(jì)算數(shù)值的總和C、格式化單元格D、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表答案：A199.在ETL過(guò)程中，數(shù)據(jù)加載到目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)失敗可能由哪些原因造成？（）A、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題B、數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)限不足C、目標(biāo)表結(jié)構(gòu)變更D、以上都是答案：D200.調(diào)取證券數(shù)據(jù)的文書抬頭為（）。A、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司B、中國(guó)證券交易所C、中國(guó)證監(jiān)會(huì)D、上海、深圳證券交易所答案：A201.要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)顯示每筆交易詳細(xì)信息的報(bào)表，應(yīng)使用哪種Excel功能？（）A、條件格式B、篩選C、排序D、數(shù)據(jù)透視表答案：D202.賬戶鎖定方法的主要目的是什么（）A、發(fā)現(xiàn)核心賬戶B、鎖定賬戶實(shí)際控制人，厘清犯罪團(tuán)伙架構(gòu)C、定量計(jì)算賬戶要素之間的親密度D、發(fā)現(xiàn)資金鏈路、環(huán)路答案：B203.在Excel中，哪個(gè)功能可以幫助你比較不同月份的交易數(shù)據(jù)？（）A、條件格式B、篩選C、排序D、數(shù)據(jù)透視表答案：D204.如果目標(biāo)手機(jī)位置短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)境內(nèi)外頻繁切換的情況，大概率是因?yàn)椋浚ǎ〢、目標(biāo)使用VPN代理上網(wǎng)B、目標(biāo)使用兩個(gè)手機(jī)C、目標(biāo)使用兩個(gè)網(wǎng)銀D、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤答案：A205.為保證資金數(shù)據(jù)的（），資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員應(yīng)對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性及連續(xù)性校驗(yàn)。A、客觀準(zhǔn)確性B、及時(shí)性C、科學(xué)性D、公正性答案：A206.在Excel中，VLOOKUP函數(shù)的作用是什么？（）A、查找并返回一個(gè)單元格的值B、查找并返回一個(gè)單元格的格式C、查找并返回一個(gè)單元格的行號(hào)D、查找并返回一個(gè)單元格的列名答案：A207.在ETL中，處理異常金額數(shù)據(jù)的第一步通常是什么？（）A、立即刪除異常數(shù)據(jù)B、標(biāo)記異常數(shù)據(jù)C、替換異常數(shù)據(jù)D、忽略異常數(shù)據(jù)答案：B208.在Excel中，如何根據(jù)多個(gè)時(shí)間字段對(duì)數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行時(shí)間區(qū)間的交叉分析？（）A、使用篩選器B、使用計(jì)算字段C、使用條件格式D、使用圖表答案：A209.在分析銀行交易數(shù)據(jù)時(shí)，為什么要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗？（）A、刪除錯(cuò)誤數(shù)據(jù)B、使數(shù)據(jù)更易于分析C、刪除重復(fù)數(shù)據(jù)D、所有以上選項(xiàng)答案：D210.在SQL中，COUNT函數(shù)與GROUPBY子句結(jié)合使用時(shí)，結(jié)果集通常會(huì)包含什么（）A、每行的計(jì)數(shù)B、唯一值的數(shù)量C、按指定列分組的計(jì)數(shù)D、所有行的總和答案：C211.甲將受賄所得的名人字畫一幅以10萬(wàn)元的價(jià)格賣給得知真相的乙。乙的行為（）A、構(gòu)成窩藏罪B、構(gòu)成受賄罪C、構(gòu)成洗錢罪D、不構(gòu)成犯罪答案：C212.如何將選定的單元格區(qū)域格式化為百分比？（）A、Ctrl+Shift+%B、Ctrl+%C、Alt+%D、格式單元格為百分比選項(xiàng)答案：B213.賬戶凍結(jié)的最長(zhǎng)有效時(shí)間為（）A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、1年答案：C214.在Excel系統(tǒng)中，選取整個(gè)工作表的方法是（）A、選擇“開始”選項(xiàng)卡下的“全選”功能B、單擊工作表行號(hào)與列號(hào)交界處的“全選”按鈕C、單擊A1單元格，然后按住SHIFT鍵單擊當(dāng)前屏幕的右下角單元格D、單擊A1單元格，然后按住CTRL鍵單擊工作表的右下角單元格答案：B215.使用Excel針對(duì)銀行流水的分類匯總，除了進(jìn)行數(shù)據(jù)透視，還可以使用（）函數(shù)。A、SUMIFB、COUNTIFC、SUMD、COUNT答案：A216.在票據(jù)當(dāng)事人中，由出票人委托付款或自行承擔(dān)付款責(zé)任的人稱為（）A、背書人B、出票人C、收款人D、付款人答案：D217.下列說(shuō)法正確的是（）A、如果超過(guò)三天銀行沒(méi)有進(jìn)行反饋，則說(shuō)明該銀行無(wú)開戶信息B、如果超過(guò)農(nóng)行每天調(diào)取賬戶數(shù)量限制，無(wú)需任何操作，銀行會(huì)繼續(xù)反饋C、查控申請(qǐng)無(wú)需數(shù)字證書D、提交查控申請(qǐng)時(shí)，法律文書是必須要上傳的答案：D218.在Excel數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)區(qū)域默認(rèn)的字段匯總方式是？（）A、平均值B、乘積C、求和D、最大值答案：C219.下列哪個(gè)查詢將返回category_id為2,4,6,8的所有記錄，且不包括category_id為10的記錄？（）A、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8,10);B、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)ANDcategory_idNOTIN(10);C、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)ORcategory_idNOTIN(10);D、SELECT*FROMproductsWHEREcategory_idIN(2,4,6,8)-10;答案：B220.反偵查意識(shí)較強(qiáng)的嫌疑人開卡后三個(gè)月以上再次使用該銀行卡，這三個(gè)月被稱為（）？A、休眠期B、藏匿期C、隱蔽期D、沉睡期答案：D多選題1.非法集資的表現(xiàn)形式有以下幾種（）A、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。B、通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資C、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資D、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資答案：ABCD2.如何通過(guò)資金數(shù)據(jù)分析建立犯罪團(tuán)伙的關(guān)聯(lián)?（）A、通過(guò)開戶信息關(guān)聯(lián)B、通過(guò)賬戶交易關(guān)聯(lián)C、通過(guò)IP、MAC關(guān)聯(lián)D、通過(guò)主體身份關(guān)聯(lián)答案：ABCD3.以下哪些是關(guān)于UPDATE語(yǔ)句的正確描述？（）A、UPDATE語(yǔ)句用于更新數(shù)據(jù)庫(kù)中的現(xiàn)有記錄B、UPDATE語(yǔ)句不會(huì)刪除任何記錄C、UPDATE語(yǔ)句必須包含WHERE子句D、UPDATE語(yǔ)句可以沒(méi)有WHERE子句，但這種情況下會(huì)更新所有記錄答案：ABD4.下列哪幾項(xiàng)是人卡分離的特征點(diǎn)（）A、啟用前出現(xiàn)測(cè)試交易B、本人名下多賬戶互轉(zhuǎn)C、交易量大，交易時(shí)間異常D、對(duì)手出現(xiàn)大量異地對(duì)公賬戶答案：ACD5.關(guān)于警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)，情報(bào)專案類型可以查詢（）數(shù)據(jù)A、軌跡數(shù)據(jù)B、群聊數(shù)據(jù)C、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)內(nèi)容數(shù)據(jù)D、銀行流水?dāng)?shù)據(jù)答案：ABC6.以下哪些選項(xiàng)可以優(yōu)化Excel透視表的性能？（）A、減少透視表中的字段數(shù)量B、使用更少的匯總函數(shù)C、對(duì)用于透視表的數(shù)據(jù)區(qū)域進(jìn)行排序D、增加透視表中的匯總字段數(shù)量答案：ABC7.關(guān)于電子數(shù)據(jù)與過(guò)程日志記錄信息的處理，以下哪些說(shuō)法是正確的？（）A、應(yīng)封盤刻錄在有唯一性編號(hào)的專用存儲(chǔ)介質(zhì)中B、可以保存在任何可用的存儲(chǔ)介質(zhì)中C、無(wú)需進(jìn)行特別的保護(hù)或處理D、應(yīng)與過(guò)程日志記錄信息一并保存答案：AD8.在我們?nèi)粘ｃy行數(shù)據(jù)獲取的過(guò)程中，我們可以以（）發(fā)起查詢A、涉案對(duì)象為起點(diǎn)發(fā)起查詢B、涉案帳卡號(hào)為起點(diǎn)發(fā)起查詢C、涉案IP、MAC地址為起點(diǎn)發(fā)起查詢D、涉案交易時(shí)間段為起點(diǎn)發(fā)起查詢答案：AB9.Excel中數(shù)據(jù)透視表的設(shè)置包括（）？A、重新設(shè)計(jì)版面布局B、設(shè)置值的匯總依據(jù)和值的顯示方式C、進(jìn)行數(shù)據(jù)的篩選D、設(shè)定報(bào)表樣式答案：ABCD10.“螞蟻金服”常規(guī)查詢主體標(biāo)識(shí)有？（）A、支付賬號(hào)B、證件號(hào)C、手機(jī)號(hào)D、郵箱答案：ABCD11.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金數(shù)據(jù)分析報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：（）A、基本情況B、簡(jiǎn)要案情C、分析概述、分析過(guò)程、分析意見等D、必要時(shí)應(yīng)附資金數(shù)據(jù)分析結(jié)論對(duì)應(yīng)的資金交易路徑答案：ABCD12.以下哪些SQL語(yǔ)句可以用來(lái)找出在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)發(fā)生的交易？（）A、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_dateBETWEEN'2023-01-01'AND'2023-12-31';B、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date='2023-01-01';C、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date>'2023-01-01';D、SELECT*FROMtransactionsWHEREtransaction_date<'2023-12-31';答案：ABCD13.如果你想要計(jì)算每個(gè)賬戶的交易數(shù)量，你應(yīng)該使用哪些SQL函數(shù)？（）A、COUNT(*)B、SUM()C、AVG()D、GROUPBY答案：AD14.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化中獲取的其他數(shù)據(jù)在資金數(shù)據(jù)分析中能起（）作用。A、比較B、比對(duì)C、印證D、關(guān)聯(lián)答案：BCD15.以下哪些SQL函數(shù)可以用來(lái)處理日期和時(shí)間數(shù)據(jù)？（）A、YEARB、MONTHC、DAYD、HOUR答案：ABCD16.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員應(yīng)全面、客觀、準(zhǔn)確地記錄分析的（）A、過(guò)程B、方法C、結(jié)果D、出錯(cuò)記錄答案：ABC17.銀行在線查控功能中，可以查詢銀行卡的哪些信息？（）A、開戶信息B、交易明細(xì)信息C、稅務(wù)信息D、客戶信息答案：AB18.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作中，資金分析工作流程主要包括（）A、資金數(shù)據(jù)的完整性客觀性校驗(yàn)B、數(shù)據(jù)的歸并與清洗C、數(shù)據(jù)的分析D、結(jié)論生成答案：ABCD19.在Excel中，INDEX函數(shù)是Excel中非常強(qiáng)大的函數(shù)之一，它可以用來(lái)構(gòu)建復(fù)雜的（）和（）A、數(shù)據(jù)替換B、數(shù)據(jù)檢索C、數(shù)據(jù)分析D、分析公式答案：BC20.通過(guò)Excel中的數(shù)據(jù)透視表，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)清單的（）？A、排序B、查詢C、匯總D、篩選答案：ABCD21.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員需要自行提出回避申請(qǐng)的情況有：（）A、資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化人員是分析事項(xiàng)當(dāng)事人或者當(dāng)事人的近親屬的B、本人或者其近親屬與資金數(shù)據(jù)分析事項(xiàng)有利害關(guān)系的C、案件承辦人員D、其他可能影響資金數(shù)據(jù)分析客觀性的情形答案：ABCD22.在Excel函數(shù)中，使用VLOOKUP函數(shù)進(jìn)行模糊查找時(shí)，可以使用（）A、Wildcard（通配符）B、Similar（相似）C、Exact（精確）D、Partial（部分）答案：AB23.《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》相關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件之一“向社會(huì)公開宣傳”，是指（）A、口口相傳B、以各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息C、媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信D、明知吸收資金的信息向社會(huì)公眾擴(kuò)散而予以放任答案：BCD24.通過(guò)數(shù)據(jù)清洗可以實(shí)現(xiàn)的價(jià)值具體體現(xiàn)在？（）A、統(tǒng)一性B、完整性C、有效性D、唯一性答案：ABCD25.查封、扣押、凍結(jié)以及處置涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的條件和程序進(jìn)行。除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機(jī)關(guān)不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財(cái)物。應(yīng)當(dāng)（），并注意保護(hù)利害關(guān)系人的合法權(quán)益。A、嚴(yán)格區(qū)分違法所得與合法財(cái)產(chǎn)B、嚴(yán)格區(qū)分企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)與股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)C、嚴(yán)格區(qū)分犯罪嫌疑人個(gè)人財(cái)產(chǎn)與家庭成員財(cái)產(chǎn)D、不得超權(quán)限、超范圍超數(shù)額、超時(shí)限查封、扣押、凍結(jié)答案：ABCD26.洗錢罪的行為方式主要有（）A、提供資金帳戶的B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的C、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的答案：ABCD27.在立案審查中，發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依照有關(guān)規(guī)定采取（）等不限制被調(diào)查對(duì)象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施。A、詢問(wèn)B、查詢C、勘驗(yàn)D、鑒定E、調(diào)取證據(jù)材料答案：ABCDE28.登錄警務(wù)&互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)系統(tǒng)首頁(yè)，顯示（）模塊。A、資源總覽B、待辦總覽C、查詢申請(qǐng)D、崗位變更答案：ABCD29.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作適用的數(shù)據(jù)范圍包括哪些：（）A、資金數(shù)據(jù)B、政務(wù)數(shù)據(jù)C、警務(wù)數(shù)據(jù)D、其他依法獲取的數(shù)據(jù)答案：ABCD30.應(yīng)用賬戶查詢手段提供的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》需載明哪些內(nèi)容？（）A、通過(guò)證件號(hào)碼查詢銀行賬戶信息的，文書中須同時(shí)注明查詢證件號(hào)碼和對(duì)應(yīng)的名稱（個(gè)人或單位）B、通過(guò)賬（卡）號(hào)查詢銀行賬戶信息的，文書中須注明賬（卡）號(hào)C、查詢銀行交易明細(xì)的，文書中需注明查詢個(gè)人、單位名稱、證照號(hào)碼或賬（卡）號(hào)，并注明查詢時(shí)間范圍D、銀行賬戶動(dòng)態(tài)查詢的，文書中需注明賬（卡）號(hào)和時(shí)間范圍；解除銀行賬戶動(dòng)態(tài)查詢的，文書中需注明賬（卡）號(hào)答案：ABCD31.Excel透視表中的篩選功能包括哪些？（）A、值篩選B、文本篩選C、日期篩選D、自定義篩選答案：ABCD32.會(huì)計(jì)的方法實(shí)際上是（）A、會(huì)計(jì)核算的方法B、會(huì)計(jì)分析的方法C、會(huì)計(jì)算賬的方法D、會(huì)計(jì)檢查的方法答案：ABD33.（）是過(guò)渡賬戶的明顯特征。A、快進(jìn)快出B、大額資金長(zhǎng)期留存C、每日不留余額或余額極少D、賬戶交易中包含日常消費(fèi)答案：AC34.非法支付結(jié)算型錢莊的特征有哪些？（）A、結(jié)算系統(tǒng)高度智能化B、資金往往帶有零頭C、犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)松散D、賬戶大多在下半夜或者凌晨大量收款答案：ACD35.在SQL中，可以使用哪些函數(shù)來(lái)處理數(shù)值？（）A、ROUNDB、CEILINGC、FLOORD、SUBSTRING答案：ABC36.以下哪些SQL語(yǔ)句會(huì)修改表中的數(shù)據(jù)？（）A、SELECT*FROMtable_name;B、UPDATEtable_nameSETcolumn1=value1WHEREcondition;C、DELETEFROMtable_nameWHEREcondition;D、ALTERTABLEtable_nameADDCOLUMNcolumn_namedatatype;答案：BC37.下列（）是Excel數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)來(lái)源？A、Excel工作表B、Access數(shù)據(jù)庫(kù)C、SV文件D、Excel表格模板答案：ABC38.在銀行賬戶買賣灰黑產(chǎn)業(yè)鏈中，一份成套的對(duì)公賬戶一般包括（）A、單位結(jié)算卡B、網(wǎng)銀U盾C、營(yíng)業(yè)執(zhí)照D、開戶許可證。答案：ABCD39.以下哪些SQL函數(shù)可以用于處理字符串？（）A、UPPERB、LOWERC、TRIMD、SUM答案：ABC40.以下哪些SQL語(yǔ)句可以用于連接兩個(gè)表？（）A、INNERJOINB、LEFTJOINC、RIGHTJOIND、FULLJOIN答案：ABCD41.明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:（）A、提供資金賬戶的;B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;C、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;D、協(xié)助將資金匯往境外的;E、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。答案：ABCDE42.發(fā)起查控的條件（）？A、需基于已經(jīng)受理或立案的案件B、對(duì)未走執(zhí)法辦案系統(tǒng)的紙質(zhì)案件可在查控平臺(tái)新增（案件內(nèi)容可做脫密處理）C、內(nèi)批表上傳到其他附件中并留檔備查D、錄入的賬號(hào)順序應(yīng)與法律文書一致，否則將退回答案：ABCD43.進(jìn)行數(shù)據(jù)透視時(shí)，如果未將需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是文本格式，則會(huì)（）？A、使用該列數(shù)據(jù)進(jìn)行透視匯總，僅能顯示成為計(jì)數(shù)項(xiàng)B、無(wú)法正常顯示透視匯總的求和項(xiàng)C、點(diǎn)擊該列數(shù)據(jù)標(biāo)題字段，該字段默認(rèn)出現(xiàn)在透視“行”中D、點(diǎn)擊該列數(shù)據(jù)標(biāo)題字段，該字段默認(rèn)出現(xiàn)在透視“值”中答案：ABC44.在SQL中，可以使用哪些操作符來(lái)比較日期字段？（）A、=B、<C、LIKED、BETWEEN答案：ABD45.在使用Excel中的VLOOKUP函數(shù)對(duì)兩張表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配時(shí)，如果明明看見有相同的數(shù)據(jù)，但是碰撞仍然出現(xiàn)N/A結(jié)果，那么有可能因?yàn)椋ǎ?？A、碰撞的查找值或者匹配區(qū)域的數(shù)據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù)沒(méi)有清空前后字符串B、查找值數(shù)據(jù)沒(méi)有放在匹配區(qū)域的數(shù)據(jù)表首列C、序列數(shù)超出數(shù)據(jù)表的總列數(shù)D、匹配條件的邏輯值沒(méi)有寫0答案：ABC46.下列哪些類型可以支持網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢？（）A、證件類型+證件號(hào)碼B、銀行預(yù)留手機(jī)號(hào)碼C、銀行賬戶編號(hào)+商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)編碼D、支付賬戶編號(hào)+支付機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)編碼答案：ABCD47.發(fā)起網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢，需填寫申請(qǐng)書，分別錄入（）？A、案件信息B、涉案對(duì)象信息C、法律文書信息D、審批人信息答案：ABC48.下列（）是Excel數(shù)據(jù)透視表的優(yōu)勢(shì)？A、能夠快速地對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析B、可以方便地調(diào)整數(shù)據(jù)透視表的布局和樣式C、可以自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和計(jì)算D、可以將數(shù)據(jù)以圖表的形式進(jìn)行展示和分析答案：ABCD49.分析技術(shù)包括以下哪些方法？（）A、資金規(guī)模檢測(cè)法B、資金追蹤溯源法C、賬戶關(guān)聯(lián)法D、賬戶分層法E、賬戶鎖定法答案：ABCDE50.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件時(shí)，以下哪項(xiàng)資金或賬戶不應(yīng)被凍結(jié)？（）A、國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金B(yǎng)、封閉貸款專用賬戶（貸款已結(jié)清）C、黨、團(tuán)費(fèi)賬戶D、金融機(jī)構(gòu)間拆借資金答案：AC51.總分類科目也稱為（）或（）A、二級(jí)科目B、一級(jí)科目C、分賬科目D、總賬科目答案：BD52.使用SQL語(yǔ)句，可以如何分析客戶的交易行為？（）A、計(jì)算每個(gè)客戶的交易次數(shù)B、找出交易金額最高的客戶C、統(tǒng)計(jì)每個(gè)客戶的平均交易金額D、找出在特定時(shí)間段內(nèi)沒(méi)有交易的客戶答案：ABCD53.金融機(jī)構(gòu)在提供資金數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，下列哪些措施符合規(guī)程要求？（）A、無(wú)須加密處理即可提供數(shù)據(jù)B、采用必要加密措施保護(hù)數(shù)據(jù)C、計(jì)算資金數(shù)據(jù)文件的完整性校驗(yàn)值D、將數(shù)據(jù)通過(guò)電子郵件發(fā)送給有權(quán)機(jī)關(guān)E、將數(shù)據(jù)刻錄在不可擦寫的空白光盤上答案：BCE54.資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作不同于資金分析研判工作，應(yīng)當(dāng)遵循（）工作原則。A、合法B、科學(xué)C、公正D、安全答案：ABCD55.網(wǎng)聯(lián)第三方支付信息查詢系統(tǒng)的查詢業(yè)務(wù)范圍涵蓋目前網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)開展的所有（）業(yè)務(wù)相關(guān)信息。A、簽約類B、支付類C、銀行卡D、存單答案：AB56.第三方網(wǎng)上支付企業(yè)掌握了大量買方和賣方的（）和（）A、物流信息B、基本信息C、交易數(shù)據(jù)D、通話信息答案：BC57.實(shí)施下列行為之一，符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款規(guī)定的條件的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰（）A、不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的以返本銷售售后包租約定回購(gòu)銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的B、不具有發(fā)行股票債券的真實(shí)內(nèi)容以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的C、以代種植（養(yǎng)殖）租種植（養(yǎng)殖）聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的D、不具有銷售商品提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品提供服務(wù)為主要目的以商品回購(gòu)寄存代售等方式非法吸收資金的答案：ABCD58.警方根據(jù)線索調(diào)取了嫌疑人張某的銀行交易流水?dāng)?shù)據(jù)，現(xiàn)需要追蹤其大額資金去向賬戶即資金凈收入大于等于100萬(wàn)的對(duì)方賬戶，請(qǐng)問(wèn)以下哪種方法可以實(shí)現(xiàn)？（）A、找出流入金額≥100萬(wàn)的對(duì)方賬戶B、找出交易凈和≥100萬(wàn)的對(duì)方賬戶C、找出流水總額≥125萬(wàn)且流入金額/流水總額≥80%的對(duì)方賬戶D、找出流入金額≥100萬(wàn)且流入金額/流水總額≥80%的對(duì)方賬戶答案：BC59.我們平時(shí)所說(shuō)的對(duì)公賬戶賬戶資料的買賣，對(duì)完整的一套對(duì)公賬戶一般稱為“大套”，大套一般包括下列哪幾種物品（）A、單位結(jié)算卡B、公章C、網(wǎng)銀U盾D、開戶許可證答案：ABCD60.關(guān)于網(wǎng)絡(luò)查控平臺(tái)獲取的數(shù)據(jù)，以下哪些說(shuō)法是正確的？（）A、可以直接作為刑事訴訟證據(jù)使用B、在符合一定條件后，可以作為證據(jù)使用C、與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)提取的紙質(zhì)反饋結(jié)果具有同等證明效力D、無(wú)需任何處理即可用于司法程序答案：BC61.資金規(guī)模檢測(cè)法中，特定內(nèi)容檢測(cè)在資金規(guī)模檢測(cè)法中主要關(guān)注哪些要素？（）A、大額交易B、小額測(cè)試C、固定金額交易D、跨境交易E、現(xiàn)金業(yè)務(wù)答案：BCE62.數(shù)據(jù)治理工具在處理資金數(shù)據(jù)時(shí)，主要解決了哪些問(wèn)題？（）A、數(shù)據(jù)量龐大且格式不統(tǒng)一B、數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊C、數(shù)據(jù)來(lái)源渠道單一D、數(shù)據(jù)存在不一致、不完整、不準(zhǔn)確的情況答案：ABD63.單個(gè)或多個(gè)賬戶驗(yàn)證為錢莊賬戶后，依照哪些數(shù)據(jù)可以將這些賬戶按照?qǐng)F(tuán)伙特征歸類？（）A、銀行開戶地址信息B、交易IP信息C、最后交易時(shí)間D、交易金額量級(jí)答案：AB64.凍結(jié)失敗的原因包括（）A、凍結(jié)時(shí)間超出凍結(jié)范圍B、部分銀行暫未開通凍結(jié)業(yè)務(wù)C、部分銀行不支持輪候凍結(jié)D、證件號(hào)碼與賬卡號(hào)不匹配答案：ABCD65.以下哪些賬戶不能凍結(jié)（）A、證券投資者保障基金、保險(xiǎn)保障基金、存款保險(xiǎn)基金；B、黨、團(tuán)費(fèi)賬戶和工會(huì)經(jīng)費(fèi)集中戶；C、存款、匯款、證券交易結(jié)算資金D、國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金答案：ABD66.匯票是國(guó)際結(jié)算中使用最廣泛的一種信用工具。根據(jù)簽發(fā)人的不同，可將匯票分為（）和（）A、銀行匯票B、商業(yè)匯票C、現(xiàn)金匯票D、證券匯票答案：AB67.以下哪些選項(xiàng)屬于非法集資的常見手段（）A、假冒民營(yíng)銀行的名義B、編造虛假項(xiàng)目C、承諾高額回報(bào)D、以虛假宣傳造勢(shì)答案：ABCD68.開展資金數(shù)據(jù)分析成果轉(zhuǎn)化工作的主要任務(wù)是，根據(jù)公安機(jī)關(guān)辦案單位委托，通過(guò)檢驗(yàn)調(diào)查對(duì)象的資金賬戶開戶、交易等基本情況，結(jié)合依法獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)，分析資金流轉(zhuǎn)路徑、（）等信息。A、關(guān)系B、方向C、數(shù)額D、性質(zhì)答案：ABCD69.在SQL中，關(guān)于聚合函數(shù)的正確說(shuō)法是哪些？（）A、VG()函數(shù)用于計(jì)算平均值B、SUM()函數(shù)用于計(jì)算總和C、OUNT()函數(shù)用于計(jì)算行數(shù)D、MIN()和MAX()函數(shù)用于找出最小值和最大值答案：ABCD70.在進(jìn)行資金數(shù)據(jù)分析時(shí)所說(shuō)的測(cè)試交易，一般有哪幾種類型（）A、開卡后測(cè)試B、大額轉(zhuǎn)賬前測(cè)試C、每日測(cè)試D、轉(zhuǎn)手后測(cè)試答案：ABCD71.在向騰訊進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)證時(shí)，公安機(jī)關(guān)需要準(zhǔn)備哪些材料？（）A、調(diào)取證據(jù)通知書B、立案決定書C、辦案協(xié)作函D、2個(gè)辦案民警警官證復(fù)印件答案：ABCD72.一般判斷銀行賬戶為嫌疑人本人使用到的特點(diǎn)有（）A、本人名下多賬戶互轉(zhuǎn)B、生活性消費(fèi)C、關(guān)聯(lián)本人支付寶、微信D、購(gòu)買理財(cái)、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品答案：ABCD73.在進(jìn)行資金分析研判時(shí)，下列哪些特征通常用于判斷賬戶為人卡分離（）A、啟用前進(jìn)行測(cè)試交易B、使用周期短，末筆清零C、本人名下多賬戶互轉(zhuǎn)D、關(guān)聯(lián)本人支付寶微信答案：AB74.在SQL查詢中，可以使用哪些子句來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分組？（）A、GROUPBYB、HAVINGC、WHERED、ORDERBY答案：AB75.在執(zhí)行UPDATE語(yǔ)句之前，你應(yīng)該考慮哪些安全措施？（）A、確保已備份數(shù)據(jù)庫(kù)B、確保WHERE子句的條件正確C、確保已關(guān)閉數(shù)據(jù)庫(kù)連接D、確保沒(méi)有其他用戶正在訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)答案：AB76.在查案過(guò)程中會(huì)接觸到很多的賬戶可以通過(guò)賬戶交易將其關(guān)聯(lián)起來(lái)，賬戶交易關(guān)聯(lián)可以分為哪幾種？（）A、交易時(shí)間關(guān)聯(lián)B、交易金額關(guān)聯(lián)C、交易支行關(guān)聯(lián)D、交易對(duì)手關(guān)聯(lián)答案：ABD77.Excel的透視表可以提供哪些類型的匯總？（）A、求和B、平均C、計(jì)數(shù)D、最大值和最小值答案：ABCD78.根據(jù)支付結(jié)算法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于第三方支付的表述中，錯(cuò)誤的有（）A、第三方平臺(tái)內(nèi)部的資金劃撥是實(shí)體資金B(yǎng)、POS機(jī)刷卡支付是一種線上支付方式C、第三方支付指非金融機(jī)構(gòu)作為支付中介的一種支付服務(wù)D、金融型支付企業(yè)不負(fù)有擔(dān)保功能答案：AB79.通過(guò)銀聯(lián)JASS系統(tǒng)根據(jù)銀行卡號(hào)查詢近一年的銀行卡跨行交易數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)內(nèi)容主要包含（）A、TM機(jī)查詢數(shù)據(jù)B、ATM機(jī)交易數(shù)據(jù)C、POS機(jī)查詢數(shù)據(jù)D、POS機(jī)交易數(shù)據(jù)答案：ABCD80.通過(guò)以下哪些特征可以判斷賬戶為本人使用（）A、生活性消費(fèi)B、賬戶不留余額C、交易量大，交易時(shí)間異常D、購(gòu)買理財(cái)、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品答案：AD81.有權(quán)機(jī)關(guān)在資金數(shù)據(jù)獲取過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)哪些責(zé)任？（）A、無(wú)條件提供所有資金數(shù)據(jù)B、在線及時(shí)反饋所查詢的資金數(shù)據(jù)C、對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理D、無(wú)需對(duì)資金數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)E、計(jì)算資金數(shù)據(jù)文件的完整性校驗(yàn)值答案：CE82.針對(duì)特定資金賬戶、（）、交易金額、（）、交易行為以及大額可疑交易等特定情況進(jìn)行檢驗(yàn)。A、IPB、交易時(shí)間C、交