2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪查處考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪2.直播帶貨虛假宣傳3.電子證據(jù)鏈4.網(wǎng)絡(luò)謠言傳播5.平臺(tái)經(jīng)濟(jì)犯罪共治二、簡(jiǎn)答題（每小題5分，共25分）1.簡(jiǎn)述《電子商務(wù)法》對(duì)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者處理消費(fèi)者投訴和配合行政調(diào)查的義務(wù)。2.與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪相比，自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪在偵查取證方面呈現(xiàn)哪些主要特點(diǎn)？3.在查處自媒體虛假宣傳案件時(shí)，如何界定廣告宣傳與正常商業(yè)宣傳的界限？4.針對(duì)自媒體平臺(tái)上的傳銷活動(dòng)，偵查人員應(yīng)重點(diǎn)收集哪些類型的證據(jù)？5.簡(jiǎn)述偵查人員在辦理自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，應(yīng)注意保護(hù)公民哪些基本權(quán)利？三、論述題（每小題10分，共20分）1.結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，論述自媒體平臺(tái)在預(yù)防及協(xié)助查處經(jīng)濟(jì)犯罪中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與作用。2.試分析利用大數(shù)據(jù)技術(shù)識(shí)別和打擊自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪的可能性與面臨的挑戰(zhàn)。四、案例分析題（15分）案情：某短視頻平臺(tái)用戶舉報(bào)，知名主播A在某次直播帶貨過程中，反復(fù)夸大其銷售水產(chǎn)品的口感和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，并承諾“無效退款，假一賠十”，但實(shí)際上該產(chǎn)品存在明顯的品質(zhì)問題，且主播并未提供真實(shí)的產(chǎn)地證明。用戶購(gòu)買后維權(quán)困難，多家媒體予以曝光。平臺(tái)前期僅進(jìn)行了有限的警告處理，未采取更嚴(yán)厲措施。請(qǐng)從經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的角度，分析此案是否構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪，若構(gòu)成，可能涉及哪些具體罪名？偵查機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹闀r(shí)，應(yīng)重點(diǎn)調(diào)查哪些方面？需要收集哪些關(guān)鍵證據(jù)？并簡(jiǎn)述偵查人員應(yīng)注意的法律程序和證據(jù)要求。試卷答案一、名詞解釋1.自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪：指利用自媒體平臺(tái)（如博客、微博、微信、短視頻平臺(tái)等）實(shí)施的，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理秩序，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，依照《刑法》等法律規(guī)定應(yīng)受刑罰處罰的行為，或違反《廣告法》、《電子商務(wù)法》等行政法規(guī)應(yīng)受行政處罰的行為。**解析思路：*定義需包含核心要素：行為主體（利用自媒體平臺(tái)）、行為性質(zhì)（違反經(jīng)濟(jì)管理秩序、擾亂市場(chǎng)秩序）、法律后果（應(yīng)受刑罰或行政處罰）。2.直播帶貨虛假宣傳：指在直播帶貨過程中，主播或相關(guān)營(yíng)銷人員通過虛構(gòu)產(chǎn)品功效、夸大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、隱瞞產(chǎn)品缺陷、偽造用戶評(píng)價(jià)、進(jìn)行不實(shí)承諾等方式，對(duì)商品或服務(wù)做出與實(shí)際情況不符的宣傳，欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者，使其購(gòu)買決策發(fā)生錯(cuò)誤的行為。**解析思路：*定義需突出直播帶貨場(chǎng)景、核心行為（虛構(gòu)、夸大、隱瞞、誤導(dǎo)）、對(duì)象（消費(fèi)者）、目的（欺騙誤導(dǎo)）。3.電子證據(jù)鏈：指在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中形成的，能夠證明案件事實(shí)的證據(jù)，這些證據(jù)之間存在邏輯關(guān)聯(lián)，能夠形成完整的證據(jù)鏈條，足以證明案件的主要事實(shí)。通常包括電子數(shù)據(jù)（如聊天記錄、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容、電子郵件、數(shù)字貨幣交易記錄等）及其生成、傳輸、存儲(chǔ)、保管過程中的完整記錄。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)電子證據(jù)的來源（計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)）、形式（電子數(shù)據(jù)及其相關(guān)記錄）、核心特征（證明案件事實(shí)、邏輯關(guān)聯(lián)、完整鏈條）。4.網(wǎng)絡(luò)謠言傳播：指通過互聯(lián)網(wǎng)媒介（包括自媒體平臺(tái)）制造、復(fù)制、發(fā)布、傳播沒有事實(shí)依據(jù)，擾亂社會(huì)秩序、損害他人名譽(yù)、破壞市場(chǎng)環(huán)境或引發(fā)公眾恐慌等不良影響的信息。**解析思路：*定義需包含行為方式（制造、復(fù)制、發(fā)布、傳播）、內(nèi)容特征（無事實(shí)依據(jù)）、危害后果（擾亂秩序、損害名譽(yù)、破壞環(huán)境、引發(fā)恐慌）。5.平臺(tái)經(jīng)濟(jì)犯罪共治：指政府監(jiān)管部門、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者、行業(yè)協(xié)會(huì)、技術(shù)服務(wù)商、網(wǎng)民等多方主體，基于共同意愿，通過法律規(guī)范、行業(yè)自律、技術(shù)監(jiān)控、社會(huì)監(jiān)督等多種手段，共同參與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)、處置和打擊的過程。**解析思路：*定義需涵蓋參與主體（多方）、參與基礎(chǔ)（共同意愿）、參與方式（法律、自律、技術(shù)、監(jiān)督等）、參與內(nèi)容（預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、處置、打擊）。二、簡(jiǎn)答題1.《電子商務(wù)法》規(guī)定，平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者知道或應(yīng)當(dāng)知道平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者銷售的商品或提供服務(wù)不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的要求，或侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或存在其他侵害消費(fèi)者合法權(quán)益行為，未采取必要措施的，依法與該平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)連帶責(zé)任。平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)規(guī)則，建立商品或服務(wù)信息、交易記錄管理制度，并配合行政機(jī)關(guān)查處違法行為。對(duì)于消費(fèi)者投訴，平臺(tái)應(yīng)建立便捷的投訴和舉報(bào)渠道，并自收到投訴或舉報(bào)之日起七個(gè)工作日內(nèi)作出處理決定并答復(fù)消費(fèi)者。**解析思路：*結(jié)合《電子商務(wù)法》相關(guān)條文，回答平臺(tái)對(duì)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)控責(zé)任、對(duì)消費(fèi)者投訴的處理義務(wù)、配合行政機(jī)關(guān)調(diào)查的義務(wù)。2.自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪在偵查取證方面呈現(xiàn)的主要特點(diǎn)包括：犯罪行為虛擬化、無地域性、證據(jù)易滅失、技術(shù)性強(qiáng)、犯罪主體與行為分離、主觀惡性認(rèn)定難、維權(quán)取證難等。犯罪行為通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間實(shí)施，犯罪主體身份隱藏，難以確定真實(shí)身份和所在地；犯罪行為跨越地域，給管轄確定和偵查協(xié)作帶來困難；電子證據(jù)易被篡改、刪除或丟失，對(duì)證據(jù)的固定和保全要求高；案件偵破往往需要運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)追蹤溯源、分析數(shù)據(jù)；犯罪分子常使用化名或多個(gè)賬號(hào)，導(dǎo)致行為人與主體分離；網(wǎng)絡(luò)言論自由可能被濫用，區(qū)分主觀惡意與無意失實(shí)較難；受害者多為分散的個(gè)體，收集證據(jù)鏈條復(fù)雜。**解析思路：*從虛擬性、無地域性、證據(jù)易滅失、技術(shù)性、主體分離、主觀認(rèn)定、維權(quán)取證等角度分析特點(diǎn)。3.判斷自媒體內(nèi)容是廣告宣傳還是正常商業(yè)宣傳，主要依據(jù)《廣告法》的規(guī)定。廣告宣傳必須滿足以下條件之一：使用“廣告”字樣或類似“最佳”、“頂級(jí)”、“最高級(jí)”等用語；對(duì)商品或服務(wù)作推薦、證明；明示或暗示商品來源、生產(chǎn)者、有效期限等；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。正常商業(yè)宣傳則不能使用上述明確標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得含有虛假或引人誤解的信息，不得欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者。實(shí)踐中需結(jié)合具體表述、發(fā)布形式、是否以營(yíng)利為目的、是否明確指向購(gòu)買行為等因素綜合判斷。**解析思路：*引用《廣告法》關(guān)于廣告定義和標(biāo)識(shí)的規(guī)定，對(duì)比廣告宣傳與正常商業(yè)宣傳的核心區(qū)別（標(biāo)識(shí)、推薦證明、信息真實(shí)性）。4.在查處自媒體平臺(tái)上的傳銷活動(dòng)時(shí)，偵查人員應(yīng)重點(diǎn)收集以下類型的證據(jù)：一是組織架構(gòu)類證據(jù)，如層級(jí)關(guān)系圖、會(huì)員名冊(cè)、入會(huì)協(xié)議、獎(jiǎng)懲規(guī)則等，用以證明其具有層級(jí)管理、拉人頭、收取入門費(fèi)等特征；二是資金流動(dòng)類證據(jù)，如繳納會(huì)費(fèi)記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水、虛擬貨幣交易記錄等，用以證明其存在非法集資或財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移；三是宣傳招募類證據(jù)，如招募廣告、培訓(xùn)資料、拉人頭聊天記錄、語音視頻等，用以證明其公開招募、發(fā)展下線；四是行為模式類證據(jù)，如強(qiáng)制入會(huì)、限制人身自由、精神控制等行為記錄；五是網(wǎng)站平臺(tái)類證據(jù)，如傳銷網(wǎng)站/APP的源代碼、運(yùn)營(yíng)日志、服務(wù)器信息等。**解析思路：*圍繞傳銷的典型特征（層級(jí)、拉人頭、收費(fèi)、資金流動(dòng)、宣傳招募），列舉相應(yīng)的證據(jù)類型。5.偵查人員在辦理自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，應(yīng)注意保護(hù)公民的基本權(quán)利，主要包括：一是人身自由不受侵犯權(quán)，不得非法拘禁、剝奪或限制公民的人身自由；二是人格尊嚴(yán)不受侵犯權(quán)，不得公開披露公民隱私，不得侮辱、誹謗公民；三是通信自由和通信秘密受法律保護(hù)權(quán)，依法定程序查詢、扣押或凍結(jié)通信內(nèi)容；四是財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)，對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)采取強(qiáng)制措施需符合法定程序；五是辯護(hù)權(quán)，保障犯罪嫌疑人、被告人有權(quán)獲得辯護(hù)；六是知情權(quán)，保障當(dāng)事人對(duì)與自身權(quán)益相關(guān)的案件信息依法享有知情權(quán)。**解析思路：*結(jié)合《憲法》和《刑事訴訟法》等法律，列舉偵查活動(dòng)中需重點(diǎn)保護(hù)的公民基本權(quán)利，如人身自由、人格尊嚴(yán)、通信自由、財(cái)產(chǎn)權(quán)、辯護(hù)權(quán)、知情權(quán)等。三、論述題1.自媒體平臺(tái)在預(yù)防及協(xié)助查處經(jīng)濟(jì)犯罪中扮演著日益重要的角色，其責(zé)任與作用體現(xiàn)在多個(gè)層面。首先，平臺(tái)是經(jīng)濟(jì)犯罪信息傳播的主要渠道之一，同時(shí)也是許多經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的發(fā)生地，這使得平臺(tái)具備天然的預(yù)防優(yōu)勢(shì)。通過建立有效的內(nèi)容審核機(jī)制、用戶舉報(bào)處理機(jī)制、算法推薦優(yōu)化等，平臺(tái)可以在信息發(fā)布前端過濾掉明顯的違法違規(guī)內(nèi)容，從源頭上減少經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生。其次，平臺(tái)掌握著海量的用戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)和內(nèi)容數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)、追蹤和取證的重要資源。通過數(shù)據(jù)挖掘、關(guān)聯(lián)分析等技術(shù)手段，平臺(tái)可以發(fā)現(xiàn)異常的交易模式、可疑的推廣行為、潛在的組織網(wǎng)絡(luò)，為偵查機(jī)關(guān)提供線索。再次，平臺(tái)作為服務(wù)提供者，對(duì)平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的行為具有一定的管理責(zé)任。平臺(tái)應(yīng)建立健全平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的準(zhǔn)入、監(jiān)控、退出機(jī)制，督促經(jīng)營(yíng)者遵守法律法規(guī)，并配合行政機(jī)關(guān)進(jìn)行監(jiān)管。最后，在案件發(fā)生后，平臺(tái)有義務(wù)協(xié)助偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查取證，提供相關(guān)的用戶信息、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)容存證等，并配合采取技術(shù)措施（如封號(hào)、下架商品等）。平臺(tái)經(jīng)濟(jì)犯罪共治需要平臺(tái)積極履行這些責(zé)任，與政府、社會(huì)共同構(gòu)建起一道防線，以維護(hù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)秩序和消費(fèi)者權(quán)益。**解析思路：*從預(yù)防（前端過濾、算法優(yōu)化）、發(fā)現(xiàn)（數(shù)據(jù)資源、異常分析）、管理（經(jīng)營(yíng)者責(zé)任）、協(xié)助調(diào)查（配合取證、技術(shù)措施）等多個(gè)角度論述平臺(tái)的責(zé)任與作用，強(qiáng)調(diào)平臺(tái)在共治中的關(guān)鍵地位。2.利用大數(shù)據(jù)技術(shù)識(shí)別和打擊自媒體經(jīng)濟(jì)犯罪具有巨大的可能性，主要體現(xiàn)在精準(zhǔn)識(shí)別、關(guān)聯(lián)分析、趨勢(shì)預(yù)測(cè)和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等方面。大數(shù)據(jù)技術(shù)可以通過分析海量的用戶評(píng)論、瀏覽數(shù)據(jù)、交易記錄、視頻音頻內(nèi)容等，利用自然語言處理、圖像識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，自動(dòng)識(shí)別出含有虛假宣傳、詐騙信息、傳銷線索、網(wǎng)絡(luò)謠言等內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。通過關(guān)聯(lián)分析，可以將不同賬號(hào)、不同平臺(tái)之間的異常行為進(jìn)行關(guān)聯(lián)，串并案件，挖掘出背后的犯罪團(tuán)伙或網(wǎng)絡(luò)。大數(shù)據(jù)技術(shù)還可以對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生趨勢(shì)、地域分布、手法演變等進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，為偵查機(jī)關(guān)提供預(yù)警信息，指導(dǎo)偵查方向。同時(shí)，大數(shù)據(jù)技術(shù)也能提升監(jiān)管和打擊的效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人群的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和動(dòng)態(tài)預(yù)警。然而，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)也面臨諸多挑戰(zhàn)：一是數(shù)據(jù)隱私保護(hù)問題，如何在打擊犯罪的同時(shí)保障公民的隱私權(quán)是一個(gè)核心倫理和法律問題；二是數(shù)據(jù)質(zhì)量與安全問題，數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、時(shí)效性直接影響分析效果，且數(shù)據(jù)本身也可能被篡改或泄露；三是技術(shù)門檻與成本問題，需要具備專業(yè)的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)人才和相應(yīng)的技術(shù)設(shè)備，對(duì)基層偵查機(jī)關(guān)而言可能存在困難；四是法律與標(biāo)準(zhǔn)問題，目前關(guān)于大數(shù)據(jù)偵查應(yīng)用的法律規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善，存在法律風(fēng)險(xiǎn)；五是“數(shù)據(jù)孤島”問題，不同部門、不同平臺(tái)之間的數(shù)據(jù)共享不暢，制約了大數(shù)據(jù)分析的整體效能。**解析思路：*先論述大數(shù)據(jù)技術(shù)的“可能性”，具體說明其在精準(zhǔn)識(shí)別、關(guān)聯(lián)分析、趨勢(shì)預(yù)測(cè)、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等方面的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。再論述面臨的“挑戰(zhàn)”，從隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、技術(shù)門檻、法律標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)共享等角度進(jìn)行分析。四、案例分析題本案可能構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪，主要涉及《刑法》中的相關(guān)罪名，如虛假?gòu)V告罪（《刑法》第二百二十二條），或根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，可能涉嫌詐騙罪（《刑法》第二百六十六條）或非法經(jīng)營(yíng)罪（《刑法》第二百二十五條）中的相關(guān)情形。偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹闀r(shí)，應(yīng)重點(diǎn)調(diào)查：1.主播A的真實(shí)身份及背景；2.虛假宣傳的具體內(nèi)容、方式、持續(xù)時(shí)間及傳播范圍；3.消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品的情況及維權(quán)記錄，核實(shí)產(chǎn)品是否存在品質(zhì)問題；4.主播A的獲利情況及資金流向；5.直播平臺(tái)的管理規(guī)則及對(duì)虛假宣傳行為的處理記錄；6.是否存在組織策劃虛假宣傳的行為。需要收集的關(guān)鍵證據(jù)包括：主播A的宣傳言論錄音、錄像；銷售頁(yè)面、直播回放中的虛假宣傳內(nèi)容截圖或錄屏；消費(fèi)者購(gòu)買訂單、支付憑證；反映產(chǎn)品問題的用戶評(píng)價(jià)、投訴記錄；產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或鑒定意見；主播A的個(gè)人信息及賬戶資金流水；平臺(tái)的管理規(guī)定及對(duì)本案的處理決定；相關(guān)證人證言等。偵查人員應(yīng)注意：1.嚴(yán)格遵守立案條件和程序，確有犯罪事實(shí)且涉嫌犯罪；2.全面、客觀收集證據(jù)，確保證據(jù)鏈完整、合法；3.注意區(qū)分民事欺詐與刑事犯罪，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度確定