公司法（經(jīng)修訂）股份有限公司騰訊控股有限公司（ＴＥＮＣＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＩＭＩＴＥＤ）經(jīng)修訂及重列組織章程大綱（藉由于２０１４年５月１４日通過特別決策采納）１．我司名稱為騰訊控股有限公司（ＴｅｎｃｅｎｔＨｏｌｄｉｎｇｓＬｉｍｉｔｅｄ）。２．我司注冊(cè)辦公地址為位于ＣｏｄａｎＴｒｕｓｔＣｏｍｐａｎｙ（Ｃａｙｍａｎ）Ｌｉｍｉｔｅｄ,ＣｅｎｔｕｒｙＹａｒｄ,ＣｒｉｃｋｅｔＳｑｕａｒｅ,ＨｕｔｃｈｉｎｓＤｒｉｖｅ,Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ２６８１ＧＴ,ＧｅｏｒｇｅＴｏｗｎ,ＧｒａｎｄＣａｙｍａｎ,ＢｒｉｔｉｓｈＷｅｓｔＩｎｄｉｅｓ辦事處。３．在本章程大綱如下條文規(guī)限下，我司設(shè)立宗旨不受限制，且應(yīng)涉及但不限于：（ａ）在其所有分支機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)及履行控股公司所有職能，及協(xié)調(diào)任何附屬公司或在任何地方設(shè)立或經(jīng)營我司或任何附屬公司為其股東任何公司集團(tuán)業(yè)務(wù)或在任何方面受到我司直接或間接控制公司政策及管理；（ｂ）作為一家投資公司，為此以任何條款，以我司或其任何受任命人員之名義，通過原始認(rèn)購、競標(biāo)、購買、互換、承銷團(tuán)、聯(lián)合構(gòu)成財(cái)團(tuán)或以任何其她方式，無論是全額支付、規(guī)定支付或提前支付或以其她方式，無論是有條件還是無條件獲得并持有在任何地方所成立或開展業(yè)務(wù)之任何公司、任何政府、君主、統(tǒng)治者、專人、公共機(jī)構(gòu)或最高、市級(jí)、本地或其她權(quán)威機(jī)構(gòu)所發(fā)行或擔(dān)保任何股份、股票、有保債券、債權(quán)股證、年金、票據(jù)、抵押、債券、義務(wù)及證券、外匯、外幣存款及商品，并認(rèn)購上述內(nèi)容；為投資之目而持有上述內(nèi)容，但有權(quán)變化任何投資，行使并執(zhí)行該所有權(quán)所賦予或隨附之所有權(quán)利和權(quán)力；依照不時(shí)擬定之方式投資并經(jīng)營我司根據(jù)該證券未被及時(shí)規(guī)定動(dòng)用之資金。４．在本組織章程大綱如下條文規(guī)限下，我司應(yīng)具備及可以行使公司法（經(jīng)修訂）第２７（２）條規(guī)定有完全行為能力自然人所有功能，無論就任何公司利益疑問亦然。５．本章程大綱任何規(guī)定均不容許我司開展開曼群島法律規(guī)定必要獲得執(zhí)照任何業(yè)務(wù)，惟已妥善獲得執(zhí)照者則除外。６．如我司為一豁免公司，其不得在開曼群島與任何人士、商號(hào)或法團(tuán)交易，除非為了增進(jìn)我司在開曼群島以外開展業(yè)務(wù)；但是，本條任何規(guī)定均不得解釋為制止我司在開曼群島實(shí)行及訂立其在開曼群島以外開展業(yè)務(wù)所需合約，及在開曼群島行使其在開曼群島以外開展業(yè)務(wù)所需所有權(quán)力。７．各股東責(zé)任以就該股東股份不時(shí)未繳付股款為限。８．我司法定股本為１,０００,０００港元，分為每股面值０．００００２港元５０,０００,０００,０００股普通股，我司有權(quán)在法律準(zhǔn)許狀況下贖回或購買其自身任何股份，并在公司法（經(jīng)修訂）及組織章程細(xì)則條文規(guī)限下增長或減少該股本，及發(fā)行其股本任何某些（無論原始、贖回或增長股本），并附上或不附上任何優(yōu)先權(quán)或特權(quán)或受到任何權(quán)利遞延或任何條件或限制規(guī)限，且除非發(fā)行條件另行明文聲明，每次股份發(fā)行（無論載明為優(yōu)先或其她）應(yīng)受到前文所述權(quán)力規(guī)限。公司法（經(jīng)修訂）股份有限公司騰訊控股有限公司（ＴＥＮＣＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＩＭＩＴＥＤ）經(jīng)修訂及重列組織章程細(xì)則（藉由于２０１４年５月１４日通過特別決策采納）目錄標(biāo)題條款編號(hào)表ａ１釋義２股本３變更股本４－７股份權(quán)利８－９變更權(quán)利１０－１１股份１２－１５股份證書１６－２１留置權(quán)２２－２４催繳股款２５－３３股份沒收３４－４２股東登記冊(cè)４３－４４記錄日期４５股份轉(zhuǎn)讓４６－５１股份傳轉(zhuǎn)５２－５４下落不明股東５５股東大會(huì)５６－５８股東大會(huì)告知書５９－６０股東大會(huì)議事程序６１－６５投票６６－７７代表７８－８３法團(tuán)透過代表行事８４股東書面決策８５董事會(huì)８６董事之退任８７－８８董事資格取消８９執(zhí)行董事９０－９１替任董事９２－９５董事費(fèi)用及開支９６－９９董事權(quán)益１００－１０３董事會(huì)普通權(quán)力１０４－１０９借款權(quán)力１１０－１１３董事會(huì)議事程序１１４－１２３經(jīng)理１２４－１２６高檔職工１２７－１３０董事及高檔職工登記冊(cè)１３１會(huì)議紀(jì)錄１３２印章１３３文獻(xiàn)之認(rèn)證１３４文獻(xiàn)之銷毀１３５股息及其他支付１３６－１４５儲(chǔ)備金１４６資本化１４７－１４８認(rèn)購權(quán)儲(chǔ)備１４９會(huì)計(jì)記錄１５０－１５４審計(jì)１５５－１６０告知１６１－１６３簽字１６４清盤１６５－１６６彌償１６７組織章程大綱及章程細(xì)則與及我司名稱之修改１６８資料１６９釋義表Ａ１．我司法（修訂版）附錄當(dāng)中表Ａ規(guī)定不合用于我司。釋義２（１）在本章程細(xì)則內(nèi)，除非文意另有規(guī)定，下表內(nèi)第一欄當(dāng)中詞語分別具備在第二欄當(dāng)中涵義。詞語涵義“核數(shù)師”我司當(dāng)其時(shí)核數(shù)師，可涉及任何個(gè)人或合伙?！罢鲁碳?xì)則”當(dāng)前形式或經(jīng)不時(shí)補(bǔ)充、修訂或替代本章程細(xì)則?！岸聲?huì)”或“董事”我司董事會(huì)或有法定人數(shù)出席我司董事會(huì)會(huì)議與會(huì)董事。“股本”我司不時(shí)之股本。“成天”就告知期而言，不涉及告知作出或視同作出之日及通知為之作出或生效之日期間?！敖Y(jié)算所”我司股份上市或掛牌證券交易所所在司法管轄區(qū)法律承認(rèn)結(jié)算所?！拔宜尽彬v訊控股有限公司（ＴｅｎｃｅｎｔＨｏｌｄｉｎｇｓＬｉｍｉｔｅｄ）?！爸鞴鼙O(jiān)管機(jī)關(guān)”位處在我司股份上市或掛牌證券交易所所在地區(qū)內(nèi)主管監(jiān)管機(jī)關(guān)?！坝斜焙汀坝斜C持有人”分別涉及“債權(quán)股證”和“債權(quán)股證持有人”?！爸付ㄗC券交易所”我司股份上市或掛牌證券交易所，而該證券交易所視該上市或掛牌為我司股份重要上市或掛牌。“港元”及“$”香港法定貨幣港元?！翱傓k事處”董事會(huì)所不時(shí)厘定為我司重要辦事處我司辦事處?！肮痉ā遍_曼群島公司法第２２章（經(jīng)合并及修訂１９６１年３號(hào)法律）?！肮蓶|”我司股本中股份不時(shí)妥為登記持有人?！罢鲁檀缶V”當(dāng)前形式及經(jīng)不時(shí)補(bǔ)充或修訂或代替我司組織章程大綱?！霸隆惫珰v月?！案嬷睍娓嬷潜菊鲁碳?xì)則另行明文規(guī)定及作出進(jìn)一步界定。“辦事處”指我司當(dāng)其時(shí)注冊(cè)辦事處?！捌胀Q策”普通決策指得到有權(quán)表決股東在依照本章程細(xì)則舉行股東大會(huì)上表決時(shí)投下簡樸多數(shù)票通過決策；股東可以親自行使表決權(quán)；或若為一法團(tuán)，則交由其妥善授權(quán)代表人代為行使表決權(quán)；或者在容許采用授權(quán)人狀況下經(jīng)由授權(quán)人行使表決權(quán)；且該股東大會(huì)應(yīng)依照細(xì)則規(guī)定發(fā)出開會(huì)告知。“已繳付”已繳付或入賬列為已繳付?！暗怯泝?cè)”在董事會(huì)不時(shí)厘定位于開曼群島之內(nèi)或之外地點(diǎn)維持我司股東登記冊(cè)主冊(cè)及（如合用）任何我司股東登記冊(cè)分冊(cè)?！暗怯涋k事處”就任何類別股本而言，董事會(huì)不時(shí)厘定保存該類別股本股東登記冊(cè)分冊(cè)，且（董事會(huì)另行批示狀況除外）該類別股本轉(zhuǎn)讓文據(jù)或其他所有權(quán)文獻(xiàn)提交登記以及進(jìn)行登記地點(diǎn)?！坝≌隆庇糜陂_曼群島或開曼群島以外任何地方我司公章或任何一枚或多枚副章（涉及一枚證券章）。“秘書”由董事會(huì)委任并履行我司秘書任何職責(zé)任何人士、商號(hào)或法團(tuán)，涉及任何副秘書、助理、暫時(shí)或代理秘書?！疤貏e決策”特別決策指得到有權(quán)表決股東在大會(huì)上表決時(shí)投下不少于四分之三多數(shù)票通過決策；股東可以親自行使表決權(quán)，或若為一法團(tuán)，則交由其妥善授權(quán)代表人代為行使表決權(quán)，或者在容許采用授權(quán)人狀況下經(jīng)由授權(quán)人行使表決權(quán)；且該股東大會(huì)應(yīng)已提前不少于二十一（２１）成天發(fā)出開會(huì)告知，協(xié)助將會(huì)提出有關(guān)決策作為特別決策之意向（但不損害本章程細(xì)則賦予修改該動(dòng)議權(quán)力）。但是，除周年大會(huì)外，如經(jīng)有權(quán)出席股東大會(huì)并在會(huì)上表決股東多數(shù)批準(zhǔn)（多數(shù)指合共持有賦予以上權(quán)利股份不少于百分之九十五（９５）面值）；及在周年股東大會(huì)狀況下，若經(jīng)由有權(quán)出席該股東大會(huì)并作出表決所有股東同意下，則可以在開會(huì)告知期局限性二十一（２１）成天股東大會(huì)上動(dòng)議和通過特別決策；特別決策就本章程細(xì)則或開曼群島法例任何條文明文規(guī)定作出普通決策任何目而言應(yīng)為有效?！伴_曼群島法例”公司法及開曼群島立法機(jī)關(guān)當(dāng)其時(shí)有效并合用于本公司及其章程大綱和/或本章程細(xì)則、或?qū)χ畼?gòu)成影響所有其他法例。“附屬公司及控股公司”于本章程細(xì)則通過之時(shí)有效施行香港公司條例第２條所賦予它們涵義?！澳辍惫珰v年。（２）在本章程細(xì)則內(nèi)，除非與主題或文意不符：（ａ）單數(shù)詞語應(yīng)包括復(fù)數(shù)意思，反之亦然；（ｂ）表達(dá)一種性別詞包括兩種性別及中性；（ｃ）表達(dá)人士詞包括公司、協(xié)會(huì)及團(tuán)隊(duì)，無論與否具備法團(tuán)資格；（ｄ）詞語：（ｉ）“可以”應(yīng)解釋為容許；（ｉｉ）“應(yīng)當(dāng)”或“將要”應(yīng)解釋為必要；（ｅ）凡提及“書面”之處，除非浮現(xiàn)相反意思表達(dá)，應(yīng)解釋為涉及印刷、平版印刷、照相及以可見形式再現(xiàn)文字或數(shù)字其她辦法，及涉及以電子顯示形式再現(xiàn)，惟有關(guān)文獻(xiàn)或告知送達(dá)方式及股東選取必要符合所有合用法律、法規(guī)及條例；（ｆ）凡提及任何法案、條例、法律或法律條文之處應(yīng)解釋為涉及其現(xiàn)行有效任何法定修正案或重新頒布；（ｇ）除上述詞語及詞組外，法律界定詞語及詞組若不違背上下文主題，應(yīng)具備與在本章程細(xì)則內(nèi)相似涵義；（ｈ）凡提及“文獻(xiàn)被訂立”之處均包括被親筆或蓋印訂立或通過電子簽名或任何其他方式訂立，且凡提及告知或文獻(xiàn)之處均包括在任何數(shù)字、電子、電器、磁性或其他可檢索形式或媒介上記錄或儲(chǔ)存告知或文獻(xiàn)及可見形式資料，無論與否具備物質(zhì)實(shí)質(zhì)。股本３．（１）我司股本為１,０００,０００港元，分為每股面值０．００００２港元股份。（２）在公司法、我司組織章程大綱及章程細(xì)則（如合用）指定證券交易所及/或任何主管監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)則規(guī)限下，我司購買或以其他方式收購其自身股份任何權(quán)力，應(yīng)可由董事會(huì)以其以為恰當(dāng)方式，并按照其以為恰當(dāng)之該等條款及條件行使。（３）除我司法準(zhǔn)許狀況外，及在符合指定證券交易所及任何其她關(guān)于監(jiān)管當(dāng)局規(guī)則及規(guī)定前提下，我司就任何人士對(duì)我司任何股份作出或?qū)⒁鞒鋈魏钨徺I行為，或與任何人士對(duì)我司任何股份作出或?qū)⒁鞒鋈魏钨徺I行為相關(guān)之事宜提供財(cái)務(wù)增援。（４）任何股份均不得以不記名形式發(fā)行。變更股本４．我司可依照公司法，不時(shí)藉由普通決策變更其章程大綱條件，以：（ａ）按照決策所訂明款項(xiàng)及款額，于其股本之內(nèi)加入該筆款項(xiàng)，并按所訂明之款額提成股份；（ｂ）將其所有或任何股本合并及拆分為多于其既有股數(shù)之股份；（ｃ）將股份分為各種類別并（在不損害先前賦予既有股份持有人任何特別權(quán)利前提下）分別附上任何優(yōu)先、遞延、有限制或特別權(quán)利、特權(quán)、條件或（若我司未有在股東大會(huì)上擬定）董事會(huì)所厘定該等限制，惟若我司發(fā)行不附有表決權(quán)股份，“無表決權(quán)”一詞應(yīng)出當(dāng)前該股份名稱當(dāng)中，且若股本包括附有不同表決權(quán)股份，各類別之股份（附有最有利表決權(quán)股份類別除外）名稱必要包括“帶有受限制表決權(quán)”或“帶有有限表決權(quán)”一詞；（ｄ）將其股份或其任何股份拆分為少于本章程大綱所厘定數(shù)額之股份（仍應(yīng)受我司法規(guī)限），并可藉由決策，厘定在因該拆分所產(chǎn)生股份持有人之間，一或多股股份相對(duì)于我司其他股份可具備我司有權(quán)附于未發(fā)行股份或新股份任何優(yōu)先、遞延或其她權(quán)利或受到我司有權(quán)附于未發(fā)行股份或新股份任何限制；（ｅ）將截至關(guān)于決策通過當(dāng)天尚未被任何人士承購或批準(zhǔn)承購任何股份注銷，并且按注銷股份數(shù)額，減低股本金額；或如為無面值股份,減少其股本被分為股數(shù)。５．董事會(huì)可以其以為合宜方式解決關(guān)于上一條項(xiàng)下就任何合并及拆分也許產(chǎn)生任何困難，及特別是可在不損害前述規(guī)定普遍合用性前提下，出具備關(guān)零星股份證明書或安排零星股份出賣及按恰當(dāng)比例在本來有權(quán)獲得零星股份股東之間分派出賣凈得款（扣除該出售開支），董事會(huì)可為此授權(quán)特定人士將零星股份轉(zhuǎn)讓予股份購買者，或議決以我司為受益人將該等凈得款支付予我司。該購買人對(duì)于如何運(yùn)用關(guān)于股份買款不必理睬，而其對(duì)該等股份所有權(quán)，不得因關(guān)于該項(xiàng)出賣程序有任何不規(guī)則或可使失效之處而受到影響。６．我司可不時(shí)藉由特別決策，在我司法規(guī)定任何確認(rèn)或批準(zhǔn)限制下，以法律準(zhǔn)許任何方式減少其股本或任何資本贖回儲(chǔ)備金或其她不可分派儲(chǔ)備金。７．除發(fā)行條件、本章程細(xì)則另行規(guī)定狀況外，透過新股份創(chuàng)設(shè)所籌集任何股本應(yīng)視同構(gòu)成我司原始股本構(gòu)成某些，且該等股份應(yīng)受到本章程細(xì)則內(nèi)關(guān)于催繳股款和分期催繳股款支付、轉(zhuǎn)讓及傳轉(zhuǎn)、沒收、留置權(quán)、注銷、退還、投票等規(guī)定限制。股份權(quán)利８．（１）在公司法及本組織章程大綱和組織章程細(xì)則條文及賦予任何股份或類別股份持有人任何特別權(quán)利規(guī)限下，我司任何股份（無論與否構(gòu)成現(xiàn)時(shí)股本）發(fā)行時(shí)可附有或于其上附上我司藉普通決策決定（若無該項(xiàng)決定或該項(xiàng)決定并未作出特別規(guī)定，則由董事會(huì)決定）關(guān)于股息、表決權(quán)、資本回報(bào)或其他方面權(quán)利或限制。（２）在我司法及組織章程大綱和組織章程細(xì)則條文及賦予任何股份或類別股份持有人任何特別權(quán)利及任何證券交易所規(guī)則規(guī)限下，股份可按股份可由我司或持有人選取必要按董事會(huì)以為恰當(dāng)條款及方式（涉及從資本中）贖回條款發(fā)行。９．在我司法規(guī)限下，任何優(yōu)先股份可發(fā)行或轉(zhuǎn)換為必要于可擬定日期或由我司或持有人選?。ㄈ缃M織章程大綱準(zhǔn)許）按我司在發(fā)行或轉(zhuǎn)換之前可透過股東普通合同厘定條款及方式贖回股份。若我司為了贖回而購買可贖回股份，并非透過市場或收購要約作出購買不得超過我司在股東大會(huì)上不時(shí)總體地或針對(duì)詳細(xì)購買厘定最高價(jià)格。若購買透過收購要約作出，要約應(yīng)以同樣方式提供予所有股東。變更權(quán)利１０．在公司法規(guī)限下及在不損害第８條前提下，股份或任何類別股份當(dāng)其時(shí)所隨附所有或任何特別權(quán)利經(jīng)不少于該類別已發(fā)行股份面值四分之三持有人書面批準(zhǔn)或經(jīng)該類別股份持有人另一次股東大會(huì)上通過特別決策批準(zhǔn)，可不時(shí)（無論我司與否清盤）變更、修改或取消，除非該類別股份發(fā)行條款另行明文規(guī)定者外。本章程細(xì)則內(nèi)關(guān)于我司股東大會(huì)所有條款經(jīng)恰當(dāng)修改后，應(yīng)合用于每一次該等個(gè)別股東大會(huì)，惟：（ａ）必要法定人數(shù)（在延期會(huì)議上除外）應(yīng)為持有或透過授權(quán)人代表該類別已發(fā)行股份面值至少三分之一兩名人士（如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)代表），及在該等持有人任何延期會(huì)議上，親自（如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)代表）出席或由授權(quán)人代表出席兩名持有人（無論彼等持有股份數(shù)量）即為法定人數(shù)；（ｂ）該類別股份每一持有人在進(jìn)行投票表決時(shí)有權(quán)就其持有每一股股份投出一票；及（ｃ）親自出席或由授權(quán)人代表或授權(quán)代表代其出席任何該類別股份持有人可規(guī)定以投票方式進(jìn)行表決。１１．賦予任何股份或類別股份持有人特別權(quán)利，不應(yīng)視為藉由創(chuàng)設(shè)或發(fā)行與之享有同等權(quán)利其她股份而變更、修改或取消，除非該等股份所附有權(quán)利或其發(fā)行條款另有明文規(guī)定外。我司不得只因任何直接或間接擁有權(quán)益人士并無向我司披露其權(quán)益而行使任何權(quán)力，以凍結(jié)或以其她方式損害其任何附于股份權(quán)利。股份１２．（１）在公司法、本章程細(xì)則、我司可在股東大會(huì)上作出任何指令及（如合用）任何指定證券交易所規(guī)則規(guī)限下，及在不損害任何股份或任何類別股份現(xiàn)時(shí)所附任何特別權(quán)利或限制前提下，我司未發(fā)行股份（無論與否原始股本或任何增長股本構(gòu)成某些）應(yīng)由董事會(huì)處置。董事會(huì)可依其絕對(duì)酌情權(quán)所厘定該等人士及于該等時(shí)間，以該等對(duì)價(jià)及該等條款及條件，提呈招售、配發(fā)或以其他方式處置股份，或授予股份期權(quán)，惟不得按折讓價(jià)錢發(fā)行該等股份。在招售、配發(fā)或處置股份，或授予股份期權(quán)時(shí)，若在沒有登記申請(qǐng)書或未經(jīng)其她特別手續(xù)狀況下，據(jù)董事會(huì)意見，向在特定地區(qū)沒有注冊(cè)地址股東或其她人士作出以上招售、配發(fā)或處置股份或授予股份期權(quán)即會(huì)或也許會(huì)屬于不合法或不可行，則我司和董事會(huì)均無義務(wù)在關(guān)于地區(qū)向該等股東或其她人士招售、配發(fā)或處置股份或授予股份期權(quán)。因上句規(guī)定而受影響股東不應(yīng)為任何目作為或視為一獨(dú)立股東類別。（２）董事會(huì)可發(fā)行認(rèn)股權(quán)證或可轉(zhuǎn)換證券或性質(zhì)類似證券，按董事會(huì)所不時(shí)厘定該等條款，賦予其持有人認(rèn)購我司股本中任何類別股份或證券權(quán)利。１３．我司可就與任何股份發(fā)行有關(guān)狀況，行使我司法賦予或準(zhǔn)許所有支付傭金及經(jīng)紀(jì)費(fèi)權(quán)力。在我司法規(guī)限下，該傭金可以支付鈔票方式或以分派完全繳足股款或部份繳付股款股份而清償，又或某些以支付鈔票方式及某些以分派股份方式而清償。１４．除非法律另有規(guī)定，我司不應(yīng)承認(rèn)任何人士以受托身份持有任何股份；對(duì)于任何股份衡平法權(quán)益、或然權(quán)益、將來權(quán)益或局部權(quán)益、碎股權(quán)益、或（但依照本章程細(xì)則或其他法律另有規(guī)定除外）除注冊(cè)持有人對(duì)完整股份具備絕對(duì)權(quán)利以外其她股份權(quán)利，一概對(duì)我司沒有約束力，也不能規(guī)定我司對(duì)其作出承認(rèn)（雖然我司已注意到關(guān)于狀況，亦不例外）。１５．在公司法及本章程細(xì)則規(guī)限下，董事會(huì)可在股份配發(fā)之后及任何人士作為持有人記入登記冊(cè)之前任何時(shí)候，確認(rèn)獲配發(fā)人以特定其他人士為受益人放棄關(guān)于股份配發(fā)，并可按董事會(huì)以為恰當(dāng)條款及條件賦予股份任何獲配發(fā)人貫徹該放棄權(quán)利。股份證書１６．每一股份證書應(yīng)加蓋印章或傳真印章，及應(yīng)載明有關(guān)股份數(shù)量、類別和辨認(rèn)碼（如有）及已繳付股款金額，并可以董事會(huì)所不時(shí)厘定其他格式出具。不得出具代表超過一類股份證書。董事會(huì)可藉決策，無論籠統(tǒng)地或就任何特定一種或各種狀況下，決定任何該等證書（或其他證券證書）上簽字不必為親筆簽字，但可通過特定機(jī)械方式或印刷方式加蓋在該等證書上。１７．（１）對(duì)于多人聯(lián)名持有股份，我司不必出具超過一份證書，且向聯(lián)名持有人之一交付證書即構(gòu)成對(duì)所有該等持有人充分交付。（２）若某一股份在兩人或更多人名下，就告知送達(dá)以及（在符合本章程細(xì)則規(guī)定狀況下）我司所有或任何其他有關(guān)事項(xiàng)（股份轉(zhuǎn)讓除外）而言，登記冊(cè)上其姓名顯示在首位人士應(yīng)視為該等股份唯一持有人。１８．其姓名于股份配發(fā)之時(shí)作為股東記入登記冊(cè)每名人士，均有權(quán)免費(fèi)領(lǐng)取任何一種類別所有該等股份一張證書，或在董事會(huì)不時(shí)厘定第一張證書之后每一張證書合理實(shí)際開支獲支付之后，領(lǐng)取該類別每一股或多股股份多張證書。１９．在配發(fā)之后或（我司當(dāng)其時(shí)有權(quán)回絕作出登記且未亦作出登記轉(zhuǎn)讓除外）在轉(zhuǎn)讓在我司備案之后，股份證書應(yīng)在我司法規(guī)定或指定證券交易所不時(shí)厘定有關(guān)時(shí)限內(nèi)（以較短者為準(zhǔn)）出具。２０．（１）出讓人持有證書于每一股份作出轉(zhuǎn)讓后即應(yīng)上交并及時(shí)相應(yīng)地注銷，并應(yīng)按本條第（２）段規(guī)定收費(fèi)就轉(zhuǎn)讓予受讓人股份向其出具新證書。如提交注銷股份證書之中仍有股份為出讓人所保存，則應(yīng)按上述出讓人應(yīng)向我司繳付收費(fèi)，向出讓人出具該等結(jié)余股份新證書。（２）前文第（１）段所述費(fèi)用金額不得超過指定證券交易所不時(shí)厘定有關(guān)最高金額，惟董事會(huì)可隨時(shí)厘定更低金額收費(fèi)。２１．如果股份證書被損壞、破損或聲稱丟失、被盜或損毀，經(jīng)有關(guān)股東規(guī)定及在指定證券交易所厘定應(yīng)繳納最高費(fèi)用或董事會(huì)厘定更低金額費(fèi)用繳付之后，及在董事會(huì)以為適當(dāng)關(guān)于證據(jù)和補(bǔ)償條款（如有）得到遵守且我司在調(diào)查該等證據(jù)及準(zhǔn)備該等彌償過程中產(chǎn)生成本及合理實(shí)際開支得到償付之后，可向有關(guān)股東補(bǔ)發(fā)代表同等股份新股份證書；如屬破損或損壞狀況，則必要先收回舊證書；惟若已發(fā)行認(rèn)股權(quán)證，除非董事會(huì)無合理懷疑地信納原始證書已銷毀，否則不得發(fā)行新認(rèn)股權(quán)證以替代已丟失關(guān)于證書。留置權(quán)２２．如股份（非所有繳付股款股份）涉及任何已催繳或于規(guī)定期間應(yīng)繳付款項(xiàng)（無論與否現(xiàn)時(shí)應(yīng)繳付），我司就該款項(xiàng)對(duì)該股份擁有首要留置權(quán)；并且對(duì)于任何以某單一股東（無論與否與其她股東聯(lián)名登記）名義登記所有股份（所有繳付股款股份除外），我司就該股東或用其財(cái)產(chǎn)現(xiàn)時(shí)應(yīng)付所有款項(xiàng)對(duì)該股份擁有首要留置權(quán)，而無論該等債務(wù)和責(zé)任是在我司獲悉該股東以外有任何人士對(duì)股份具備衡平法或其她權(quán)益之前還是之后引起者，也無論償還、履行該等債務(wù)和責(zé)任時(shí)期事實(shí)上與否已經(jīng)到來，并且雖然該等債務(wù)和責(zé)任是以上股東或用其財(cái)產(chǎn)與任何其她人士（無論與否同為我司股東）共同承擔(dān)者，亦不例外。我司對(duì)股份留置權(quán)應(yīng)延伸至就該股份應(yīng)支付所有股息或其他款項(xiàng)。董事會(huì)可以隨時(shí)籠統(tǒng)地或者在特定狀況下放棄已經(jīng)引起留置權(quán)，或者宣布任何股份可以完全或部份地豁免于本條規(guī)定之外。２３．在本章程細(xì)則規(guī)限下，我司可按董事會(huì)所決定方式，將我司擁有留置權(quán)任何股份出售。但是，出售該等股份時(shí)，應(yīng)已有存在留置權(quán)部份款項(xiàng)已經(jīng)到期須予支付，或者存在留置權(quán)責(zé)任或承諾已經(jīng)到期須予履行或解除；并且應(yīng)先向關(guān)于股份當(dāng)時(shí)注冊(cè)持有人、或者由于該持有人去世或破產(chǎn)而對(duì)股份具備權(quán)益人士發(fā)出書面告知，協(xié)助已經(jīng)到期須予支付款項(xiàng)或者協(xié)助關(guān)于責(zé)任或承諾，規(guī)定支付該款或規(guī)定履行該等責(zé)任或承諾，表白我司有旨在以上責(zé)任不獲履行狀況下出售關(guān)于股份，待十四成天告知期屆滿后，以上責(zé)任不獲履行，才可將關(guān)于股份出售。２４．售賣所得之凈得款須由我司收取，及用于償還或履行該留置權(quán)涉及現(xiàn)時(shí)應(yīng)付債務(wù)或負(fù)債，且任何余款（但須受涉及非現(xiàn)時(shí)應(yīng)繳付債務(wù)或負(fù)債款項(xiàng)而在售賣前已存在同樣留置權(quán)所規(guī)限）須付予售賣當(dāng)天享有該等股份人。為實(shí)行以上出售目，董事會(huì)可授權(quán)某些人士將出售股份轉(zhuǎn)讓予其買家。購買人須登記為該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓所包括股份持有人，而她亦無義務(wù)理睬買價(jià)運(yùn)用方式，買家對(duì)股份所有權(quán)亦不因出售程序任何不當(dāng)當(dāng)或無效狀況而受到影響。催繳股款２５．在本章程細(xì)則及配發(fā)條款規(guī)限下，董事會(huì)可不時(shí)向股東催繳關(guān)于該等股東股份任何尚未繳付股款（無論是作為股份面值或溢價(jià)），每名股東須（需接獲至少提前十四（１４）成天發(fā)出告知，指明繳付時(shí)間及地點(diǎn)）按該告知規(guī)定，向我司繳付關(guān)于其股份催繳股款。董事會(huì)可決定所有或某些延長、推遲或撤回任何股款催繳，但除了作為一種寬限之外，任何股東均無權(quán)獲得任何該等延期、推遲或撤回。２６．任何股款催繳，須當(dāng)作是在董事會(huì)通過授權(quán)該催繳股款決策時(shí)已作出，且可以一次性支付或分期支付。２７．雖然就其作出股款催繳股份后續(xù)被轉(zhuǎn)讓，就關(guān)于股份被作出催繳人士仍應(yīng)對(duì)關(guān)于催繳負(fù)責(zé)。股份聯(lián)名持有人，須共同及各別地負(fù)責(zé)繳付就關(guān)于股份所催繳一切款項(xiàng)、分期款項(xiàng)或其他到期款項(xiàng)。２８．如催繳股款未于指定付款日期或之前支付，欠款人士應(yīng)就未支付之金額支付本來指定付款日期至實(shí)際付款日期利息，利息率由董事會(huì)決定，但不應(yīng)超過年息二十（２０）厘，但是，董事會(huì)可按其絕對(duì)酌情權(quán)豁免所有或部份利息。２９．在股東已經(jīng)支付應(yīng)到期支付給我司一切催繳股款或分期付款以及任何有關(guān)利息和費(fèi)用（無論是應(yīng)獨(dú)自負(fù)責(zé)還是與任何其她人士共同負(fù)責(zé)者）之前，無權(quán)收取任何股息、紅利，無權(quán)親自出席、由授權(quán)人代為出席任何股東大會(huì)和在會(huì)上行使表決權(quán)，無權(quán)被計(jì)入法定開會(huì)人數(shù)，無權(quán)行使作為股東任何其她特權(quán)。３０．我司在追討任何到期未付催繳股款時(shí)，只需在審訊或聆訊或其她程序之中證明如下事項(xiàng)便已足夠：被告股東姓名已錄入股東名冊(cè)，是累算欠款涉及股份持有人或其中一名持有人；決定催繳股款決策案已正式記錄于會(huì)議紀(jì)錄冊(cè)；我司已依照本章程細(xì)則正式向被告股東發(fā)出關(guān)于催繳股款告知；毋須證明決定催繳股款董事已獲委任或任何其她事項(xiàng)。上述各事項(xiàng)證明即關(guān)于欠款不可推翻證據(jù)。３１．于配發(fā)之時(shí)或于任何指定日期就股份應(yīng)繳付任何款項(xiàng)，無論是面值或溢價(jià)或作為分期催繳股款，應(yīng)視為妥為作出股款催繳及應(yīng)于指定付款日期繳付，且若未繳付，本章程細(xì)則中條文均應(yīng)合用，猶如該款項(xiàng)已憑借一項(xiàng)妥為作出及告知催繳股款而到期并應(yīng)繳付同樣。３２．于股份發(fā)行時(shí)，董事會(huì)可就應(yīng)支付股款金額和付款時(shí)間，在獲配股人或持有人之間作出區(qū)別。３３．董事會(huì)如以為適當(dāng)，可以從樂意墊支股東收取其持有股份尚未催繳之股款或股款分期付款或當(dāng)中部份之款項(xiàng)或者等值物；在該股東提前繳付所有或某些該等款項(xiàng)時(shí)，董事會(huì)可按其決定該等息率（如有），就該款項(xiàng)支付利息（直至如非因該次提前繳付，該等款項(xiàng)本會(huì)到期應(yīng)繳付時(shí)間）。董事會(huì)可以隨時(shí)在提前不少于一種月向關(guān)于股東發(fā)給書面告知之后，償還本來墊支款項(xiàng)，除非在告知期屆滿之前，我司已就關(guān)于股份催繳本來獲墊支股款。提前繳付款項(xiàng)不會(huì)使有關(guān)股份持有人有權(quán)獲得后續(xù)宣派股息。股份沒收３４．（１）若催繳股款于其到期應(yīng)付之后仍未繳付，董事會(huì)可向應(yīng)繳付該款項(xiàng)人士發(fā)出提前不少于十四（１４）成天告知：（ａ）規(guī)定繳付尚未繳付款項(xiàng)，連同任何應(yīng)已累算利息以及其后始終累算至實(shí)際支付之日為止利息一并繳付；及（ｂ）指明如告知內(nèi)規(guī)定未獲遵守，被催繳款項(xiàng)有關(guān)股份將有被沒收之虞。（２）如任何告知內(nèi)規(guī)定未獲遵從，可在其后任何時(shí)間及在該告知所規(guī)定付款未獲繳付之前，并在已作出催繳之股款及利息到期而未支付之前，將告知所涉及任何股份沒收，而此項(xiàng)沒收可藉董事一項(xiàng)表白此意決策達(dá)到。沒收股份時(shí)，應(yīng)將涉及沒收已就該等股份宣派而未在沒收之前實(shí)際支付一切股息和紅利涉及在內(nèi)。３５．若任何股份已被沒收，沒收告知應(yīng)送達(dá)沒收之前股份持有人。任何沒收并不會(huì)由于漏掉或疏忽作出該告知而失效。３６．董事會(huì)可接受本章程細(xì)則項(xiàng)下應(yīng)予沒收任何股份退還，及在此種狀況下，本章程細(xì)則凡提及沒收之處應(yīng)涉及退還。３７．按以上規(guī)定沒收股份應(yīng)視為我司財(cái)產(chǎn)，并可以董事會(huì)決定該等條款及方式，向其決定該等人士作出賣、重新配售或以其他方式處置，且在出賣、重新配售或作出處置之前任何時(shí)間，沒收亦可由董事會(huì)按其厘定條款予以取消。３８．股份被沒收人士就被沒收股份而言不再身為股東，但依然須就沒收股份之日其應(yīng)就被沒收股份向我司實(shí)時(shí)支付一切款項(xiàng)對(duì)我司負(fù)責(zé)，并且（如董事會(huì)全權(quán)以為有此需要）應(yīng)一并負(fù)責(zé)由沒收股份之日起直至其付款為止，按照董事會(huì)規(guī)定利息率（不應(yīng)超過年息二十厘（２０%））對(duì)欠款計(jì)算利息。董事會(huì)可在其以為適當(dāng)時(shí)，強(qiáng)制欠款支付，但不應(yīng)因而扣減或折讓股份在沒收之日價(jià)值。但是，一經(jīng)我司收到股份所有欠款，該人士責(zé)任即行終結(jié)。為本條目，如依照股份發(fā)行條款，原應(yīng)于沒收日期之后特定期間就股份支付之任何款項(xiàng)，無論是股份面值還是溢價(jià)，并雖然該時(shí)間仍將來臨，均須視為在股份被沒收之日到期支付，而該等款項(xiàng)應(yīng)在股份被沒收時(shí)及時(shí)到期支付，但只須就上述特定期間至實(shí)際付款日期之間時(shí)間支付該等款項(xiàng)利息。３９．董事或秘書作出股份已于特定日期沒收聲明，則相對(duì)于所有聲稱享有該股份人而言，即為該聲明書內(nèi)所述事實(shí)確證。該聲明（在我司訂立轉(zhuǎn)讓文書（如需）規(guī)限下）應(yīng)構(gòu)成對(duì)股份有效所有權(quán)，且獲得股份處置人士應(yīng)隨后被登記為該股份持有人，且無需辦理認(rèn)購申請(qǐng)（如有），而其對(duì)該股份所有權(quán)，不得因關(guān)于沒收、售賣或處置股份程序有任何不規(guī)則或可使失效之處而受到影響。當(dāng)有股份被沒收時(shí)，應(yīng)向沒收之前最后一刻名字載于登記冊(cè)股東發(fā)出該沒收聲名告知，而該沒收行動(dòng)以及其日期應(yīng)及時(shí)記入登記冊(cè)。但是，雖然因漏掉或疏忽，沒有發(fā)出以上告知或沒有進(jìn)行上述記載，亦不能使沒收變成無效。４０．縱使發(fā)生上述沒收股份狀況，董事會(huì)可以在被沒收股份進(jìn)行出售、重新配發(fā)或作其她處置之前，隨時(shí)容許已被沒收股份按照支付所有催繳股份款項(xiàng)、到期利息和費(fèi)用之辦法、以及董事會(huì)以為適當(dāng)其她辦法（如有）予以購回。４１．股份沒收不得損害我司對(duì)于已經(jīng)發(fā)出催繳股款或其分期付款具備權(quán)利。４２．本章程細(xì)則中關(guān)于沒收條文，均合用于依照股份發(fā)行條款而于所定期間到期應(yīng)繳付而沒有繳付任何款項(xiàng)（無論是作為股份面值或溢價(jià)），猶如該款項(xiàng)已憑借一項(xiàng)妥為作出及告知催繳股款而應(yīng)繳付同樣。股東登記冊(cè)４３．（１）我司必要在一本或多本簿冊(cè)中維持股東登記冊(cè)，并在其中錄入如下詳情：（ａ）各股東姓名和地址、其持有股份數(shù)量和類別，及就該股份之已繳付或批準(zhǔn)視作已繳付金額；（ｂ）各人士錄入登記冊(cè)日期；及（ｃ）任何人士停止作為股東日期。（２）我司可在任何地方建立海外或地方或其他股東登記冊(cè)分冊(cè)，及董事會(huì)可制定及變更其厘定關(guān)于建立任何該等登記冊(cè)及維持有關(guān)登記辦事處規(guī)定。４４．登記冊(cè)及股東登記冊(cè)分冊(cè)（視乎狀況而定）應(yīng)于每個(gè)營業(yè)日至少兩（２）個(gè)小時(shí)在辦事處或依照公司法保存登記冊(cè)其他地方，免費(fèi)供股東查閱或在最高２．５０元或董事會(huì)規(guī)定更低金額支付之后供任何其他人士查閱，或（如合用）在最高１．００元或董事會(huì)規(guī)定更低金額支付之后在登記辦事處可供查閱。登記冊(cè)涉及任何海外或地方或其他股東登記冊(cè)分冊(cè)可在依照任何指定證券交易所規(guī)定透過在指定報(bào)章或任何其他報(bào)章上刊發(fā)廣告作出告知之后或透過其他途徑以指定證券交易所接受電子方式作出告知之后，于董事會(huì)就所有股份或任何類別股份所厘定該等時(shí)間或該等期間（每年總共不得超過三十（３０）天）予以閉封。記錄日期４５．盡管本章程細(xì)則中有任何其他規(guī)定，我司或董事會(huì)可擬定任何日期作為如下目記錄日期：（ａ）擬定有權(quán)獲得任何股息、分派、配發(fā)或發(fā)行股東，而該記錄日期可為該股息、分派、配發(fā)或發(fā)行獲宣派、支付或作出任何日期當(dāng)天或不超過該日期之前或之后三十（３０）天任何時(shí)間；（ｂ）擬定有權(quán)接受我司任何股東大會(huì)告知并在會(huì)上表決股東。股份轉(zhuǎn)讓４６．在本章程細(xì)則規(guī)限下，任何股東可透過普通形式或普通形式或指定證券交易所規(guī)定形式或董事會(huì)批準(zhǔn)任何其他形式轉(zhuǎn)讓文書轉(zhuǎn)讓其所有或任何股份，且該轉(zhuǎn)讓文書可以是親自訂立或（如果出讓人或受讓人為結(jié)算所或其代名人）親自簽字或機(jī)器打印簽字，或通過董事會(huì)不時(shí)批準(zhǔn)該等其他方式作出訂立。４７．股份轉(zhuǎn)讓文書應(yīng)由出讓人及受讓人（或其代表人）訂立，惟董事會(huì)在其酌處以為適當(dāng)狀況下，可以免卻由受讓人訂立轉(zhuǎn)讓文書。在不損害前一條細(xì)則前提下，董事會(huì)還可決策在所有情形或任何特定情形下應(yīng)出讓人或受讓人規(guī)定接受機(jī)械訂立轉(zhuǎn)讓文書。在受讓人未就獲轉(zhuǎn)讓股份在股東名冊(cè)記入姓名或名稱前，出讓人仍須當(dāng)作為該股份持有人。本章程細(xì)則并不禁止董事會(huì)承認(rèn)任何股份獲配發(fā)人放棄獲得配發(fā)或暫時(shí)配發(fā)股份并將股份轉(zhuǎn)至其她人士行為。４８．（１）董事會(huì)可以按其全權(quán)決定，并且在不予以任何理由狀況下，對(duì)于董事會(huì)不予批準(zhǔn)人，可回絕就轉(zhuǎn)讓予該人任何股份（非所有繳足股款股份）作出股份轉(zhuǎn)讓登記，以及回絕就依照僱員股份獎(jiǎng)勵(lì)籌劃發(fā)行而依然存在轉(zhuǎn)讓限制任何股份作出股份轉(zhuǎn)讓登記。在不限制以上原則性規(guī)定同步，董事會(huì)亦可回絕登記將一股份轉(zhuǎn)讓予超過四（４）個(gè)聯(lián)名持有人，亦可回絕登記我司具備留置權(quán)股份（并非已完全繳足股份）轉(zhuǎn)讓。（２）不得向未成年人士或精神不健全或其他無法定能力人士作出轉(zhuǎn)讓。（３）在任何合用法律容許狀況下，董事會(huì)可依其絕對(duì)酌情權(quán)，隨時(shí)及不時(shí)將登記冊(cè)主冊(cè)上股份轉(zhuǎn)至任何登記冊(cè)分冊(cè)，或?qū)⒌怯泝?cè)分冊(cè)上任何股份轉(zhuǎn)至登記冊(cè)主冊(cè)或任何其他登記冊(cè)分冊(cè)。在任何該等轉(zhuǎn)移狀況下，規(guī)定該轉(zhuǎn)移股東應(yīng)承擔(dān)貫徹該轉(zhuǎn)移費(fèi)用，董事會(huì)另行厘定者除外。（４）除董事會(huì)批準(zhǔn)其她狀況外（該等批準(zhǔn)可以取決于董事會(huì)全權(quán)不時(shí)規(guī)定條款和條件，并且董事會(huì)可以全權(quán)酌處決定予以或不予以批準(zhǔn)且不必協(xié)助理由），不得將登記冊(cè)主冊(cè)上股份轉(zhuǎn)移至任何登記冊(cè)分冊(cè)，亦不得將任何登記冊(cè)分冊(cè)股份轉(zhuǎn)移至登記冊(cè)主冊(cè)或另一登記冊(cè)分冊(cè)。如屬在登記冊(cè)分冊(cè)上股份，其轉(zhuǎn)讓文書和其她所有權(quán)文獻(xiàn)應(yīng)在有關(guān)登記辦事處提交登記和進(jìn)行登記。如屬登記冊(cè)分冊(cè)上股份，應(yīng)在辦事處或依照我司法保存登記冊(cè)主冊(cè)其他地點(diǎn)提交并進(jìn)行登記。４９．在不損害前一條普遍合用性前提下，董事會(huì)可回絕承認(rèn)任何轉(zhuǎn)讓文書，但如下狀況除外：（ａ）指定證券交易所可厘定應(yīng)繳付最高金額費(fèi)用或董事會(huì)可不時(shí)厘定更低金額已就該轉(zhuǎn)讓文書繳付予我司；（ｂ）轉(zhuǎn)讓文書只與一種類別股份關(guān)于；（ｃ）轉(zhuǎn)讓文書與有關(guān)股份證書以及董事會(huì)所合理規(guī)定，用以顯示出讓人有權(quán)作出轉(zhuǎn)讓（及若轉(zhuǎn)讓文書為其他人士代為起簽立，該人士有權(quán)代為簽立）其他證據(jù)已在辦事處或依照我司法保存登記冊(cè)主冊(cè)其他地點(diǎn)或登記冊(cè)（視乎狀況而定）備案；及（ｄ）在合用狀況下，該轉(zhuǎn)讓文書已妥為蓋章。５０．如董事會(huì)回絕登記股份某項(xiàng)轉(zhuǎn)讓，董事會(huì)須于轉(zhuǎn)讓文書提交我司日期后兩（２）個(gè)月內(nèi)，向出讓人及受讓人送交關(guān)于該回絕登記告知書。５１．股份或任何類別股份轉(zhuǎn)讓登記可在依照任何指定證券交易所規(guī)定透過在指定報(bào)紙或任何其他報(bào)紙上刊發(fā)廣告或透過任何其她方式作出告知之后，于董事會(huì)厘定該等時(shí)間及該等期間（每年總共不得超過三十（３０）天）暫停進(jìn)行。股份傳轉(zhuǎn)５２．如有股東死亡，唯一獲公司承以為對(duì)死者股份權(quán)益具所有權(quán)人，須是（倘死者是一名聯(lián)名持有人）尚存一名或多于一名聯(lián)名持有人及（倘死者是單獨(dú)或唯一在世持有人）死者合法遺產(chǎn)代理人。但是，本條規(guī)定并不解除去世股東（無論是單獨(dú)還是聯(lián)名持有人）之遺產(chǎn)對(duì)該持有人（無論獨(dú)自還是聯(lián)名）持有股份負(fù)有任何責(zé)任。５３．任何人士如因一股東去世、破產(chǎn)或清盤而對(duì)股份具備權(quán)益，可在提出董事會(huì)不時(shí)規(guī)定所有權(quán)證據(jù)后，及在符合下文規(guī)定下，選取將自己登記為該股份持有人，或選取將其所提名人登記為該股份受讓人。如其選取將自己登記為該等股份持有人，該人士必要向我司登記辦事處或辦事處（視乎狀況而定）發(fā)出表白此意書面告知。如該人士選取將另一人士登記為持有人，其應(yīng)訂立以該另一人士為受益人轉(zhuǎn)讓文書。本章程細(xì)則內(nèi)關(guān)于轉(zhuǎn)讓及股份轉(zhuǎn)讓登記所有條文均應(yīng)合用于任何該等告知或上述轉(zhuǎn)讓，猶如股東并未去世或破產(chǎn)，且該告知或轉(zhuǎn)讓文書乃經(jīng)由該股東訂立轉(zhuǎn)讓文書。５４．由于股東去世、破產(chǎn)或清盤而成為有權(quán)享有任何股份人，享有股息或其她利益，猶如假若她是該股份登記持有人時(shí)會(huì)享有股息及其她利益。但是，如董事會(huì)以為適當(dāng)，董事會(huì)可以在該人士成為股份注冊(cè)持有人或已有效地進(jìn)行股份轉(zhuǎn)讓之前，回絕支付該等股份應(yīng)付股息或其她利益，惟在符合本章程細(xì)則第７５（２）條規(guī)定前提下，該人士可以在股東大會(huì)上行使表決權(quán)。下落不明股東５５．（１）在不損害我司在本條第（２）段項(xiàng)下權(quán)利前提下，如我司發(fā)出股息支票或股息支付憑單持續(xù)兩次未獲兌現(xiàn)，我司可停止寄發(fā)該等股息支票或股息支付憑單。但是，在該等支票或憑單第一次因無法派遞予收件人而被退回之后，我司即可行使權(quán)力停止發(fā)出股息支票或股息支付憑單。（２）我司有權(quán)按照董事會(huì)以為適當(dāng)方式，將未能追查到股東股份出售；但是，除非已發(fā)生如下狀況，否則不應(yīng)出售該等股份：（ａ）按照我司章程細(xì)則授權(quán)方式，在有關(guān)時(shí)期內(nèi)發(fā)給該等股份持有人以便予以股份鈔票付款有關(guān)股份股息所有支票和支付憑單均沒有兌現(xiàn)，并且該等支票和支付憑單總數(shù)不少于三張；（ｂ）據(jù)我司在有關(guān)時(shí)期末所知，我司在有關(guān)時(shí)期內(nèi)從來沒有收到任何征示，顯示存在持有該等股份股東或者基于本來股東去世、破產(chǎn)或因法律實(shí)行而對(duì)股份具備權(quán)益其她人士；及（ｃ）若指定證券交易所股份上市規(guī)則如是規(guī)定，我司已告知指定證券交易所及依照指定證券交易所規(guī)定促使在報(bào)紙上刊發(fā)廣告，表白其故意以指定證券交易所規(guī)定方式出售該等股份，而自該廣告之日起，三（３）個(gè)月期間或指定證券交易所準(zhǔn)許更短期間已過。就前述規(guī)定而言，“有關(guān)時(shí)期”指本條第（ｃ）段所稱啓事刊登當(dāng)天之前十二年起，直至該段所稱時(shí)期屆滿時(shí)止。（３）為實(shí)行以上出售，董事會(huì)可以授權(quán)任何人士轉(zhuǎn)讓上述股份，而該人士或其代表人員訂立或簽發(fā)轉(zhuǎn)讓文書猶如由股份登記持有人或者對(duì)股份具備傳承權(quán)益人士簽發(fā)同樣有效；股份買方不必理辦理認(rèn)購申請(qǐng)，并且雖然關(guān)于該出售過程有任何不規(guī)范或無效狀況，其對(duì)股份所有權(quán)亦不受影響。出售凈得款將屬于我司，而我司在收到該得款后，即欠下前股東相等于該筆凈得款一筆款額。對(duì)于該筆債項(xiàng)，不必設(shè)立信托，也不必支付利息；我司也不必就該等凈得款賺取任何款項(xiàng)作出交代，并且該等凈得款可用于我司業(yè)務(wù)，或者按照我司以為適當(dāng)方式使用。雖然持有關(guān)于股份股東去世、破產(chǎn)或者總之在法律上不具資格或無行為能力，依照本條進(jìn)行出售都是有效和生效。股東大會(huì)５６．我司應(yīng)于每年按董事會(huì)所厘定期間及地點(diǎn)召開股東周年大會(huì)（我司通過本章程細(xì)則年份除外），而每屆股東周年大會(huì)與上一屆股東周年大會(huì)之間間隔時(shí)間不得超過十五（１５）個(gè)月，或不得超過本章程細(xì)則通過之日后十八（１８）個(gè)月，除非更長期間并不違背指定證券交易所規(guī)則（如有）。５７．除股東周年大會(huì)之外所有股東大會(huì)均應(yīng)稱為特別股東大會(huì)。股東大會(huì)可在董事會(huì)所厘定世界任何地方召開。５８．董事會(huì)可在其以為適當(dāng)之時(shí)召開特別股東大會(huì)，及于提請(qǐng)之日持有不低于十分之一有權(quán)在我司股東大會(huì)上表決繳足款股本任何一或多名股東在所有時(shí)候均有權(quán)，藉向董事會(huì)或我司秘書提交書面祈求，提請(qǐng)董事會(huì)就該祈求所載明任何事務(wù)解決召開特別股東大會(huì)。該會(huì)議應(yīng)于該祈求提交之后兩（２）個(gè)月之內(nèi)召開。如果董事會(huì)未能在關(guān)于祈求提交之后二十一（２１）天之內(nèi)召集會(huì)議，則提請(qǐng)人本人可以同樣方式召集會(huì)議，及提請(qǐng)人由于董事會(huì)未召集會(huì)議而引致所有合理開支應(yīng)由我司償付予提請(qǐng)人。股東大會(huì)告知書５９．（１）股東周年大會(huì)及為考慮通過特別決策而召開任何特別股東大會(huì)必要藉不少于二十一（２１）成天告知召集。所有其他特別股東大會(huì)可藉不少于十四（１４）成天告知召集。但是，在我司法規(guī)限下，只要如下人士批準(zhǔn)，股東大會(huì)可藉更短告知期召集：（ａ）如屬作為股東周年大會(huì)而召開會(huì)議，全體有權(quán)出席會(huì)議并表決股東批準(zhǔn)召開該會(huì)議；及（ｂ）如屬任何其他會(huì)議，過半數(shù)有權(quán)出席會(huì)議并表決股東批準(zhǔn)召開該會(huì)議；該等股東須合共持有面值不少于百分之九十五（９５%）股份，而該等股份乃予以股東出席該會(huì)議并表決權(quán)利。（２）告知應(yīng)指明會(huì)議召開時(shí)間和地點(diǎn)及（如果是特別事務(wù)）事務(wù)普通性質(zhì)。召集股東周年大會(huì)告知應(yīng)指明會(huì)議為股東周年大會(huì)。每次股東大會(huì)告知應(yīng)向所有股東（依照本章程細(xì)則條文或其持有股份發(fā)行條款無權(quán)從我司接受該告知股東除外）、由于股東去世、破產(chǎn)或清盤而成為有權(quán)享有任何股份所有人士，及各位董事及核數(shù)師發(fā)出。６０．雖然意外漏掉向有權(quán)收到告知任何人士發(fā)出會(huì)議告知或（如授權(quán)人委任文書隨告知發(fā)出）該授權(quán)人委任文書，或有權(quán)接受該告知任何人士未收到該告知或該授權(quán)人委任文書，也不會(huì)使在該會(huì)議上通過任何決策以及會(huì)議過程變成無效。股東大會(huì)議事程序６１．（１）在特別股東大會(huì)上所解決一切事務(wù)，均須當(dāng)作為特別事務(wù)，而在周年股東大會(huì)上所解決一切事務(wù)，除下列事項(xiàng)外，亦須當(dāng)作為特別事務(wù)：（ａ）宣派及批準(zhǔn)股息；（ｂ）審議及通過帳目、資產(chǎn)負(fù)債表、董事與核數(shù)師報(bào)告書，及須附于資產(chǎn)負(fù)債表之后其他文獻(xiàn)；（ｃ）選舉董事，無論是輪流或接替卸任人員；（ｄ）委任核數(shù)師（公司法未有規(guī)定表白故意作出該委任特別告知）及其她高檔職工；（ｅ）擬定核數(shù)師薪酬及表決董事薪酬或特別薪酬；（ｆ）向董事授予任何委托書或授權(quán)書，以提呈出售、配發(fā)或以其他方式處置股份，或授予股份期權(quán)，代表我司當(dāng)前已發(fā)行股本面值不超過２０%我司資本內(nèi)未發(fā)行股份；及（ｇ）向董事會(huì)授出回購我司證券任何委任書或授權(quán)書。（２）除非于開始解決事務(wù)之時(shí)出席人數(shù)達(dá)到必要法定人數(shù)，否則會(huì)議不得解決任何事務(wù)（委任股東大會(huì)主席除外）。就所有目而言，股東大會(huì)法定人數(shù)應(yīng)為親自（如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)之代表）出席或委派授權(quán)人代為出席會(huì)議并有權(quán)投票兩（２）名股東。６２．如在指定會(huì)議時(shí)間之后三十（３０）分鐘（或股東大會(huì)主席決定等待更長時(shí)間（不得超過一種小時(shí)））內(nèi)，未有法定人數(shù)出席，而該會(huì)議是應(yīng)股東祈求書而召開，該會(huì)議即須解散；如屬其他狀況，該會(huì)議須延期至下星期同一日在同一時(shí)間地點(diǎn)，或于董事會(huì)所決定期間及地點(diǎn)舉辦。如果在延期會(huì)議指定召開時(shí)間之后半個(gè)小時(shí)之內(nèi)，未有法定人數(shù)出席，該會(huì)議即須解散。６３．我司主席應(yīng)作為股東大會(huì)主席主持所有股東大會(huì)。如在任何股東大會(huì)上，主席未在該會(huì)議指定召開時(shí)間之后十五（１５）分鐘內(nèi)出席或不肯擔(dān)任股東大會(huì)主席，出席會(huì)議董事應(yīng)選取一位董事作為股東大會(huì)主席，或如果只有一名董事出席股東大會(huì)，該董事若樂意應(yīng)擔(dān)任股東大會(huì)主席。如果沒有董事出席會(huì)議或所有出席會(huì)議董事均回絕主持會(huì)議，或被選取主席應(yīng)退任，則親自或由授權(quán)人代其出席或（如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)之代表）出席會(huì)議并有權(quán)投票股東應(yīng)從她們當(dāng)中選取一人擔(dān)任會(huì)議主席。６４．主席可以在得到符合法定開會(huì)人數(shù)股東大會(huì)批準(zhǔn)下，將會(huì)議延至股東大會(huì)決定另一時(shí)間在另一地點(diǎn)舉辦；如果會(huì)議批示延會(huì)，則主席必要按該批示延會(huì)。惟除了在假設(shè)未發(fā)生延期狀況下本也許合法地在股東大會(huì)上解決事務(wù)外，延期會(huì)議不得解決任何其他事務(wù)。如果會(huì)議延期十四（１４）天或以上，則必要至少提前七（７）成天發(fā)出告知，指明延期會(huì)議召開地點(diǎn)、日期和時(shí)間，但沒有必要在該告知中闡明延期會(huì)議解決事務(wù)性質(zhì)及擬解決事務(wù)普通性質(zhì)。除上述規(guī)定外，不必發(fā)出延期告知。６５．若提出對(duì)正在審議任何決策作出修改，而股東大會(huì)主席秉誠認(rèn)定該修改違背議事程序，關(guān)于實(shí)際決策議事程序并不會(huì)由于該認(rèn)定當(dāng)中任何錯(cuò)誤而失效。若某項(xiàng)決策作為特別決策妥為提出，在任何狀況下均不就該決策修改（純粹修改明顯書寫錯(cuò)誤除外）進(jìn)行審議或表決。投票６６．除當(dāng)其時(shí)任何股份類別所附帶關(guān)于表決之特別權(quán)利、特權(quán)或限制外，或依照本章程細(xì)則之規(guī)定外，在任何股東大會(huì)上，在以舉手方式進(jìn)行表決時(shí)，與會(huì)每一股東（涉及可親自出席；如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)之代表；或委托授權(quán)人代表出席）均有一票表決權(quán)；在以投票方式進(jìn)行表決時(shí)，每一股東（涉及可親自出席；如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)之代表；或委托授權(quán)人代表出席）凡持有一股已完全繳足股份，即有一票表決權(quán)（但是，如屬在尚未催繳股款或其分期付款時(shí)已預(yù)先繳付或記錄為已繳付股款，不能視為已就關(guān)于股份繳付股款）。盡管本章程細(xì)則中有任何規(guī)定，如屬于結(jié)算所（或其代名人）股東委任了一名以上授權(quán)人，每一名授權(quán)人在以舉手方式進(jìn)行表決時(shí)均有一票表決權(quán)。凡交股東大會(huì)表決決策均應(yīng)通過舉手方式進(jìn)行表決予以決定，除非（在宣布以舉手方式進(jìn)行表決成果之前或宣布成果之時(shí)，或撤回任何其他以投票方式表決之規(guī)定期），下列人士規(guī)定進(jìn)行投票表決：（ａ）該股東大會(huì)之主席；或（ｂ）至少三名親自（或，如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)之代表）或經(jīng)由授權(quán)人代表出席會(huì)議并于當(dāng)時(shí)有權(quán)在股東大會(huì)上投票股東；或（ｃ）親自（或，如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)之代表）出席或經(jīng)由授權(quán)人代表出席會(huì)議一名或多名股東，而該等股東占全體有權(quán)在會(huì)上表決股東總表決權(quán)不少于十分之一；或（ｄ）持有賦予在會(huì)上表決權(quán)利股份，并親自（或，如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)之代表）或經(jīng)由授權(quán)人代表出席會(huì)議一名或多名股東，而該等股份之已繳足股款總額不少于賦予關(guān)于表決權(quán)所有股份已繳足總款額十分之一。作為股東授權(quán)人人士或（如股東為一法團(tuán)，則其妥善授權(quán)之代表）提出規(guī)定應(yīng)視同股東提出規(guī)定。６７．除非有人如此規(guī)定進(jìn)行投票并且并無收回關(guān)于祈求，否則主席宣布關(guān)于決策案已獲通過、或一致通過、獲或不獲特定大多數(shù)通過，且其被記錄在我司會(huì)議記錄本當(dāng)中，即為關(guān)于事實(shí)不可推翻證據(jù)，毋須證明關(guān)于決策案所得贊成或反對(duì)票數(shù)。６８．若一項(xiàng)投票表決被妥當(dāng)規(guī)定，投票表決成果應(yīng)視為有規(guī)定投票表決股東大會(huì)決策。主席無必要披露投票表決票數(shù)。６９．凡就選舉主席或會(huì)議應(yīng)否延期問題規(guī)定以投票方式表決，須在規(guī)定提出后隨后進(jìn)行表決。就任何其他問題規(guī)定投票表決應(yīng)以主席厘定方式（涉及使用不記名選票或投票表格或標(biāo)簽），隨后或于主席厘定期間（不得超過規(guī)定日期之后三十（３０）天）和地點(diǎn)進(jìn)行。對(duì)于不是及時(shí)進(jìn)行投票表決，不必發(fā)出告知（主席另行批示者除外）。７０．投票表決規(guī)定不妨礙股東大會(huì)繼續(xù)解決該投票表決規(guī)定涉及問題以外任何事務(wù)，及經(jīng)主席批準(zhǔn)，該規(guī)定可在股東大會(huì)閉會(huì)之前或進(jìn)行投票之前（以較早者為準(zhǔn)）任何時(shí)候撤回。７１．在以投票方式進(jìn)行表決中，關(guān)于人士可親自或經(jīng)由授權(quán)人代為表決。７２．在以投票方式進(jìn)行表決時(shí)，具備多于一票表決權(quán)股東不必用盡其表決權(quán)，亦不必將其票數(shù)投于同一選取。７３．呈交會(huì)議所有問題應(yīng)透過簡樸多數(shù)票決定，除非本章程細(xì)則或公司法規(guī)定應(yīng)以更大多數(shù)票決定。如果票數(shù)相等（無論是舉手表決還是投票表決），股東大會(huì)主席無權(quán)投第二票或決定票，且該決策應(yīng)予否決。７４．如任何股份在聯(lián)名持有人名下，其中任何一人均可親自或經(jīng)由授權(quán)人代表，就該股份在任何股東大會(huì)上投票，猶如其完全享有該股份同樣。但是，如該等聯(lián)名持有人其中超過一人親自或經(jīng)由授權(quán)人代表出席任何股東大會(huì)，就該股份而言，排名靠前人士所投票（無論親自投票或經(jīng)由授權(quán)人代表投票）應(yīng)獲接納，排除其他聯(lián)名所有人投票?！芭琶壳啊蓖高^聯(lián)名持有人姓名在登記冊(cè)中排列順序擬定。在本條中，去世股東多名遺囑執(zhí)行人或遺產(chǎn)管理人就本條而言應(yīng)視為該股份聯(lián)名持有人。７５．（１）如某股東屬在任何方面涉及精神健康病人，或?qū)o力管理自身事務(wù)人士保護(hù)或事務(wù)管理具備管轄權(quán)任何法院就某股東作出了命令，無論是在舉手或投票以作出表決中，該股東均可由其受托監(jiān)管人、接管人、財(cái)產(chǎn)保佐人，或由法院所指定具備監(jiān)管人、接管人或財(cái)產(chǎn)保佐人性質(zhì)其她人作出表決；任何此等受托監(jiān)管人、接管人、財(cái)產(chǎn)保佐人或其她人，均可在以投票方式進(jìn)行表決中，由代表代為表決。及就股東大會(huì)而言可猶如其為該等股份登記持有人同樣以其他方式行事及獲對(duì)待，但條件是董事會(huì)規(guī)定關(guān)于主張行使表決權(quán)人士權(quán)力證據(jù)必要在之舉辦會(huì)議或延期會(huì)議或以投票進(jìn)行表決（視乎狀況而定）時(shí)間之前至少四十八（４８）小時(shí)提交至辦事處、總辦事處或登記辦事處（視何者合用）。（２）在第５３條項(xiàng)下有權(quán)被登記為任何股份持有人任何人士，可以猶如其為該等股份登記持有人同樣，以同樣方式就該等股份在任何股東大會(huì)上表決，惟該人士應(yīng)在其擬作出表決股東大會(huì)或延期會(huì)議（視乎狀況而定）舉辦時(shí)間之前四十八（４８）小時(shí)，使董事會(huì)信納其對(duì)該等股份權(quán)益或董事會(huì)已事先承認(rèn)其就該等股份在該股東大會(huì)上表決權(quán)利。７６．除非董事會(huì)另行厘定，任何股東均無權(quán)出席任何股東大會(huì)及在會(huì)上投票并獲計(jì)入法定人數(shù)，除非其已妥為登記及其現(xiàn)時(shí)就我司股份應(yīng)繳付所有催繳股款及其他款項(xiàng)均已繳付。７７．在第７７（ｄ）條規(guī)限下，若：（ａ）就任何投票人資格提出任何異議；或（ｂ）不應(yīng)被計(jì)算或也許被回絕任何投票已被計(jì)算；或（ｃ）任何應(yīng)被計(jì)算投票未有被計(jì)算；異議或錯(cuò)誤并不影響會(huì)議或延期會(huì)議關(guān)于任何決策決定，除非該異議或錯(cuò)誤是在提出異議或發(fā)生錯(cuò)誤股東大會(huì)或延期會(huì)議（視乎狀況而定）之上提出或指出。任何異議錯(cuò)誤應(yīng)呈交股東大會(huì)主席，且只有在主席以為該異議或錯(cuò)誤影響股東大會(huì)決定狀況下才會(huì)對(duì)股東大會(huì)關(guān)于任何決策決定構(gòu)成影響。主席關(guān)于該等事務(wù)決定應(yīng)為最后及不可推翻。（ｄ）若任何股東在指定證券交易所規(guī)則下必要回避就任何特定決策進(jìn)行表決，或被限制只能投票支持或反對(duì)任何特定決策，則由該股東作出或由她人代其作出違背該規(guī)定或限制任何投票均不予計(jì)算。代表７８．有權(quán)出席我司會(huì)議并在會(huì)上投票任何股東均有權(quán)委托另一人士作為授權(quán)人，代其出席會(huì)議及進(jìn)行投票。如果股東是兩股或更高份額股份持有人，該股東可委任一名以上授權(quán)人，作為其代表并于我司股東大會(huì)或某類別會(huì)議上作出投票。授權(quán)人不必為我司股東。此外，代表作為個(gè)人股東或作為法團(tuán)股東之一名或多名授權(quán)人應(yīng)有權(quán)代其所代表股東，行使該股東可以行使同等權(quán)力。７９．授權(quán)人委任文書必要以書面形式作出，并通過委任人或其正式書面授權(quán)授權(quán)人簽字，或若委任人為一法團(tuán)，則必要加蓋其印章或通過獲授權(quán)高檔人員、授權(quán)人或其他人士作出同等訂立。若委任授權(quán)人之文書聲稱將由法團(tuán)高檔人員代表法團(tuán)作出簽字狀況下，則除非浮現(xiàn)不同狀況，該高檔人員應(yīng)被假定為獲正式授權(quán)代表該法團(tuán)訂立該委任授權(quán)人文書，而不必提出進(jìn)一步事實(shí)證據(jù)。８０．委任授權(quán)人文書，及（如經(jīng)董事會(huì)規(guī)定）其她據(jù)以訂立該委任授權(quán)人文書授權(quán)書或特許書（如有話），或該授權(quán)書或特許書核證副本，須于該文書所指名人士擬行使表決權(quán)會(huì)議或延期會(huì)議舉辦前不少于四十八（４８）小時(shí)，或該會(huì)議或延期會(huì)議如以投票方式表決，則須于指定進(jìn)行投票時(shí)間前不少于二十四（２４）小時(shí)，送達(dá)我司發(fā)出該會(huì)議告知或以短簡形式或以任何文獻(xiàn)形式隨附于該會(huì)議告知并以此為目而指明該地點(diǎn)或該等地點(diǎn)之一（如有）或（如果未指定該地點(diǎn)）登記辦事處或辦事處（視何者合用而定）。如沒有遵循以上規(guī)定行事，該委任授權(quán)人文書即不得視為有效。其中指定訂立日期之后十二（１２）個(gè)月期間屆滿之后,委任授權(quán)人文書將告失效；但是,原本要在訂立日期之后十二（１２）個(gè)月之內(nèi)召開會(huì)議延期會(huì)議作出委任文書或在原本應(yīng)于由該訂立日期后十二（１２）個(gè)月之內(nèi)舉辦之會(huì)議延期會(huì)議上作出以投票方式進(jìn)行表決規(guī)定或在會(huì)議上作出以投票方式表決規(guī)定所作出委任文書則除外。交付委任授權(quán)人文書并不妨礙股東親自出席有關(guān)會(huì)議并作出投票,而在該狀況下,委任授權(quán)人文書將視為被撤回?８１．委任授權(quán)人文書須以任何通用格式或董事會(huì)批準(zhǔn)該等其她格式作出（惟此并不防礙雙向格式使用）。而董事會(huì)亦可在其以為適當(dāng)狀況下，隨任何股東大會(huì)會(huì)議告知書同步發(fā)出用于該股東大會(huì)以任何格式作出委任授權(quán)人文書。委任授權(quán)人文書須當(dāng)作有授權(quán)予代表規(guī)定或參加規(guī)定以投票方式表決及表代以為適當(dāng)狀況下酌情對(duì)呈交有關(guān)股東大會(huì)決策任何修訂進(jìn)行表決。除非其中另行規(guī)定，委任授權(quán)人文書對(duì)與會(huì)議有關(guān)任何延期之會(huì)議同樣有效。８２．依照委任授權(quán)人文書條款所作出投票應(yīng)為有效，雖然委托人在事前去世或精神失常，委任授權(quán)人之文書或據(jù)以訂立該委任授權(quán)人文書授權(quán)書被撤回，除非我司在委任授權(quán)人文獻(xiàn)擬被使用會(huì)議或延期會(huì)議或以投票方式作出表決開始之前至少兩（２）個(gè)小時(shí)，在辦事處或登記辦事處（或于召集會(huì)議會(huì)議告知書或隨附于告知書其她文獻(xiàn)內(nèi)所指明送達(dá)委任授權(quán)人文書該等其她地點(diǎn)）收到上述去世、精神失?；虺坊貢嫣崾尽＃福常蓶|依照本章程細(xì)則可透過授權(quán)人做出任何事情，也可由其獲正式委任受托代表人作出，本章程細(xì)則中關(guān)于授權(quán)人代表及委任授權(quán)人文書條文經(jīng)必要變通后，應(yīng)合用于任何該等受托代表人及據(jù)以委任該受托代表人任何該等文書。法團(tuán)透過代表行事８４．（１）凡屬股東任何法團(tuán)，可藉其董事或其她管治團(tuán)隊(duì)決策，授權(quán)其以為適當(dāng)人作為其代表，出席我司任何會(huì)議或任何類別股東任何會(huì)議；且被授權(quán)人士應(yīng)有權(quán)代表該法團(tuán)，行使假設(shè)該法團(tuán)為我司個(gè)人股東時(shí)可行使同等權(quán)力。如獲如此授權(quán)人士出席任何該等股東大會(huì)，該法團(tuán)就本章程細(xì)則目而言應(yīng)視為親自出席。（２）如股東是結(jié)算所（或其代名人），并作為一法團(tuán)，其可授權(quán)其以為適當(dāng)人士作為其在我司任何會(huì)議或任何類別股東任何會(huì)議上代表，只要授權(quán)書闡明各名代表就其獲授權(quán)股份數(shù)量及類別。在本條條文項(xiàng)下獲授權(quán)各名人士無需其他事實(shí)證據(jù)即應(yīng)視為獲正式授權(quán)并有權(quán)代表結(jié)算所（或其代名人）行使同樣權(quán)利和權(quán)力，涉及以舉手表決時(shí)單獨(dú)作出表決權(quán)利，猶如該人士是結(jié)算所（或其代名人）持有我司股份登記持有人同樣。（３）在本章程細(xì)則中，凡提及股東（作為一法團(tuán)）正式授權(quán)代表之處均指依照本條條文獲授權(quán)代表。股東書面決策８５．由或以其她人士代其作出當(dāng)時(shí)有權(quán)接受我司股東大會(huì)告知書及出席股東大會(huì)并在會(huì)上投票人士（以明示或暗示無條件批準(zhǔn)方式）訂立書面決策，就本章程細(xì)則而言，應(yīng)被視為在我司股東大會(huì)上妥為通過決策，以及（在有關(guān)狀況下）如此通過特別決策。任何該等決策應(yīng)視為已由最后一名簽字股東作出訂立當(dāng)天所召開會(huì)議上獲得通過；如果決策上注明某個(gè)日期為任何股東在決策上作出訂立日期，則該聲明應(yīng)成為該股東于該日就決策作出簽字表面證據(jù)。該決策可包括各經(jīng)一名或多名有關(guān)股東簽字類似形式多份文獻(xiàn)。董事會(huì)８６．（１）除非我司在股東大會(huì)上另行厘定，董事人數(shù)不得少于兩（２）人。除非股東在股東大會(huì)上不時(shí)厘定，董事人數(shù)并無最高限制。董事一方面由組織章程大綱訂立人或她們多數(shù)選舉或委任，隨后依照第８７條選舉或委任，且董事任職至其繼任人獲選舉或委任。（２）在本章程細(xì)則及我司法規(guī)限下，我司可藉由普通決策選舉任何人士擔(dān)任董事，以彌補(bǔ)董事會(huì)暫時(shí)空缺或增補(bǔ)董事會(huì)成員。（３）董事會(huì)可以隨時(shí)及不時(shí)委任任何人士擔(dān)任董事，以彌補(bǔ)董事會(huì)暫時(shí)空缺或增補(bǔ)董事會(huì)成員。董事會(huì)如此委任任何董事任職至下一屆我司股東大會(huì)，并且連選可以連任。（４）董事或替任董事無需持有我司任何資格股份，且并非股東董事或替任董事（視乎狀況而定）有權(quán)接受我司任何股東大會(huì)及我司所有類別股份大會(huì)會(huì)議告知書并出席大會(huì)及在會(huì)上發(fā)言。（５）本章程細(xì)則任何不同條文規(guī)限下，股東可在依照本章程細(xì)則召集及召開任何股東大會(huì)上藉由普通決策在任何董事任期屆滿之前罷免該董事，盡管本章程細(xì)則或我司與該董事之間任何合同有任何規(guī)定（這并不損害任何該合同項(xiàng)下對(duì)損害補(bǔ)償任何權(quán)利主張）。（６）由于依照前文第（５）子段條文規(guī)定罷免董事而導(dǎo)致董事會(huì)空缺可透過股東在該董事被罷免股東大會(huì)上藉由普通決策選舉或委任而彌補(bǔ)。（７）我司可不時(shí)在股東大會(huì)上藉普通決策增長或減少董事人數(shù)，但董事人數(shù)不得少于兩（２）人。董事之退任８７．（１）盡管本章程細(xì)則有任何其他規(guī)定，在每屆股東周年大會(huì)上，當(dāng)時(shí)三分之一董事（或，如果董事人數(shù)不是三（３）或三（３）整數(shù)倍，則以最接近但不超過三分之一數(shù)字為準(zhǔn)）必要輪流退任。但是，盡管有本章程細(xì)則任何規(guī)定，董事會(huì)主席及/或我司董事總經(jīng)理在擔(dān)任該職務(wù)期間不須受到輪流退職限制，且于每年擬定退職董事人數(shù)時(shí)不須計(jì)算，及在自動(dòng)于２００７年３月２３日半夜屆滿三（３）年期間，當(dāng)其時(shí)所有董事應(yīng)在每屆周年股東大會(huì)上退職。（２）退任董事有資格再度當(dāng)選。輪流退任董事涉及（達(dá)到規(guī)定人數(shù)需要狀況下）但愿退任且不參加重選任何董事。退任任何其他董事必要是自上一次重選或委任以來任職時(shí)間最長董事。因而，于同一天成為或重選為董事人士應(yīng)通過抽簽決定誰退任（該等人士之間另有商定狀況除外）。依照第８６（２）或８６（３）條委任任何董事于擬定哪些特別董事應(yīng)輪流退任或輪流退任董事人數(shù)時(shí)不予計(jì)算。８８．除退任董事之外，其他人士（除董事推薦參選外）均無資格在任何股東大會(huì)上膺選為董事，除非經(jīng)有資格參加有關(guān)會(huì)議并在會(huì)上表決股東（擬被提名人士除外）簽字表白其故意提名該人士參選告知，及經(jīng)擬被提名人士表白其樂意參選告知已呈交總辦事處或登記辦事處，但該告知期限至少應(yīng)為七（７）天，及該告知期限最早應(yīng)始于為該選舉而召開股東大會(huì)告知寄發(fā)次日并止于該股東大會(huì)日期前至少七（７）天。董事資格取消８９．董事如有下述情形，即須停任董事職位：（１）在辦事處或在董事會(huì)議上以書面告知向我司辭去董事職位；（２）精神不健全或身故；（３）該董事在未專門向董事會(huì)請(qǐng)假狀況下持續(xù)６個(gè)月未出席董事會(huì)議，而其替任董事（如有）不應(yīng)在該期間代其出席，且董事會(huì)通過該董事因缺席而辭職決策；或（４）該董事破產(chǎn)，或被下達(dá)了破產(chǎn)接管令，或中斷了支付或與其債權(quán)人達(dá)到了債務(wù)和解；（５）法律禁止其擔(dān)任董事；或（６）由于開曼群島法例任何條文不再是董事或依照本章程細(xì)則被罷免董事之職。執(zhí)行董事９０．董事會(huì)可不時(shí)委任其團(tuán)隊(duì)之一名或多名人士在董事會(huì)厘定期間（在其持續(xù)擔(dān)任董事規(guī)限下）按董事會(huì)厘定條款擔(dān)任董事總經(jīng)理、聯(lián)席董事總經(jīng)理或副董事總經(jīng)理或擔(dān)任我司任何其他僱傭或執(zhí)行職位，且董事會(huì)亦可撤回或終結(jié)該等委任。上述任何撤回或終結(jié)并不損害該董事針對(duì)我司或我司針對(duì)該董事也許具備對(duì)損害補(bǔ)償任何權(quán)利主張。依照本條獲委任至某個(gè)職位董事應(yīng)受到與我司其他董事相似關(guān)于罷免條文規(guī)限，且若其出于任何因素不再擔(dān)任董事之職，其（在其與我司之間任何合約條文規(guī)限下）應(yīng)根據(jù)事實(shí)及時(shí)停止擔(dān)任該等職位。９１．盡管有本章程細(xì)則第９６、９７、９８及９９條，依照本章程細(xì)則第９０條獲委任至某個(gè)職位執(zhí)行董事應(yīng)獲得董事會(huì)不時(shí)厘定薪酬（無論以工資、傭金、參加利潤分派或其他方式或以上述所有或任何方式）及其他福利（涉及退休金和/或年金和/或其他退休福利）及補(bǔ)貼，無論作為董事薪酬補(bǔ)充或代替。替任董事９２．任何董事可隨時(shí)藉向辦事處或總辦事處發(fā)送告知或在董事會(huì)會(huì)議上委任任何人士（涉及另一董事）擔(dān)任其替任董事。如此獲委任任何人士應(yīng)具備其所替任董事所有權(quán)利及權(quán)力，惟該人士于擬定出席人士與否達(dá)到法定人數(shù)時(shí)不予計(jì)算超過一次。替任董事可隨時(shí)對(duì)其作出委任團(tuán)隊(duì)罷免，及在該規(guī)限下，替任董事任期應(yīng)持續(xù)至假若其為董事情形下將導(dǎo)致其停止擔(dān)任職務(wù)任何事件發(fā)生或其委任人出于任何因素停止擔(dān)任董事之時(shí)。替任董事任何委任或罷免應(yīng)藉經(jīng)委任人簽字及送達(dá)辦事處或總辦事處或呈交董事會(huì)議告知貫徹。替任董事自身可以是董事，及可為不止一名董事?lián)翁嫒味?。如其委任人如此?guī)定，替任董事有權(quán)在與委任其董事相似限度上代替委任其董事接受董事會(huì)會(huì)議或董事委員會(huì)會(huì)議告知，并有權(quán)在該限度上作為董事出席委任其董事未親自出席任何該等會(huì)議及在會(huì)上投票，及總體上作為董事行使及履行其委任人所有職能、權(quán)力及職責(zé)，且就該會(huì)議議程而言，本章程細(xì)則條文應(yīng)合用，猶如其為董事，但如果其為不止一名董事?lián)翁嫒味拢瑒t其投票權(quán)可以累積。９３．替任董事履行其為之替任董事董事職能之時(shí)，僅在涉及董事職責(zé)及義務(wù)時(shí)屬我司法項(xiàng)下董事及受我司法條文規(guī)限，并應(yīng)單獨(dú)就其行為及失職向我司負(fù)責(zé)，且不得視為委任其董事代理。替任董事有權(quán)訂約，對(duì)合約、安排或交易擁有權(quán)益并從中獲利，并得到經(jīng)必要修改之后同樣限度費(fèi)用償還和補(bǔ)償，猶如其為董事。但是，其無權(quán)就其被委任為替任董事從我司獲得任何費(fèi)用，除非其委任人不時(shí)向我司發(fā)出書面告知，批示從我司應(yīng)向該委任人支付普通薪酬中撥出某些（如有）予替任董事。９４．擔(dān)任替任董事每一人士（如其也是董事，除其自己票數(shù)之外）就委任其擔(dān)任替任董事各名董事?lián)碛幸黄北頉Q權(quán)。若其委任人當(dāng)時(shí)不在香港或由于其他因素?zé)o法或無力行事，替任董事在董事會(huì)或其委任人為之成員董事委員會(huì)任何書面決策上簽字應(yīng)與其委任人簽字同樣有效，除非其委任告知另有規(guī)定。９５．如其委任人出于任何因素不再擔(dān)任董事，替任董事應(yīng)根據(jù)事實(shí)停止擔(dān)任替任董事，但該替任董事或任何其他人士可被董事重新委任為替任董事，惟若任何董事在任何會(huì)議上退任但在該會(huì)議上重新當(dāng)選，依照緊接其退任之前有效組織章程細(xì)則對(duì)該替任董事任何委任依然有效，猶如其并未退任。董事費(fèi)用及開支９６．董事酬金將不時(shí)在我司大會(huì)上厘定，及（除非該酬金表決涉及決策另行規(guī)定）應(yīng)按董事商定比例和方式在董事之間分派。如果沒有達(dá)到商定，則該金額由董事平分，但是，如果任何董事任職時(shí)間局限性普通酬金所覆蓋整個(gè)有關(guān)期間，該董事只能按其任職時(shí)間獲得等比例薪酬。該酬金應(yīng)視為按日累算。９７．每名董事應(yīng)有權(quán)就出席董事會(huì)會(huì)議或董事會(huì)委員會(huì)會(huì)議或股東大會(huì)，或是我司任何類別股份或債券各別會(huì)議，或與其執(zhí)行作為董事職責(zé)有關(guān)其她狀況下，獲得其所合理引致或預(yù)期將引致一切旅游、酒店及附帶開支償付或預(yù)付款項(xiàng)。９８．如任何董事應(yīng)規(guī)定為了我司任何當(dāng)前去或定居于國外，或提供按董事會(huì)意見并不在董事普通職責(zé)范疇內(nèi)服務(wù)，該董事可獲支付董事會(huì)所厘定該等額外酬金（無論是工資、傭金、參加利潤分派或其她形式），而該等額外酬金應(yīng)為章程細(xì)則任何其她條例作出或依照該等條例所作出任何普通酬金補(bǔ)充或代替。９９．董事會(huì)應(yīng)事先在股東大會(huì)上征得我司批準(zhǔn)，再以離職補(bǔ)償方式或作為其退休對(duì)價(jià)或與其退休有關(guān)對(duì)價(jià)（并非董事享有合約權(quán)益款項(xiàng)）向我司任何董事或前董事支付任何款項(xiàng)。董事權(quán)益１００．董事可以：（ａ）在擔(dān)任董事同步，按董事會(huì)擬定條款在董事會(huì)擬定期間內(nèi)擔(dān)任我司任何其他職務(wù)或受薪職位（核數(shù)師職務(wù)除外）。就任何該職務(wù)或受薪職位支付予任何董事額外薪酬（無論是工資、傭金、參加利潤分派還是其他形式），是任何其他細(xì)則規(guī)定任何薪酬以外薪