2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——投資理財詐騙案件偵查技術(shù)分析考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項不屬于投資理財詐騙案件常見的作案手法？（）A.虛假宣傳高額回報B.建立虛假交易平臺C.利用親情、友情進(jìn)行詐騙D.提供真實的投資咨詢服務(wù)2.在偵查投資理財詐騙案件時，以下哪一項不是常用的電子數(shù)據(jù)取證工具？（）A.FTKB.EnCaseC.WiresharkD.Excel3.以下哪一項不是投資理財詐騙案件的主要目標(biāo)群體？（）A.中老年人B.投資新手C.金融從業(yè)者D.高凈值人群4.根據(jù)《刑法》，非法集資罪的主體通常是？（）A.普通投資者B.非法集資組織者C.金融機(jī)構(gòu)工作人員D.證券分析師5.在偵查投資理財詐騙案件時，以下哪一項不是常用的金融數(shù)據(jù)分析方法？（）A.趨勢分析B.相關(guān)性分析C.回歸分析D.感知分析6.大數(shù)據(jù)分析在偵查投資理財詐騙案件中的主要作用是？（）A.直接獲取涉案資金B(yǎng).識別涉案人員關(guān)系網(wǎng)C.預(yù)測市場走勢D.制定投資策略7.區(qū)塊鏈技術(shù)在偵查投資理財詐騙案件中的主要應(yīng)用是針對？（）A.傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬B.虛擬貨幣交易C.線下現(xiàn)金交易D.證券交易8.以下哪一項不屬于投資理財詐騙案件證據(jù)收集的要求？（）A.合法性B.客觀性C.關(guān)聯(lián)性D.及時性9.在偵查投資理財詐騙案件時，以下哪一項不屬于常用的證據(jù)分析方法？（）A.邏輯分析B.比較分析C.統(tǒng)計分析D.情感分析10.根據(jù)《刑事訴訟法》，以下哪一項不屬于技術(shù)偵查措施的適用范圍？（）A.查詢涉案賬戶信息B.偵聽涉案人員通話C.監(jiān)控涉案人員行動D.識別涉案網(wǎng)站域名二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述投資理財詐騙案件對社會的危害。2.簡述投資理財詐騙案件偵查的一般流程。3.簡述電子數(shù)據(jù)取證在投資理財詐騙案件偵查中的作用。4.簡述金融數(shù)據(jù)分析在投資理財詐騙案件偵查中的應(yīng)用。5.簡述《刑法》中關(guān)于非法集資罪的主要構(gòu)成要件。三、論述題（10分）結(jié)合實際案例，論述大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在偵查投資理財詐騙案件中的具體應(yīng)用及優(yōu)勢。四、案例分析題（35分）某市近期發(fā)生一起涉及數(shù)十名群眾的投資理財詐騙案件。犯罪嫌疑人以高額回報為誘餌，通過建立虛假的虛擬貨幣交易平臺，騙取多名群眾資金。請結(jié)合案情，分析偵查方向，并提出相應(yīng)的偵查思路和技術(shù)手段。要求：分析案件特點，確定偵查方向，提出具體的偵查措施，并說明選擇這些偵查措施的理由。試卷答案一、選擇題1.D2.D3.C4.B5.D6.B7.B8.D9.D10.A二、簡答題1.投資理財詐騙案件對社會的危害主要體現(xiàn)在：造成群眾經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?fù)p害群眾利益；破壞金融市場秩序，引發(fā)金融風(fēng)險；擾亂社會治安，影響社會穩(wěn)定；腐蝕拉攏公職人員，危害政權(quán)安全。2.投資理財詐騙案件偵查的一般流程包括：案件發(fā)現(xiàn)與受理、初步調(diào)查與立案、深入偵查與證據(jù)收集、采取強(qiáng)制措施、提起公訴與審判。3.電子數(shù)據(jù)取證在投資理財詐騙案件偵查中的作用主要體現(xiàn)在：獲取涉案人員的通訊記錄、賬戶信息、交易記錄等關(guān)鍵證據(jù)；分析涉案人員的作案手法和團(tuán)伙關(guān)系；追蹤涉案資金的流向，為追贓挽損提供依據(jù)。4.金融數(shù)據(jù)分析在投資理財詐騙案件偵查中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在：分析涉案資金的交易軌跡，識別可疑交易行為；分析涉案平臺的資金流向，揭露其非法運營模式；分析投資者的行為特征，識別易受騙群體。5.《刑法》中關(guān)于非法集資罪的主要構(gòu)成要件包括：主體為一