關(guān)于產(chǎn)品外借管理辦法一、總則（一）目的為加強公司產(chǎn)品外借管理，規(guī)范外借行為，確保產(chǎn)品安全、完整，保障公司利益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有產(chǎn)品的外借管理，包括但不限于成品、半成品、原材料、設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：外借行為必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。2.風險可控原則：在確保產(chǎn)品安全、完整的前提下，合理評估外借風險，并采取有效措施進行防控。3.審批規(guī)范原則：嚴格執(zhí)行外借審批流程，未經(jīng)批準不得擅自外借產(chǎn)品。4.責任明確原則：明確外借雙方的權(quán)利和義務(wù)，落實外借過程中的各項責任。二、外借申請與審批（一）申請1.需求部門如需外借產(chǎn)品，應(yīng)填寫《產(chǎn)品外借申請表》，詳細注明外借產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外借期限、外借用途、接收單位等信息。2.對于涉及重要產(chǎn)品或大量產(chǎn)品外借的申請，需求部門應(yīng)提供詳細的外借方案，包括外借期間產(chǎn)品的保管、使用、歸還計劃等。（二）審批流程1.《產(chǎn)品外借申請表》提交至部門負責人，部門負責人應(yīng)根據(jù)實際情況進行初審，重點審查外借必要性、外借風險等，并簽署意見。2.初審通過后，申請表流轉(zhuǎn)至風險管理部門。風險管理部門對外借風險進行評估，如涉及法律風險、市場風險等，提出風險防控建議，并簽署審批意見。3.風險管理部門審批通過后，申請表提交至分管領(lǐng)導。分管領(lǐng)導綜合考慮各方面因素，做出最終審批決定。4.對于重大產(chǎn)品外借事項，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過。（三）審批權(quán)限1.外借產(chǎn)品價值在[X]元以下的，由部門負責人審批。2.外借產(chǎn)品價值在[X]元至[X]元之間的，由分管領(lǐng)導審批。3.外借產(chǎn)品價值超過[X]元的，由公司總經(jīng)理審批；對于特別重大的外借事項，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過。三、外借合同簽訂（一）合同簽訂主體外借產(chǎn)品時，必須簽訂書面合同。合同雙方為公司與接收單位，公司法定代表人或其授權(quán)代表作為公司一方簽訂合同。（二）合同內(nèi)容1.產(chǎn)品信息：明確外借產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準等。2.外借期限：約定外借開始日期和結(jié)束日期，確保外借期限在審批范圍內(nèi)。3.外借用途：詳細說明接收單位使用外借產(chǎn)品的具體用途，不得擅自改變用途。4.產(chǎn)品保管責任：明確接收單位在保管外借產(chǎn)品期間的責任，包括保管條件、安全防護等要求。5.產(chǎn)品使用責任：規(guī)定接收單位使用外借產(chǎn)品的方式、方法，不得違規(guī)操作，造成產(chǎn)品損壞或丟失。6.歸還要求：明確外借產(chǎn)品的歸還時間、地點、歸還狀態(tài)等要求，接收單位應(yīng)確保歸還產(chǎn)品完好無損。7.費用及支付方式：如涉及外借費用，應(yīng)在合同中明確費用標準、支付方式和時間等。8.違約責任：詳細約定雙方在合同履行過程中如出現(xiàn)違約行為應(yīng)承擔的責任，包括賠償損失、支付違約金等。9.爭議解決方式：約定雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議時的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。（三）合同審核合同簽訂前，法律合規(guī)部門應(yīng)對合同條款進行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，維護公司合法權(quán)益。審核通過后，合同方可正式簽訂。四、產(chǎn)品交付與接收（一）交付前準備1.需求部門負責通知相關(guān)部門做好外借產(chǎn)品的交付準備工作，如產(chǎn)品清理、包裝、標識等。2.質(zhì)量部門應(yīng)對外借產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，并出具質(zhì)量檢驗報告。（二）交付1.產(chǎn)品交付時，雙方應(yīng)共同進行清點、核對，填寫《產(chǎn)品外借交付清單》，詳細記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀狀況等信息，并由雙方簽字確認。2.交付過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時協(xié)商解決，并在交付清單中注明。（三）接收1.接收單位在收到外借產(chǎn)品后，應(yīng)按照合同約定的保管條件進行妥善保管，并安排專人負責管理。2.接收單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在交付后出現(xiàn)損壞、丟失等情況，應(yīng)及時通知公司，并承擔相應(yīng)責任。五、外借期間管理（一）定期檢查1.公司應(yīng)定期對外借產(chǎn)品進行檢查，檢查頻率根據(jù)外借期限和產(chǎn)品性質(zhì)確定，一般每月至少檢查一次。2.檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品保管狀況、使用情況、質(zhì)量狀況等，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與接收單位溝通解決，并做好記錄。（二）信息溝通1.外借期間，雙方應(yīng)保持密切溝通，及時通報產(chǎn)品相關(guān)信息。需求部門應(yīng)定期了解外借產(chǎn)品的使用情況和歸還計劃，接收單位應(yīng)及時反饋產(chǎn)品保管和使用過程中出現(xiàn)的問題。2.如遇特殊情況，如自然災害、政策調(diào)整等可能影響外借產(chǎn)品安全或使用的，接收單位應(yīng)及時通知公司，并共同協(xié)商解決方案。（三）風險監(jiān)控1.風險管理部門應(yīng)持續(xù)關(guān)注外借產(chǎn)品的風險狀況，及時評估風險變化，并采取相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。2.如發(fā)現(xiàn)外借產(chǎn)品存在重大風險隱患，可能影響公司利益的，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預案，及時收回外借產(chǎn)品，并追究相關(guān)責任。六、產(chǎn)品歸還（一）歸還通知1.外借期限屆滿前，公司應(yīng)提前[X]個工作日通知接收單位做好產(chǎn)品歸還準備工作。2.接收單位應(yīng)按照通知要求，在規(guī)定時間內(nèi)將外借產(chǎn)品歸還至指定地點。（二）歸還驗收1.產(chǎn)品歸還時，公司應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗收，驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、外觀狀況等。2.如驗收合格，雙方應(yīng)在《產(chǎn)品外借歸還清單》上簽字確認；如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在損壞、丟失等情況，接收單位應(yīng)按照合同約定承擔賠償責任。（三）后續(xù)處理1.驗收合格的外借產(chǎn)品，相關(guān)部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并做好記錄。2.對于因外借產(chǎn)品損壞、丟失等原因獲得的賠償款，應(yīng)按照公司財務(wù)制度進行處理，及時入賬。七、責任追究（一）接收單位責任1.如接收單位未按照合同約定妥善保管、使用外借產(chǎn)品，導致產(chǎn)品損壞、丟失、變質(zhì)等，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。2.接收單位擅自改變外借產(chǎn)品用途或未經(jīng)公司同意將產(chǎn)品轉(zhuǎn)借他人的，公司有權(quán)解除合同，并要求接收單位賠償因此造成的損失。3.接收單位未按照合同約定的時間和方式歸還外借產(chǎn)品的，應(yīng)按照合同約定支付逾期違約金；逾期歸還超過一定期限的，公司有權(quán)采取法律措施追究其責任。（二）公司內(nèi)部責任1.如因公司內(nèi)部審批流程不規(guī)范、監(jiān)管不力等原因?qū)е峦饨璁a(chǎn)品出現(xiàn)問題，給公司造成損失的，將追究相關(guān)部門和人員的責任。2.對于在產(chǎn)品外借管理過程中存在違規(guī)操作、弄虛作假等行為的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀律處分；構(gòu)成犯罪的，依法