2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——人口流動(dòng)與經(jīng)濟(jì)犯罪防范考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填在題后的括號(hào)內(nèi)。每小題2分，共20分）1.下列關(guān)于人口流動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪產(chǎn)生影響的理論中，側(cè)重于分析流動(dòng)人口社會(huì)融入困難導(dǎo)致犯罪的是（）。A.破窗理論B.社會(huì)控制理論C.機(jī)會(huì)理論D.發(fā)展與轉(zhuǎn)型理論2.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，針對(duì)流動(dòng)人口身份信息不明確、軌跡難追蹤的特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)可以重點(diǎn)運(yùn)用哪種偵查措施來(lái)突破案件？（）A.傳統(tǒng)摸排走訪B.大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析C.單線追蹤D.技術(shù)監(jiān)控拍錄3.我國(guó)《居住證暫行條例》規(guī)定的居住證持有人可以享受的公共服務(wù)中，不包括（）。A.參加居住地社區(qū)選舉的權(quán)利B.在居住地辦理機(jī)動(dòng)車登記C.義務(wù)教育D.享受就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)4.利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行非法集資、傳銷等活動(dòng)，常常利用流動(dòng)人口中哪些心理特點(diǎn)進(jìn)行誘騙？（）A.對(duì)城市生活的向往B.財(cái)富快速增值的渴望C.社會(huì)交往的缺乏D.以上都是5.下列哪種經(jīng)濟(jì)犯罪形式與流動(dòng)人口的身份認(rèn)定和資金流向的復(fù)雜性關(guān)系最為密切？（）A.生產(chǎn)銷售偽劣商品罪B.合同詐騙罪C.虛假?gòu)V告罪D.逃稅罪6.在流動(dòng)人口管理中，強(qiáng)調(diào)政府主導(dǎo)、部門協(xié)作、社會(huì)參與的工作模式，其核心目標(biāo)是（）。A.限制人口流動(dòng)B.完善戶籍制度C.維護(hù)社會(huì)治安和促進(jìn)社會(huì)發(fā)展D.收取管理費(fèi)用7.對(duì)于利用人口流動(dòng)進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，偵查人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)是（）。A.犯罪分子的日常生活軌跡B.電話卡、銀行卡的開具和使用C.犯罪所得的快速轉(zhuǎn)移D.犯罪分子的家庭背景8.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，對(duì)流動(dòng)人口聚居區(qū)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，主要目的是（）。A.劃定禁止進(jìn)入?yún)^(qū)域B.發(fā)現(xiàn)和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)C.加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口的控制D.收集社會(huì)治安信息9.下列哪項(xiàng)措施不屬于利用科技手段提升流動(dòng)人口經(jīng)濟(jì)犯罪防范能力的范疇？（）A.建立流動(dòng)人口信息數(shù)據(jù)庫(kù)B.應(yīng)用人臉識(shí)別技術(shù)進(jìn)行身份核驗(yàn)C.通過(guò)社交媒體進(jìn)行犯罪預(yù)警D.人工排查高危人群10.在處理涉及流動(dòng)人口的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí)，公安機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是（）。A.直接進(jìn)行民事調(diào)解B.提供法律咨詢服務(wù)C.協(xié)助收集證據(jù)，維護(hù)治安秩序D.負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失二、簡(jiǎn)答題（請(qǐng)簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。每小題5分，共25分）1.簡(jiǎn)述人口流動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪態(tài)勢(shì)可能產(chǎn)生的影響。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，針對(duì)流動(dòng)人口管理漏洞被利用的情況，公安機(jī)關(guān)應(yīng)采取哪些偵查策略？3.簡(jiǎn)述居住證制度在防范流動(dòng)人口相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用。4.分析大數(shù)據(jù)技術(shù)在流動(dòng)人口經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。5.闡述在流動(dòng)人口聚居區(qū)開展經(jīng)濟(jì)犯罪防范工作應(yīng)遵循的基本原則。三、論述題（請(qǐng)就下列問(wèn)題展開論述。每小題10分，共20分）1.結(jié)合當(dāng)前社會(huì)治安形勢(shì)，論述如何構(gòu)建針對(duì)流動(dòng)人口的經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警和防范機(jī)制。2.試析在偵查利用人口流動(dòng)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作面臨的主要挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)思路。四、案例分析題（請(qǐng)根據(jù)以下案例進(jìn)行分析。共15分）某地近期發(fā)生多起利用社交平臺(tái)組織網(wǎng)絡(luò)刷單的犯罪案件，涉案人員多為外地來(lái)本地務(wù)工人員，他們通過(guò)社交軟件加入犯罪團(tuán)伙，被承諾高額回報(bào)，實(shí)則需先投入本金，后獲得返利。部分人員投入后未獲返利被誘導(dǎo)繼續(xù)投入，最終血本無(wú)歸。部分團(tuán)伙成員還利用租用的銀行卡、電話卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和通訊，活動(dòng)后迅速轉(zhuǎn)移，給偵查工作帶來(lái)很大難度。請(qǐng)分析此案例中涉及的人口流動(dòng)因素、經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)以及偵查工作可能遇到的困難，并提出相應(yīng)的偵查思路。試卷答案1.B解析：社會(huì)控制理論強(qiáng)調(diào)個(gè)體融入社會(huì)群體的程度與其犯罪行為的關(guān)系，流動(dòng)人口社會(huì)融入困難容易導(dǎo)致其控制弱化，增加犯罪風(fēng)險(xiǎn)。2.B解析：大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析能夠整合多源信息，挖掘流動(dòng)人口的活動(dòng)規(guī)律和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于追蹤難、身份不明的人口流動(dòng)相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪尤為有效。3.A解析：根據(jù)《居住證暫行條例》，居住證持有人在居住地依法享有選舉權(quán)和被選舉權(quán)的是戶籍地居民，居住證持有人主要享有居住地提供的公共服務(wù)，但不直接享有選舉權(quán)。4.D解析：流動(dòng)人口可能對(duì)城市生活向往、渴望財(cái)富快速增值，且可能存在社會(huì)交往缺乏等問(wèn)題，這些都可能被犯罪分子利用進(jìn)行誘騙。5.B解析：合同詐騙罪常涉及虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，利用合同騙取對(duì)方款項(xiàng)，流動(dòng)人口身份認(rèn)定難和資金流向復(fù)雜是此類犯罪的特點(diǎn)。6.C解析：流動(dòng)人口管理模式的目標(biāo)是既要有效管理，保障社會(huì)治安，又要促進(jìn)流動(dòng)人口融入社會(huì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。7.B解析：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙通常使用非實(shí)名電話卡、銀行卡，并利用支付平臺(tái)快速轉(zhuǎn)移資金，追蹤這些環(huán)節(jié)是切斷犯罪鏈條的關(guān)鍵。8.B解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估旨在識(shí)別和評(píng)估流動(dòng)人口聚居區(qū)可能發(fā)生經(jīng)濟(jì)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以便采取針對(duì)性的預(yù)防措施。9.D解析：A、B、C均為科技手段，人工排查屬于傳統(tǒng)方法，不屬于科技手段范疇。10.C解析：公安機(jī)關(guān)在處理此類經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí)，主要職責(zé)是維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序，協(xié)助收集與經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)的證據(jù)，而不是直接介入民事調(diào)解或賠償。---1.流動(dòng)人口對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的影響可能表現(xiàn)為：一方面，流動(dòng)人口自身可能因社會(huì)融入困難、法律意識(shí)淡薄等原因成為經(jīng)濟(jì)犯罪的易受害者和參與者；另一方面，流動(dòng)人口管理中的漏洞可能被犯罪分子利用，導(dǎo)致某些類型的經(jīng)濟(jì)犯罪（如電信詐騙、傳銷等）呈現(xiàn)跨區(qū)域、組織化特點(diǎn)，增加偵查難度。2.針對(duì)流動(dòng)人口管理漏洞被利用的偵查策略包括：加強(qiáng)對(duì)出租房屋、流動(dòng)人口聚集場(chǎng)所的治安管理和信息采集；強(qiáng)化對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)、金融等領(lǐng)域的監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)異常流動(dòng)資金和人員；利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析流動(dòng)人口活動(dòng)規(guī)律，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索；建立跨區(qū)域協(xié)作機(jī)制，共同打擊流動(dòng)人員實(shí)施的犯罪。3.居住證制度在防范流動(dòng)人口相關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪中的作用體現(xiàn)在：通過(guò)為流動(dòng)人口提供居住登記和證明，有助于明確其身份和活動(dòng)軌跡，為偵查提供線索；通過(guò)逐步賦予居住證持有人與戶籍人口同等的基本公共服務(wù)，有助于促進(jìn)其社會(huì)融入，減少因融入困難引發(fā)的犯罪；居住證信息可納入公安機(jī)關(guān)情報(bào)系統(tǒng)，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和布控提供支持。4.大數(shù)據(jù)技術(shù)在流動(dòng)人口經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)在于：能夠整合多源數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)人口信息的全面感知和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘和分析，可以識(shí)別異常行為模式、預(yù)測(cè)犯罪風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙；有助于打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)跨部門、跨區(qū)域的數(shù)據(jù)共享和協(xié)作，提高偵查效率；能夠輔助偵查決策，為制定針對(duì)性的防控策略提供依據(jù)。5.在流動(dòng)人口聚居區(qū)開展經(jīng)濟(jì)犯罪防范工作應(yīng)遵循的原則包括：法治原則，依據(jù)法律法規(guī)開展工作，保障流動(dòng)人口合法權(quán)益；預(yù)防為主，加強(qiáng)宣傳教育，提高流動(dòng)人口法律意識(shí)和防范能力；綜合治理，整合各方資源，形成政府、社區(qū)、企業(yè)、社會(huì)組織等多方參與的防控合力；科技支撐，運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)提升管理和服務(wù)水平；人文關(guān)懷，在管理中體現(xiàn)服務(wù)，幫助流動(dòng)人口融入社會(huì)。---1.構(gòu)建針對(duì)流動(dòng)人口的經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警和防范機(jī)制，應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手：一是建立信息共享平臺(tái)，整合公安、民政、人社、金融等多部門數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)人口動(dòng)態(tài)、全面的信息感知；二是運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，對(duì)流動(dòng)人口活動(dòng)軌跡、資金流動(dòng)、社交網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行分析，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危人群和異常情況；三是加強(qiáng)警民合作，鼓勵(lì)社區(qū)、網(wǎng)格員等力量參與信息收集和預(yù)警；四是強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的監(jiān)管，如網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、金融網(wǎng)點(diǎn)、出租房屋等，堵塞犯罪漏洞；五是開展針對(duì)性的法治宣傳和安全防范教育，提高流動(dòng)人口識(shí)別和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力；六是完善跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)信息通報(bào)、案件協(xié)查、聯(lián)合打擊等方面合作，形成工作合力。2.在偵查利用人口流動(dòng)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作面臨的主要挑戰(zhàn)包括：一是地方保護(hù)主義，部分地方可能出于經(jīng)濟(jì)利益或其他原因，不愿配合跨區(qū)域辦案；二是信息共享不暢，不同地區(qū)公安機(jī)關(guān)之間的信息系統(tǒng)壁壘，導(dǎo)致數(shù)據(jù)難以實(shí)時(shí)共享；三是法律適用和程序銜接復(fù)雜，不同地區(qū)法律理解、偵查程序可能存在差異；四是偵查資源不均衡，部分地區(qū)警力、技術(shù)裝備等相對(duì)薄弱，影響協(xié)作效果；五是犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)