2025年大學(xué)涉外警務(wù)專業(yè)題庫——跨國電信詐騙犯罪與涉外警務(wù)打消考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項(xiàng)字母填在題后括號內(nèi)，每題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不屬于跨國電信詐騙犯罪的主要特征？（A）A.作案手法的單一性B.涉及地域的跨國性C.盈利的快速性D.受害人群的廣泛性2.根據(jù)國際刑警組織（INTERPOL）的定義，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指通過電信網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施，以非法占有為目的的犯罪活動。這句話主要強(qiáng)調(diào)了該犯罪的（C）。A.手段多樣性B.受害廣泛性C.非法占有目的D.涉及領(lǐng)域廣3.“殺豬盤”式詐騙通常涉及虛構(gòu)身份（如高富帥、白富美）建立情感聯(lián)系，進(jìn)而誘導(dǎo)投資或借貸。這種行為主要利用了受害者的（B）。A.經(jīng)濟(jì)壓力B.情感需求C.法律知識匱乏D.技術(shù)操作不熟練4.下列哪個國際公約是打擊跨國有組織犯罪的重要法律框架，其中也包含了電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的防治內(nèi)容？（D）A.《維也納外交關(guān)系公約》B.《蒙特利爾公約》C.《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》D.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》5.中國在打擊跨國電信詐騙犯罪方面，近年來重點(diǎn)建設(shè)了“（）”反詐勸阻系統(tǒng)，通過大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行預(yù)警。（B）A.“金鐘罩”B.“斷卡”C.“天網(wǎng)”D.“雪域雄鷹”6.涉外警務(wù)在打擊跨國電信詐騙中的首要職責(zé)是（A）。A.維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定B.直接偵破所有案件C.制定反詐政策D.進(jìn)行全民宣傳教育7.在跨國電信詐騙案件的偵查中，電子數(shù)據(jù)證據(jù)的固定和提取必須遵循（C）原則，確保其合法性和有效性。A.及時性、關(guān)聯(lián)性B.客觀性、關(guān)聯(lián)性C.及時性、合法性、關(guān)聯(lián)性D.客觀性、合法性8.以下哪種方式不屬于典型的跨國電信詐騙犯罪資金流向追蹤與控制手段？（A）A.直接凍結(jié)境外銀行賬戶B.利用金融情報分析資金路徑C.協(xié)調(diào)國際金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)凍結(jié)D.追蹤虛擬貨幣交易流水9.涉外警務(wù)人員進(jìn)行跨國電信詐騙犯罪偵查時，若需要向其他國家執(zhí)法機(jī)構(gòu)請求司法協(xié)助，通常需要通過什么途徑？（D）A.直接聯(lián)系該國警方B.通過社交媒體聯(lián)系C.通過本國外交部D.通過外交途徑或國際刑警組織10.對于境外的電信詐騙窩點(diǎn)，我國涉外警務(wù)部門采取的打擊措施中，不包括（C）。A.協(xié)助境外警方抓捕嫌疑人B.跨境聯(lián)合偵查C.直接在境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行偵查D.提出司法協(xié)助請求或引渡要求二、填空題（請將正確答案填在題后橫線上，每空1分，共10分）1.跨國電信詐騙犯罪不僅侵犯公民的_______，也嚴(yán)重危害_______和_______。2.涉外警務(wù)打擊跨國電信詐騙犯罪，必須遵守_______原則，尊重他國主權(quán)。3.虛擬貨幣（如比特幣）的匿名性和跨境流通特性，為跨國電信詐騙犯罪提供了_______。4.境外人員在中國境內(nèi)實(shí)施電信詐騙，我國涉外警務(wù)部門可以依法行使_______權(quán)。5.預(yù)防跨國電信詐騙犯罪，除了警方打擊，還需要加強(qiáng)_______宣傳，提高公民防范意識。6.在處理跨國電信詐騙案件時，證據(jù)的_______和_______是國際司法合作的關(guān)鍵。7.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有_______、_______、_______等特點(diǎn)。8.涉外警務(wù)人員在進(jìn)行反詐宣傳時，應(yīng)注重語言的_______和內(nèi)容的_______。三、名詞解釋（請對下列名詞進(jìn)行解釋，每題3分，共15分）1.跨境電信詐騙2.引渡3.電子數(shù)據(jù)證據(jù)4.金融情報5.跨國警務(wù)合作四、簡答題（請簡要回答下列問題，每題5分，共20分）1.簡述跨國電信詐騙犯罪對受害者造成的主要危害。2.簡述我國涉外警務(wù)部門在打擊跨國電信詐騙犯罪中面臨的主要挑戰(zhàn)。3.簡述利用大數(shù)據(jù)技術(shù)在打擊跨國電信詐騙犯罪中的應(yīng)用。4.簡述電信詐騙犯罪嫌疑人常用的洗錢手段及其識別方法。五、論述題（請結(jié)合實(shí)際，深入論述下列問題，共25分）結(jié)合當(dāng)前跨國電信詐騙犯罪的新趨勢，論述涉外警務(wù)應(yīng)如何創(chuàng)新打擊策略，提升打擊效能。要求：觀點(diǎn)明確，論據(jù)充分，邏輯清晰，字?jǐn)?shù)不少于300字。試卷答案一、選擇題1.A2.C3.B4.D5.B6.A7.C8.A9.D10.C二、填空題1.財(cái)產(chǎn)權(quán)利，國家安全，社會秩序2.尊重主權(quán)3.隱蔽性4.滋擾5.公眾6.可靠性，合法性7.非法性，隱蔽性，跨國性8.準(zhǔn)確，實(shí)用三、名詞解釋1.跨境電信詐騙：指犯罪分子通過電信網(wǎng)絡(luò)（如電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)）等技術(shù)手段，跨越國境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，非法占有他人財(cái)物的犯罪行為。**解析思路：*定義需包含核心要素：犯罪行為（詐騙）、手段（電信網(wǎng)絡(luò)）、跨越國境（跨境）、目的（非法占有財(cái)物）。2.引渡：指一國根據(jù)與另一國締結(jié)的引渡條約或者國際協(xié)議，或者基于國際禮讓原則，將位于本國境內(nèi)的被請求國指控為犯罪或者判刑的人，應(yīng)請求國的請求，送交請求國審判或者執(zhí)行的司法協(xié)助行為。**解析思路：*定義需點(diǎn)明主體（一國）、依據(jù)（條約/協(xié)議/禮讓）、對象（被請求國指控/判刑人）、行為（送交請求國審判/執(zhí)行）。3.電子數(shù)據(jù)證據(jù)：指通過電子手段或者計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生成的，以電子形式表現(xiàn)的各種信息數(shù)據(jù)，可以證明案件事實(shí)的證據(jù)。**解析思路：*定義需包含來源（電子手段/計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生成）、形式（電子形式）、內(nèi)容（信息數(shù)據(jù)）、作用（證明案件事實(shí)）。4.金融情報：指由金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中收集的、可能表明洗錢或恐怖融資活動以及與洗錢或恐怖融資活動相關(guān)的交易信息。**解析思路：*定義需點(diǎn)明來源（金融機(jī)構(gòu)履職）、內(nèi)容（可能表明洗錢/恐融資活動及交易信息）。5.跨國警務(wù)合作：指不同國家或地區(qū)的警察機(jī)構(gòu)之間，為打擊跨國犯罪（如毒品、恐怖主義、電信詐騙等）而進(jìn)行的情報交流、協(xié)調(diào)行動、司法協(xié)助等多種形式的合作活動。**解析思路：*定義需包含主體（不同國家/地區(qū)警察機(jī)構(gòu)）、目的（打擊跨國犯罪）、形式（情報交流、協(xié)調(diào)行動、司法協(xié)助等）。四、簡答題1.簡述跨國電信詐騙犯罪對受害者造成的主要危害。跨國電信詐騙犯罪對受害者造成的危害是多方面的。首先是財(cái)產(chǎn)損失，受害者往往遭受直接且重大的經(jīng)濟(jì)損失，血汗錢甚至貸款、積蓄被騙，導(dǎo)致生活陷入困境。其次是精神創(chuàng)傷，詐騙過程中的欺騙、恐嚇、情感操縱等行為，使受害者承受巨大的心理壓力、焦慮、恐懼、羞恥感，甚至導(dǎo)致抑郁等心理疾病。再次是名譽(yù)損害，部分受害者可能因被騙而背負(fù)債務(wù)，影響個人信用和聲譽(yù)。此外，一些詐騙手段還可能涉及個人信息泄露，帶來進(jìn)一步的風(fēng)險。對于涉及跨國作案的案件，受害者還可能面臨追索困難、維權(quán)成本高等困境。**解析思路：*從不同維度分析危害：經(jīng)濟(jì)損失、精神創(chuàng)傷、名譽(yù)損害、信息安全、追索困難等，全面且具體。2.簡述我國涉外警務(wù)部門在打擊跨國電信詐騙犯罪中面臨的主要挑戰(zhàn)。我國涉外警務(wù)部門在打擊跨國電信詐騙犯罪中面臨諸多挑戰(zhàn)。首先是證據(jù)獲取難，由于犯罪活動跨國實(shí)施，證據(jù)分散在境外，難以收集和固定，特別是電子證據(jù)的跨境取證面臨法律障礙和技術(shù)難題。其次是偵查協(xié)作難，與犯罪分子活動所在國警方開展有效協(xié)作需要克服法律制度差異、溝通不暢、信任缺失等多重障礙，協(xié)調(diào)跨國抓捕、調(diào)查取證、案件移交等環(huán)節(jié)復(fù)雜。再次是情報共享難，有效的情報共享機(jī)制尚不完善，導(dǎo)致信息不對稱，難以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警和快速打擊。此外，法律適用沖突、司法效率低下、部分國家執(zhí)法能力不足、虛擬貨幣追蹤難等問題也增加了打擊難度。最后，警力資源有限與犯罪規(guī)模龐大之間的矛盾也十分突出。**解析思路：*圍繞證據(jù)、協(xié)作、情報、法律、效率、技術(shù)、資源等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，系統(tǒng)梳理涉外警務(wù)面臨的實(shí)際困難。3.簡述利用大數(shù)據(jù)技術(shù)在打擊跨國電信詐騙犯罪中的應(yīng)用。大數(shù)據(jù)技術(shù)在打擊跨國電信詐騙犯罪中發(fā)揮著重要作用。首先，可以通過對海量通話記錄、短信、網(wǎng)絡(luò)日志、金融交易流水等數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析和模式挖掘，識別異常行為和詐騙團(tuán)伙特征，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警。其次，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以構(gòu)建犯罪畫像，描繪詐騙分子的身份特征、作案手法、活動區(qū)域等，為偵查破案提供線索。再次，大數(shù)據(jù)技術(shù)支持智能反欺詐系統(tǒng)，如風(fēng)險評估模型，可以在交易發(fā)生時進(jìn)行實(shí)時風(fēng)險判斷，阻止詐騙行為。此外，大數(shù)據(jù)還能用于分析資金流向，追蹤涉案資金跨境轉(zhuǎn)移路徑，為資金查控提供支持。同時，通過對詐騙話術(shù)、鏈接、虛假網(wǎng)址等的分析，可以制作預(yù)警信息，進(jìn)行精準(zhǔn)宣傳。最后，大數(shù)據(jù)可視化技術(shù)有助于呈現(xiàn)犯罪態(tài)勢，為制定打擊策略提供決策依據(jù)。**解析思路：*按應(yīng)用場景分類闡述：預(yù)警分析、團(tuán)伙畫像、智能反欺詐、資金追蹤、信息宣傳、態(tài)勢分析，并說明具體作用。4.簡述電信詐騙犯罪嫌疑人常用的洗錢手段及其識別方法。電信詐騙犯罪嫌疑人常用的洗錢手段主要包括：一是利用現(xiàn)金交易，將贓款分散存入多個銀行賬戶，通過大量小額現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬、購買購物卡、彩票等方式，模糊資金來源。二是利用非正規(guī)匯款渠道，如地下錢莊、僑匯渠道等跨境轉(zhuǎn)移資金。三是投資理財(cái)，將贓款投入股票、基金、房產(chǎn)、虛擬貨幣等，試圖“洗白”。四是利用虛擬貨幣，利用其匿名性和去中心化特點(diǎn)進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)移和兌換。五是設(shè)立空殼公司，通過虛假交易、關(guān)聯(lián)交易等方式掩飾資金性質(zhì)。識別這些手段的方法包括：關(guān)注交易的異常性，如資金量大、次數(shù)頻繁、流向集中（如賭場、娛樂場所、空殼公司）；分析資金來源和流向的邏輯性；利用金融情報和大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易模式；加強(qiáng)跨境資金監(jiān)測，識別非正規(guī)匯款；關(guān)注虛擬貨幣交易的異常行為；以及通過穿透式監(jiān)管，識別底層資金和最終受益人。**解析思路：*先列舉主要手段（現(xiàn)金、非正規(guī)匯款、投資、虛擬貨幣、空殼公司），再對應(yīng)提出識別方法（關(guān)注異常性、分析邏輯、利用情報大數(shù)據(jù)、監(jiān)測跨境、穿透監(jiān)管）。五、論述題結(jié)合當(dāng)前跨國電信詐騙犯罪的新趨勢，論述涉外警務(wù)應(yīng)如何創(chuàng)新打擊策略，提升打擊效能。要求：觀點(diǎn)明確，論據(jù)充分，邏輯清晰，字?jǐn)?shù)不少于300字。當(dāng)前，跨國電信詐騙犯罪呈現(xiàn)團(tuán)伙化、專業(yè)化、智能化、跨境化等新趨勢，傳統(tǒng)打擊手段面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為提升打擊效能，涉外警務(wù)應(yīng)積極創(chuàng)新策略：首先，強(qiáng)化技術(shù)賦能，提升預(yù)測預(yù)警能力。應(yīng)加大對大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的投入和應(yīng)用，建立智能化的跨國電信詐騙犯罪預(yù)測預(yù)警平臺，通過分析海量涉詐信息，精準(zhǔn)識別高風(fēng)險區(qū)域、人員和案件，實(shí)現(xiàn)從事后打擊向事前預(yù)防的轉(zhuǎn)變。其次，深化國際協(xié)作，構(gòu)建協(xié)同打擊網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與其他國家警方的溝通協(xié)調(diào)，推動建立更高效、常態(tài)化的跨國警務(wù)合作機(jī)制，特別是在情報共享、聯(lián)合偵查、證據(jù)交換、司法協(xié)助和引渡等方面取得突破。積極利用國際刑警組織等平臺，共同應(yīng)對跨國犯罪挑戰(zhàn)。再次，創(chuàng)新偵查模式，提升打擊精準(zhǔn)度。針對智能化作案手段，涉外警務(wù)需提升自身的技術(shù)偵查能力，如對境外服務(wù)器、通訊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)追蹤和取證。同