2025年大學(xué)涉外警務(wù)專業(yè)題庫(kù)——跨國(guó)電信詐騙犯罪與涉外警務(wù)打擊考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)字母填入括號(hào)內(nèi)）1.下列哪一項(xiàng)不屬于跨國(guó)電信詐騙犯罪的主要特征？（A）A.作案地點(diǎn)高度集中在一個(gè)國(guó)家B.作案手法呈現(xiàn)多樣化、智能化C.犯罪目標(biāo)具有跨國(guó)性D.危害后果涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)2.在跨國(guó)電信詐騙犯罪鏈條中，負(fù)責(zé)搭建詐騙平臺(tái)、提供技術(shù)支持的部分通常被稱為？（C）A.話務(wù)組B.洗錢組C.技術(shù)組D.投遞組3.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》對(duì)于打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪的主要貢獻(xiàn)在于？（B）A.提供了具體的詐騙話術(shù)模板B.確立了國(guó)際合作的基本框架和原則C.設(shè)定了統(tǒng)一的跨國(guó)詐騙罪刑標(biāo)準(zhǔn)D.建立了全球性的詐騙受害者數(shù)據(jù)庫(kù)4.中國(guó)公安機(jī)關(guān)在偵查跨國(guó)電信詐騙案件時(shí)，獲取境外電子數(shù)據(jù)的主要法律依據(jù)通常是？（D）A.中國(guó)國(guó)內(nèi)刑偵條例B.國(guó)際刑警組織章程C.被害人簽署的授權(quán)委托書D.與相關(guān)國(guó)家簽署的司法協(xié)助條約5.以下哪項(xiàng)措施不屬于防范跨國(guó)電信詐騙的“源頭治理”范疇？（A）A.對(duì)涉案人員進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)控B.推廣使用反詐防火墻和識(shí)別技術(shù)C.加強(qiáng)公眾防范意識(shí)和能力教育D.開展跨境聯(lián)合打擊行動(dòng)6.跨國(guó)電信詐騙犯罪中，洗錢環(huán)節(jié)的主要目的是？（C）A.獲取初始詐騙資金B(yǎng).隱藏詐騙團(tuán)伙身份C.將非法資金合法化D.準(zhǔn)備購(gòu)買作案工具7.涉外警務(wù)人員在處理跨國(guó)電信詐騙案件時(shí)，面臨的主要挑戰(zhàn)之一是？（B）A.國(guó)內(nèi)法律體系不夠完善B.不同國(guó)家法律適用沖突與證據(jù)認(rèn)定困難C.受害者報(bào)案不及時(shí)D.公眾對(duì)詐騙手段認(rèn)知不足8.在國(guó)際警務(wù)合作框架下，引渡機(jī)制對(duì)于打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪的作用主要體現(xiàn)在？（A）A.將在境外實(shí)施詐騙而在境內(nèi)追訴的犯罪嫌疑人移交中國(guó)B.允許各國(guó)執(zhí)法人員直接進(jìn)入對(duì)方國(guó)境進(jìn)行抓捕C.共享受害者的個(gè)人信息D.聯(lián)合開發(fā)反詐技術(shù)二、填空題9.跨國(guó)電信詐騙犯罪嚴(yán)重侵害了公民的______和______權(quán)利。10.涉外警務(wù)打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪，關(guān)鍵在于構(gòu)建有效的______機(jī)制和______體系。11.利用虛假身份冒充______機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行詐騙是常見的跨國(guó)電信詐騙手法之一。12.打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪需要加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間的______、______與______。13.推動(dòng)建立統(tǒng)一的國(guó)際電信監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，是打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪的______路徑。14.涉外警務(wù)人員需要具備良好的______能力和跨文化溝通能力以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的國(guó)際警務(wù)合作場(chǎng)景。三、名詞解釋15.跨國(guó)電信詐騙犯罪鏈條16.電子數(shù)據(jù)取證17.跨境司法協(xié)助18.情報(bào)信息主導(dǎo)四、簡(jiǎn)答題19.簡(jiǎn)述跨國(guó)電信詐騙犯罪對(duì)受害者造成的多方面危害。20.概述公安機(jī)關(guān)在國(guó)內(nèi)打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪的主要職責(zé)和手段。21.闡述建立和完善打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪國(guó)際合作機(jī)制的重要性。22.分析當(dāng)前涉外警務(wù)在打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪方面面臨的主要挑戰(zhàn)。五、論述題23.結(jié)合當(dāng)前跨國(guó)電信詐騙犯罪的新特點(diǎn)，論述涉外警務(wù)應(yīng)如何創(chuàng)新打擊策略與國(guó)際合作模式。六、案例分析題24.某國(guó)公民李先生接到自稱“中國(guó)警方”的電話，聲稱其涉嫌參與一樁跨國(guó)洗錢案，要求其將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”以接受調(diào)查。請(qǐng)分析此案例涉及的可能詐騙手法，并從涉外警務(wù)的角度，提出應(yīng)對(duì)此類案件、保護(hù)受害者及開展國(guó)際追贓的思路與措施。試卷答案1.A解析：跨國(guó)電信詐騙犯罪具有跨國(guó)性，作案地點(diǎn)可能分散在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，而非高度集中在一個(gè)國(guó)家。2.C解析：技術(shù)組負(fù)責(zé)搭建詐騙平臺(tái)、提供技術(shù)支持，如建立虛假網(wǎng)站、開發(fā)詐騙軟件等。話務(wù)組負(fù)責(zé)打電話詐騙，洗錢組負(fù)責(zé)將贓款轉(zhuǎn)移，投遞組負(fù)責(zé)郵寄詐騙物品。3.B解析：《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》確立了國(guó)際合作的基本框架和原則，為締約國(guó)之間的司法協(xié)助、引渡等合作提供了法律基礎(chǔ)，但并未提供具體詐騙話術(shù)模板、設(shè)定統(tǒng)一罪刑標(biāo)準(zhǔn)或建立全球受害者數(shù)據(jù)庫(kù)。4.D解析：獲取境外電子數(shù)據(jù)需要遵循相關(guān)國(guó)家的法律規(guī)定，主要通過與中國(guó)簽署的司法協(xié)助條約，按照條約程序進(jìn)行請(qǐng)求和提供。5.A解析：源頭治理旨在從犯罪發(fā)生前進(jìn)行預(yù)防，如技術(shù)防范、宣傳教育等。對(duì)涉案人員進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)控屬于事后打擊措施。推廣使用反詐技術(shù)、加強(qiáng)公眾防范意識(shí)和教育、開展跨境聯(lián)合打擊行動(dòng)均屬于源頭治理或過程控制措施。6.C解析：洗錢環(huán)節(jié)的核心目的是將詐騙得來的非法資金通過一系列復(fù)雜操作，使其看起來像是合法收入，從而實(shí)現(xiàn)非法資金的合法化，便于犯罪分子使用或轉(zhuǎn)移。7.B解析：不同國(guó)家擁有不同的法律體系，對(duì)于同一行為的定罪量刑可能存在差異?？鐕?guó)取證面臨法律適用、證據(jù)效力認(rèn)定、獲取渠道等困難，是涉外警務(wù)人員面臨的主要挑戰(zhàn)之一。8.A解析：引渡機(jī)制是指一個(gè)國(guó)家將位于其境內(nèi)的、根據(jù)請(qǐng)求國(guó)法律應(yīng)受懲罰的人移交給請(qǐng)求國(guó)進(jìn)行審判或處罰的法律制度。對(duì)于在境外實(shí)施詐騙而在境內(nèi)追訴的犯罪嫌疑人，可以通過引渡機(jī)制將其移交中國(guó)進(jìn)行追究。9.財(cái)產(chǎn)；精神解析：跨國(guó)電信詐騙直接導(dǎo)致受害者財(cái)產(chǎn)損失，同時(shí)受害者可能承受巨大的精神壓力和創(chuàng)傷。10.信息共享；聯(lián)合作戰(zhàn)解析：有效的打擊需要各方信息互通，形成合力。構(gòu)建信息共享機(jī)制和聯(lián)合作戰(zhàn)體系是提升打擊效能的關(guān)鍵。11.公檢法解析：冒充公檢法機(jī)構(gòu)人員是常見的詐騙手段，利用公眾對(duì)公檢法權(quán)威的信任進(jìn)行恐嚇、誘導(dǎo)，實(shí)施詐騙。12.警務(wù)合作；司法協(xié)助；信息共享解析：打擊跨國(guó)犯罪離不開各國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)間的合作、司法層面的協(xié)助以及犯罪信息的交流共享。13.標(biāo)準(zhǔn)化解析：推動(dòng)建立統(tǒng)一的電信監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，有助于從源頭上規(guī)范行業(yè)行為，減少詐騙犯罪的可乘之機(jī)。14.外語(yǔ)解析：涉外警務(wù)工作涉及與外國(guó)人員、機(jī)構(gòu)打交道，良好的外語(yǔ)能力是有效溝通、開展工作的基礎(chǔ)。15.跨國(guó)電信詐騙犯罪鏈條是指實(shí)施跨國(guó)電信詐騙犯罪活動(dòng)的各個(gè)階段和環(huán)節(jié)相互連接、相互依存的有機(jī)整體。通常包括策劃設(shè)計(jì)、人員組織、技術(shù)支持、實(shí)施詐騙、資金轉(zhuǎn)移和洗錢等環(huán)節(jié)，涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的犯罪分子協(xié)同作案。16.電子數(shù)據(jù)取證是指?jìng)刹槿藛T依照法定程序，從計(jì)算機(jī)、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等電子設(shè)備中提取、固定、保存和分析與案件相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，并將其作為證據(jù)用于訴訟活動(dòng)的專門活動(dòng)。在打擊跨國(guó)電信詐騙案件中，電子數(shù)據(jù)是重要的證據(jù)形式。17.跨境司法協(xié)助是指不同國(guó)家的司法機(jī)關(guān)之間，根據(jù)相互間的法律關(guān)系或國(guó)際條約，相互請(qǐng)求對(duì)方提供司法協(xié)助，共同處理涉外案件的活動(dòng)。主要包括送達(dá)法律文書、調(diào)查取證、承認(rèn)與執(zhí)行外國(guó)判決或仲裁裁決等。打擊跨國(guó)電信詐騙離不開跨境司法協(xié)助。18.情報(bào)信息主導(dǎo)是指在打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪過程中，以情報(bào)信息為引領(lǐng)，先期進(jìn)行分析研判，確定重點(diǎn)目標(biāo)、犯罪規(guī)律和線索，然后據(jù)此制定打擊策略，組織警力進(jìn)行偵查打擊，從而提高打擊的針對(duì)性和實(shí)效性。四、簡(jiǎn)答題19.跨國(guó)電信詐騙犯罪對(duì)受害者造成的危害是多方面的。首先，造成嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失，詐騙金額巨大，使許多家庭陷入經(jīng)濟(jì)困境。其次，給受害者帶來巨大的精神創(chuàng)傷，產(chǎn)生恐懼、焦慮、抑郁等心理問題，影響正常生活和工作。再次，詐騙過程中往往涉及個(gè)人信息泄露，導(dǎo)致受害者面臨身份盜用、二次詐騙等風(fēng)險(xiǎn)。此外，跨國(guó)詐騙還可能引發(fā)國(guó)際糾紛，增加受害者維權(quán)的難度和成本。最后，對(duì)受害者所在地區(qū)的社會(huì)信任也會(huì)造成沖擊，影響社會(huì)穩(wěn)定。20.公安機(jī)關(guān)在國(guó)內(nèi)打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪的主要職責(zé)和手段包括：接收?qǐng)?bào)案與初步調(diào)查，登記受害者信息，收集初步線索；偵查辦案，運(yùn)用偵查手段（如電子數(shù)據(jù)取證、現(xiàn)場(chǎng)勘查、詢問證人等）查獲犯罪證據(jù)，抓獲犯罪嫌疑人；案件研判，分析犯罪手法、組織架構(gòu)和資金流向；跨境協(xié)作，根據(jù)案件情況，向外國(guó)提出司法協(xié)助請(qǐng)求或接收外國(guó)請(qǐng)求，開展跨國(guó)追捕、取證和追贓；資金查控與返還，對(duì)涉案資金進(jìn)行快速凍結(jié)、查控和返還給受害者；宣傳教育，開展防范電信詐騙宣傳，提升公眾防范意識(shí)；部門聯(lián)動(dòng)，與電信、銀行等部門合作，加強(qiáng)技術(shù)防范和信息共享。21.建立和完善打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪國(guó)際合作機(jī)制的重要性體現(xiàn)在：首先，有效應(yīng)對(duì)跨國(guó)性。電信詐騙犯罪跨越國(guó)界，單一國(guó)家的打擊力量難以覆蓋，國(guó)際合作是鏟除犯罪根源的必要途徑。其次，實(shí)現(xiàn)證據(jù)獲取與人員追捕。通過國(guó)際合作，可以突破法律障礙，獲取關(guān)鍵證據(jù)，追捕跨國(guó)有組織犯罪成員。再次，提升打擊效能。各國(guó)共享情報(bào)信息，協(xié)調(diào)行動(dòng)，可以形成合力，提高打擊的精準(zhǔn)度和成功率。最后，維護(hù)國(guó)際秩序與公平。共同打擊跨國(guó)犯罪，有助于維護(hù)地區(qū)和世界的安全與穩(wěn)定，保護(hù)各國(guó)公民的合法權(quán)益。22.當(dāng)前涉外警務(wù)在打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪方面面臨的主要挑戰(zhàn)包括：一是犯罪手段智能化、隱蔽化。犯罪分子利用新技術(shù)手段，如虛擬貨幣、加密通訊等，增加追蹤和取證難度。二是跨國(guó)證據(jù)獲取困難。不同國(guó)家法律制度差異，導(dǎo)致證據(jù)調(diào)取、認(rèn)證程序復(fù)雜，效率低下。三是國(guó)際協(xié)作機(jī)制不完善。部分國(guó)家合作意愿不強(qiáng)、程序繁瑣、響應(yīng)遲緩，影響合作效果。四是警力資源與專業(yè)能力不足。涉外警務(wù)人員外語(yǔ)能力、跨文化溝通能力、專業(yè)技術(shù)能力有待提升。五是追贓難問題突出。跨國(guó)資金轉(zhuǎn)移迅速，涉及多個(gè)金融機(jī)構(gòu)，追回贓款難度極大。六是部分國(guó)家成為犯罪溫床。一些國(guó)家法律監(jiān)管不力，成為詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)，給打擊帶來被動(dòng)。五、論述題23.結(jié)合當(dāng)前跨國(guó)電信詐騙犯罪的新特點(diǎn)，涉外警務(wù)應(yīng)如何創(chuàng)新打擊策略與國(guó)際合作模式？當(dāng)前跨國(guó)電信詐騙犯罪呈現(xiàn)組織化程度更高、技術(shù)手段更新更快、跨平臺(tái)作案更頻繁、目標(biāo)群體更具精準(zhǔn)性等特點(diǎn)。為有效應(yīng)對(duì)這些新挑戰(zhàn)，涉外警務(wù)需在打擊策略和國(guó)際合作模式上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新：（1）轉(zhuǎn)變打擊策略，從被動(dòng)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)向主動(dòng)預(yù)警。加強(qiáng)情報(bào)信息研判，提前掌握犯罪動(dòng)向和手法，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，對(duì)高危目標(biāo)進(jìn)行源頭治理和精準(zhǔn)防控。利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建智能化預(yù)警平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示和實(shí)時(shí)干預(yù)。（2）創(chuàng)新偵查手段，提升技術(shù)打擊能力。加強(qiáng)電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)追蹤、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的應(yīng)用，提升對(duì)新型犯罪手段的打擊能力。建立專門的技術(shù)偵查隊(duì)伍，培養(yǎng)專業(yè)人才，攻克技術(shù)壁壘。（3）深化國(guó)際合作，構(gòu)建高效協(xié)作機(jī)制。推動(dòng)建立更緊密的國(guó)際執(zhí)法合作機(jī)制，簡(jiǎn)化協(xié)作程序，提高響應(yīng)速度。加強(qiáng)情報(bào)信息共享，特別是建立針對(duì)電信詐騙犯罪的專項(xiàng)情報(bào)交流機(jī)制。推動(dòng)制定統(tǒng)一的國(guó)際反詐標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，促進(jìn)跨境證據(jù)交換和聯(lián)合偵查。（4）探索“長(zhǎng)臂管轄”與司法協(xié)助新路徑。針對(duì)日益猖獗的跨境詐騙，積極探索運(yùn)用“長(zhǎng)臂管轄”原則，對(duì)境外的犯罪分子和犯罪活動(dòng)進(jìn)行打擊。完善司法協(xié)助條約，增加針對(duì)電信詐騙犯罪的具體合作條款，提高司法協(xié)助的針對(duì)性和實(shí)效性。（5）加強(qiáng)國(guó)際聯(lián)合行動(dòng)，實(shí)施跨境斬鏈打擊。針對(duì)大型跨國(guó)詐騙集團(tuán)，策劃并實(shí)施國(guó)際聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，集中力量打擊犯罪集團(tuán)的核心成員、重要窩點(diǎn)和洗錢網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“斬鏈”目標(biāo)。（6）提升國(guó)際追贓能力，維護(hù)受害者權(quán)益。加強(qiáng)國(guó)際金融監(jiān)管合作，追蹤、凍結(jié)和沒收跨境轉(zhuǎn)移的贓款。探索建立國(guó)際追贓基金或機(jī)制，提高贓款返還效率，切實(shí)維護(hù)受害者合法權(quán)益。（7）培養(yǎng)復(fù)合型人才，提升隊(duì)伍專業(yè)素養(yǎng)。加強(qiáng)涉外警務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)既懂外語(yǔ)、又懂法律、熟悉犯罪規(guī)律和偵查技術(shù)的復(fù)合型人才。提升隊(duì)伍跨文化溝通、國(guó)際協(xié)調(diào)和應(yīng)急處置能力。六、案例分析題24.該案例涉及的可能詐騙手法是冒充公檢法進(jìn)行電信詐騙。犯罪分子獲取了李先生的個(gè)人信息，可能通過非法渠道或公開信息查詢得知，然后冒充中國(guó)警方人員聯(lián)系他。分析與應(yīng)對(duì)思路：（1）識(shí)別詐騙手法：公眾應(yīng)了解常見的電信詐騙手法，特別是冒充公檢法要求轉(zhuǎn)賬到“安全賬戶”進(jìn)行“調(diào)查”的要求，這是典型的詐騙伎倆。公檢法機(jī)關(guān)不會(huì)通過電話要求轉(zhuǎn)賬或到陌生賬戶配合調(diào)查。（2）保持警惕，拒絕轉(zhuǎn)賬：接到此類電話時(shí)，應(yīng)保持冷靜，不輕信對(duì)方的話術(shù)，堅(jiān)決拒絕轉(zhuǎn)賬要求。不要透露個(gè)人銀行卡信息、密碼、驗(yàn)證碼等。（3）核實(shí)信息，尋求幫助：如有疑慮，應(yīng)通過官方渠道核實(shí)信息?？梢該艽?10或當(dāng)?shù)嘏沙鏊娫掃M(jìn)行咨詢，或直接聯(lián)系當(dāng)事人戶籍地的公安機(jī)關(guān)。切勿回?fù)軐?duì)方提供的號(hào)碼或點(diǎn)擊不明鏈接。（4）及時(shí)報(bào)案：一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并提供盡可能詳細(xì)的信息，如對(duì)方電話號(hào)碼、銀行賬號(hào)、聊天記錄等，以便警方展開偵查。（5）從涉外警務(wù)角度應(yīng)對(duì)：*國(guó)內(nèi)偵查：公安機(jī)關(guān)接報(bào)后，進(jìn)行初步核實(shí)，立案?jìng)刹?。通過技術(shù)手段追蹤詐騙電話的來源地（可能跨境），鎖定犯罪團(tuán)伙的初步位置。*跨境取證與追捕：如果確定犯