【】董事會(huì)議事規(guī)則（于【】年【】月通過(guò)）目 錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章總則 1第二章董事會(huì)的職權(quán) 1第三章董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu) 3第四章董事會(huì)會(huì)議制度 4第五章董事會(huì)議事程序及決議 7第六章董事會(huì)會(huì)議文件管理 8第七章董事會(huì)決議的執(zhí)行與反饋 10第八章附則 10PAGEPAGE10第一章 總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范【（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司）董事會(huì)的議事（，制訂本規(guī)則。第二條部門(mén)及人員。第二章 董事會(huì)的職權(quán)第三條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策的常設(shè)機(jī)構(gòu)，遵照《公司法其他有關(guān)法律的規(guī)定履行職責(zé)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四條 根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）制訂公司發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；（八）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)；（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或者解聘公司總裁/總經(jīng)理；（十二）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘董事會(huì)秘書(shū)；（十三根據(jù)總裁/總經(jīng)理///（十四）制定公司的基本管理制度；（十五）制訂公司章程的修改方案；（十六）制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案；（十七）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或者更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十八）聽(tīng)取公司總裁/總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總裁/總經(jīng)理工作；（十九事項(xiàng)；（二十）決定董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的設(shè)置，聘任或者解聘董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)主任；（二十一）決定公司對(duì)外捐贈(zèng)或者贊助事項(xiàng)；（二十二）決定下屬二級(jí)子公司的合并、分立或者重組事項(xiàng)；（二十三）決定單項(xiàng)金額大于人民幣【】?jī)|元以上的銀行授信事項(xiàng)；（二十四）決定單項(xiàng)金額大于人民幣【】?jī)|元且不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)【】%的股權(quán)投資或者處置事項(xiàng)；（二十五）決定單項(xiàng)金額大于人民幣【】?jī)|元且不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)【】%，且在一年內(nèi)累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)【】%的購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)事項(xiàng)；（二十六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第五條 根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事長(zhǎng)行使下職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司發(fā)行的證券；（四）作為公司法定代表人代表公司對(duì)外簽署有法律約束力的重要文件；（五在發(fā)生不可抗力或者重大危急情形而無(wú)法及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的緊急事會(huì)報(bào)告；（六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者公司章程規(guī)定，以及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六條 董事會(huì)授權(quán)總裁/總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）批準(zhǔn)單項(xiàng)金額不超過(guò)【】?jī)|元人民幣的銀行授信事項(xiàng)；（二）批準(zhǔn)單項(xiàng)金額不超過(guò)【】?jī)|元人民幣的股權(quán)投資或者處置事項(xiàng)；（三）批準(zhǔn)單項(xiàng)金額不超過(guò)【】?jī)|元人民幣的購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)事項(xiàng)；（四）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第七條 總裁/總經(jīng)理在行使下列職權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)總裁/總經(jīng)理辦公會(huì)研究定：（一（二）處置事項(xiàng)；（三）資產(chǎn)事項(xiàng)。對(duì)于本條第（一）至（三）范圍外的董事會(huì)對(duì)總裁/總經(jīng)理授權(quán)事項(xiàng)，總裁/總經(jīng)理可視情況決定是否通過(guò)總裁/總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。第八條 董事會(huì)可根據(jù)需要對(duì)上述總裁/總經(jīng)理的被授權(quán)事項(xiàng)和權(quán)限進(jìn)行整，以適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。第三章 董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)第九條 董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)。第十條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)【】名，為公司高級(jí)管理人員，可兼任董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，經(jīng)董事長(zhǎng)提名后由董事會(huì)聘任或者解聘。董事會(huì)秘書(shū)主要履行如下職責(zé)：（一）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議；（二）負(fù)責(zé)公司信息對(duì)外公布，協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)；（三）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作；（四）負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理；（五）組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；（六）負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)；（七）負(fù)責(zé)董事會(huì)相關(guān)印章的管理使用，并建立健全印章的管理辦法；（八）法律法規(guī)、《公司章程》和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。作，主要職責(zé)如下：（一）籌備股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議；（二）組織股東大會(huì)、董事會(huì)議案材料的制作；（三）負(fù)責(zé)起草、擬訂股東大會(huì)、董事會(huì)決議及有關(guān)文件；（四）制作股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議記錄；（五）負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)組織信息披露事宜，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立有效的溝通渠道；（六）與董事溝通信息，為董事會(huì)日常工作提供服務(wù)；（七）負(fù)責(zé)股權(quán)事務(wù)管理工作，管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料；（八）負(fù)責(zé)保管董事會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要及其他有關(guān)文件；（九）負(fù)責(zé)保管董事會(huì)、董事長(zhǎng)和董事會(huì)辦公室印章；（十）協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資/的調(diào)查；（十一）董事會(huì)、董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)交辦的其他工作；（十二）其他應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)辦公室履行的職責(zé)。第十二條公司另行制定董事會(huì)秘書(shū)工作規(guī)則，具體規(guī)定董事會(huì)秘書(shū)的工作方式、工作程序以及考核和獎(jiǎng)懲等內(nèi)容，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第四章 董事會(huì)會(huì)議制度持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由執(zhí)行董事履行職務(wù)。第十四條董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每三個(gè)月召開(kāi)一次。（或由其責(zé)成董事會(huì)辦公室責(zé)征集會(huì)議所議事項(xiàng)的草案，下列有關(guān)人員或機(jī)構(gòu)可以向董事會(huì)提出提案：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東；（二）董事長(zhǎng)；（三）三分之一以上董事；（四）監(jiān)事會(huì)；（五）總裁/總經(jīng)理。第十六條20關(guān)說(shuō)明材料。提案應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)完整，包含提案說(shuō)明及必要的附件材料。提案說(shuō)明應(yīng)當(dāng)是對(duì)議案的概覽和綜述，要求內(nèi)容完整充分、簡(jiǎn)明扼要，對(duì)需董事會(huì)決策事項(xiàng)及擬提請(qǐng)會(huì)議決議的內(nèi)容表述要準(zhǔn)確無(wú)誤。隨提案所附的附件應(yīng)當(dāng)是相關(guān)內(nèi)容的補(bǔ)充與完善，要求盡可能采用原始資料。責(zé)對(duì)相關(guān)提案進(jìn)行解釋。會(huì)會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間和議程，提呈董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)會(huì)議。第十九條有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）總裁/總經(jīng)理提議時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（六《公司章程》規(guī)定的其他情形。公室提交經(jīng)其簽字或蓋章的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱(chēng)；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）明確和具體的提案；（四）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。書(shū)面提議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提議有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事會(huì)辦公室在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)盡快轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。如董事長(zhǎng)認(rèn)為提議內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充，并于接到經(jīng)修改或補(bǔ)充的提議后十日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。第二十一條召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)電子郵件、傳真、特快還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。第二十二條情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。第二十三條董事會(huì)書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；（三）會(huì)議期限；（四）事由及擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（五）發(fā)出通知的日期；（六）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面建議；（七）董事表決所必需的會(huì)議材料；（八）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（九）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)當(dāng)包括上述第（一（二（四）急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。第二十四條董事會(huì)定期會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前三日發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開(kāi)。應(yīng)記錄。第二十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議，其他不擔(dān)任董要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)列席人員無(wú)表決權(quán)。第二十六條董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；（三）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示；（四）委托人和受托人的簽字、日期等。的情況。第二十七條代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十八條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托；（二）名其他董事委托的董事代為出席。第二十九條見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)，并由參會(huì)董事在會(huì)議決議上簽字。第五章 董事會(huì)議事程序及決議意見(jiàn)。董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第三十一條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第三十二條每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)提案逐一分別進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以記名投票或舉手表決方式進(jìn)行。第三十三條董事的表決分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第三十四條二分之一以上的與會(huì)董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿(mǎn)足的條件提出明確要求。第三十五條采取記名投票方式表決的，與會(huì)董事表決完成后，董事會(huì)辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第三十六條現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書(shū)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一個(gè)工作日之前，通知董事表決結(jié)果。第三十七條董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第三十八條董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過(guò)公司全體董事人數(shù)半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。第三十九條現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)安排董事會(huì)辦公室工作人員根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果，現(xiàn)場(chǎng)形成會(huì)議決議草案。若無(wú)特殊情況，會(huì)議決議草案應(yīng)由與會(huì)董事共同審定，形成會(huì)議決議，并在會(huì)議結(jié)束之前當(dāng)場(chǎng)簽署。會(huì)議記錄中應(yīng)當(dāng)記載董事未在會(huì)議決議上簽字的情況。得越權(quán)形成決議。第四十一條提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在30日內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。第四十二條董事會(huì)審議事項(xiàng)涉及需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的，提案人應(yīng)在董事會(huì)議案材料中予以說(shuō)明。在董事會(huì)辦公室發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)判斷本次董事會(huì)審議事項(xiàng)是否涉及需提交股東大會(huì)審議事項(xiàng)。若涉及，則董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)征求董事長(zhǎng)對(duì)股東大會(huì)召集和召開(kāi)安排的意見(jiàn)后，在本次董事會(huì)上加入關(guān)于召集臨時(shí)股東大會(huì)的議案。相關(guān)事項(xiàng)在董事會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)決議情況及時(shí)發(fā)出股東大會(huì)通知，由董事會(huì)召集股東大會(huì)。第四十三條除第四十二條所述情形外，董事會(huì)涉及其他事項(xiàng)需自行召集臨時(shí)明并征得半數(shù)以上董事同意，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)出臨時(shí)股東大會(huì)通知。第四十四條監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以書(shū)面形式向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)辦公室在收到請(qǐng)求后，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)報(bào)告董事長(zhǎng)，經(jīng)董事長(zhǎng)同意后在5日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)臨時(shí)董事會(huì)審議后，由董事會(huì)辦公室根據(jù)董事會(huì)決議情況向監(jiān)事會(huì)或提議股東提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。5由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)或提議股東的同意。第六章 董事會(huì)會(huì)議文件管理第四十五條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)安排組織董事會(huì)辦公室工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次、召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）會(huì)議議程；（五）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（六）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；（七）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（權(quán)的票數(shù)及投票人姓名；（八）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載明的其他事項(xiàng)。第四十六條畢并形成會(huì)議決議，并將會(huì)議記錄和會(huì)議決議送達(dá)出席會(huì)議的董事。董事應(yīng)當(dāng)在收到會(huì)議記錄和會(huì)議決議后在會(huì)議記錄和會(huì)議決議上簽字，并在三日內(nèi)將會(huì)議記錄和決議送交董事會(huì)秘書(shū)。第四十七條除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)安排組織董事會(huì)辦公室工作人員員對(duì)會(huì)議召開(kāi)情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要。第四十八條與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事