上市公司不動產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司不動產(chǎn)管理，規(guī)范不動產(chǎn)購置、使用、處置等行為，保障公司資產(chǎn)安全與完整，提高資產(chǎn)使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各分公司、子公司的不動產(chǎn)管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則。公司對不動產(chǎn)實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.合理配置原則。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，合理配置不動產(chǎn)資源，提高資產(chǎn)使用效率。3.規(guī)范運(yùn)作原則。不動產(chǎn)的購置、使用、處置等活動應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，規(guī)范操作流程。4.保值增值原則。加強(qiáng)不動產(chǎn)日常管理與維護(hù)，確保資產(chǎn)保值增值。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司不動產(chǎn)管理制度，并組織實施。2.組織開展公司不動產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計等工作，建立健全不動產(chǎn)檔案。3.參與公司不動產(chǎn)購置、處置等重大決策，提供專業(yè)意見和建議。4.監(jiān)督檢查公司各部門不動產(chǎn)使用情況，確保資產(chǎn)安全與合理使用。（二）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)公司不動產(chǎn)的財務(wù)核算，按照國家會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理。2.參與公司不動產(chǎn)購置、處置等經(jīng)濟(jì)活動的財務(wù)審核，確保財務(wù)合規(guī)。3.定期對公司不動產(chǎn)進(jìn)行財務(wù)分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門不動產(chǎn)的日常使用、保管和維護(hù)，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。2.配合資產(chǎn)管理部門做好不動產(chǎn)清查、統(tǒng)計等工作，及時反饋資產(chǎn)使用情況。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出不動產(chǎn)購置、調(diào)配等申請。三、不動產(chǎn)購置（一）購置計劃1.各使用部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和實際業(yè)務(wù)需求，提前編制不動產(chǎn)購置計劃，明確購置不動產(chǎn)的種類、數(shù)量、用途、預(yù)算等內(nèi)容。2.購置計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報資產(chǎn)管理部門匯總。資產(chǎn)管理部門對各部門購置計劃進(jìn)行綜合平衡和審核，提出意見后報公司管理層審批。（二）購置流程1.審批通過的購置計劃下達(dá)后，資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實施。通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式確定供應(yīng)商。2.采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和公司采購制度執(zhí)行，簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。3.不動產(chǎn)購置完成后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時組織驗收。驗收合格的，辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)；驗收不合格的，按照合同約定處理。四、不動產(chǎn)使用（一）使用登記1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)對公司所有不動產(chǎn)建立詳細(xì)的使用登記臺賬，記錄不動產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、購置時間、使用部門、使用狀態(tài)等信息。2.使用部門領(lǐng)用不動產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報資產(chǎn)管理部門審批。資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批結(jié)果辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在登記臺賬上記錄。（二）日常維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)不動產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)，制定維護(hù)計劃，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。2.對于大型不動產(chǎn)或重要設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行專業(yè)維護(hù)和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除故障隱患。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對不動產(chǎn)維護(hù)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對維護(hù)不到位的部門提出整改意見。（三）安全管理1.各部門應(yīng)加強(qiáng)對不動產(chǎn)的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保資產(chǎn)安全。2.配備必要的安全設(shè)施和消防器材，定期進(jìn)行安全檢查和演練，提高員工安全意識和應(yīng)急處置能力。3.對于存在安全隱患的不動產(chǎn)，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改，確保安全。五、不動產(chǎn)租賃（一）租賃計劃1.因業(yè)務(wù)需要租賃不動產(chǎn)的，使用部門應(yīng)提前編制租賃計劃，明確租賃不動產(chǎn)的種類、面積、用途、租賃期限、預(yù)算等內(nèi)容。2.租賃計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報資產(chǎn)管理部門匯總。資產(chǎn)管理部門對各部門租賃計劃進(jìn)行審核，提出意見后報公司管理層審批。（二）租賃流程1.審批通過的租賃計劃下達(dá)后，資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實施。通過公開招租、邀請招租等方式確定承租方。2.租賃過程中應(yīng)簽訂規(guī)范的租賃合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括租金、租賃期限、租金支付方式、維修責(zé)任、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.租賃合同簽訂后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時備案，并跟蹤租金支付情況，確保公司權(quán)益。六、不動產(chǎn)處置（一）處置方式1.公司不動產(chǎn)處置方式包括出售、轉(zhuǎn)讓、報廢、置換等。2.處置不動產(chǎn)應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，遵循公開、公平、公正的原則。（二）處置審批1.各部門提出不動產(chǎn)處置申請，填寫處置申請表，詳細(xì)說明處置原因、處置方式、處置價格等內(nèi)容。2.申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門對處置申請進(jìn)行審核，提出意見后報公司管理層審批。3.重大不動產(chǎn)處置事項需經(jīng)公司董事會或股東大會審議通過。（三）處置實施1.經(jīng)審批同意的不動產(chǎn)處置事項，資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實施。通過拍賣、招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行處置。2.處置過程中應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，確保處置價格合理、處置行為合規(guī)。3.處置完成后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。七、不動產(chǎn)清查（一）清查范圍公司定期對所有不動產(chǎn)進(jìn)行全面清查，包括房屋建筑物、土地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備等。（二）清查周期原則上每年至少進(jìn)行一次全面清查，特殊情況可根據(jù)需要隨時進(jìn)行清查。（三）清查內(nèi)容1.不動產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、購置時間、使用狀況等基本信息。2.不動產(chǎn)的使用部門、存放地點等情況。3.不動產(chǎn)的財務(wù)核算情況，包括賬面價值、折舊情況等。4.不動產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)情況，是否存在安全隱患等。（四）清查報告清查工作結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)編制清查報告，詳細(xì)說明清查情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理建議。清查報告經(jīng)審核后報公司管理層。八、檔案管理（一）檔案內(nèi)容公司不動產(chǎn)檔案應(yīng)包括不動產(chǎn)購置合同、產(chǎn)權(quán)證書、使用登記臺賬、維護(hù)記錄、處置文件等相關(guān)資料。（二）檔案保管1.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)不動產(chǎn)檔案的整理、歸檔和保管工作，確保檔案資料完整、安全。2.檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。（三）檔案查閱因工作需要查閱不動產(chǎn)檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可查閱。查閱檔案應(yīng)在指定地點進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、帶出。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對不動產(chǎn)管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、資產(chǎn)使用效益等。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對各部門不動產(chǎn)使用情況的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。（二）考核評價1.將不動產(chǎn)管理工作納入公司績效考核體系，對各部門不動產(chǎn)管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核指標(biāo)包括資產(chǎn)安