專家決策管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司專家決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和合法性，充分發(fā)揮專家在公司決策過程中的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，保障公司各項(xiàng)決策的順利實(shí)施，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、技術(shù)創(chuàng)新、項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等涉及公司重大利益和發(fā)展方向的決策活動(dòng)中，邀請(qǐng)專家參與決策咨詢的相關(guān)管理工作。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：決策過程應(yīng)充分運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，依據(jù)客觀事實(shí)和專業(yè)知識(shí)，確保決策結(jié)果符合公司實(shí)際情況和發(fā)展規(guī)律。2.民主性原則：廣泛征求專家意見，充分發(fā)揚(yáng)民主，鼓勵(lì)不同觀點(diǎn)和意見的交流與碰撞，營造開放、包容的決策氛圍。3.合法性原則：決策活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保決策內(nèi)容合法合規(guī)。4.獨(dú)立性原則：專家應(yīng)保持獨(dú)立的專業(yè)判斷，不受任何外部因素干擾，客觀公正地提供決策建議。二、專家的選拔與聘任（一）專家?guī)斓慕?.公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，建立涵蓋戰(zhàn)略管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營銷、技術(shù)研發(fā)、法律合規(guī)等多領(lǐng)域的專家?guī)臁?.專家?guī)斐蓡T來源包括但不限于公司內(nèi)部資深專業(yè)人士、外部高校及科研機(jī)構(gòu)的專家學(xué)者、行業(yè)知名企業(yè)的高級(jí)管理人員等。3.人力資源部門負(fù)責(zé)專家?guī)斓娜粘９芾砉ぷ?，包括專家信息的收集、整理、更新和維護(hù)。（二）專家的選拔條件1.具有深厚的專業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在相關(guān)領(lǐng)域具有較高的知名度和影響力。2.具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，能夠客觀公正地提供決策建議，保守公司商業(yè)秘密。3.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠積極參與決策過程，與其他專家和公司相關(guān)人員進(jìn)行有效溝通。（三）專家的聘任程序1.公司各部門根據(jù)決策事項(xiàng)的需要，向人力資源部門提出專家需求申請(qǐng)，明確所需專家的專業(yè)領(lǐng)域、人數(shù)等要求。2.人力資源部門根據(jù)申請(qǐng)，從專家?guī)熘泻Y選符合條件的專家候選人，并向其發(fā)出邀請(qǐng)。3.專家候選人接受邀請(qǐng)后，填寫《專家聘任申請(qǐng)表》，提交個(gè)人簡(jiǎn)歷、專業(yè)成果等相關(guān)材料。4.人力資源部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)專家候選人進(jìn)行資格審查，審查通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由人力資源部門向?qū)＜翌C發(fā)聘書，明確聘任期限、工作職責(zé)等內(nèi)容。三、專家決策的流程（一）決策事項(xiàng)的提出1.公司各部門在工作中遇到重大決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出決策建議。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況，確定是否需要邀請(qǐng)專家參與決策，并指定牽頭部門負(fù)責(zé)組織專家決策工作。（二）決策方案的準(zhǔn)備1.牽頭部門負(fù)責(zé)收集與決策事項(xiàng)相關(guān)的資料，包括公司現(xiàn)狀、市場(chǎng)情況、行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)等，形成決策方案初稿。2.牽頭部門組織相關(guān)人員對(duì)決策方案初稿進(jìn)行討論和修改，確保方案內(nèi)容完整、邏輯清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（三）專家的組織與溝通1.牽頭部門根據(jù)決策事項(xiàng)的專業(yè)要求，從專家?guī)熘羞x取合適的專家組成專家咨詢小組，并確定小組組長。2.牽頭部門向?qū)＜易稍冃〗M發(fā)放決策方案初稿及相關(guān)資料，組織專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研或召開座談會(huì)，向?qū)＜以敿?xì)介紹決策事項(xiàng)的背景、目的、要求等情況，確保專家充分了解決策事項(xiàng)。3.專家咨詢小組組長負(fù)責(zé)組織專家對(duì)決策方案進(jìn)行深入研究和分析，鼓勵(lì)專家提出不同意見和建議。（四）專家意見的收集與整理1.專家咨詢小組各成員根據(jù)研究分析情況，獨(dú)立撰寫專家意見報(bào)告，闡述對(duì)決策方案的看法、建議及理由。2.牽頭部門負(fù)責(zé)收集專家意見報(bào)告，對(duì)專家意見進(jìn)行分類整理和匯總，形成專家意見匯總表。3.牽頭部門組織相關(guān)人員對(duì)專家意見進(jìn)行分析研究，找出決策方案中存在的問題和不足，提出修改完善建議。（五）決策方案的修改與完善1.牽頭部門根據(jù)專家意見和分析研究結(jié)果，對(duì)決策方案進(jìn)行修改完善，形成決策方案修訂稿。2.牽頭部門將決策方案修訂稿再次提交專家咨詢小組征求意見，專家咨詢小組各成員對(duì)修訂稿進(jìn)行審核，并提出進(jìn)一步的修改意見。3.牽頭部門根據(jù)專家的再次意見，對(duì)決策方案進(jìn)行最終修改，形成決策方案定稿。（六）決策的審議與批準(zhǔn)1.決策方案定稿后，牽頭部門將其提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行審議。2.公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)決策方案進(jìn)行認(rèn)真審議，充分聽取各方意見，對(duì)決策方案的科學(xué)性、合理性、可行性進(jìn)行全面評(píng)估。3.公司領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)審議結(jié)果，做出最終決策。決策通過后，由牽頭部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施；決策未通過的，牽頭部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見，對(duì)決策方案進(jìn)行重新研究和修改，再次履行決策程序。四、專家的權(quán)利與義務(wù)（一）專家的權(quán)利1.有權(quán)查閱與決策事項(xiàng)相關(guān)的公司資料和文件，了解決策事項(xiàng)的詳細(xì)情況。2.有權(quán)對(duì)決策方案提出獨(dú)立的意見和建議，不受任何單位和個(gè)人的干涉。3.有權(quán)獲得參與決策工作的必要報(bào)酬和工作條件。4.有權(quán)要求公司對(duì)其提出的意見和建議給予合理的反饋和說明。（二）專家的義務(wù)1.遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密和決策過程中的機(jī)密信息。2.認(rèn)真履行專家職責(zé)，按時(shí)參加決策咨詢活動(dòng)，客觀公正地提供決策建議。3.積極配合公司開展相關(guān)工作，如進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、參加座談會(huì)等，為決策提供充分的依據(jù)。4.對(duì)決策方案的修改完善提出建設(shè)性意見，協(xié)助公司提高決策質(zhì)量。五、專家決策的監(jiān)督與評(píng)估（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)專家決策過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查決策程序是否合規(guī)、專家意見是否得到充分考慮等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)專家決策過程中的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。3.公司設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，接受公司員工和社會(huì)公眾對(duì)專家決策過程中存在問題的舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)調(diào)查處理。（二）評(píng)估機(jī)制1.決策事項(xiàng)實(shí)施后，牽頭部門負(fù)責(zé)組織對(duì)決策效果進(jìn)行跟蹤評(píng)估，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，分析決策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。2.牽頭部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，撰寫決策效果評(píng)估報(bào)告，總結(jié)決策過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。3.公司定期對(duì)專家決策工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析專家決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，不斷完善專家決策管理辦法。六、專家決策的保密與信息管理（一）保密措施1.專家在參與決策過程中，應(yīng)與公司簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.公司對(duì)決策過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，限制知悉范圍。3.決策過程中形成的各類文件、資料、記錄等應(yīng)妥善保管，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露。（二）信息管理1.牽頭部門負(fù)責(zé)建立專家決策信息檔案，對(duì)決策事項(xiàng)的提出、方案準(zhǔn)備、專家組織與溝通、意見收集與整理、決策方案修改與完善、審議與批準(zhǔn)等全過程的信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.專家決策信息檔案應(yīng)包括決策方案初稿、專家意見報(bào)告、專家意見匯總表、決策方案修訂稿、公司領(lǐng)導(dǎo)審議記錄等相關(guān)資料，確保信息完整、準(zhǔn)確、可追溯。3.公司定期對(duì)專家決策信息檔案進(jìn)行整理和歸檔，以便于查閱和參考。七、專家決策的費(fèi)用管理（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.公司根據(jù)專家的專業(yè)領(lǐng)域、知名度、工作時(shí)間等因素，制定合理的專家決策費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2.專家決策費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確專家參與決策咨詢活動(dòng)的報(bào)酬、交通差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等具體項(xiàng)目的支付標(biāo)準(zhǔn)。（二）費(fèi)用支付1.牽頭部門根據(jù)專家參與決策工作的實(shí)際情況，填寫《專家決策費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》