旅游企業(yè)合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)旅游企業(yè)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本旅游企業(yè)及其所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于旅游服務(wù)合同、合作協(xié)議、采購合同、租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，確定合同條款，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.公平公正原則：合同內(nèi)容應(yīng)公平合理，權(quán)利義務(wù)對等，不得顯失公平。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。（四）職責(zé)分工1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋。參與重大合同的起草、審核、談判等工作，提供法律意見和建議。對合同糾紛進(jìn)行法律分析，提出處理方案，代表企業(yè)參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的起草、洽談、簽訂、履行、變更、終止等工作。對合同相對方的主體資格、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查和評估。及時向法務(wù)部門通報合同履行過程中的重大事項和風(fēng)險情況。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同中的財務(wù)條款，包括付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等。協(xié)助業(yè)務(wù)部門對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，確?？铐検崭兜臏?zhǔn)確性和合規(guī)性。參與合同糾紛的財務(wù)處理工作。4.審計部門負(fù)責(zé)對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查合同管理的合規(guī)性和有效性。對重大合同進(jìn)行專項審計，提出審計意見和建議。二、合同的簽訂（一）合同訂立前的準(zhǔn)備1.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)對合同相對方的主體資格、經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、信用等級等進(jìn)行調(diào)查和了解，確保其具備簽訂合同的合法資質(zhì)和履約能力。2.收集合同相對方的相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等，并進(jìn)行核實和留存。3.對合同項目進(jìn)行可行性研究和風(fēng)險評估，分析合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險因素，并制定相應(yīng)的防范措施。（二）合同文本的起草1.合同文本一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。起草合同應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。2.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或顯失公平的條款。對于格式合同，應(yīng)確保格式條款符合法律規(guī)定，不存在免除己方責(zé)任、加重對方責(zé)任、排除對方主要權(quán)利等情形。3.在起草合同過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)與法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保合同條款的合法性、合理性和完整性。（三）合同的審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同條款進(jìn)行審查，重點審查合同的合法性、有效性、完整性、風(fēng)險防范措施等方面，提出審核意見和建議。2.對于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，法務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，共同研究合同條款，確保合同的風(fēng)險可控。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門的審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同條款符合要求后，報企業(yè)負(fù)責(zé)人審批。（四）合同的簽訂1.合同經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批同意后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對方簽訂。簽訂合同應(yīng)使用企業(yè)統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋企業(yè)公章或合同專用章。2.合同簽訂過程中，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的簽字或蓋章真實有效。法定代表人簽訂合同的，應(yīng)在合同上加蓋法定代表人印章或簽字；授權(quán)代理人簽訂合同的，應(yīng)出具法定代表人簽署的授權(quán)委托書，并在合同上加蓋代理人印章或簽字。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案，并負(fù)責(zé)跟蹤合同的履行情況。三、合同的履行（一）合同履行的原則1.全面履行原則：合同雙方應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)，包括履行的主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式等。2.協(xié)作履行原則：合同雙方在履行合同過程中應(yīng)相互協(xié)作、相互配合，共同完成合同約定的義務(wù)。一方履行合同義務(wù)時，對方應(yīng)提供必要的協(xié)助和支持。3.經(jīng)濟(jì)合理原則：合同雙方在履行合同過程中應(yīng)遵循經(jīng)濟(jì)合理的原則，選擇適當(dāng)?shù)穆男蟹绞胶吐男衅谙蓿档吐男谐杀?，提高?jīng)濟(jì)效益。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行跟蹤臺賬，及時記錄合同的履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、款項收付情況、質(zhì)量驗收情況等。2.定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。對于重大合同或履行過程中出現(xiàn)異常情況的合同，應(yīng)及時向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的付款方式和結(jié)算周期，及時與業(yè)務(wù)部門核對款項收付情況，確保款項收付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。對于逾期未付款項，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門發(fā)出催款通知，并協(xié)助業(yè)務(wù)部門采取相應(yīng)的催款措施。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化或其他原因需要變更合同內(nèi)容的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同變更涉及增加合同標(biāo)的、價款或報酬、履行期限、地點和方式等主要條款的，應(yīng)按照合同簽訂的程序進(jìn)行審核和審批。3.如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同的，合同雙方應(yīng)及時通知對方，并按照法律規(guī)定或合同約定辦理解除合同的手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行結(jié)算和清理，妥善處理善后事宜。四、合同的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.法務(wù)部門應(yīng)定期對企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險因素，如法律風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險等級，將風(fēng)險分為高、中、低三個等級。對于高風(fēng)險合同，應(yīng)重點關(guān)注和監(jiān)控，采取有效的風(fēng)險防范措施。（二）風(fēng)險防范措施1.法律風(fēng)險防范：加強(qiáng)合同審核，確保合同條款符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立健全合同管理制度，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為；加強(qiáng)對員工的法律培訓(xùn)，提高員工的法律意識和風(fēng)險防范能力。2.信用風(fēng)險防范：加強(qiáng)對合同相對方的信用調(diào)查和評估，建立信用檔案；在合同中約定明確的違約責(zé)任和擔(dān)保條款，確保合同相對方能夠按時履行合同義務(wù)；加強(qiáng)對款項收付的管理，防范逾期付款風(fēng)險。3.市場風(fēng)險防范：加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時了解市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢；在合同中約定合理的價格調(diào)整條款和不可抗力條款，降低市場風(fēng)險對合同履行的影響；加強(qiáng)對合同履行過程的監(jiān)控，及時調(diào)整經(jīng)營策略，應(yīng)對市場變化。4.不可抗力風(fēng)險防范：在合同中明確約定不可抗力的范圍、通知程序、責(zé)任承擔(dān)等條款；加強(qiáng)對不可抗力事件的監(jiān)測和預(yù)警，及時采取應(yīng)對措施，降低不可抗力事件對合同履行的影響。五、合同糾紛的處理（一）糾紛的預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同管理制度簽訂、履行合同，確保合同的合法性、有效性和完整性。2.加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，提高員工的合同意識和風(fēng)險防范能力，避免因員工疏忽或違規(guī)行為導(dǎo)致合同糾紛的發(fā)生。3.在合同履行過程中，加強(qiáng)與合同相對方的溝通協(xié)調(diào)，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。（二）糾紛的處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)材料，包括合同文本、往來函件、付款憑證、驗收報告等，并向法務(wù)部門報告。2.法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的證據(jù)材料，進(jìn)行法律分析和研究，提出處理方案。對于事實清楚、法律關(guān)系明確的合同糾紛，可由法務(wù)部門直接與合同相對方進(jìn)行協(xié)商解決；對于爭議較大、法律關(guān)系復(fù)雜的合同糾紛，應(yīng)及時組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，共同研究處理方案，并代表企業(yè)參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。3.在處理合同糾紛過程中，應(yīng)注重維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，同時也要尊重事實和法律，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決糾紛，避免給企業(yè)造成不必要的損失。六、合同檔案管理（一）檔案的收集與整理1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂、履行、變更、終止等過程中，及時收集相關(guān)的合同文件、資料，并進(jìn)行整理和歸檔。合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批文件、往來函件、付款憑證、驗收報告、糾紛處理文件等。2.合同檔案應(yīng)按照年度、類別、編號等進(jìn)行分類整理，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，并確保兩者內(nèi)容一致。（二）檔案的保管與查閱1.合同檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，確保檔案的安全、完整。檔案保管人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.企業(yè)內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時，應(yīng)在檔案保管人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制檔案內(nèi)容。3.外部單