信息科技外包管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息科技外包活動(dòng)，提高外包服務(wù)質(zhì)量，降低外包風(fēng)險(xiǎn)，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和信息安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有信息科技外包項(xiàng)目，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)處理等外包服務(wù)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)外包過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司利益不受損害。3.質(zhì)量保障原則：明確外包服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，督促外包商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。4.信息安全原則：保障公司信息在外包過(guò)程中的保密性、完整性和可用性。二、外包商選擇與管理（一）外包商選擇1.需求分析業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)工作需要，提出信息科技外包需求，詳細(xì)說(shuō)明外包服務(wù)的內(nèi)容、要求、期限等。信息科技部門(mén)對(duì)需求進(jìn)行技術(shù)可行性評(píng)估，提出技術(shù)建議和意見(jiàn)。2.供應(yīng)商篩選人力資源部門(mén)會(huì)同信息科技部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，通過(guò)多種渠道收集潛在外包商信息，建立外包商信息庫(kù)。根據(jù)外包需求，從信息庫(kù)中篩選出符合基本條件的外包商，向其發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)或詢(xún)價(jià)函。3.評(píng)估與選擇成立評(píng)估小組，由信息科技、財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門(mén)人員組成。評(píng)估小組對(duì)外包商的技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇最合適的外包商，并簽訂外包服務(wù)合同。（二）外包商管理1.合同管理外包服務(wù)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、費(fèi)用支付、保密條款、違約責(zé)任等。合同簽訂后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)提醒雙方履行合同義務(wù)。2.溝通協(xié)調(diào)建立定期溝通機(jī)制，信息科技部門(mén)與外包商每月至少召開(kāi)一次溝通會(huì)議，及時(shí)解決外包過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。設(shè)立專(zhuān)門(mén)的溝通渠道，如電話、郵件、即時(shí)通訊工具等，方便雙方隨時(shí)交流。3.績(jī)效評(píng)估制定外包商績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，包括服務(wù)質(zhì)量、工作進(jìn)度、成本控制、客戶(hù)滿(mǎn)意度等方面。每季度對(duì)外包商進(jìn)行一次績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為支付服務(wù)費(fèi)用、續(xù)簽合同等的重要依據(jù)。4.培訓(xùn)與發(fā)展根據(jù)外包項(xiàng)目需要，為外包商提供必要的培訓(xùn)，幫助其了解公司的業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求。鼓勵(lì)外包商不斷提升自身技術(shù)水平和服務(wù)能力，共同推動(dòng)公司信息科技業(yè)務(wù)發(fā)展。三、外包項(xiàng)目實(shí)施管理（一）項(xiàng)目啟動(dòng)1.項(xiàng)目計(jì)劃制定外包商根據(jù)合同要求和公司需求，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、里程碑節(jié)點(diǎn)、人員配備等。項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)公司信息科技部門(mén)審核通過(guò)后實(shí)施。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建外包商組建專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司的業(yè)務(wù)和技術(shù)環(huán)境。3.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目啟動(dòng)階段，組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，由公司信息科技部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、外包商等相關(guān)人員參加。在會(huì)議上明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度要求、溝通機(jī)制等，確保各方對(duì)項(xiàng)目有清晰的認(rèn)識(shí)。（二）項(xiàng)目執(zhí)行1.進(jìn)度監(jiān)控信息科技部門(mén)安排專(zhuān)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，定期檢查項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況與計(jì)劃的偏差。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后，及時(shí)與外包商溝通，分析原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整。2.質(zhì)量控制建立外包項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。信息科技部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)定期對(duì)外包項(xiàng)目成果進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求。3.風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，如技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)。4.溝通協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門(mén)之間以及與外包商的溝通協(xié)調(diào)。及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題和爭(zhēng)議，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備外包商完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或服務(wù)后，提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目成果文檔、測(cè)試報(bào)告等相關(guān)資料。信息科技部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)驗(yàn)收資料進(jìn)行審核，確認(rèn)具備驗(yàn)收條件。2.驗(yàn)收實(shí)施成立驗(yàn)收小組，按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、文檔審查等。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確項(xiàng)目是否通過(guò)驗(yàn)收。如項(xiàng)目存在問(wèn)題，外包商應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，直至項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。四、信息安全管理（一）安全責(zé)任界定1.公司與外包商在信息安全方面的責(zé)任應(yīng)在合同中明確界定。2.公司負(fù)責(zé)對(duì)外包商的信息安全工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保外包活動(dòng)符合公司信息安全要求。3.外包商負(fù)責(zé)其自身及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的信息安全管理，采取有效的安全措施保護(hù)公司信息。（二）安全措施要求1.物理安全外包商應(yīng)確保其工作場(chǎng)所的物理安全，采取防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等措施。對(duì)涉及公司信息的設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行妥善保管，防止丟失或損壞。2.網(wǎng)絡(luò)安全外包商應(yīng)建立健全網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)公司信息系統(tǒng)。3.數(shù)據(jù)安全外包商應(yīng)對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的保密性。制定數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)策略，定期對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。4.人員安全對(duì)外包商人員進(jìn)行背景審查，確保其具備良好的職業(yè)道德和安全意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)外包商人員的安全培訓(xùn)，使其了解公司信息安全政策和要求。（三）安全監(jiān)督與檢查1.信息科技部門(mén)定期對(duì)外包商的信息安全措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，及時(shí)通知外包商進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。3.如外包商違反信息安全規(guī)定，公司有權(quán)按照合同約定追究其責(zé)任。五、保密管理（一）保密協(xié)議簽訂1.公司與外包商簽訂保密協(xié)議，明確雙方在保密方面的權(quán)利和義務(wù)。2.保密協(xié)議應(yīng)涵蓋公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶(hù)信息等重要信息。（二）保密措施要求1.外包商應(yīng)對(duì)接觸到的公司保密信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。2.限制外包商人員對(duì)保密信息的訪問(wèn)權(quán)限，確保只有必要人員能夠接觸到相關(guān)信息。3.對(duì)涉及保密信息的文件、資料、存儲(chǔ)介質(zhì)等進(jìn)行妥善保管，防止丟失或被盜。（三）保密監(jiān)督與責(zé)任追究1.信息科技部門(mén)定期對(duì)外包商的保密工作進(jìn)行檢查，確保保密措施得到有效執(zhí)行。2.如發(fā)現(xiàn)外包商違反保密協(xié)議，公司將依法追究其法律責(zé)任，并要求其賠償因此給公司造成的損失。六、費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算與審批1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)外包需求編制費(fèi)用預(yù)算，明確外包服務(wù)的各項(xiàng)費(fèi)用支出。2.費(fèi)用預(yù)算經(jīng)信息科技部門(mén)審核、財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核后，報(bào)公司管理層審批。3.審批通過(guò)的費(fèi)用預(yù)算作為支付外包服務(wù)費(fèi)用的依據(jù)。（二）費(fèi)用支付1.財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定和項(xiàng)目進(jìn)度，審核外包商提交的費(fèi)用支付申請(qǐng)。2.審核通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理費(fèi)用支付手續(xù)。3.定期對(duì)外包服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確保費(fèi)用支出合理、合規(guī)。（三）費(fèi)用結(jié)算與審計(jì)1.項(xiàng)目結(jié)束后，按照合同約定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，確保雙方費(fèi)用結(jié)算準(zhǔn)確無(wú)誤。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)外包服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用支出的真實(shí)性、合法性和合理性。七、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理（一）知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬約定1.在合同中明確外包項(xiàng)目所產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬。2.一般情況下，公司擁有外包項(xiàng)目成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但雙方另有約定的除外。（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施1.外包商應(yīng)采取有效措施保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為發(fā)生。2.如發(fā)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為，外包商應(yīng)及時(shí)通知公司，并協(xié)助公司采取法律措施進(jìn)行維權(quán)。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.公司與外包商共同制定信息科技外包應(yīng)急管理預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)攻擊等常見(jiàn)突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)措施。（二）應(yīng)急演練1.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性。2.通過(guò)演練，提高公司和外包商應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，確保在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行。（三）應(yīng)急響應(yīng)1.發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，外包商應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)