1、合同管理程序編號(hào)：BN-CB-WI005版號(hào)：A/0頁碼：第37頁 共20頁合同管理程程序編制集團(tuán)成本管管理中心心日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)公司及及各下屬屬地產(chǎn)公公司合同同管理，減減少錯(cuò)誤誤成本，確確保公司司的利益益，防范范和控制制合同風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。術(shù)語和定義義合同：是指指廣義的的合同，具具體指以以公司名名義對(duì)外外簽訂的的一切合合同、協(xié)協(xié)議或合合同性文文件。狹狹義的合合同指以以公司名名義對(duì)外外簽訂的的各類國國內(nèi)及涉涉外經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，如如商品采采購、銷銷售，房房屋租賃賃、保險(xiǎn)險(xiǎn)，工程程承包，加加工承攬攬以及聯(lián)聯(lián)營、兼兼并、合合資、合合作、股股權(quán)轉(zhuǎn)

2、讓讓合同等等，但即即時(shí)結(jié)清清者、采采用固定定格式的的勞動(dòng)合合同等除除外。下下面所稱稱合同如如無特別別說明均均指廣義義的合同同。合同性文件件：指以以會(huì)議紀(jì)紀(jì)要、承承諾書等等方式簽簽署的具具有合同同要點(diǎn)并并具有法法律約束束力的文文件。合同責(zé)任部部門：根根據(jù)成本本責(zé)任劃劃分及專專業(yè)管理理需求，相相關(guān)專業(yè)業(yè)管理部部門對(duì)本本專業(yè)管管理范圍圍的合同同的簽署署、執(zhí)行行及信息息歸集負(fù)負(fù)責(zé)，稱稱為相關(guān)關(guān)合同的的責(zé)任部部門。合同負(fù)責(zé)人人：合同同負(fù)責(zé)人人主要負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)與組織織合同的的履約實(shí)實(shí)施，具具體承擔(dān)擔(dān)與合同同有關(guān)的的事務(wù)，保保證合同同執(zhí)行按按規(guī)定全全面到位位；負(fù)責(zé)責(zé)合同履履約期間間，履約約雙方往往來文件件、

3、簽證證、信件件等相關(guān)關(guān)合同檔檔案的管管理，及及合同檔檔案的完完整移交交行政檔檔案管理理部門。一般情況下由地區(qū)公司總經(jīng)理指定分管部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任合同負(fù)責(zé)人。適用范圍集團(tuán)公司及及各下屬屬公司的合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、合合同策劃劃（分判判）、合合同審查查（評(píng)標(biāo)標(biāo)與談判判）、合合同執(zhí)行行（合同同分析、合合同交底底、合同同監(jiān)督、合合同支付付、合同同跟蹤、合合同變更更、合同同索賠）合合同評(píng)價(jià)價(jià)與獎(jiǎng)懲懲等工作作環(huán)節(jié)相相關(guān)管理理。職責(zé)地區(qū)公司合合同責(zé)任任部門根據(jù)成本控控制標(biāo)桿桿，編制制本部門門責(zé)任范范圍內(nèi)的的合同分分判清單單；根據(jù)合同分分判清單單指定相相應(yīng)的合合同負(fù)責(zé)責(zé)人；對(duì)審定的本本部門合合同分判判清單存存檔備案案，作

4、為為招標(biāo)及及合同管管理的主主要依據(jù)據(jù)；跟蹤本部門門合同分分判清單單執(zhí)行情情況；審核并確定定合同技技術(shù)條款款；負(fù)責(zé)在定標(biāo)標(biāo)基礎(chǔ)上上組織合合同談判判；根據(jù)合同談?wù)勁薪Y(jié)果果，組織織合同簽簽定的相相關(guān)工作作；按照集團(tuán)合合同簽定定的流程程要求，負(fù)負(fù)責(zé)合同同會(huì)簽工工作；對(duì)相關(guān)合同同進(jìn)行備備案管理理；負(fù)責(zé)本部門門合同臺(tái)臺(tái)帳的登登記，合合同動(dòng)態(tài)態(tài)信息的的歸集；負(fù)責(zé)本部門門合同“實(shí)際+預(yù)測(cè)”的月度度統(tǒng)計(jì)分分析。負(fù)責(zé)將合同同簽約信信息及臺(tái)臺(tái)帳動(dòng)態(tài)態(tài)信息向向成本管管理部備備案。合同責(zé)任人人起草合同技技術(shù)條款款；參與合同會(huì)會(huì)簽與審審批的每每一個(gè)程程序，并并對(duì)其他他人的會(huì)會(huì)簽審批批意見作作出回應(yīng)應(yīng)或修改改；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組

5、組織相關(guān)關(guān)合同的的履約實(shí)實(shí)施以及及過程監(jiān)監(jiān)督；負(fù)責(zé)合同動(dòng)動(dòng)態(tài)信息息的及時(shí)時(shí)歸集；負(fù)責(zé)合同“實(shí)際+預(yù)測(cè)”的月度度統(tǒng)計(jì)分分析，負(fù)負(fù)責(zé)合同同執(zhí)行中中的成本本超支報(bào)報(bào)警。地區(qū)公司成成本部審核合同分分判清單單，并報(bào)報(bào)地區(qū)公公司總經(jīng)經(jīng)理審定定；將地區(qū)總經(jīng)經(jīng)理審定定后的合合同分判判清單報(bào)報(bào)集團(tuán)審審核；對(duì)合同分判判清單存存檔備案案，作為為招標(biāo)及及合同管管理的主主要依據(jù)據(jù)；跟蹤合同分分判清單單執(zhí)行情情況；負(fù)責(zé)合同經(jīng)經(jīng)濟(jì)條款款的起草草；負(fù)責(zé)合同條條款的審審核，對(duì)對(duì)經(jīng)濟(jì)條條款把關(guān)關(guān)；依照集團(tuán)制制度與授授權(quán)，參參與合同同商務(wù)談?wù)勁?；按照集團(tuán)合合同簽定定的流程程要求，負(fù)負(fù)責(zé)合同同會(huì)簽工工作；監(jiān)督合同的的簽訂，嚴(yán)嚴(yán)防合同

6、同簽定中中徇私舞舞弊行為為；負(fù)責(zé)工程合合同經(jīng)濟(jì)濟(jì)條款執(zhí)執(zhí)行的過過程監(jiān)督督；負(fù)責(zé)工程合合同“實(shí)際+預(yù)測(cè)”的月度度統(tǒng)計(jì)分分析及合合同執(zhí)行行中的成成本超支支報(bào)警；負(fù)責(zé)工程類類合同簽簽約及臺(tái)臺(tái)帳信息息匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，形形成月度度報(bào)表，并并報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司成成本管理理部；建立本公司司的合同同管理總總臺(tái)帳，全全面掌握握合同的的簽定、履履行及成成本狀況況，進(jìn)行行合同動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理。集團(tuán)各職能能中心審核業(yè)務(wù)屬屬類合同同，針對(duì)對(duì)合同中中涉及的專專業(yè)技術(shù)術(shù)條款提提出專業(yè)業(yè)意見；按照職責(zé)及及授權(quán)范范圍對(duì)合合同進(jìn)行行參與、審審查、監(jiān)監(jiān)督和糾糾偏等管管理工作作，承擔(dān)擔(dān)各類業(yè)業(yè)務(wù)合同同的歸口口備案管管理，通通過審查查監(jiān)督合合同訂立

7、立、合同同執(zhí)行與與變更。集團(tuán)成本中中心負(fù)責(zé)組織集集團(tuán)有關(guān)關(guān)專業(yè)職職能部門門對(duì)各地地區(qū)合同同分判清清單進(jìn)行行審核，定定稿后發(fā)發(fā)送地區(qū)區(qū)公司；對(duì)各地區(qū)合合同分判判清單存存檔備案案，作為為評(píng)標(biāo)及及合同管管理的主主要依據(jù)據(jù)；對(duì)集團(tuán)各地地區(qū)公司司合同分分判清單單的履行行情況做做動(dòng)態(tài)管管理；牽頭組織集集團(tuán)各專專業(yè)管理理部門的的合同審審核工作作；審核合同，針針對(duì)合同同中經(jīng)濟(jì)濟(jì)條款提提出專業(yè)業(yè)意見；對(duì)項(xiàng)目類合合同進(jìn)行行備案管管理，形形成合同同匯總臺(tái)臺(tái)帳，作作為成本本動(dòng)態(tài)管管理的依依據(jù)；負(fù)責(zé)工程合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本的的統(tǒng)籌編編制與修修改完善善；負(fù)責(zé)招標(biāo)文文件中合合同商務(wù)務(wù)條款的的審核；負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)團(tuán)所有項(xiàng)項(xiàng)目合同同簽

8、約及及動(dòng)態(tài)信信息的管管理、分分析。負(fù)責(zé)牽頭組組織，有有選擇地地對(duì)各地地區(qū)公司司合同執(zhí)執(zhí)行進(jìn)行行總結(jié)評(píng)評(píng)估。公司領(lǐng)導(dǎo)層層4.6.11 按照照審批權(quán)權(quán)限履行行相關(guān)的的合同和和合同性性文件的的審批。工作規(guī)定合同管理原原則合同管理的的總目標(biāo)標(biāo)是達(dá)到到行為規(guī)規(guī)范化，傳傳遞程序序化，經(jīng)經(jīng)營管理理和合同同管理一一體化的的標(biāo)準(zhǔn)，將將公司合合同風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)降到最最低。集團(tuán)在合同同管理體體制上采采取統(tǒng)一一的歸口口與分類類管理相相結(jié)合的的辦法。合合同管理理要切實(shí)實(shí)做到人人員、制制度落實(shí)實(shí)，實(shí)行行有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)主管、有有專人專專管的體體系,切實(shí)做做到分工工明確。為對(duì)合同進(jìn)進(jìn)行集中中性、規(guī)規(guī)范性管管理，在在集團(tuán)董董秘處專專門設(shè)一一

9、名合同同管理員員，主要要職責(zé)是是負(fù)責(zé)合合同報(bào)批批、蓋章章、銷毀毀等程序序性工作作，涉及及需與合合同相對(duì)對(duì)方溝通通確認(rèn)等等實(shí)際性性工作仍仍由業(yè)務(wù)務(wù)部門辦辦理。于于項(xiàng)目結(jié)結(jié)算成本本測(cè)算確確定時(shí)啟啟動(dòng)，30天內(nèi)完完成報(bào)告告并提交交。委托與授權(quán)權(quán)法定代表人人可依法法對(duì)外簽簽訂經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，其其他人作作為法定定代表人人的代理理人簽訂訂合同時(shí)時(shí)必須有有法定代代表人的的書面授授權(quán)，且且不得超超越授權(quán)權(quán)權(quán)限。任任何人未未經(jīng)授權(quán)權(quán)，不得得以本集集團(tuán)及下下屬公司司名義對(duì)對(duì)外簽訂訂合同。經(jīng)濟(jì)合同必必須加蓋蓋公章或或合同專專用章。集集團(tuán)的公公章和合合同專用用章集中中由集團(tuán)團(tuán)設(shè)專人人保管，合合同經(jīng)辦辦人必須須經(jīng)法定定代表

10、人人或授權(quán)權(quán)人的書書面批準(zhǔn)準(zhǔn)文件方方可用印印。業(yè)務(wù)人員外外出聯(lián)系系業(yè)務(wù)，原原則上不不準(zhǔn)攜帶帶已蓋公公章或合合同專用用章的空空白合同同書，如如確因特特殊需要要，必須須攜帶已已蓋公章章或合同同章的空空白合同同外出簽簽訂的，必必須同時(shí)時(shí)符合下下列條件件：A. 經(jīng)辦辦業(yè)務(wù)人人員提出出書面報(bào)報(bào)告，明明確空白白合同書書使用范范圍，受受托人的的權(quán)限、期期限。B 須經(jīng)集集團(tuán)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審查加具具意見，報(bào)報(bào)法定代代表人批批準(zhǔn)。C. 持有有法定代代表人簽簽署的法法人授權(quán)權(quán)委托書書。D、經(jīng)辦業(yè)業(yè)務(wù)人員員應(yīng)盡量量爭(zhēng)取公公司利益益最大化化，并簽簽訂保證證書，保保證其在在簽訂合合同時(shí)不不會(huì)存在在假公濟(jì)濟(jì)私現(xiàn)象象。已蓋合同

11、專專用章的的空白合合同書由由合同管管理員統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)發(fā)放，簽簽訂合同同返回后后，未使使用完的的蓋章空空白合同同書應(yīng)及及時(shí)交還還合同管管理員銷銷號(hào)。訂立合同的的基本要要求必須遵守國國家的法法律、法法規(guī)及各各地方有有關(guān)法規(guī)規(guī)的規(guī)定定,避免簽簽訂無效效合同。必須以維護(hù)護(hù)集團(tuán)合合法權(quán)利利和提高高經(jīng)營效效率為宗宗旨，貫貫徹“平等互互利、協(xié)協(xié)商一致致、等價(jià)價(jià)有償” 的雙贏贏原則。訂立合同條條款文字字的表達(dá)達(dá)必須準(zhǔn)準(zhǔn)確、清清晰，各各方當(dāng)事事人權(quán)力力和義務(wù)務(wù)的規(guī)定定必須明明確、具具體，內(nèi)內(nèi)容要素素包括（不不限于）：A.簽約約各方的的名稱、地地址、聯(lián)聯(lián)系人及及方法B.合同同標(biāo)的及及數(shù)量要要求C.質(zhì)量量及技術(shù)術(shù)標(biāo)

12、準(zhǔn)要要求D.價(jià)款款或報(bào)酬酬E.履約約期限、地地點(diǎn)和方方式F.違約約責(zé)任G.解決決爭(zhēng)議的的辦法H.合同同生效約約定I.合同同編號(hào)和和簽約日日期合同形式有有書面、口口頭、電電子等其其他形式式，本集集團(tuán)要求求對(duì)外訂訂立的正正式合同同，一律律采用書書面（紙紙質(zhì)）的的合同文文本形式式，并在在現(xiàn)有條條件下優(yōu)優(yōu)先考慮慮參照集集團(tuán)提供供的各類類合同示示范文本本訂立合合同。簽訂合同應(yīng)應(yīng)確定履履約地在在我方所所在地,并力爭(zhēng)爭(zhēng)由我方方所在地地仲裁委委員會(huì)仲仲裁或我我方所在在地人民民法院管管轄。歸口管理部部門對(duì)違違反國家家和集團(tuán)團(tuán)管理規(guī)規(guī)定的合合同條款款有最終終否決權(quán)權(quán)。合同分類管管理項(xiàng)目合同除除綜合歸歸口管理理部門

13、外外，合同同履約實(shí)實(shí)施過程程根據(jù)授授權(quán)由合合同負(fù)責(zé)責(zé)人（合合同責(zé)任任部門）和和專業(yè)分分管部門門負(fù)責(zé)。各各專業(yè)分分管部門門須嚴(yán)格格按照授授權(quán)文件件要求對(duì)對(duì)從合同同履約過過程中的的監(jiān)督、控控制直至至履約順順利完成成負(fù)責(zé)。分類與專業(yè)業(yè)分管（包包括不限限于）如如下:序號(hào)類別合同或協(xié)議議名稱主要專業(yè)分分管部門門1土地類合同同土地轉(zhuǎn)讓、拍賣、出讓合合同/拆遷補(bǔ)補(bǔ)償?shù)韧恋孬@獲取相關(guān)關(guān)合同投資發(fā)展部部2前期類合同同勘察/規(guī)劃劃/設(shè)計(jì)/評(píng)估/監(jiān)理/顧問等等設(shè)計(jì)部3施工類合同同工程施工合合同/與工程程施工相關(guān)關(guān)合同工程管理部部4采購類合同同電梯供貨及及安裝合同同/甲供材材料設(shè)備備等成本管理部部5租售營銷類類合同銷

14、售合同/租賃合同/委托代代理合同同/策劃合合同/廣告媒媒介合同同/委托物物業(yè)管理理合同等等營銷管理部部6財(cái)務(wù)與資金金類合同同借貸合同/按揭合合同/抵押合合同/擔(dān)保合合同/抵押物物保險(xiǎn)合合同/審計(jì)合合同等與與資金和和財(cái)務(wù)管管理相關(guān)關(guān)的商務(wù)務(wù)合同計(jì)劃財(cái)務(wù)部部7人事類合同同員工聘用合合同人力資源部部8行政類合同同辦公室裝修修合同/非生產(chǎn)產(chǎn)性資產(chǎn)產(chǎn)采購合合同/辦公室室租用合合同/宿舍租租用合同同/會(huì)議事事務(wù)安排排類別合合同等與與行政事事務(wù)相關(guān)關(guān)的合同同集團(tuán)總裁辦辦其他按專業(yè)歸口口管理關(guān)鍵事項(xiàng)合同談判重大合同項(xiàng)項(xiàng)目需按按公司要要求和“公開、公公平、公公正”的原則則，對(duì)外外招投標(biāo)標(biāo)，招投投標(biāo)文件件中的法法

15、律條款款，應(yīng)經(jīng)經(jīng)法律監(jiān)監(jiān)察室預(yù)預(yù)先審查查認(rèn)可。下列合同原原則上必必須有法法律監(jiān)察察室人員員參與談?wù)勁校汉贤瑯?biāo)的在在 5000 萬元人人民幣或或等額外外幣以上上的。 B. 聯(lián)營、兼兼并、合合資、合合作、股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓合同。 C.知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)類合同同。 D.合合同履行行期限在在三年(含三年)以上的的長(zhǎng)期性性合同。 E.公公司總裁裁或分管管計(jì)財(cái)副副總裁或或分管該該項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)的直接接領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)認(rèn)為有必必要的合合同。 F. 特別重重大的合合同（如如國際貿(mào)貿(mào)易、重重大項(xiàng)目目投資等等金額在在500萬元以以上的合合同），必必須組織織精干的的談判班班子，包包括懂政政策、熟熟悉業(yè)務(wù)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部和和懂技術(shù)術(shù)、法律律、財(cái)務(wù)

16、務(wù)的專業(yè)業(yè)人員。合同項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)過前期期篩選洽洽談，進(jìn)進(jìn)入實(shí)質(zhì)質(zhì)性的合合同談判判階段，需需要法律律監(jiān)察室室參與的的，業(yè)務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)視具體體情況提提前一段段合理時(shí)時(shí)間向法法律監(jiān)察察室發(fā)出出內(nèi)部聯(lián)聯(lián)系函，寫寫明談判判時(shí)間，地地點(diǎn)，談?wù)勁袃?nèi)容容及需法法律監(jiān)察察室提供供的具體體協(xié)助等等，并負(fù)負(fù)責(zé)提供供相關(guān)背背景資料料。法律監(jiān)察室室收到上上述內(nèi)部部聯(lián)系函函后，根根據(jù)具體體事項(xiàng)和和公司整整體工作作安排指指派相關(guān)關(guān)法律人人員參加加。如有有其他事事務(wù)沖突突難以安安排的，與與業(yè)務(wù)部部門協(xié)商商改期，不不能協(xié)商商的，報(bào)報(bào)各自上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)共同協(xié)協(xié)商處理理。法律監(jiān)察室室參與重重大合同同項(xiàng)目的的談判，負(fù)負(fù)責(zé)防范范法律

17、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和法法律條款款的把關(guān)關(guān)，對(duì)其其他事項(xiàng)項(xiàng)只起輔輔助和參參考建議議的作用用。合同同起草或或與對(duì)方方聯(lián)絡(luò)協(xié)協(xié)調(diào)等工工作，應(yīng)應(yīng)由業(yè)務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)。合同審查與與批準(zhǔn)由合同責(zé)任任部門申申報(bào)，根根據(jù)權(quán)責(zé)責(zé)逐級(jí)審審批。合同責(zé)任部部門應(yīng)對(duì)對(duì)送審合合同資料料的真實(shí)實(shí)性、可可行性、完完整性等等方面負(fù)負(fù)責(zé)；董董秘處合合同管理理員對(duì)合合同資料料的形式式完整性性和傳遞遞及時(shí)性性負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)部部門對(duì)己己方的履履約能力力和稅務(wù)務(wù)問題等等方面負(fù)負(fù)責(zé)；法法律監(jiān)察察室對(duì)合合同的合合法性、合合規(guī)性負(fù)負(fù)責(zé)；分分管副總總總攬全全局，全全面對(duì)總總裁負(fù)責(zé)責(zé)。如因因?qū)彶閷弻徟?zé)任任人的過過錯(cuò)最終終導(dǎo)致公公司損失失的，各各級(jí)審查查審批部部門

18、在其其職責(zé)范范圍內(nèi)依依其過錯(cuò)錯(cuò)程度承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任。合同責(zé)任部部門應(yīng)在在合同訂訂立前收收集如下下資料，合同送審時(shí)一并提交：A.對(duì)方的的主體資資格。經(jīng)經(jīng)辦人員員有義務(wù)務(wù)全面調(diào)調(diào)查了解解合同相相對(duì)方的的主體資資格,并應(yīng)要要求對(duì)方方提供加加蓋公章章的企業(yè)業(yè)法人營營業(yè)執(zhí)照照復(fù)印件件、組織織機(jī)構(gòu)代代碼證書書復(fù)印件件、稅務(wù)務(wù)登記證證復(fù)印件件、特許許經(jīng)營許許可證復(fù)復(fù)印件等等證明資資料。必必要時(shí)還還須深入入了解其其注冊(cè)情情況的真真實(shí)性。B.對(duì)方資資信情況況，看其其是否具具備履約約能力。如如對(duì)方有有關(guān)資金金證明不不足履約約的，應(yīng)應(yīng)要求其其提供履履約保函函或有實(shí)實(shí)力的企企業(yè)法人人單位擔(dān)擔(dān)保。C.對(duì)方是是個(gè)人的

19、的，應(yīng)收收齊其個(gè)個(gè)人及擔(dān)擔(dān)保人（如如有）身身份證或或護(hù)照復(fù)復(fù)印件。D.對(duì)方單單位發(fā)生生重大變變更(如企業(yè)業(yè)名稱、法法定代表表人、注注冊(cè)資本本、注冊(cè)冊(cè)地址等等)，業(yè)務(wù)務(wù)部門必必須重新新提供上上述文件件。E.如合同同總價(jià)在在人民幣幣100萬元或或等值外外幣以上上或我司司需先履履行合同同義務(wù)的的，業(yè)務(wù)務(wù)部門還還應(yīng)對(duì)對(duì)對(duì)方的涉涉訴情況況、債權(quán)權(quán)債務(wù)情情況等進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，以保保證對(duì)方方的履約約能力。 F.簽約前前，還必必須要求求對(duì)方提提供加蓋蓋單位公公章的營營業(yè)執(zhí)照照、法法定代表表人身份份證明書書，作作為簽訂訂合同的的法定憑憑證;與授權(quán)權(quán)代理人人簽訂合合同的，還還應(yīng)要求求對(duì)方出出具法法定代表表人身份份證

20、明書書、法法人授權(quán)權(quán)委托書書及被被授權(quán)人人身份證證復(fù)印件件，同時(shí)時(shí)審查對(duì)對(duì)方授權(quán)權(quán)委托書書規(guī)定的的授權(quán)權(quán)權(quán)限、期期限及被被委托人人的身份份證明。合同條款的的分類和和審查責(zé)任任A.法律條條款：合合同中有有關(guān)擔(dān)保保、雙方方權(quán)利義義務(wù)、履履行方式式、違約約責(zé)任、爭(zhēng)爭(zhēng)議解決決等條款款為法律律條款，由由法律監(jiān)監(jiān)察室審審查。B.商務(wù)條條款：合合同具體體標(biāo)的、數(shù)數(shù)量、價(jià)價(jià)款、定定金、保保證金、付付款方式式、履行行期限、地地點(diǎn)等條條款屬商商務(wù)條款款，由成成本和計(jì)計(jì)財(cái)部門門根據(jù)公公司需要要和授權(quán)權(quán)與對(duì)方方談判確確定，審審查部門門對(duì)此提提出參考考意見或或建議。C.技術(shù)條條款：合合同中有有關(guān)設(shè)備備的規(guī)格格型號(hào)、技技

21、術(shù)參數(shù)數(shù)、質(zhì)量量要求、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工程程范圍、委委托事項(xiàng)項(xiàng)、成果果提交、售售后服務(wù)務(wù)等具體體要求屬屬技術(shù)條條款，由由合同責(zé)責(zé)任部門門專業(yè)人人員審查查，審查查部門可可提出參參考意見見或建議議，但不不負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)質(zhì)性審審查。D.知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)條款款：合同同中有關(guān)關(guān)知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓讓的范圍圍、年限限等具體體要求由由業(yè)務(wù)部部門與法法律監(jiān)察察室共同同審查，并并報(bào)集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審審批。合同送審要要求：1）合同送送審前，合合同經(jīng)辦辦人及業(yè)業(yè)務(wù)部門門，應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)就合合同的以以下內(nèi)容容進(jìn)行自自檢：A. 簽約約雙方的的名稱是是否準(zhǔn)確確；B. 合同同及附件件中的專專業(yè)技術(shù)術(shù)約定；C. 為完完成合同同項(xiàng)目，所所必須的的雙方職職責(zé)；

22、D. 合同同及附件件行文前前后有無無文字、數(shù)數(shù)據(jù)等的的錯(cuò)誤或或矛盾。2）送審時(shí)時(shí)必須嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)定填寫寫合同同審查審審批表，并并按照本本制度6.22.3之具體體規(guī)定收收集齊對(duì)對(duì)方相關(guān)關(guān)資料。若若上述資資料不齊齊，或無無法提供供的，業(yè)業(yè)務(wù)部門門應(yīng)特別別書面說說明。3）合同經(jīng)經(jīng)辦人員員未按上上述規(guī)定定向?qū)彶椴槿苏f明明有關(guān)情情況，致致使公司司遭受損損失的，合合同經(jīng)辦辦人和經(jīng)經(jīng)辦人所所在合同同責(zé)任部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)責(zé)責(zé)任。合同審查內(nèi)內(nèi)容：1）合同責(zé)責(zé)任部門門對(duì)合同同審查的的內(nèi)容包包括：A. 合同同的經(jīng)濟(jì)濟(jì)性，包包括市場(chǎng)場(chǎng)供應(yīng)、需需求情況況調(diào)研屬屬實(shí)性；市場(chǎng)供供應(yīng)、需需求價(jià)格格預(yù)測(cè)可可靠、合合理性

23、；應(yīng)予考考慮的其其它經(jīng)濟(jì)濟(jì)因素。B. 合同同的技術(shù)術(shù)性，包包括技術(shù)術(shù)依據(jù)真真實(shí)、可可靠性；技術(shù)措措施完備備、可行行性；技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和參數(shù)數(shù)科學(xué)、可可行性。C. 合同同的可行行性，整整體項(xiàng)目目技術(shù)具具有可靠靠性；經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益或社會(huì)會(huì)效益具具有真實(shí)實(shí)性；具具有可操操作性。 D. 合同同的安全全性，涉涉及的知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)已采取取相應(yīng)的的保護(hù)或或限制措措施；簽簽訂合同同不會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致本公公司商譽(yù)譽(yù)、商業(yè)業(yè)秘密及及其他利利益受損損。E、業(yè)務(wù)部部門認(rèn)為為必須審審核的其其他內(nèi)容容。2） 財(cái)務(wù)務(wù)部門對(duì)對(duì)合同審審查的內(nèi)內(nèi)容包括括：A. 合同同涉及資資金的使使用是否否符合公公司統(tǒng)一一的資金金調(diào)度計(jì)計(jì)劃；B、資金是是否在

24、集集團(tuán)核定定的預(yù)算算內(nèi)；C. 資金金、資產(chǎn)產(chǎn)的合法法性，包包括資金金使用和和資產(chǎn)動(dòng)動(dòng)用的審審批手續(xù)續(xù)是否合合法；資資金、資資產(chǎn)的用用途及使使用方式式是否合合法。 D. 價(jià)款款、酬金金和結(jié)算算的合理理、合法法性： 價(jià)款、酬酬金的確確定是否否合理、合合法；資資金結(jié)算算、酬金金支付方方式是否否明確、具具體、合合法；資資金支付付時(shí)間的的財(cái)務(wù)可可行性、是是否符合合集團(tuán)利利益及要要求；與與資金、資資產(chǎn)等有有關(guān)的其其他事項(xiàng)項(xiàng)。 E.稅票的的種類、開開具時(shí)間間等；F.財(cái)務(wù)部部門認(rèn)為為需審查查的其他他內(nèi)容。 3) 法法律監(jiān)察察室對(duì)合合同的審審查內(nèi)容容包括：A. 合同同的形式式要件是是否齊備備合法。即即合同文文本

25、是否否規(guī)范、合合同附件件包括對(duì)對(duì)方營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件、特特種經(jīng)營營許可證證復(fù)印件件、法定定代表人人身份證證明書、法法人授權(quán)權(quán)委托書書等是否否齊全、合合法，對(duì)對(duì)方單位位是否加加蓋公章章及在復(fù)復(fù)印件上上簽字。B. 主體體資格是是否合格格。主要要審查對(duì)對(duì)方營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件是是否有效效（即是是否經(jīng)過過工商年年檢）、是是否具有有相應(yīng)的的資質(zhì)證證件、其其合同行行為是否否超越法法律禁止止的特許許經(jīng)營范范圍，是是否具備備相應(yīng)資資信能力力。C. 合同同內(nèi)容是是否明確確、具體體、合法法，合同同條款是是否完整整、齊備備，文字字有無歧歧義，設(shè)設(shè)定的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)是否否具體、確確切。重重大的經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同、技術(shù)術(shù)合同、

26、涉涉及公司司資本運(yùn)運(yùn)營的有有關(guān)合同同應(yīng)當(dāng)訂訂有保密密條款、廉廉潔協(xié)議議。D. 簽約約程序有有無特殊殊要求。對(duì)對(duì)于法律律、行政政法規(guī)規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)辦理批批準(zhǔn)、登登記等手手續(xù)后方方可生效效的合同同，應(yīng)告告知合同同經(jīng)辦人人員依法法辦理。4) 各部部門審查查人主要要依據(jù)經(jīng)經(jīng)辦部門門提交的的書面資資料，對(duì)對(duì)合同及及相關(guān)資資料進(jìn)行行獨(dú)立審審查并發(fā)發(fā)表意見見，不受受其他人人員的干干涉。5) 送審審合同形形式要件件不齊備備或不合合法，主主體資格格不合格格時(shí)，合合同審查查人有權(quán)權(quán)退回合合同或要要求經(jīng)辦辦部門補(bǔ)補(bǔ)齊相關(guān)關(guān)合法證證件。合合同審查查人認(rèn)為為對(duì)方單單位資信信能力不不足，確確有必要要進(jìn)行資資信調(diào)查查時(shí)，可可

27、提出建建議。 6）各部門門合同審審查人對(duì)對(duì)送審合合同涉及及的專業(yè)業(yè)技術(shù)問問題和技技術(shù)條款款有權(quán)提提出看法法和建議議，對(duì)經(jīng)經(jīng)詢問后后經(jīng)辦人人及其業(yè)業(yè)務(wù)部門門仍未說說明清楚楚的問題題，有權(quán)權(quán)提出保保留意見見或不予予審查。合同審查時(shí)時(shí)限：合同責(zé)任部部門應(yīng)根根據(jù)實(shí)際際情況在在合同審審查審批批表上標(biāo)標(biāo)明緊急急程度，法法律監(jiān)察察室、財(cái)財(cái)務(wù)部門門按特急急、急、一一般的順順序進(jìn)行行審查，未未注明緊緊急程度度的按一一般處理理。2）緊急程程度為同同一級(jí)別別的，審審查人一一般按送送審時(shí)間間順序進(jìn)進(jìn)行審查查。如遇遇特殊情情況，審審查人有有權(quán)從公公司整體體利益出出發(fā)，分分輕重緩緩急程度度，調(diào)整整合同審審查時(shí)間間順序。3

28、) 一般般合同，二二個(gè)工作作日內(nèi)審審查完畢畢，較重重大或復(fù)復(fù)雜的合合同，在在三個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)審查完完畢。特特殊情況況需要延延長(zhǎng)的，經(jīng)經(jīng)審查部部門與業(yè)業(yè)務(wù)部門門經(jīng)辦人人或部門門經(jīng)理協(xié)協(xié)商后適適當(dāng)延長(zhǎng)長(zhǎng)。協(xié)商商不成的的，報(bào)共共同上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)協(xié)商處理理。合同審查意意見:1) 各部部門審查查意見應(yīng)應(yīng)明確、具具體，禁禁止使用用“原則同同意”、“基本可可以”等模糊糊性詞語語。否則則，視為為對(duì)合同同沒有審審查。2) 送審審合同經(jīng)經(jīng)各部門門合同審審查人審審查并提提出修改改意見，業(yè)業(yè)務(wù)部門門一般應(yīng)應(yīng)按照修修改意見見修改，之之后將修修改稿連連同合同同原稿交交由原合合同審查查人復(fù)核核。對(duì)經(jīng)經(jīng)合同審審查人審審核修改改

29、后的合合同，再再次修改改送審的的，經(jīng)辦辦人應(yīng)將將修改處處向合同同審查人人說明或或在合同同中標(biāo)明明。復(fù)核核不合格格的，合合同審查查人有權(quán)權(quán)退回，要要求其繼繼續(xù)修改改直至合合格。3) 合同同審查完完畢，各各部門審審查人應(yīng)應(yīng)提出明明確的審審查意見見后，將將審查完完成的合合同退回回合同管管理員進(jìn)進(jìn)入下一一個(gè)審批批環(huán)節(jié)。4) 合同同經(jīng)審查查存在問問題的，審審查人可可以口頭頭或書面面形式通通知經(jīng)辦辦人，并并將合同同移交合合同管理理員退回回。經(jīng)辦辦人再次次送審合合同的，應(yīng)應(yīng)附送退退回人退退回時(shí)的的書面意意見。5) 送審審合同（含含預(yù)審合合同）規(guī)規(guī)定過于于簡(jiǎn)單，不不能說明明主要問問題或雙雙方責(zé)任任極不明明確時(shí)

30、，合合同審查查人有權(quán)權(quán)不作具具體修改改，而在在就合同同存在的的問題提提出建議議后，將將合同移移交合同同管理員員退回。6) 合同同經(jīng)辦人人或業(yè)務(wù)務(wù)部門對(duì)對(duì)合同審審查人的的審查意意見有異異議時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)該審審查人明明確提出出，并闡闡明理由由。雙方方經(jīng)協(xié)商商不能達(dá)達(dá)成一致致意見時(shí)時(shí)，報(bào)各各自上級(jí)級(jí)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)。7) 合同同經(jīng)辦人人或業(yè)務(wù)務(wù)部門對(duì)對(duì)合同審審查人意意見有異異議，堅(jiān)堅(jiān)持要求求上報(bào)的的，合同同審查人人應(yīng)將審審查意見見在合合同審查查審批表表或其其他相關(guān)關(guān)表格上上注明，由由經(jīng)辦人人報(bào)上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)裁裁決。8) 如有有需要，合合同審查查人可采采取合合同評(píng)審審意見表表的形形式進(jìn)行行審查。對(duì)對(duì)于審查查人

31、出具具的意見見表等，經(jīng)經(jīng)辦人必必須隨合合同一起起上報(bào)。9) 合同同審查人人認(rèn)為合合同中存存在需提提醒經(jīng)辦辦部門及及經(jīng)辦人人員特別別注意的的重要事事項(xiàng)時(shí)，可可在合同同審查結(jié)結(jié)束時(shí)填填寫合合同履行行注意事事項(xiàng)表交交經(jīng)辦部部門簽收收。10) 合合同評(píng)審審中形成成的一系系列意見見和表格格等為公公司內(nèi)部部機(jī)密，未未經(jīng)授權(quán)權(quán)許可，任任何人不不得向公公司以外外的人員員包括合合同對(duì)方方提供。11) 為為避免工工作被動(dòng)動(dòng)和反復(fù)復(fù)，合同同在對(duì)方方簽字蓋蓋章確認(rèn)認(rèn)之前，應(yīng)應(yīng)盡可能能先通過過我方評(píng)評(píng)審；對(duì)對(duì)方是否否蓋章不不影響我我司對(duì)合合同的評(píng)評(píng)審；同同時(shí)，對(duì)對(duì)于我司司單方修修改過條條款，經(jīng)經(jīng)辦人也也必須及及時(shí)征得得

32、經(jīng)對(duì)方方同意，方方可審批批用印。否否則，由由此造成成的后果果，由經(jīng)經(jīng)辦人負(fù)負(fù)責(zé)。合同印章管管理原則上合同同需由對(duì)對(duì)方先同同意或蓋蓋章，然然后送交交總裁審審批。合同由對(duì)方方當(dāng)事人人簽字蓋蓋章后，經(jīng)經(jīng)辦人及及業(yè)務(wù)部部門應(yīng)審審查合同同是否由由對(duì)方法法定代表表人或授授權(quán)代表表人簽字字并加蓋蓋公章，且且合同正正文及附附件是否否蓋上騎騎縫章。不不符合上上述要求求的，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)退回并并要求對(duì)對(duì)方改正正。合同送交總總裁審批批前，業(yè)業(yè)務(wù)部門門必須認(rèn)認(rèn)真核對(duì)對(duì)合同內(nèi)內(nèi)容，一一旦定稿稿不得再再有改動(dòng)動(dòng)。經(jīng)總裁審批批同意后后，合同同經(jīng)法律律監(jiān)察室室加蓋審審核章確確認(rèn)與審審核通過過的合同同版本一一致后，才才能送交交合

33、同章章管理員員用印。每每份合同同除應(yīng)在在蓋章處處蓋章后后，還須須在合同同側(cè)面加加蓋騎縫縫章。合同業(yè)務(wù)部部門或其其他相關(guān)關(guān)人員若若在總裁裁審批后后簽訂前前發(fā)現(xiàn)合合同文本本確有錯(cuò)錯(cuò)誤，需需填寫審審批后合合同修改改申請(qǐng)表表，由由法律監(jiān)監(jiān)察室審審批。修修改后的的合同，涉涉及商務(wù)務(wù)條款或或技術(shù)條條款內(nèi)容容更改或或法律條條款的重重大更改改的，需需要重新新進(jìn)行審審批，由由經(jīng)辦人人按合同同審批程程序重新新上報(bào)審審批。其其他文字字性修改改，經(jīng)法法律監(jiān)察察室審核核后不再再重新審審批?？偛脤徟蠛笕粲写蟠蟮母膭?dòng)動(dòng)，合同同須退回回重新修修訂，然然后再報(bào)報(bào)總裁批批示；若若為非實(shí)實(shí)質(zhì)性的的小改動(dòng)動(dòng)可在改改動(dòng)處由由經(jīng)辦人人

34、及法律律監(jiān)察室室簽字后后加蓋校校正章或或合同章章。由總裁簽字字的原件件將由檔檔案管理理員保留留存檔。已審合同因因故未能能簽署，合合同經(jīng)辦辦人應(yīng)及及時(shí)通知知合同管管理員登登記備案案。因特殊情況況造成已已蓋章合合同作廢廢的，業(yè)業(yè)務(wù)部門門需報(bào)合合同管理理員，由由合同管管理員與與法律監(jiān)監(jiān)察室共共同辦理理銷毀手手續(xù)。合同檔案管管理經(jīng)審批通過過并簽訂訂的內(nèi)容容合法、形形式要件件合格的的合同原原件連同同合同審審查審批批表及合合同履行行過程中中所形成成的各種種單據(jù)、憑憑證和相相關(guān)資料料，應(yīng)及及時(shí)交由由檔案管管理員歸歸檔，同同時(shí)由業(yè)業(yè)務(wù)部門門投入運(yùn)運(yùn)作。對(duì)對(duì)沒有簽簽字或者者沒有蓋蓋章等不不符合合合同形式式要件的

35、的合同在在存檔時(shí)時(shí)，檔案案管理員員應(yīng)退回回相關(guān)部部門補(bǔ)齊齊。除與政府部部門簽訂訂的或傳傳真即生生效的特特殊合同同外，一一般合同同版本應(yīng)應(yīng)留存于于檔案室室、財(cái)務(wù)務(wù)部、業(yè)業(yè)務(wù)部門門至少各各一份。檔檔案管理理員應(yīng)及及時(shí)對(duì)歸歸檔合同同進(jìn)行登登記。檔案管理人人員應(yīng)健健全合同同臺(tái)帳管管理，所所有送存存合同原原件均應(yīng)應(yīng)由合同同經(jīng)辦人人在合合同原件件簽收登登記表上上簽字。對(duì)經(jīng)辦人送送存的合合同原件件,合同管管理人員員應(yīng)統(tǒng)一一登記、編編號(hào),分類保保管歸檔檔并裝訂訂成冊(cè)。檔案管理人人員保管管的合同同原件，可可經(jīng)授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后調(diào)閱閱、復(fù)印印，原則則上不準(zhǔn)準(zhǔn)借出。特特殊情況況下需要要借出的的，必須須辦理書書面出借借

36、手續(xù)，重重要的合合同還須須相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。合同檔案的的保管期期限：1） 國內(nèi)內(nèi)、外貨貨物買賣賣合同：A、已按時(shí)時(shí)履約無無糾紛的的小額合合同，短短期保管管（三年年）；金金額較大大的（100萬元人人民幣或或等值外外幣以上上）做長(zhǎng)長(zhǎng)期保管管（十年年）。B、凡發(fā)生生索賠、理理賠或有有其他糾糾紛、遺遺留問題題及特殊殊情況的的做長(zhǎng)期期保管（十十年）。2） 國內(nèi)內(nèi)、外成成套項(xiàng)目目買賣、投投資、工工程承包包、房地地產(chǎn)項(xiàng)目目、勞務(wù)務(wù)合作、科科技合作作等合同同、協(xié)議議，及實(shí)實(shí)施中形形成的主主要文件件材料等等，重要要的永久久保管，一一般的長(zhǎng)長(zhǎng)期保管管。3）合同保保管期限限屆滿，報(bào)報(bào)集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)書面面批準(zhǔn)后后，由檔

37、檔案室在在法律監(jiān)監(jiān)察室的的參與下下銷毀。合同的履行行與監(jiān)督督合同依法成成立,即具有有法律約約束力,必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守,全面履履行。合同責(zé)任部部門及合合同經(jīng)辦辦人負(fù)責(zé)責(zé)合同的的履行,具體事事項(xiàng)如：1）履行合合同義務(wù)務(wù)（如辦辦理付款款，接受受或驗(yàn)收收標(biāo)的物物，通知知對(duì)方履履行等）；督促合同相相對(duì)方履履行合同同義務(wù)； 及時(shí)填寫寫合同同履行情情況跟進(jìn)進(jìn)表，并并在填寫寫內(nèi)容發(fā)發(fā)生變化化時(shí)及時(shí)時(shí)將該表表報(bào)送法法律監(jiān)察察室備查查；起草或準(zhǔn)備備相關(guān)資資料提交交法律監(jiān)監(jiān)察室審審核，根根據(jù)審核核人的要要求補(bǔ)充充相關(guān)資資料或解解答相關(guān)關(guān)問題；辦理合同公公證、變變更、補(bǔ)補(bǔ)充等手手續(xù)。與合同相對(duì)對(duì)方聯(lián)絡(luò)絡(luò)等合同同履行過過

38、程中的的其他事事項(xiàng)。合同履行的的跟蹤、審審核及監(jiān)監(jiān)督1）法律監(jiān)監(jiān)察室有有權(quán)根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況，安安排專人人負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)合同履履行情況況進(jìn)行檢檢查，了了解合同同權(quán)利義義務(wù)、進(jìn)進(jìn)度、付付款等執(zhí)執(zhí)行情況況，合同同業(yè)務(wù)部部門及經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)予以配配合。2）合同經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將合同履履行情況況填寫合合同履行行情況跟跟進(jìn)表并并報(bào)送法法律監(jiān)察察室，并并及時(shí)將將合同履履行中的的異常情情況通知知法律監(jiān)監(jiān)察室。3）法律監(jiān)監(jiān)察室在在跟蹤合合同履行行過程中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同履履行有偏偏差時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通過內(nèi)內(nèi)部聯(lián)系系函通通知合同同業(yè)務(wù)部部門及經(jīng)經(jīng)辦人采采取措施施糾正偏偏差，并并視偏差差具體情情況決定定是否向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)。合同

39、付款的的跟蹤監(jiān)監(jiān)督：合同付付款由合合同責(zé)任任部門和和財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)辦理。具具體事項(xiàng)項(xiàng)按公司司財(cái)務(wù)制制度的相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。合同異議的的審查及及監(jiān)督1）合同履履行過程程中，合合同雙方方或單方方對(duì)合同同所涉法法律條款款或合同同執(zhí)行具具體事宜宜提出異異議時(shí)或或發(fā)生爭(zhēng)爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)部門門及經(jīng)辦辦人不能能解決，應(yīng)應(yīng)及時(shí)填填寫合合同爭(zhēng)議議審核表表，并并將所有有資料提提交法律律監(jiān)察室室進(jìn)行審審核。2）法律監(jiān)監(jiān)察室合合同對(duì)上上述異議議事項(xiàng)是是否合法法及符合合合同目目的等方方面進(jìn)行行審查后后，應(yīng)填填寫合合同爭(zhēng)議議審核表表，并并視情況況交還經(jīng)經(jīng)辦人簽簽收或上上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。合同補(bǔ)充修修改的審審查及監(jiān)監(jiān)督1）對(duì)經(jīng)審審

40、批通過過的合同同或協(xié)議議，業(yè)務(wù)務(wù)執(zhí)行部部門應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按合合同或協(xié)協(xié)議條款款執(zhí)行，不不得私自自修改合合同或協(xié)協(xié)議。若若遇合同同或協(xié)議議條款發(fā)發(fā)生變更更時(shí)，對(duì)對(duì)于補(bǔ)充充和修改改的條款款應(yīng)按規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)送審和和報(bào)批后后，方可可執(zhí)行新新的合同同或協(xié)議議條款。2）任何人人以傳真真、會(huì)議議紀(jì)要、備備忘錄、補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議等形式式對(duì)已通通過審查查的合同同進(jìn)行任任何實(shí)質(zhì)質(zhì)性修改改和變更更的，必必須再次次填寫合合同審查查審批表表并提提供所有有相關(guān)資資料按合合同審查查流程重重新報(bào)審審。向合合同對(duì)方方發(fā)出的的一般函函件及對(duì)對(duì)方提出出意見的的函件報(bào)報(bào)法律監(jiān)監(jiān)察室審審核。3）實(shí)質(zhì)性性修改或或變更指指對(duì)合同同履行方方式、價(jià)價(jià)款

41、、付付款方式式、雙方方權(quán)利義義務(wù)、違違約責(zé)任任、質(zhì)量量保修期期、糾紛紛解決方方式等條條款作出出修改或或變更。4）已審并并生效合合同的修修改，經(jīng)經(jīng)重新報(bào)報(bào)審?fù)ㄟ^過后，應(yīng)應(yīng)在修改改處加蓋蓋合同雙雙方合同同專用章章或校正正章并由由合同雙雙方授權(quán)權(quán)委托人人簽名確確認(rèn)。5）對(duì)私自自修改合合同或協(xié)協(xié)議條款款并執(zhí)行行者，視視情節(jié)按按獎(jiǎng)懲規(guī)規(guī)定給予予處罰，直直至追究究其法律律責(zé)任。合同糾紛處處理合同發(fā)生糾糾紛，需需要法律律監(jiān)察室室出具法法律意見見的，業(yè)業(yè)務(wù)部門門按要求求填寫書書面的法法律咨詢?cè)円庖姳肀?，并并由主管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字后連連同相關(guān)關(guān)資料一一并交法法律監(jiān)察察室處理理。在糾糾紛未由由總裁指指定移送送法律監(jiān)監(jiān)

42、察室處處理之前前，由業(yè)業(yè)務(wù)部門門負(fù)責(zé)處處理，法法律監(jiān)察察室可提提供參考考法律意意見和必必要的協(xié)協(xié)助，不不直接負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)外外聯(lián)絡(luò)、談?wù)勁械?。合同在履行行過程中中發(fā)生糾糾紛的，具具體經(jīng)辦辦人及其其經(jīng)辦部部門首先先應(yīng)積極極協(xié)商解解決;經(jīng)協(xié)商商，確實(shí)實(shí)無法解解決而需需法律監(jiān)監(jiān)察室通通過法律律程序解解決的，業(yè)業(yè)務(wù)部門門應(yīng)以文文件呈批批表的形形式將爭(zhēng)爭(zhēng)議情況況上報(bào)，由由總裁指指定法律律監(jiān)察室室處理。法法律監(jiān)察察室得到到總裁批批復(fù)后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入訴訟訟流程處處理。支持文件7.1 【采購管管理流程程】7.2 【成本管理理流程】7.3 【權(quán)責(zé)手手冊(cè)】 記錄和和表單合同審查查審批表表合同評(píng)審審意見表表附件：合同同審批流程

43、圖圖合同責(zé)任部 門2.部門負(fù)責(zé)人審查決定合同是否呈批1.經(jīng)辦人經(jīng)談判后擬定合同內(nèi)容3.報(bào)審資料齊全否?全4.補(bǔ)充材料或特殊情況說明2.部門負(fù)責(zé)人審查決定合同是否呈批1.經(jīng)辦人經(jīng)談判后擬定合同內(nèi)容3.報(bào)審資料齊全否?全4.補(bǔ)充材料或特殊情況說明否是是董秘處合同管理員員5.審查報(bào)審資料是否齊全并登記10.辦 理 蓋 章是5.審查報(bào)審資料是否齊全并登記10.辦 理 蓋 章是財(cái) 務(wù)部 門11.財(cái)務(wù)付款復(fù)核否6.審查履約能力、稅務(wù)問題等11.財(cái)務(wù)付款復(fù)核否6.審查履約能力、稅務(wù)問題等是是法律監(jiān)察室室7.法律風(fēng)險(xiǎn)審 查7.法律風(fēng)險(xiǎn)審 查否12.合同履行情況跟蹤12.合同履行情況跟蹤是是分 管副 總流 程結(jié)

44、 束是否8.合同總體情況審查流 程結(jié) 束是否8.合同總體情況審查總裁（或被被授權(quán)人人）是9.最 終 審 批否是9.最 終 審 批否合同審批流流程圖說明步驟1、業(yè)業(yè)務(wù)部門門經(jīng)辦人人與對(duì)方方單位就就合同主主要內(nèi)容容進(jìn)行談判判后，擬訂合同同初稿(優(yōu)先適適用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同)，必要要時(shí)由法法律監(jiān)察察室協(xié)助助起草；步驟 2、業(yè)業(yè)務(wù)部門門經(jīng)理審審查合同同的可行行性和真真實(shí)性，填填寫合同同審查審審批表；步驟 3、業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理理檢查合合同相應(yīng)應(yīng)資料是否否齊全，及及其它特特殊情況況，若無無問題，則到步驟 5；步驟 4、業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理理對(duì)需修修改補(bǔ)充充的合同同進(jìn)行修修改或填填寫合同同特殊情情況說明明書；步驟 5、董董秘處合合同管理理員審查查報(bào)審資資料是否否齊全并并進(jìn)行登登記，不不齊全則則返還步步驟 4；資料料符合要要求則按按流程移移交各部部門審查查；步驟 6、財(cái)財(cái)務(wù)部門門對(duì)我方方的履約約能力和和稅務(wù)問問題等進(jìn)進(jìn)行審查查，不合