2025年大學(xué)涉外警務(wù)專業(yè)題庫——涉外警務(wù)合成犯罪情報分析技巧研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.涉外警務(wù)2.合成犯罪3.情報分析4.關(guān)聯(lián)分析5.情報產(chǎn)品二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述合成犯罪相較于傳統(tǒng)犯罪的主要特征。2.涉外警務(wù)情報分析主要面臨哪些獨(dú)特的挑戰(zhàn)？3.情報分析流程中，信息收集與整合環(huán)節(jié)的重要性體現(xiàn)在哪些方面？4.簡述網(wǎng)絡(luò)分析在識別跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙中的作用。5.闡述情報分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為有效警務(wù)行動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三、論述題（每小題10分，共30分）1.試論大數(shù)據(jù)技術(shù)對涉外合成犯罪情報分析帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2.結(jié)合具體案例類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨國洗錢等），論述如何運(yùn)用行為分析技巧進(jìn)行情報研判。3.在處理涉及多個國家的涉外合成犯罪情報時，情報合作面臨哪些障礙？應(yīng)如何構(gòu)建有效的合作機(jī)制？四、案例分析題（15分）假設(shè)某警方接獲線索，懷疑存在一個利用社交媒體群組策劃跨國網(wǎng)絡(luò)銷售假冒偽劣商品的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙成員分布在不同國家，通過網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)調(diào)行動，利用多個電商平臺進(jìn)行銷售，并采用虛擬貨幣結(jié)算以逃避監(jiān)管?，F(xiàn)有情報信息包括部分涉案人員的網(wǎng)絡(luò)身份、交易記錄片段、群組聊天記錄截圖以及指向某個境外服務(wù)器的IP地址信息。請結(jié)合所學(xué)知識，分析如何運(yùn)用合成犯罪情報分析技巧，對現(xiàn)有情報進(jìn)行深度分析，以明確團(tuán)伙組織架構(gòu)、核心成員、銷售網(wǎng)絡(luò)、資金流向，并提出可行的情報分析報告要點(diǎn)及后續(xù)警務(wù)建議。試卷答案一、名詞解釋1.涉外警務(wù)：指公安機(jī)關(guān)在處理具有涉外因素的治安、刑事案件，管理來華外籍人員，服務(wù)對外交流與合作等事務(wù)時進(jìn)行的警務(wù)活動。其核心在于處理涉及不同國家或國籍公民之間的警務(wù)關(guān)系，維護(hù)國家安全和社會秩序，促進(jìn)國際交流。**解析思路：*定義要抓住“公安機(jī)關(guān)”、“涉外因素”、“警務(wù)活動”這幾個核心要素，體現(xiàn)其主體、對象和性質(zhì)。2.合成犯罪：指犯罪分子為了實(shí)現(xiàn)犯罪目的，打破傳統(tǒng)犯罪分工，將不同類型的犯罪行為、不同領(lǐng)域的犯罪資源或不同地域的犯罪力量進(jìn)行組合、融合，形成新的犯罪模式或犯罪組織所實(shí)施的犯罪活動。其特點(diǎn)是組織性、復(fù)雜性、跨領(lǐng)域、跨地域。**解析思路：*定義要突出“組合”、“融合”、“新模式”的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)其與傳統(tǒng)犯罪分工的不同，以及由此帶來的復(fù)雜性。3.情報分析：指對收集到的各類信息進(jìn)行篩選、處理、綜合、判斷、推理和預(yù)測，從而揭示事物本質(zhì)、發(fā)展規(guī)律或潛在威脅，并形成具有參考價值的情報產(chǎn)品的過程。它是連接情報收集與情報使用的橋梁。**解析思路：*定義要涵蓋情報分析的“輸入”（信息）、“過程”（處理、判斷、推理等）和“輸出”（情報產(chǎn)品）三個環(huán)節(jié)，體現(xiàn)其轉(zhuǎn)化和增值的功能。4.關(guān)聯(lián)分析：指通過分析數(shù)據(jù)之間存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的模式、規(guī)律或聯(lián)系。在情報分析中，常用于發(fā)現(xiàn)不同事件、人員、地點(diǎn)、物品或行為之間的聯(lián)系，構(gòu)建關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，識別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和潛在威脅。**解析思路：*定義要抓住“分析關(guān)聯(lián)關(guān)系”、“發(fā)現(xiàn)模式規(guī)律”、“構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)”等核心，說明其在揭示事物聯(lián)系、構(gòu)建圖譜方面的作用。5.情報產(chǎn)品：指經(jīng)過情報分析產(chǎn)生的，能夠滿足特定情報用戶需求，具有一定格式和時效性的成果。常見的情報產(chǎn)品包括報告、簡報、預(yù)警、評估、預(yù)測、建議等。**解析思路：*定義要強(qiáng)調(diào)其“分析產(chǎn)生”、“滿足需求”、“特定格式時效”的特點(diǎn)，并列舉常見形式。二、簡答題1.簡述合成犯罪相較于傳統(tǒng)犯罪的主要特征。*答：合成犯罪的主要特征包括：組織性強(qiáng)，常形成分工明確的犯罪團(tuán)伙或網(wǎng)絡(luò)；跨領(lǐng)域性強(qiáng)，突破行業(yè)、地域界限，融合不同犯罪類型；隱蔽性強(qiáng)，利用新技術(shù)和新手段，增加了識別和打擊的難度；智能性高，策劃周密，反偵察意識強(qiáng)；跨國性突出，利用國際便利進(jìn)行活動，給跨國追訴帶來挑戰(zhàn)。**解析思路：*從組織結(jié)構(gòu)、活動范圍、行為方式、智能化程度和國際影響等方面對比傳統(tǒng)犯罪，突出合成犯罪“合成”的特點(diǎn)，即不同要素的組合與疊加。2.涉外警務(wù)情報分析主要面臨哪些獨(dú)特的挑戰(zhàn)？*答：涉外警務(wù)情報分析主要面臨：法律障礙，涉及不同國家法律體系沖突與管轄權(quán)問題；情報壁壘，跨國情報共享困難，存在信息孤島；文化差異，語言、習(xí)俗、價值觀差異影響情報獲取與理解；國際關(guān)系復(fù)雜性，地緣政治、外交關(guān)系等因素可能干擾情報工作；情報源有限且真?zhèn)坞y辨，尤其針對境外犯罪活動的信息獲取難度大。**解析思路：*圍繞“涉外”這一核心，從法律、情報獲取、文化、政治、信息可靠性等維度分析獨(dú)特的困難和風(fēng)險。3.情報分析流程中，信息收集與整合環(huán)節(jié)的重要性體現(xiàn)在哪些方面？*答：信息收集與整合環(huán)節(jié)的重要性體現(xiàn)在：是后續(xù)分析的基礎(chǔ)，沒有充分、準(zhǔn)確的信息，分析就如同無源之水、無本之木；決定分析的質(zhì)量，信息的多源、多維和高質(zhì)量是進(jìn)行深度分析的前提；揭示隱藏關(guān)聯(lián)，整合多源異構(gòu)信息有助于發(fā)現(xiàn)單一信息無法呈現(xiàn)的深層聯(lián)系和模式；提升情報的全面性和準(zhǔn)確性，通過交叉驗(yàn)證和補(bǔ)充完善，提高情報產(chǎn)品的可靠性。**解析思路：*說明該環(huán)節(jié)在“基礎(chǔ)”、“質(zhì)量”、“關(guān)聯(lián)發(fā)現(xiàn)”、“全面性準(zhǔn)確性”等方面對整個分析流程的關(guān)鍵支撐作用。4.簡述網(wǎng)絡(luò)分析在識別跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙中的作用。*答：網(wǎng)絡(luò)分析在識別跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙中作用顯著：可視化網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，將人員、服務(wù)器、網(wǎng)站、資金流等要素連接成圖，直觀展示團(tuán)伙結(jié)構(gòu)；識別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，找出核心組織者、主要操作者、關(guān)鍵服務(wù)器等，為打擊提供重點(diǎn)目標(biāo)；追蹤攻擊路徑，分析數(shù)據(jù)流動和命令控制關(guān)系，揭示犯罪行為模式；發(fā)現(xiàn)隱藏層級，揭示多層偽裝下的真實(shí)組織架構(gòu)；支持證據(jù)固定，生成的網(wǎng)絡(luò)圖譜可作為有力證據(jù)。**解析思路：*圍繞網(wǎng)絡(luò)分析的核心功能（可視化、識別節(jié)點(diǎn)、追蹤路徑、發(fā)現(xiàn)層級、支持證據(jù)），結(jié)合跨國網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)進(jìn)行闡述。5.闡述情報分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為有效警務(wù)行動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。*答：情報分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為有效警務(wù)行動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括：情報產(chǎn)品的精準(zhǔn)推送，將分析結(jié)果及時、準(zhǔn)確地傳遞給需要的相關(guān)部門或行動單元；情報與行動的深度融合，分析人員與行動人員緊密協(xié)作，確保情報需求與行動目標(biāo)一致；制定周密的行動方案，基于情報分析結(jié)論，設(shè)計(jì)具體的打擊、抓捕或控制策略；跨部門、跨國協(xié)作的協(xié)調(diào)，對于涉外警務(wù)行動，需要有效的協(xié)調(diào)機(jī)制整合各方力量；行動效果的評估與反饋，對行動結(jié)果進(jìn)行評估，并將反饋信息用于改進(jìn)后續(xù)情報分析和工作。**解析思路：*強(qiáng)調(diào)從“分析到行動”的鏈條，突出“推送”、“融合”、“方案”、“協(xié)作”、“評估反饋”這幾個必須打通的環(huán)節(jié)。三、論述題1.試論大數(shù)據(jù)技術(shù)對涉外合成犯罪情報分析帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。*答：大數(shù)據(jù)技術(shù)為涉外合成犯罪情報分析帶來了前所未有的機(jī)遇。首先，極大地拓展了情報來源，可以從海量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、社交媒體、交易記錄、通訊記錄等中挖掘潛在涉罪線索。其次，提升了分析效率和能力，通過數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，可以快速處理海量信息，發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)方法難以察覺的關(guān)聯(lián)和模式，實(shí)現(xiàn)對合成犯罪團(tuán)伙的智能預(yù)警。再次，有助于構(gòu)建更全面的犯罪畫像，整合多源數(shù)據(jù)，描繪犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、行為特征、資金流向等。然而，大數(shù)據(jù)技術(shù)也帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一是數(shù)據(jù)海量的噪音與虛假信息問題，如何從海量數(shù)據(jù)中篩選出有價值的信息是一大難題。二是數(shù)據(jù)隱私與安全風(fēng)險，涉外警務(wù)數(shù)據(jù)涉及個人隱私，跨境數(shù)據(jù)流動受法律限制，數(shù)據(jù)采集、存儲和分析面臨法律和倫理挑戰(zhàn)。三是技術(shù)門檻高，需要專業(yè)人才掌握復(fù)雜的分析工具和技術(shù)。四是可能存在的算法偏見和歧視問題，影響情報分析的客觀性。五是跨國數(shù)據(jù)共享的法律和技術(shù)障礙更為突出。因此，需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)、法律規(guī)范和國際合作，才能有效應(yīng)對大數(shù)據(jù)帶來的挑戰(zhàn)，發(fā)揮其優(yōu)勢。**解析思路：*結(jié)構(gòu)上采用“機(jī)遇-挑戰(zhàn)”對比分析，機(jī)遇方面從來源拓展、效率提升、畫像構(gòu)建等角度論述；挑戰(zhàn)方面從數(shù)據(jù)質(zhì)量、隱私安全、技術(shù)、算法、國際合作等角度展開，論述要全面、深入，并體現(xiàn)涉外背景。2.結(jié)合具體案例類型（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨國洗錢等），論述如何運(yùn)用行為分析技巧進(jìn)行情報研判。*答：行為分析技巧通過對犯罪行為模式、規(guī)律和異常點(diǎn)的分析，識別犯罪主體、意圖和關(guān)聯(lián)關(guān)系，在涉外合成犯罪情報研判中具有重要應(yīng)用。以網(wǎng)絡(luò)詐騙為例，行為分析可以：分析受害者的地域分布、受害特征，推斷詐騙團(tuán)伙可能的活動地域和目標(biāo)選擇偏好；分析詐騙話術(shù)、劇本、作案時間規(guī)律，識別不同詐騙小組或流派的作案手法和內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)；追蹤資金流轉(zhuǎn)路徑和方式，分析洗錢行為特征，識別可疑賬戶和資金網(wǎng)絡(luò)；分析涉案人員（如客服、推廣、洗錢人員）的在線行為軌跡，如IP地址、設(shè)備信息、社交互動等，識別關(guān)鍵人員和協(xié)作關(guān)系。以跨國洗錢為例，行為分析可以：分析資金異常流動的規(guī)律和模式，如頻繁的小額轉(zhuǎn)賬、跨境匯款時機(jī)選擇等，識別可疑交易行為；結(jié)合資金來源地、目的地、幣種轉(zhuǎn)換等信息，分析洗錢鏈條各環(huán)節(jié)的行為特征，重構(gòu)洗錢網(wǎng)絡(luò)；對比不同案件的資金流動模式，尋找共同的犯罪團(tuán)伙或幕后操縱者。行為分析的關(guān)鍵在于識別“常量”中的“變量”，通過對比正常行為模式，發(fā)現(xiàn)異常行為，從而鎖定目標(biāo)、挖掘線索、串并案件。**解析思路：*選擇具體案例（網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢），闡述行為分析的具體應(yīng)用方法（如分析受害者特征、作案手法、資金流、人員行為等），說明如何通過分析行為模式來識別團(tuán)伙、人員和案件關(guān)聯(lián)，強(qiáng)調(diào)行為分析的核心在于發(fā)現(xiàn)規(guī)律與異常。3.在處理涉及多個國家的涉外情報分析時，情報合作面臨哪些障礙？應(yīng)如何構(gòu)建有效的合作機(jī)制？*答：處理涉及多個國家的涉外情報分析時，情報合作面臨的主要障礙包括：法律障礙，各國法律體系不同，特別是關(guān)于數(shù)據(jù)隱私、情報獲取、證據(jù)采信等方面的法律規(guī)定存在沖突；主權(quán)障礙，各國對自身情報資源和信息主權(quán)高度敏感，不愿輕易共享；信任障礙，國家間政治關(guān)系、歷史遺留問題等因素導(dǎo)致互不信任，影響合作意愿；技術(shù)障礙，情報分析技術(shù)、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致信息共享和比對困難；效率障礙，跨國協(xié)調(diào)程序繁瑣，溝通成本高，影響情報分析的時效性。為構(gòu)建有效的合作機(jī)制，應(yīng)：加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，通過建立雙邊或多邊情報合作條約、協(xié)議，明確合作范圍、原則、程序和法律基礎(chǔ)；建立常態(tài)化溝通渠道，設(shè)立聯(lián)絡(luò)官、定期召開會議，增進(jìn)了解，建立互信；推動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對接，鼓勵采用通用的數(shù)據(jù)格式和分析工具，提升信息共享效率；設(shè)立聯(lián)合分析中心或機(jī)制，針對重大跨國案件，建立臨時或常設(shè)的合作分析團(tuán)隊(duì)；注重人文交流，通過文化交流、人員互訪等方式，增進(jìn)國家間和人員間的相互理解；堅(jiān)持平等互利原則，在確保國家安全的前提下，尋求合作共贏點(diǎn)，共享情報成果。同時，要靈活運(yùn)用非官方渠道，作為官方合作的補(bǔ)充，拓寬合作空間。**解析思路：*先系統(tǒng)分析情報合作的“障礙”（法律、主權(quán)、信任、技術(shù)、效率），再提出構(gòu)建“機(jī)制”的對策（頂層設(shè)計(jì)、溝通渠道、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、聯(lián)合分析、人文交流、互利原則、非官方渠道），對策要具體、有針對性，并體現(xiàn)系統(tǒng)性思維。四、案例分析題針對利用社交媒體群組策劃跨國網(wǎng)絡(luò)銷售假冒偽劣商品的犯罪團(tuán)伙案例，運(yùn)用合成犯罪情報分析技巧，應(yīng)進(jìn)行如下分析并提出要點(diǎn)：1.情報收集與多源整合：收集并整合現(xiàn)有線索中的所有信息，包括涉案人員的社交媒體賬號信息（用戶名、ID、注冊郵箱/手機(jī)號）、交易記錄片段（平臺、商品、價格、收付款信息、物流信息）、群組聊天記錄（成員、發(fā)言內(nèi)容、時間、涉及的商品/平臺/物流信息）、可疑IP地址信息（歸屬地、使用時間、訪問過的網(wǎng)站/服務(wù)）等。利用關(guān)聯(lián)分析技術(shù)，將不同來源的信息進(jìn)行匹配和關(guān)聯(lián)，嘗試建立人員、群組、商品、平臺、IP、資金之間的聯(lián)系。2.網(wǎng)絡(luò)分析與結(jié)構(gòu)識別：運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，以涉案人員、群組成員、關(guān)鍵IP地址、合作平臺賬號等為節(jié)點(diǎn)，以聊天記錄中的互動、交易記錄中的關(guān)聯(lián)、IP地址的訪問關(guān)系等為邊，繪制關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖。通過分析網(wǎng)絡(luò)圖，識別核心組織者、骨干成員、不同職能小組（如銷售、推廣、客服、洗錢、技術(shù)支持），以及各小組之間的協(xié)作關(guān)系和層級結(jié)構(gòu)。關(guān)注網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。3.行為模式分析：分析群組內(nèi)的聊天記錄，研判團(tuán)伙的運(yùn)營模式、銷售流程、選品策略、推廣手段、客戶服務(wù)方式、內(nèi)部管理規(guī)則等行為特征。分析交易記錄，追蹤資金流轉(zhuǎn)路徑，識別用于接收付款、提現(xiàn)、洗錢的可疑賬戶或平臺，分析洗錢手法。分析IP地址使用規(guī)律，判斷是否為代理服務(wù)器或VPN使用，推測其藏匿地點(diǎn)。通過行為分析，揭示團(tuán)伙的作案手法、智能程度和風(fēng)險等級。4.跨領(lǐng)域關(guān)聯(lián)分析：結(jié)合假冒偽劣商品的特點(diǎn)，可能需要關(guān)聯(lián)海關(guān)、市場監(jiān)管、電商平臺等部門的公開信息或情報，判斷涉及的商品品類、品牌，以及可能的制造源頭或走私路線。如果資金流涉及跨境轉(zhuǎn)移，需要關(guān)聯(lián)金融情報部門的可疑交易報告，分析資金性質(zhì)和來源。5.情報產(chǎn)品要點(diǎn)：情報分析報告應(yīng)包括：簡要案情概述；核心涉案人員、團(tuán)伙組織架構(gòu)圖；詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖及各節(jié)點(diǎn)人員信息；主要作案手法（社交媒體運(yùn)營、銷售模式、物流方式、洗錢路徑）分析；涉案商品、平臺、IP地址、資金流向分析；初步評估的威脅等級和潛在影響；針對該團(tuán)伙的警務(wù)建議（如重點(diǎn)打擊對象、可行行動方案、需協(xié)調(diào)部門等）。6.后續(xù)警務(wù)建議：建議公安機(jī)關(guān)成立專案組，整合網(wǎng)安、刑偵、外事、海關(guān)、市場監(jiān)管等部門力量，開展聯(lián)合打擊行動。加強(qiáng)與國際刑警組織及相關(guān)國家警方