2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)應用技能考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、請判斷下列說法的正誤，并在括號內(nèi)注明“正確”或“錯誤”。1.任何經(jīng)濟犯罪案件的偵查都必須由公安機關(guān)負責啟動和實施。2.在經(jīng)濟犯罪偵查中，證據(jù)的關(guān)聯(lián)性是指證據(jù)與案件事實之間存在客觀聯(lián)系。3.偵查人員進行詢問時，可以誘導證人做出有利于犯罪嫌疑人的陳述。4.電子數(shù)據(jù)只有在經(jīng)過專業(yè)鑒定后才能作為定案根據(jù)。5.對犯罪嫌疑人的人身搜查必須由兩名以上偵查人員進行。二、某公司員工李某，利用職務便利，在其負責采購的環(huán)節(jié)，多次虛構(gòu)采購訂單，并伙同供應商將騙取的貨款轉(zhuǎn)移至個人賬戶。初期涉案金額較小，且作案手法較為隱蔽。后期，為掩蓋痕跡，開始使用個人銀行卡接收供應商匯款，并試圖通過虛假報銷發(fā)票進行資金回籠。請回答：1.簡述李某行為可能觸犯的經(jīng)濟犯罪類型及其構(gòu)成要件。2.在立案偵查初期，偵查人員應重點收集哪些類型的證據(jù)？請列舉至少四種，并簡述每種證據(jù)的證明目的。3.如果李某后期使用個人銀行卡接收款項，偵查機關(guān)在采取強制措施前，可以依法采取哪些偵查手段來查清資金流向和固定證據(jù)？三、某日，公安機關(guān)接到報案，稱某電商平臺疑似存在刷單炒信的犯罪行為，涉案金額巨大，且涉及多個店鋪和大量消費者。初步信息顯示，犯罪團伙可能通過招募“刷手”進行虛假交易，并支付傭金，同時利用技術(shù)手段偽造好評，嚴重擾亂市場秩序。請設(shè)計一份針對此案初步偵查的方案要點，包括：1.線索核查的方向和重點。2.初步調(diào)查階段可能采取的措施（如向平臺調(diào)取數(shù)據(jù)、向相關(guān)銀行了解賬戶情況等）。3.在掌握一定證據(jù)后，對核心犯罪嫌疑人（如組織者、結(jié)算賬戶負責人）采取強制措施的建議及理由。4.偵查過程中需要特別注意的法律或程序問題。四、論述金融監(jiān)管機構(gòu)在與公安機關(guān)在打擊經(jīng)濟犯罪合作中的重要性及其主要合作模式。試卷答案一、1.錯誤2.正確3.錯誤4.錯誤5.正確解析：1.經(jīng)濟犯罪偵查主體并非唯一，根據(jù)犯罪類型和法律規(guī)定，證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等金融監(jiān)管機構(gòu)，以及海關(guān)、稅務等相關(guān)部門也可能依法參與偵查或調(diào)查。公安機關(guān)是主要的偵查機關(guān)，但并非所有案件都由其獨家負責。2.證據(jù)的關(guān)聯(lián)性是證據(jù)三要素之一，指證據(jù)與待證事實之間存在客觀的內(nèi)在聯(lián)系，能夠證明案件事實。3.詢問證人應當遵循實事求是的原則，不得誘導、逼供或指供。這是法定程序要求。4.電子數(shù)據(jù)可以作為證據(jù)，其效力不因未經(jīng)鑒定而否定，但需要確保其真實性和完整性。鑒定是在必要時對電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容或來源等進行的專門判斷，不是使用的前提。5.根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，搜查人必須二人以上，并遵守相關(guān)程序。二、1.李某的行為可能觸犯“職務侵占罪”。構(gòu)成要件包括：主體是公司人員；主觀方面是故意，并具有非法占有公司財物的目的；客觀方面是利用職務便利，將公司財物非法占為己有，數(shù)額較大；客體是公司財產(chǎn)所有權(quán)。2.應重點收集的證據(jù)類型及證明目的：*書證：如虛假的采購訂單、發(fā)票、合同等，證明其虛構(gòu)交易的事實。（證明虛構(gòu)交易）*電子數(shù)據(jù)：如公司電腦系統(tǒng)中的操作記錄、郵件往來、銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬記錄、個人銀行卡流水等，證明其操作手段、資金轉(zhuǎn)移情況。（證明作案手法、資金流向）*證人證言：如同事、供應商關(guān)于其作案情況的陳述，證明其行為。（證明共同犯罪或個人犯罪事實）*被告人供述與辯解：如李某關(guān)于其犯罪事實的交代，雖然可能需要其他證據(jù)印證，但仍能反映其主觀意圖和部分客觀事實。（證明主觀故意和部分犯罪情節(jié)）*鑒定意見：如對電腦數(shù)據(jù)、筆跡等的鑒定，可以輔助認定其操作行為。（輔助認定作案行為）（證明目的需根據(jù)具體證據(jù)形態(tài)調(diào)整，以上為常見類型及目的）3.可依法采取的偵查手段：*查詢、凍結(jié)、扣押：對李某個人及其關(guān)聯(lián)賬戶的銀行存款、房產(chǎn)、車輛等信息進行查詢，并對相關(guān)款項、資產(chǎn)進行凍結(jié)或扣押，以防止資金流失。（查控資產(chǎn)、固定證據(jù)）*調(diào)取銀行流水：詳細調(diào)取李某個人銀行卡及所有可能涉及的資金賬戶近期的詳細流水，分析資金走向和性質(zhì)。（查明資金流向）*詢問證人：詢問供應商、收款人、公司同事等，了解資金交付、虛假交易的具體過程。（獲取行為細節(jié)）*電子數(shù)據(jù)取證：對李某使用的電腦、手機等設(shè)備進行搜查和固定電子數(shù)據(jù)，分析其作案軌跡和溝通記錄。（獲取電子證據(jù)）三、1.線索核查方向和重點：*平臺內(nèi)部數(shù)據(jù)：核查平臺交易記錄，識別異常交易模式（如短時間內(nèi)大量虛假訂單、重復購買同一商品、同一賬戶頻繁好評/差評轉(zhuǎn)換等）。（識別可疑行為）*用戶信息：核查“刷手”信息，分析其注冊來源、行為規(guī)律、組織特征。（識別刷手群體）*資金流：核查涉事店鋪及疑似“刷手”賬戶的銀行流水、第三方支付記錄，追蹤資金真實流向，識別提現(xiàn)賬戶和團伙頭目。（追蹤資金）*關(guān)聯(lián)賬戶：核查店鋪后臺操作賬號、疑似“刷手”賬號、收款賬戶之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（發(fā)現(xiàn)團伙線索）*舉報信息：收集整理消費者、其他商家或平臺的舉報線索，進行交叉驗證。（獲取外部信息）2.初步調(diào)查階段可能采取的措施：*向電商平臺調(diào)取涉事店鋪的交易明細、用戶評價、用戶注冊信息、后臺操作日志等數(shù)據(jù)。（獲取核心數(shù)據(jù)）*向相關(guān)銀行或支付機構(gòu)了解涉事賬戶的資金結(jié)算情況、賬戶開立信息等。（了解資金情況）*對重點可疑交易進行追蹤溯源，了解商品流轉(zhuǎn)、資金支付等環(huán)節(jié)的詳情。（深度調(diào)查）*對發(fā)現(xiàn)的重點嫌疑人員（如店鋪運營人員、組織者）進行初步詢問或辨認。（接觸嫌疑人）3.采取強制措施的建議及理由：*對掌握主要犯罪證據(jù)、有證據(jù)證明已經(jīng)實施犯罪行為、可能繼續(xù)犯罪或串供、毀滅證據(jù)的核心犯罪嫌疑人，可以依法先行拘留。*理由：根據(jù)《刑事訴訟法》，先行拘留適用于有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取強制措施尚有礙偵查或者有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的情形。此時采取拘留措施有助于固定主要犯罪證據(jù)，防止線索中斷。4.需要注意的法律或程序問題：*電子數(shù)據(jù)取證合法性：向平臺調(diào)取數(shù)據(jù)、查詢電子記錄等需符合法律規(guī)定，可能需要依法定程序進行，注意保障相關(guān)主體的合法權(quán)益。*證據(jù)固定與保存：及時、規(guī)范地固定電子證據(jù)、書證、證人證言等，確保證據(jù)鏈的完整性。*隱私保護：在調(diào)查過程中，注意保護消費者個人信息、企業(yè)商業(yè)秘密等，避免非法侵犯。*管轄問題：涉及跨地域作案，需明確案件的管轄權(quán)。*強制措施適用程序：采取強制措施必須遵守法定程序，履行審批手續(xù)。四、金融監(jiān)管機構(gòu)與公安機關(guān)在打擊經(jīng)濟犯罪合作的重要性體現(xiàn)在：1.知識專業(yè)性強：經(jīng)濟犯罪，特別是金融犯罪，涉及復雜的金融知識、法規(guī)和交易手段。公安機關(guān)缺乏專業(yè)能力，難以獨立有效打擊；金融監(jiān)管機構(gòu)熟悉業(yè)務規(guī)則和風險點，能提供專業(yè)支持。2.信息資源互補：金融監(jiān)管機構(gòu)掌握金融機構(gòu)的運營數(shù)據(jù)、風險信息、異常交易報告等；公安機關(guān)掌握社會面信息、涉案人員信息等。雙方信息共享能形成合力，快速鎖定線索。3.監(jiān)管與打擊協(xié)同：金融監(jiān)管機構(gòu)主要負責市場準入、風險監(jiān)管和合規(guī)檢查；公安機關(guān)負責刑事打擊。二者合作，既能實現(xiàn)事前預防和事中監(jiān)管，也能在事后有效打擊犯罪，形成監(jiān)管閉環(huán)。4.應對新型犯罪：隨著金融創(chuàng)新和科技發(fā)展，經(jīng)濟犯罪手段不斷翻新。雙方合作能整合資源，共同研究新手法、新風險，提升打擊效能。主要合作模式包括：1.信息共享機制：建立常態(tài)化的信息通報渠道，金融監(jiān)管機構(gòu)向公安機關(guān)提供風險預警、異常交易信息、涉案機構(gòu)信息等；公安機關(guān)向金融監(jiān)管機構(gòu)通報案件查辦情況、涉案機構(gòu)及人員信息等。2.聯(lián)合調(diào)查機制：在涉及重大、復雜經(jīng)濟犯罪，特別是涉眾型、跨境金融犯罪時，根據(jù)法定程序，由牽頭機關(guān)（通常是公安或金融監(jiān)管機構(gòu)）牽頭，雙方人員組成的聯(lián)合調(diào)查組進行協(xié)同辦案。3.案件移送機制：金融監(jiān)管機構(gòu)在履行監(jiān)管職責中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的線索，應及時依法向公安機關(guān)移送；公安機關(guān)