2025年大學公安情報學專業(yè)題庫——公安情報學在打擊網絡詐騙中的作用考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.公安情報學2.網絡詐騙情報需求3.情報研判4.情報共享5.情報服務決策二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述網絡詐騙與傳統(tǒng)詐騙在信息利用方式上的主要區(qū)別。2.打擊網絡詐騙需要哪些類型的情報信息？請列舉至少四種。3.公安情報學的哪些基本原則適用于指導網絡詐騙情報工作？4.簡述利用公開來源情報（OSINT）發(fā)現網絡詐騙線索的主要途徑。5.為什么說情報共享是打擊跨地域網絡詐騙的重要環(huán)節(jié)？三、論述題（每小題10分，共30分）1.結合公安情報學理論，論述情報分析研判在網絡詐騙預警工作中的重要作用。2.試析當前公安機關在網絡詐騙情報工作中面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出相應的應對策略。3.論述公安情報學如何助力提升公安機關打擊網絡詐騙的整體效能。四、案例分析題（20分）（背景材料：某地近期發(fā)生多起通過虛假投資平臺騙取資金的案件，涉案金額巨大，犯罪團伙具有跨地域作案特征，作案手法和資金流轉方式較為隱蔽。）請根據上述背景材料，從公安情報工作的角度，分析以下問題：1.在該案件偵查過程中，需要收集和研判哪些方面的情報信息？2.如何運用情報分析技術，嘗試揭示犯罪團伙的組織架構、主要成員、作案規(guī)律和資金流向？3.在案件偵辦和后續(xù)防控中，該情報信息的價值體現在哪些方面？如何實現情報的有效傳遞和應用？試卷答案一、名詞解釋1.公安情報學：研究公安機關獲取、處理、分析、傳遞和利用情報信息，為公安決策和行動提供依據的原理、方法和技術的一門應用學科。**解析思路：*定義需包含研究對象（獲取、處理、分析、傳遞、利用情報信息）、服務對象（公安機關）、行動依據（決策和行動）以及學科性質（原理、方法、技術、應用學科）。2.網絡詐騙情報需求：在打擊網絡詐騙犯罪活動中，公安機關為有效預防、預警、偵破、打擊和追贓而必須獲取和利用的各類情報信息的具體要求。**解析思路：*定義需明確需求產生的背景（打擊網絡詐騙）、需求主體（公安機關）、目的（預防、預警、偵破、打擊、追贓）以及本質（必須獲取和利用的情報信息要求）。3.情報研判：對收集到的原始情報信息進行審查、篩選、整理、分析、綜合和評估，從中提取有用信息，揭示事物本質、內在聯(lián)系和發(fā)展規(guī)律，形成情報產品的思維過程和方法。**解析思路：*定義需涵蓋研判的過程（審查、篩選、整理、分析、綜合、評估）、研判的輸入（原始情報信息）、研判的輸出（揭示本質、聯(lián)系、規(guī)律、形成情報產品）以及其性質（思維過程和方法）。4.情報共享：在一定范圍內，將具有價值的情報信息，按照規(guī)定程序和方式，向相關機構或人員提供使用或交換的過程。**解析思路：*定義需點明共享的主體（相關機構或人員）、對象（有價值的情報信息）、方式（規(guī)定程序和方式）、目的（提供使用或交換）。5.情報服務決策：將經過分析和處理的情報信息，轉化為可供領導決策參考的情報產品，為制定政策、規(guī)劃工作、指導行動提供信息和依據。**解析思路：*定義需強調情報的轉化（轉化為情報產品）、服務對象（領導決策）、作用（提供信息依據、制定政策、規(guī)劃工作、指導行動）。二、簡答題1.簡述網絡詐騙與傳統(tǒng)詐騙在信息利用方式上的主要區(qū)別。*答：網絡詐騙主要利用互聯(lián)網和信息技術作為核心作案工具和媒介，通過網站、APP、社交媒體、電子郵件、短信等渠道發(fā)布虛假信息、實施欺詐，信息傳播速度快、范圍廣、匿名性高。傳統(tǒng)詐騙則更多依賴面對面接觸、電話、郵寄等非網絡媒介，信息傳播速度慢、范圍相對較小，作案者往往需要直接暴露或偽裝身份。**解析思路：*對比兩者核心作案工具（信息技術vs非網絡媒介）、信息傳播渠道（網絡渠道vs傳統(tǒng)渠道）、信息傳播特性（速度快、廣、匿名vs慢、小、需暴露身份）進行闡述。2.打擊網絡詐騙需要哪些類型的情報信息？請列舉至少四種。*答：打擊網絡詐騙需要的情報信息包括：犯罪團伙情報（組織架構、成員身份、頭目信息、聯(lián)絡方式、活動區(qū)域等）；作案手法情報（詐騙手法、話術流程、技術手段、作案工具/平臺/網站/APP信息等）；目標選擇情報（易受騙人群特征、目標信息泄露情況等）；資金流向情報（賬戶信息、洗錢路徑、資金匯兌情況等）；關聯(lián)案件情報（案件串并線索、跨區(qū)域作案鏈條等）。**解析思路：*從打擊犯罪鏈條的關鍵節(jié)點出發(fā)，列舉能夠支撐預防、預警、偵查、打擊、追贓等環(huán)節(jié)的核心情報要素類別。3.公安情報學的哪些基本原則適用于指導網絡詐騙情報工作？*答：公安情報學的及時性、準確性、完整性、針對性、系統(tǒng)性、保密性、效益性等基本原則都適用于指導網絡詐騙情報工作。例如，及時性要求快速獲取和傳遞關于新型詐騙手法的情報；準確性要求確保研判出的詐騙團伙信息的真實可靠；完整性要求收集涵蓋作案全鏈條的情報信息；針對性要求根據不同詐騙類型制定情報收集方案；系統(tǒng)性要求建立規(guī)范的情報工作流程；保密性要求保護舉報人信息和偵查秘密；效益性要求情報工作服務于實戰(zhàn)，取得最佳打擊效果。**解析思路：*列舉幾個核心原則，并結合網絡詐騙的特點，說明每個原則在具體工作中的應用體現。4.簡述利用公開來源情報（OSINT）發(fā)現網絡詐騙線索的主要途徑。*答：利用OSINT發(fā)現網絡詐騙線索的主要途徑包括：監(jiān)控和分析社交媒體平臺（如微博、微信、抖音）上的可疑廣告、宣傳信息、受害者求助帖子；搜索和整理網絡論壇、貼吧、暗網中的詐騙招募、交易、討論信息；分析惡意軟件樣本在公開數據庫的描述和傳播信息；關注新聞媒體報道的詐騙案件和新型詐騙手法；收集網絡公開的詐騙平臺、賬號、服務器信息等。**解析思路：*列舉具體的OSINT應用場景和平臺，說明如何通過這些渠道搜集與網絡詐騙相關的初始線索。5.為什么說情報共享是打擊跨地域網絡詐騙的重要環(huán)節(jié)？*答：網絡詐騙具有跨地域作案的典型特征，犯罪分子和受害者可能分布在不同的省份甚至國家。單靠一個地區(qū)的公安機關難以掌握全鏈條犯罪信息。情報共享能夠打破地域壁壘和信息孤島，實現不同地區(qū)、不同警種、甚至與其他部門（如網信、金融、通信）以及國際執(zhí)法機構之間的信息互通和資源整合，從而共同追蹤線索、協(xié)查取證、聯(lián)合打擊，有效割裂犯罪鏈條，提升打擊效能。**解析思路：*闡述跨地域作案的客觀現實對情報工作的要求，強調共享在打破壁壘、整合資源、實現協(xié)同作戰(zhàn)方面的關鍵作用和必要性。三、論述題1.結合公安情報學理論，論述情報分析研判在網絡詐騙預警工作中的重要作用。*答：情報分析研判在網絡詐騙預警工作中發(fā)揮著至關重要的作用。首先，通過對海量、雜亂的網絡信息進行篩選、甄別和關聯(lián)分析，能夠及時發(fā)現Emerging（新興）的詐騙手法、高發(fā)區(qū)域、高危人群等苗頭性、傾向性信息，為預警提供基礎。其次，運用情報分析模型和方法，對收集到的情報信息進行深度研判，可以揭示網絡詐騙犯罪的規(guī)律性、發(fā)展趨勢和潛在風險點，從而制作出具有前瞻性的預警報告。再次，情報分析研判能夠整合多源信息，描繪出潛在犯罪風險的態(tài)勢圖，為預警發(fā)布提供精準的目標和依據。最后，通過持續(xù)跟蹤研判，可以動態(tài)評估預警信息的有效性，并根據實際情況調整預警策略和級別，實現精準預警和有效防控，將犯罪活動壓制在萌芽狀態(tài)，最大限度減少損失?？傊?，情報分析研判是連接情報收集與預警發(fā)布的橋梁，是提升網絡詐騙預警能力、實現打防結合的關鍵環(huán)節(jié)。**解析思路：*從預警工作的需求出發(fā)（發(fā)現苗頭、揭示規(guī)律、精準目標、動態(tài)評估），結合情報分析研判的功能（篩選甄別、關聯(lián)分析、模型應用、態(tài)勢描繪、動態(tài)評估），逐層論述其在預警工作中的具體作用和意義，強調其對于實現前瞻性、精準性預警的重要性。2.試析當前公安機關在網絡詐騙情報工作中面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出相應的應對策略。*答：當前公安機關在網絡詐騙情報工作中面臨的主要挑戰(zhàn)包括：一是信息爆炸與情報質量不高并存，網絡信息量巨大，但有效、準確的詐騙相關情報線索相對稀缺，甄別難度大。二是技術更新快，詐騙手法不斷翻新，對情報人員的技能和情報分析技術提出了更高要求。三是跨地域、跨部門、跨國境情報共享壁壘依然存在，信息不暢嚴重影響協(xié)同打擊。四是數據壁壘，不同系統(tǒng)間數據格式不統(tǒng)一、難以共享，制約了情報的整合分析。五是專業(yè)人才缺乏，既懂公安業(yè)務又懂網絡技術、熟悉情報分析的復合型人才嚴重不足。六是法律法規(guī)滯后，對網絡空間情報獲取、使用等方面的規(guī)定不夠明確，存在法律風險。*應對策略：一是加強情報技術投入，利用大數據、人工智能等技術提升情報自動發(fā)現、分析和研判能力，提高情報篩選效率和質量。二是建立健全跨地域、跨部門、跨層級的情報共享機制和平臺，打破信息壁壘，促進數據互通。三是加強情報人員培訓，提升其信息技術應用能力、情報分析研判能力和外語能力，培養(yǎng)復合型人才。四是推動數據標準化建設，促進不同信息系統(tǒng)間的數據融合與共享。五是積極參與國際警務合作，建立網絡詐騙情報交流渠道。六是加快完善相關法律法規(guī)，明確情報工作權限和程序，為網絡詐騙情報工作提供法律保障。**解析思路：*先系統(tǒng)分析當前面臨的挑戰(zhàn)（信息質量、技術、共享、數據、人才、法律），然后針對每項挑戰(zhàn)，提出具體、可操作的應對策略和建議，體現問題的解決思路。3.論述公安情報學如何助力提升公安機關打擊網絡詐騙的整體效能。*答：公安情報學通過其獨特的理論、方法和技術，全方位助力提升公安機關打擊網絡詐騙的整體效能。在預防方面，情報學通過分析詐騙規(guī)律和高危人群，為制定針對性宣傳教育策略提供依據，提升公眾防范意識。在預警方面，情報學指導建立預警機制，通過分析研判及時發(fā)現新手法、新風險，提前發(fā)布預警，變被動打擊為主動防控。在偵查打擊方面，情報學指導收集和分析犯罪團伙、作案手法、資金流向等關鍵情報，為案件偵破提供方向和線索，支持精準布控、合成作戰(zhàn)。在追贓挽損方面，情報學通過分析資金流情報，幫助追蹤涉案資產，最大限度地挽回受害者損失。在綜合治理方面，情報學促進公安機關與網信、金融、通信等部門的協(xié)作，形成打擊合力，并支持立法和政策制定。通過將情報工作貫穿于打擊網絡詐騙的全過程、各環(huán)節(jié)，公安情報學能夠顯著提升信息獲取的及時性、準確性，增強決策的科學性，優(yōu)化資源配置，最終實現打擊網絡詐騙的更高效率、更好效果。**解析思路：*從打擊網絡詐騙工作的全鏈條（預防、預警、偵查打擊、追贓挽損、綜合治理）入手，分別論述公安情報學在各個環(huán)節(jié)如何發(fā)揮作用，如何提升各環(huán)節(jié)的工作效能，最后總結其對于提升整體效能的綜合貢獻。四、案例分析題（背景材料：某地近期發(fā)生多起通過虛假投資平臺騙取資金的案件，涉案金額巨大，犯罪團伙具有跨地域作案特征，作案手法和資金流轉方式較為隱蔽。）請根據上述背景材料，從公安情報工作的角度，分析以下問題：1.在該案件偵查過程中，需要收集和研判哪些方面的情報信息？*答：需要收集和研判的情報信息主要包括：一是涉案虛假投資平臺的情報，如平臺網址/APP來源、開發(fā)運營者線索、服務器部署位置、技術特點、界面話術、注冊登錄方式等。二是涉案人員的情報，包括受害人信息（年齡、職業(yè)、地域分布、受騙特征）、嫌疑人信息（可能存在的注冊賬號、IP地址、聯(lián)系方式、可能的真實身份線索等）。三是資金流向情報，包括涉案賬戶信息（銀行、第三方支付）、轉賬記錄、取款地點、資金中轉路徑、可能的開戶人/實際控制人信息、洗錢手法等。四是關聯(lián)案件情報，查找是否有其他案件與該平臺或團伙有關聯(lián)，是否存在串并作案的可能。五是犯罪團伙情報，嘗試通過平臺、資金、受害人等線索，推斷團伙的組織架構、分工、層級、活動地域范圍等。六是相關技術情報，如用于搭建平臺、隱匿身份、轉移資金的技術手段、工具信息等。**解析思路：*圍繞網絡詐騙犯罪鏈條的關鍵節(jié)點（平臺、人、財、案、團伙、技術），系統(tǒng)梳理需要收集和研判的情報要素，體現情報收集的全面性和針對性。2.如何運用情報分析技術，嘗試揭示犯罪團伙的組織架構、主要成員、作案規(guī)律和資金流向？*答：運用情報分析技術揭示犯罪團伙信息：首先，利用網絡追蹤技術（如WHOIS查詢、IP地址溯源）和公開信息檢索，分析平臺域名注冊信息、服務器租用信息、APP上架信息，嘗試尋找運營團伙的蛛絲馬跡。其次，對收集到的交易流水、聊天記錄、IP地址、設備信息等進行大數據分析，運用關聯(lián)分析、聚類分析等方法，發(fā)現受害人與嫌疑人、不同嫌疑人之間、不同賬戶之間的異常關聯(lián)，串并案件，勾勒出部分作案鏈條。再次，對涉案人員的社會關系網、通訊錄等進行分析，結合資金流動規(guī)律，嘗試推斷團伙的組織層級和分工。最后，利用可視化工具，將平臺運營、人員活動、資金流動等情報信息進行可視化呈現，直觀展示團伙運作模式。運用情報分析技術揭示作案規(guī)律：通過分析大量案件的時間分布、地域分布、涉案金額、詐騙手法、受害人特征等，運用統(tǒng)計分析、趨勢預測等方法，總結該類詐騙的普遍規(guī)律和變化趨勢。揭示資金流向：對涉案資金流水進行深度分析，識別主要洗錢路徑、常用賬戶、可疑交易模式，追蹤資金最終去向，為追贓挽損提供線索。**解析思路：*結合具體的情報分析技術（網絡追蹤、公開信息檢索、大數據分析中的關聯(lián)/聚類、社會關系分析、可視化