2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)的國際化發(fā)展趨勢(shì)考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪國際化2.國際司法協(xié)助3.Interpol（國際刑警組織）4.金融情報(bào)單位（FIU）5.跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪國際化的主要表現(xiàn)形式。2.國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨哪些主要挑戰(zhàn)？3.簡述雙邊司法協(xié)助條約在國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要作用。4.國際刑警組織在打擊跨國經(jīng)濟(jì)犯罪方面具備哪些核心職能？5.中國參與國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的主要法律依據(jù)有哪些？三、論述題（每小題10分，共30分）1.論述信息技術(shù)發(fā)展對(duì)國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式帶來的深刻影響。2.結(jié)合當(dāng)前國際形勢(shì)，論述加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的重要意義。3.試析中國在未來國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作中可能面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。四、案例分析題（15分）閱讀以下案例材料，并回答問題：某國A公司指控其與B國C公司合謀，通過虛構(gòu)交易手段騙取多國金融機(jī)構(gòu)巨額貸款。該犯罪活動(dòng)涉及多個(gè)國家，利用了復(fù)雜的跨國金融通道和空殼公司。A國警方在初步調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)和涉案人員在B國，同時(shí)部分資金流向了D國和E國。A國警方希望獲取B國關(guān)于C公司的注冊(cè)信息、資金流向證據(jù)，并希望凍結(jié)在D、E國涉嫌犯罪的資產(chǎn)。結(jié)合國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的相關(guān)知識(shí)，分析A國警方應(yīng)通過哪些國際途徑尋求協(xié)助，并簡述各途徑可能涉及的法律程序和注意事項(xiàng)。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪國際化：指經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)跨越國界，或其動(dòng)機(jī)、手段、后果涉及多個(gè)國家，需要或涉及國際社會(huì)共同應(yīng)對(duì)的一種趨勢(shì)和現(xiàn)象。**解析思路：*定義需抓住兩個(gè)核心點(diǎn)：一是跨國界性，二是需要國際社會(huì)共同應(yīng)對(duì)。2.國際司法協(xié)助：指不同國家司法機(jī)關(guān)之間，依據(jù)本國法律或國際條約，互相請(qǐng)求對(duì)方提供訴訟程序上的協(xié)助，以完成自身司法任務(wù)的制度。**解析思路：*定義需明確主體（不同國家司法機(jī)關(guān)）、內(nèi)容（訴訟程序上的協(xié)助）、方式和依據(jù)（法律或條約）。3.Interpol（國際刑警組織）：簡稱Interpol，是一個(gè)由各成員國警察機(jī)構(gòu)組成的國際組織，旨在促進(jìn)成員國之間在打擊跨國犯罪方面的合作與信息交流。**解析思路：*定義需包含主體（成員國警察機(jī)構(gòu)）、性質(zhì)（國際組織）、宗旨（促進(jìn)跨國犯罪合作與信息交流）。4.金融情報(bào)單位（FIU）：指依照法律規(guī)定，負(fù)責(zé)接收、分析、報(bào)告涉嫌洗錢或恐怖融資的可疑交易報(bào)告的機(jī)構(gòu)。**解析思路：*定義需明確機(jī)構(gòu)性質(zhì)（法律規(guī)定）、核心功能（接收、分析、報(bào)告可疑交易報(bào)告）、主要目的（反洗錢、反恐融資）。5.跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙：指犯罪分子利用電話、網(wǎng)絡(luò)等電信技術(shù)手段，跨越國界實(shí)施的非接觸式詐騙活動(dòng)。**解析思路：*定義需抓住關(guān)鍵要素：犯罪類型（詐騙）、手段（電信技術(shù)）、特征（非接觸式、跨境）。二、簡答題1.經(jīng)濟(jì)犯罪國際化的主要表現(xiàn)形式：*跨境販運(yùn)類犯罪（如毒品、武器、人口、瀕危物種）與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)緊密關(guān)聯(lián)。*跨境金融犯罪（如洗錢、非法集資、網(wǎng)絡(luò)賭博、虛擬貨幣犯罪）。*跨境貿(mào)易犯罪（如商業(yè)賄賂、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、偽冒商標(biāo)、走私）。*跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、數(shù)據(jù)竊取、勒索軟件攻擊關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施）。*跨境腐敗犯罪（跨國賄賂、侵吞國有資產(chǎn)）。*涉及跨國公司的經(jīng)濟(jì)犯罪（如逃稅、不正當(dāng)競爭、違反國際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)）。*利用國際金融體系進(jìn)行欺詐性融資或投資活動(dòng)。*犯罪組織跨國經(jīng)營和活動(dòng)，將其非法所得合法化。**解析思路：*回答需涵蓋不同類別的經(jīng)濟(jì)犯罪如何體現(xiàn)跨國性，可以從犯罪主體、犯罪行為、犯罪對(duì)象、犯罪后果等角度進(jìn)行歸納。2.國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)：*法律制度差異與沖突：各國法律體系、犯罪定義、證據(jù)規(guī)則、刑罰標(biāo)準(zhǔn)不同，導(dǎo)致合作障礙。*國Sovereignty主權(quán)原則的制約：各國在司法管轄權(quán)、情報(bào)共享等方面存在顧慮，不愿輕易讓渡主權(quán)。*跨境取證困難：缺乏有效強(qiáng)制力，難以在境外獲取證據(jù)，證據(jù)收集和傳遞程序復(fù)雜。*治理能力不平衡：發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家在偵查技術(shù)、資源、能力上差距較大，影響合作效率。*犯罪手段的隱蔽性和技術(shù)性：利用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行跨境作案，給追蹤和偵查帶來極大難度。*國際合作機(jī)制效率有待提高：現(xiàn)有條約和組織的運(yùn)行效率、響應(yīng)速度有時(shí)難以滿足快速變化的犯罪形勢(shì)。*信息安全與隱私保護(hù)沖突：在共享情報(bào)時(shí)，如何平衡打擊犯罪與保護(hù)個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全是一大難題。**解析思路：*回答需從法律、政治、實(shí)踐、技術(shù)等多個(gè)維度分析國際合作的困難點(diǎn)。3.雙邊司法協(xié)助條約在國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要作用：*提供法律依據(jù)：為兩國司法機(jī)關(guān)之間開展刑事司法協(xié)助（如調(diào)查取證、送達(dá)文書、引渡、移交物品等）提供明確、合法的法律基礎(chǔ)。*明確合作范圍與程序：詳細(xì)規(guī)定可以協(xié)助的事項(xiàng)、請(qǐng)求的程序、對(duì)方法國的權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用承擔(dān)等，減少不確定性。*保障合作順利進(jìn)行：通過條約，可以減少因缺乏互惠安排或法律依據(jù)而產(chǎn)生的障礙，提高合作的可預(yù)期性和效率。*促進(jìn)信任與互信：條約的簽訂本身就是兩國在打擊跨國犯罪上進(jìn)行合作意愿的體現(xiàn)，有助于建立和鞏固互信關(guān)系。*規(guī)范爭議解決：為合作過程中可能出現(xiàn)的爭議提供解決機(jī)制。**解析思路：*回答需圍繞條約的核心功能——提供法律基礎(chǔ)、明確程序、保障實(shí)施、促進(jìn)互信——展開。4.國際刑警組織在打擊跨國經(jīng)濟(jì)犯罪方面具備的核心職能：*促進(jìn)成員國間刑事情報(bào)的交流與共享：建立全球性的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，提供信息支持。*支持成員國開展聯(lián)合調(diào)查和行動(dòng)：提供專家、技術(shù)支持，協(xié)調(diào)跨國追捕或調(diào)查活動(dòng)。*制定和推廣打擊特定跨國犯罪的國際計(jì)劃：針對(duì)毒品、有組織犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪等制定專門行動(dòng)計(jì)劃。*提供培訓(xùn)和能力建設(shè)：幫助成員國提升偵查、取證、執(zhí)法等方面的能力。*發(fā)揮翰旋和協(xié)調(diào)作用：促進(jìn)成員國在司法協(xié)助、引渡等方面的合作。*維護(hù)和推廣國際刑事司法準(zhǔn)則：推動(dòng)國際社會(huì)在偵查和審判跨國犯罪方面遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。**解析思路：*回答需結(jié)合Interpol的宗旨和實(shí)際運(yùn)作，列舉其在情報(bào)、行動(dòng)、計(jì)劃、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等方面的具體作用。5.中國參與國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的主要法律依據(jù)：*《中華人民共和國憲法》：規(guī)定了國家主權(quán)和對(duì)外交流的原則。*《中華人民共和國刑事訴訟法》：規(guī)定了司法協(xié)助的原則、條件和程序。*《中華人民共和國引渡法》：規(guī)定了引渡的條件、程序和協(xié)議。*《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》等民事法律：涉及跨境調(diào)查取證等問題。*中國加入或締結(jié)的國際公約：如《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國反腐敗公約》以及一系列雙邊司法協(xié)助條約。*相關(guān)行政法規(guī)和部門規(guī)章：由公安、司法部等部門制定，細(xì)化國際合作的具體操作。**解析思路：*回答需涵蓋憲法層面、程序法層面、實(shí)體法層面（條約），以及具體的行政法規(guī)規(guī)章，體現(xiàn)法律依據(jù)的多元性。三、論述題1.論述信息技術(shù)發(fā)展對(duì)國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式帶來的深刻影響。*信息技術(shù)（特別是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等）極大地改變了經(jīng)濟(jì)犯罪的形態(tài)和手段，同時(shí)也對(duì)偵查模式提出了新的要求。*犯罪手段的升級(jí)：網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、數(shù)據(jù)犯罪等成為主流，犯罪活動(dòng)更加隱蔽、快速、跨境化程度更高。*偵查對(duì)象的轉(zhuǎn)變：偵查對(duì)象從有形的人、物轉(zhuǎn)向無形的數(shù)據(jù)流、網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、虛擬身份。*情報(bào)主導(dǎo)偵查：大數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)爬蟲、人工智能預(yù)測(cè)等技術(shù)成為獲取犯罪線索、分析犯罪規(guī)律、鎖定犯罪嫌疑人的重要手段，情報(bào)作用凸顯。*跨部門、跨地域、跨國合作成為常態(tài)：打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪等新型經(jīng)濟(jì)犯罪需要公安、國安、金融監(jiān)管、通信管理等多個(gè)部門協(xié)同，以及更廣泛的國際合作。*技術(shù)偵查手段廣泛應(yīng)用：電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)追蹤、密碼破譯等技術(shù)成為偵查的重要工具。*偵查思維需要轉(zhuǎn)變：從傳統(tǒng)的現(xiàn)場勘查、人海戰(zhàn)術(shù)向依賴技術(shù)分析、情報(bào)研判的方向轉(zhuǎn)變。*法律規(guī)制與倫理挑戰(zhàn)：技術(shù)發(fā)展也帶來了侵犯隱私、數(shù)據(jù)安全、算法歧視等法律和倫理問題，要求偵查活動(dòng)在利用技術(shù)的同時(shí)必須遵守法律和倫理規(guī)范。*未來趨勢(shì)：隨著元宇宙、量子計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪和偵查模式還將面臨新的挑戰(zhàn)與變革。**解析思路：*從犯罪變化、偵查對(duì)象、偵查手段、合作模式、思維轉(zhuǎn)變、法律倫理等多個(gè)方面，論述信息技術(shù)帶來的全方位影響。2.結(jié)合當(dāng)前國際形勢(shì)，論述加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的重要意義。*經(jīng)濟(jì)全球化與數(shù)字經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，跨國經(jīng)濟(jì)犯罪日益猖獗，其危害性、復(fù)雜性、隱蔽性顯著增強(qiáng)，已成為全球性公害。*維護(hù)全球金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全：跨境洗錢、恐怖融資、非法集資等嚴(yán)重威脅金融體系穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。*保障國際貿(mào)易秩序：打擊跨境侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、假冒偽劣、走私等犯罪，維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境。*保護(hù)跨國投資與營商環(huán)境：有效打擊商業(yè)賄賂、不正當(dāng)競爭等犯罪，增強(qiáng)投資者信心，優(yōu)化營商環(huán)境。*維護(hù)國家間安全與穩(wěn)定：經(jīng)濟(jì)犯罪特別是有組織犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪常與政治、軍事沖突交織，加劇地區(qū)乃至全球不穩(wěn)定。*應(yīng)對(duì)新興犯罪挑戰(zhàn)：面對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪、虛擬貨幣犯罪等新型跨國犯罪，任何國家都無法獨(dú)善其身，國際合作是有效應(yīng)對(duì)的關(guān)鍵。*實(shí)現(xiàn)司法公正：通過國際合作，可以追回跨國犯罪所得，為受害國挽回?fù)p失，實(shí)現(xiàn)形式正義和實(shí)質(zhì)正義。*促進(jìn)全球治理體系完善：加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作是全球治理的重要體現(xiàn)，有助于構(gòu)建更加公正合理的國際秩序。*在當(dāng)前大國競爭和地緣政治緊張的背景下，通過在打擊跨國犯罪等非政治性領(lǐng)域開展合作，有助于增進(jìn)互信，減少?zèng)_突，為全球治理注入穩(wěn)定因素。**解析思路：*從經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)秩序、司法公正、全球治理、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)等多個(gè)層面，結(jié)合當(dāng)前國際形勢(shì)（如全球化、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、地緣政治），論述合作的必要性和重要價(jià)值。3.試析中國在未來國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作中可能面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。*機(jī)遇：*中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，深度融入全球經(jīng)濟(jì)體系，反洗錢、反腐敗、打擊跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪等需求日益迫切，為國際合作提供了強(qiáng)大動(dòng)力和廣闊空間。*中國積極參與全球治理體系改革和建設(shè)，倡導(dǎo)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體，為推動(dòng)國際司法合作提供了政治意愿和道義支持。*中國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展（如大數(shù)據(jù)、人工智能）和執(zhí)法能力提升，為開展高水平的國際合作提供了技術(shù)支撐。*中國已簽署加入多項(xiàng)國際公約，與眾多國家建立了司法協(xié)助關(guān)系，合作基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。*“一帶一路”倡議等國際合作平臺(tái)，為開展打擊跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的合作提供了契機(jī)。*中國日益增長的國際影響力，有助于提升在國際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作事務(wù)中的話語權(quán)和主導(dǎo)力。*挑戰(zhàn)：*國家主權(quán)觀念差異：部分國家在情報(bào)共享、司法協(xié)助等方面仍存在顧慮，擔(dān)心中國利用合作獲取政治或經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。*法律制度與司法實(shí)踐差異：法律體系、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、訴訟程序等方面的差異，給合作帶來操作層面的困難。*情報(bào)安全與隱私保護(hù)顧慮：在共享涉及國家安全或敏感個(gè)人信息的數(shù)據(jù)時(shí)，可能面臨對(duì)方的阻力。*國際競爭與地緣政治影響：大國競爭加劇可能影響國家間正常的司法合作，地緣政治緊張局勢(shì)可能波及合作氛圍。