授權(quán)審批理制度一、總則為了更好提高公司運(yùn)效率、保證各務(wù)流程暢通全面實(shí)施司經(jīng)營戰(zhàn)略特明確公司授批準(zhǔn)的范圍權(quán)限程序、責(zé)。要求公司部管理層必須授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍位內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。二、授權(quán)準(zhǔn)范圍1、集團(tuán)總經(jīng)理公司所有人、財(cái)、物的批準(zhǔn)管理。體包括：公司日常經(jīng)業(yè)務(wù)資金的付；生產(chǎn)、銷、采購；籌；對外投資公司固資產(chǎn)的處置、購建維修低值易耗（辦公用品）購置、處置人員的招聘、退、晉升、級、薪酬核定等其他未舉事項(xiàng)。2營運(yùn)副總公司“物的批準(zhǔn)管理具體包括：生、銷售、銷回款、設(shè)審購、原材審購、公司產(chǎn)的品質(zhì)維護(hù)資金計(jì)劃安排其他未列舉項(xiàng)。

3常務(wù)副總公司“人的批準(zhǔn)管理具體包括：人的招聘、辭、晉升、降方案的擬定薪酬擬定；固資產(chǎn)新建、擴(kuò)建管理；生、質(zhì)量、銷、稅務(wù)項(xiàng)目的理申報(bào)等其未舉列事項(xiàng)。4總經(jīng)理助理公司最高會(huì)議決定的文發(fā)送；總經(jīng)指示的安排實(shí)；高管員的晉級、酬的審定；辦會(huì)議安排；經(jīng)理日常工作序安排等其未列舉事項(xiàng)。5財(cái)務(wù)經(jīng)理：公經(jīng)營資金支付核；固定資購置審核、薪審核；日常用額度內(nèi)的審。三、授權(quán)限的界定權(quán)

設(shè)

生資

日費(fèi)人

財(cái)

物

金額

金額

金額職總理營副常副

有無有

有無無

有有無

全部

全部

全總經(jīng)理助財(cái)務(wù)經(jīng)理下屬公司

無無

有無

無有

部

部部經(jīng)理

四、授權(quán)準(zhǔn)程序（一）、金支付的分根據(jù)資金付的性質(zhì)，資金支付分為下兩大類：1、營性支付；2、非經(jīng)營性支付。（二）、金支付批流程經(jīng)辦（需）人填寫報(bào)單或資金請購（簽名）→部門負(fù)責(zé)審核簽字→務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)資金計(jì)劃）審批→財(cái)務(wù)部計(jì)審核→出付款1、經(jīng)營性支付審批權(quán)限（1小額經(jīng)營性支付生產(chǎn)資金筆在10000元內(nèi)，營運(yùn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；每筆在10000以上擬定計(jì)劃上；每筆在5000元以（含5000元）由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；每筆在10000以上由總理審批。（2大額經(jīng)營性支付對非關(guān)聯(lián)支付，50萬元以內(nèi)（含50萬元）由總經(jīng)理審批；萬元以上董事會(huì)審；對關(guān)聯(lián)方支，30元以內(nèi)（萬元）由經(jīng)理審批；30元以上由董事會(huì)審批。2、非經(jīng)營性支付審批權(quán)限

辦公用品電子設(shè)備的置每筆在5000以內(nèi)，由常務(wù)副總負(fù)審批；非經(jīng)營性對外投資、定資產(chǎn)購置）付，30萬元以內(nèi)（萬元）由經(jīng)理審批；30元上300元以內(nèi)由事會(huì)審批；300萬元以上由東大會(huì)審批。五、資金付審簽人的任1、經(jīng)辦人應(yīng)如實(shí)反映資金支付內(nèi)容，在支付單上簽字，對資金支結(jié)果負(fù)直接任。2、門責(zé)人對本部門金支付的真性、合理性及要性負(fù)責(zé)并在此基礎(chǔ)審核簽字，對金支付的結(jié)負(fù)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)。3、資支付具有最終批權(quán)限的人，對資金支付結(jié)果負(fù)領(lǐng)責(zé)任。4、違反制度的責(zé)任人未對公司造直接損失者，人處以500-10000元罰款，部門處以2000-3000