授權(quán)管理制度?一、總則（一）目的為明確公司授權(quán)管理的原則、范圍、方式及流程，規(guī)范公司內(nèi)部授權(quán)行為，確保公司各項(xiàng)工作高效、有序開展，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的所有部門和員工。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：授權(quán)行為必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.明確清晰原則：授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體，避免模糊不清或歧義。3.適度授權(quán)原則：根據(jù)工作任務(wù)的重要性、復(fù)雜性及員工能力等因素，適度授予相應(yīng)權(quán)力，確保既能有效開展工作，又能進(jìn)行合理監(jiān)督和控制。4.權(quán)責(zé)對(duì)等原則：被授權(quán)人在獲得權(quán)力的同時(shí)，必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.監(jiān)督與反饋原則：對(duì)授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行全程監(jiān)督，被授權(quán)人應(yīng)及時(shí)反饋授權(quán)執(zhí)行情況。二、授權(quán)的定義與分類（一）定義授權(quán)是指公司管理層將部分職權(quán)授予下屬部門或員工，使其能夠在一定范圍內(nèi)自主決策和開展工作的行為。（二）分類1.常規(guī)授權(quán)：指公司在日常經(jīng)營管理活動(dòng)中，按照既定的業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度，對(duì)一般性業(yè)務(wù)處理所進(jìn)行的授權(quán)。例如，部門負(fù)責(zé)人對(duì)日常費(fèi)用報(bào)銷的審批授權(quán)等。2.特別授權(quán)：指公司針對(duì)特定的、非經(jīng)常性的重大事項(xiàng)或特殊業(yè)務(wù)所進(jìn)行的授權(quán)。例如，重大投資項(xiàng)目的決策授權(quán)、重大合同的簽訂授權(quán)等。三、授權(quán)主體與客體（一）授權(quán)主體公司各級(jí)管理層為授權(quán)主體，根據(jù)管理職責(zé)和業(yè)務(wù)需要，向下屬部門或員工授予相應(yīng)權(quán)力。（二）授權(quán)客體獲得公司授權(quán)的部門或員工為授權(quán)客體，在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，履行職責(zé)。四、授權(quán)的內(nèi)容與方式（一）授權(quán)內(nèi)容1.業(yè)務(wù)審批權(quán)：包括但不限于費(fèi)用報(bào)銷審批、合同審批、項(xiàng)目立項(xiàng)審批等。2.資源調(diào)配權(quán)：如資金、物資、人員等資源的調(diào)配權(quán)力。3.業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)：對(duì)特定業(yè)務(wù)的直接操作和執(zhí)行權(quán)力。4.信息獲取權(quán)：獲取與工作相關(guān)的各類信息的權(quán)力。（二）授權(quán)方式1.書面授權(quán)：通過簽署授權(quán)委托書、發(fā)布正式文件等書面形式進(jìn)行授權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)、范圍、期限、被授權(quán)人等內(nèi)容。2.電子授權(quán)：利用公司內(nèi)部信息系統(tǒng)，通過特定流程進(jìn)行電子授權(quán)，如在系統(tǒng)中設(shè)置審批權(quán)限等。電子授權(quán)應(yīng)具備完善的記錄和審計(jì)功能。五、授權(quán)的流程（一）授權(quán)申請(qǐng)1.部門或員工根據(jù)工作需要，填寫《授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)授權(quán)的事項(xiàng)、理由、預(yù)期效果等內(nèi)容。2.將《授權(quán)申請(qǐng)表》提交至上級(jí)主管部門或領(lǐng)導(dǎo)。（二）授權(quán)審批1.上級(jí)主管部門或領(lǐng)導(dǎo)收到《授權(quán)申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核要點(diǎn)包括申請(qǐng)事項(xiàng)是否必要、是否符合公司規(guī)定、被授權(quán)人是否具備相應(yīng)能力等。2.根據(jù)審核結(jié)果，做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。如批準(zhǔn)，明確授權(quán)的具體內(nèi)容、范圍、期限等；如不批準(zhǔn)，應(yīng)向申請(qǐng)部門或員工說明理由。（三）授權(quán)通知1.經(jīng)審批通過的授權(quán)申請(qǐng)，由授權(quán)主體以書面或電子形式向被授權(quán)人發(fā)出《授權(quán)通知書》。2.《授權(quán)通知書》應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)、范圍、期限、雙方權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，并要求被授權(quán)人簽字確認(rèn)。（四）授權(quán)實(shí)施1.被授權(quán)人在收到《授權(quán)通知書》后，應(yīng)按照授權(quán)內(nèi)容和要求，在規(guī)定范圍內(nèi)行使權(quán)力，履行職責(zé)。2.授權(quán)主體應(yīng)對(duì)被授權(quán)人的授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保授權(quán)事項(xiàng)得到有效落實(shí)。（五）授權(quán)變更與終止1.在授權(quán)期限內(nèi)，如因業(yè)務(wù)發(fā)展、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等原因需要變更授權(quán)內(nèi)容或范圍，被授權(quán)人應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，按照授權(quán)申請(qǐng)與審批流程辦理。2.授權(quán)期限屆滿、授權(quán)事項(xiàng)完成、被授權(quán)人離職或不再適合繼續(xù)行使授權(quán)權(quán)力等情況下，授權(quán)自動(dòng)終止。授權(quán)主體應(yīng)及時(shí)收回相關(guān)權(quán)力，并以書面形式通知被授權(quán)人。六、被授權(quán)人的職責(zé)與義務(wù)（一）嚴(yán)格按照授權(quán)范圍行使權(quán)力，不得超越授權(quán)界限。（二）對(duì)授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，積極履行職責(zé)，確保工作任務(wù)順利完成。（三）定期向授權(quán)主體匯報(bào)授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋遇到的問題和困難。（四）保守與授權(quán)事項(xiàng)相關(guān)的公司機(jī)密，不得泄露給無關(guān)人員。（五）接受授權(quán)主體的監(jiān)督和檢查，配合做好相關(guān)工作。七、授權(quán)主體的監(jiān)督與管理（一）建立授權(quán)監(jiān)督機(jī)制，定期或不定期對(duì)被授權(quán)人的授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（二）要求被授權(quán)人定期提交授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)告，對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行分析和評(píng)估。（三）對(duì)于違反授權(quán)規(guī)定、濫用權(quán)力或未能有效履行職責(zé)的被授權(quán)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、撤銷授權(quán)等。（四）及時(shí)總結(jié)授權(quán)管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，根據(jù)公司發(fā)展和業(yè)務(wù)變化，對(duì)授權(quán)管理制度進(jìn)行調(diào)整和完善。八、特別授權(quán)的管理規(guī)定（一）特別授權(quán)事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保授權(quán)決策符合公司利益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。（二）特別授權(quán)的申請(qǐng)和審批流程應(yīng)更加嚴(yán)格和審慎，涉及多個(gè)部門或?qū)蛹?jí)的，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)合會(huì)審。（三）對(duì)特別授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在問題。（四）特別授權(quán)事項(xiàng)完成后，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和總結(jié)評(píng)估，為后續(xù)類似事項(xiàng)的授權(quán)管理提供參考。九、與其他制度的銜接（一）本制度與公司的財(cái)務(wù)管理制度、合同管理制度、項(xiàng)目管理制度等相關(guān)制度相互銜接。在授權(quán)管理過程中，涉及財(cái)務(wù)審批、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施等環(huán)節(jié)的，應(yīng)遵循相應(yīng)制度的規(guī)定。（二）