2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——電子商務(wù)平臺售假案件調(diào)查與打擊考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項的代表字母填在題干后的括號內(nèi)）1.電子商務(wù)平臺售假行為，如果銷售金額達到一定標(biāo)準(zhǔn)或情節(jié)嚴(yán)重，可能觸犯的刑法罪名主要是（）。A.生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪B.侵犯著作權(quán)罪C.合同詐騙罪D.非法經(jīng)營罪2.在調(diào)查電子商務(wù)平臺售假案件時，獲取涉案網(wǎng)頁靜態(tài)文件、用戶信息等公開或半公開數(shù)據(jù)，主要屬于哪種類型的電子證據(jù)收集？（）A.現(xiàn)場勘查B.電子數(shù)據(jù)遠程提取C.電子數(shù)據(jù)復(fù)制與固定D.人力偵查手段獲取3.根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者在接到網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)犯罪舉報后，應(yīng)當(dāng)在（）小時內(nèi)響應(yīng)。（）A.12B.24C.48D.724.識別電子商務(wù)平臺售假案件中用戶真實身份的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一是追蹤（）。A.支付賬戶流水B.IP地址C.商品物流信息D.平臺注冊信息5.對于通過加密通訊軟件或暗網(wǎng)進行的電子商務(wù)平臺售假交易，偵查人員首先需要突破的障礙往往是（）。A.獲取交易雙方真實身份信息B.確定商品生產(chǎn)源頭C.調(diào)取平臺后臺數(shù)據(jù)D.追蹤資金流向6.電子商務(wù)平臺售假案件中，平臺被認(rèn)定為“明知或應(yīng)知”售假行為的關(guān)鍵在于證據(jù)能否證明其（）。A.具有足夠的審查能力B.未盡到合理的注意義務(wù)C.存在直接銷售行為D.知道具體賣家身份7.在電子證據(jù)收集過程中，采用哈希算法計算電子數(shù)據(jù)原始摘要值的主要目的是（）。A.加密數(shù)據(jù)B.壓縮數(shù)據(jù)C.驗證數(shù)據(jù)完整性D.簽名數(shù)據(jù)8.針對跨境電子商務(wù)平臺售假案件，偵查機關(guān)往往需要尋求（）的國際司法協(xié)助。A.證據(jù)交換B.案件移送C.人員引渡D.資金凍結(jié)9.以下哪項不屬于電子商務(wù)平臺售假案件的常見作案手法？（）A.冒用他人商標(biāo)B.假冒偽劣商品C.網(wǎng)絡(luò)傳銷D.惡意軟件植入10.對電商平臺后臺數(shù)據(jù)庫進行取證分析，主要目的是獲?。ǎ.用戶購物評論B.商品下架記錄C.管理員操作日志D.廣告推廣信息二、簡答題1.簡述電子商務(wù)平臺售假案件的主要犯罪特點。2.闡述在電子商務(wù)平臺售假案件調(diào)查中，電子證據(jù)收集與固定的基本原則和要求。3.分析偵查人員在調(diào)查電子商務(wù)平臺售假案件時，可以從哪些方面入手識別平臺的責(zé)任？4.概述打擊電子商務(wù)平臺售假需要采取的多部門協(xié)作機制及其主要內(nèi)容。5.結(jié)合偵查實踐，談?wù)勅绾斡行?yīng)對電子商務(wù)平臺售假案件中電子證據(jù)滅失或篡改的挑戰(zhàn)。三、案例分析題某市公安機關(guān)接到舉報，某大型電子商務(wù)平臺上有大量假冒某知名品牌奢侈包銷售。初步調(diào)查顯示，賣家分散，商品來源不明，部分賣家似乎利用境外的服務(wù)器和支付渠道。平臺方面表示已根據(jù)規(guī)則處理過相關(guān)商品，但售假現(xiàn)象屢禁不止。假設(shè)你作為負(fù)責(zé)此案的偵查員，請闡述你將如何制定偵查方案，開展調(diào)查取證工作，并分析在偵查過程中可能遇到的主要困難和相應(yīng)的對策。四、論述題結(jié)合當(dāng)前形勢，論述打擊電子商務(wù)平臺售假行為的難點所在，并提出相應(yīng)的法律完善、技術(shù)監(jiān)管和社會治理方面的建議。試卷答案一、選擇題1.A2.C3.B4.B5.A6.B7.C8.A9.C10.C二、簡答題1.簡述電子商務(wù)平臺售假案件的主要犯罪特點。答：主要特點包括：犯罪主體眾多且分散，多為個人或小型團伙；作案手法隱蔽，利用網(wǎng)絡(luò)虛擬性；商品來源復(fù)雜，涉及生產(chǎn)、倉儲、物流等多個環(huán)節(jié)；交易過程無紙化，電子證據(jù)易滅失或被篡改；跨地域、跨境性強，給偵查取證帶來困難；平臺責(zé)任界定難，監(jiān)管存在漏洞；社會危害性大，損害消費者權(quán)益，擾亂市場秩序，侵犯知識產(chǎn)權(quán)。2.闡述在電子商務(wù)平臺售假案件調(diào)查中，電子證據(jù)收集與固定的基本原則和要求。答：基本原則包括：合法性原則（符合法律規(guī)定，符合法定程序）；及時性原則（防止證據(jù)滅失）；客觀性原則（真實反映案件情況）；關(guān)聯(lián)性原則（與案件事實相關(guān)）；完整性原則（保持證據(jù)原始狀態(tài)）。要求包括：嚴(yán)格遵守《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋關(guān)于電子證據(jù)的規(guī)定；采用合法技術(shù)手段進行提取和固定；確保證據(jù)的來源可靠、內(nèi)容真實、格式規(guī)范；制作完整的取證筆錄和證據(jù)清單；對于易失證據(jù)，應(yīng)立即采取固定措施，并記錄固定時間、地點、方式等細(xì)節(jié)；注意保護公民個人信息，依法進行匿名化處理。3.分析偵查人員在調(diào)查電子商務(wù)平臺售假案件時，可以從哪些方面入手識別平臺的責(zé)任？答：可從以下方面入手：審查平臺提供的賣家注冊審核流程是否健全、是否履行了必要的審查義務(wù)；檢查平臺對商品信息的審核機制，特別是對涉嫌侵權(quán)或違法信息的識別和處理能力；調(diào)取平臺的管理日志，查看對舉報售假信息的處理記錄和處理時效；分析平臺與賣家之間的協(xié)議條款，特別是關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護、商品質(zhì)量保證、消費者權(quán)益承擔(dān)等方面的約定；評估平臺是否建立了有效的監(jiān)控機制，能夠及時發(fā)現(xiàn)并制止售假行為；收集平臺明知或應(yīng)知售假行為但未采取必要措施的證據(jù)，如接到舉報后未及時處理、縱容售假行為等。4.概述打擊電子商務(wù)平臺售假需要采取的多部門協(xié)作機制及其主要內(nèi)容。答：多部門協(xié)作機制主要包括：公安機關(guān)與市場監(jiān)督管理部門的協(xié)作，公安機關(guān)負(fù)責(zé)刑事偵查，市場監(jiān)管部門負(fù)責(zé)行政處罰、市場準(zhǔn)入監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督等；公安機關(guān)與工業(yè)和信息化部門的協(xié)作，涉及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、通信管理等方面；公安機關(guān)與網(wǎng)信部門的協(xié)作，涉及網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理、平臺責(zé)任認(rèn)定指導(dǎo)等；公安機關(guān)與海關(guān)部門的協(xié)作，重點打擊跨境網(wǎng)絡(luò)售假；公安機關(guān)與檢察機關(guān)、法院的協(xié)作，確保案件依法處理；以及與其他相關(guān)部門（如知識產(chǎn)權(quán)局、郵政管理部門等）的協(xié)作。協(xié)作內(nèi)容主要包括：信息共享與通報、案件管轄協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法行動、偵查取證協(xié)作、行政處罰與刑事處罰銜接、跨境執(zhí)法合作等。5.結(jié)合偵查實踐，談?wù)勅绾斡行?yīng)對電子商務(wù)平臺售假案件中電子證據(jù)滅失或篡改的挑戰(zhàn)。答：有效應(yīng)對挑戰(zhàn)的方法包括：提高證據(jù)保全意識，接到報案后第一時間指導(dǎo)報案人固定相關(guān)證據(jù)（如網(wǎng)頁截圖、聊天記錄、交易記錄等）；對于可能存在滅失或篡改風(fēng)險的電子數(shù)據(jù)，立即采取遠程勘驗、數(shù)據(jù)恢復(fù)等技術(shù)手段進行固定；及時申請對相關(guān)服務(wù)器、賬戶等進行查封、凍結(jié)或扣押；加強電子數(shù)據(jù)鑒定工作，利用專業(yè)技術(shù)和設(shè)備檢驗電子數(shù)據(jù)的真實性和完整性；重視對平臺日志、操作記錄等過程性證據(jù)的收集與分析，它們有助于還原事件經(jīng)過；加強與電子數(shù)據(jù)取證專家的合作，提升應(yīng)對復(fù)雜技術(shù)挑戰(zhàn)的能力；在偵查過程中全程錄音錄像，規(guī)范取證行為，確保偵查活動合法合規(guī)，為證據(jù)認(rèn)定提供佐證。三、案例分析題（本題為開放性題目，答案要點應(yīng)包含以下方面，并可根據(jù)實際情況展開論述）答：偵查方案制定應(yīng)遵循全面、細(xì)致、合法、高效的原則。1.初步研判與偵查準(zhǔn)備：確定案件性質(zhì)為涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪（或侵犯著作權(quán)罪，根據(jù)具體商品和情節(jié)判斷），評估犯罪規(guī)模和危害程度，組建專案組，制定詳細(xì)偵查計劃。2.證據(jù)收集方向：*平臺層面：調(diào)查平臺對賣家的注冊審核流程、商品信息發(fā)布規(guī)則、知識產(chǎn)權(quán)保護措施、舉報處理機制、后臺管理日志等，判斷平臺是否盡到合理注意義務(wù)。固定平臺未盡到義務(wù)的證據(jù)。*賣家層面：通過交易記錄、支付流水、IP地址定位、社交工程、技術(shù)偵查等手段，逐一或重點追蹤賣家真實身份、藏匿地點、生產(chǎn)源頭（如可能的工廠、倉庫）、物流信息。獲取賣家售假商品的照片、描述、來源等證據(jù)。*商品層面：對扣押的假冒商品進行鑒定，確定其是否為偽劣商品，是否侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。*支付與物流層面：追蹤資金流向，鎖定支付賬戶（個人或公司），為后續(xù)采取強制措施提供依據(jù)。調(diào)查物流信息，追溯商品運輸路徑。3.偵查措施運用：根據(jù)調(diào)查進展，依法采取詢問、訊問、查詢、勘驗、鑒定、搜查、查封、扣押（包括電子數(shù)據(jù)、服務(wù)器、賬本、假冒商品、運輸工具等）等強制措施。對于境外的賣家或服務(wù)器，依法層報辦理相關(guān)法律手續(xù)，尋求國際司法協(xié)助或通過外交途徑解決問題。4.應(yīng)對難點與對策：*賣家分散、匿名性強：采用技術(shù)手段（如IP追蹤、人臉識別技術(shù)輔助）和行為分析相結(jié)合的方式，逐個擊破。加強情報信息研判，優(yōu)先打擊組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或銷量大的重點目標(biāo)。*跨境問題：主動或被動尋求國際司法協(xié)助，如通過《司法協(xié)助條約》、聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室等渠道?；驈膰鴥?nèi)賣家、物流、支付環(huán)節(jié)入手，形成證據(jù)鏈。*平臺配合度低：依法向平臺調(diào)取數(shù)據(jù)，如遇阻力可向法院申請強制調(diào)取。從法律層面明確平臺責(zé)任，必要時追究平臺相關(guān)人員的法律責(zé)任。*證據(jù)易滅失：采取技術(shù)手段進行實時監(jiān)控或鏡像取證，固定關(guān)鍵證據(jù)?？焖俜磻?yīng)，及時固定用戶證據(jù)。四、論述題（本題為開放性題目，答案要點應(yīng)包含以下方面，并需進行深入論證）答：打擊電子商務(wù)平臺售假行為面臨諸多難點，同時也需要多方面的綜合治理。難點所在：1.法律規(guī)制滯后與模糊：現(xiàn)有法律對平臺“通知-刪除”規(guī)則、平臺責(zé)任界定標(biāo)準(zhǔn)、用戶隱私保護與數(shù)據(jù)獲取平衡等方面規(guī)定尚不完善，導(dǎo)致實踐中平臺責(zé)任認(rèn)定困難，違法成本低。2.技術(shù)對抗性強：售假者不斷利用新技術(shù)（如加密通訊、暗網(wǎng)交易、虛擬貨幣支付）逃避監(jiān)管和偵查；而監(jiān)管部門和偵查機關(guān)的技術(shù)手段更新速度有時難以匹配，電子證據(jù)固定難度大。3.取證環(huán)節(jié)復(fù)雜且成本高：涉及跨地域、跨境取證，需要不同國家或地區(qū)的法律協(xié)作；電子數(shù)據(jù)取證專業(yè)性強，耗時耗力；海量數(shù)據(jù)的篩選和分析對人力和技術(shù)要求高。4.平臺海量信息與責(zé)任界定難：大型電商平臺每天產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，有效篩選、識別、固定相關(guān)證據(jù)難度極大。平臺是否“明知或應(yīng)知”售假，需要根據(jù)具體規(guī)則、技術(shù)手段、投入資源等進行綜合判斷，標(biāo)準(zhǔn)不易統(tǒng)一。5.利益鏈條復(fù)雜且固化：售假行為往往形成包含上游生產(chǎn)、中游運輸、下游分銷、平臺方等多環(huán)節(jié)的利益鏈條，各方相互勾結(jié)，打擊難度加大。6.維權(quán)成本高、周期長：權(quán)利人（如品牌方）尋求法律途徑維權(quán)時，面臨證據(jù)收集難、訴訟周期長、賠償金額不高等問題，積極性不高。法律完善、技術(shù)監(jiān)管和社會治理方面的建議：1.法律完善：*修訂或出臺更細(xì)化的法律法規(guī)，明確電子商務(wù)平臺在知識產(chǎn)權(quán)保護、商品質(zhì)量、消費者權(quán)益保護等方面的主體責(zé)任，細(xì)化“明知或應(yīng)知”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。*降低權(quán)利人維權(quán)成本，建立更便捷的行政投訴和司法訴訟渠道，提高售假者違法成本。*完善跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的司法協(xié)助機制和規(guī)則。2.技術(shù)監(jiān)管：*推動建立技術(shù)中立原則下的監(jiān)管科技（RegTech）應(yīng)用，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升監(jiān)管和偵查效率，實現(xiàn)對售假行為