2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理技術(shù)分析考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)的字母填在題后的括號(hào)內(nèi)。每小題2分，共20分）1.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程中，對(duì)偵查活動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制，以確保偵查目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的活動(dòng)是指（）。A.偵查決策B.偵查指揮C.偵查協(xié)作D.偵查過(guò)程管理2.下列哪項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中需要重點(diǎn)考慮的法律因素？（）A.偵查行為的合法性B.證據(jù)收集的合規(guī)性C.偵查秘密的絕對(duì)性D.犯罪嫌疑人權(quán)利的保障3.某金融機(jī)構(gòu)發(fā)生大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露案件，偵查機(jī)關(guān)介入調(diào)查。在電子數(shù)據(jù)取證過(guò)程中，確保取證過(guò)程合法、證據(jù)鏈完整的管理措施首要強(qiáng)調(diào)的是（）。A.技術(shù)手段的先進(jìn)性B.取證指令的權(quán)威性C.操作流程的規(guī)范性D.偵查人員的專業(yè)性4.經(jīng)濟(jì)犯罪往往具有跨區(qū)域、跨國(guó)有特點(diǎn)，這要求偵查過(guò)程管理必須強(qiáng)調(diào)（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.保密原則C.偵查協(xié)作D.統(tǒng)一指揮5.在偵查階段，對(duì)收集到的證據(jù)材料進(jìn)行初步審查判斷，篩選出有價(jià)值的線索和證據(jù)，為后續(xù)偵查活動(dòng)提供方向的管理工作屬于（）。A.偵查準(zhǔn)備管理B.調(diào)查取證管理C.證據(jù)審查管理D.案件分析管理6.運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)海量金融交易信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)挖掘，發(fā)現(xiàn)異常交易模式，是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中哪種技術(shù)的典型應(yīng)用？（）A.視頻偵查技術(shù)B.電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)C.行為分析技術(shù)D.大數(shù)據(jù)偵查技術(shù)7.采取強(qiáng)制措施如拘留、逮捕等，必須嚴(yán)格遵循法定程序，這是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中堅(jiān)持（）原則的體現(xiàn)。A.及時(shí)性B.合法性C.經(jīng)濟(jì)性D.效果性8.在偵查終結(jié)階段，對(duì)整個(gè)偵查過(guò)程進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，確認(rèn)案件事實(shí)、證據(jù)是否充分、程序是否合法的管理活動(dòng)主要是（）。A.案件移送B.偵查復(fù)盤C.證據(jù)固定D.調(diào)查筆錄9.為了防止泄密和干擾偵查，對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的敏感信息、偵查方案等進(jìn)行分級(jí)管理和保密，屬于偵查過(guò)程管理中的（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制B.保密管理C.質(zhì)量控制D.協(xié)作管理10.將人工智能技術(shù)應(yīng)用于分析復(fù)雜金融犯罪網(wǎng)絡(luò)，自動(dòng)識(shí)別可疑關(guān)系和資金流向，體現(xiàn)了技術(shù)應(yīng)用于偵查管理的（）方面。A.提升效率B.拓展手段C.加強(qiáng)管控D.輔助決策二、填空題（請(qǐng)將正確答案填在橫線上。每空2分，共20分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理旨在規(guī)范偵查活動(dòng)，優(yōu)化資源配置，確保偵查工作的______和______。2.偵查過(guò)程管理的技術(shù)應(yīng)用，必須以遵守相關(guān)法律法規(guī)，特別是______和______為前提。3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，對(duì)偵查人員進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平，屬于______管理的內(nèi)容。4.利用無(wú)人機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查或追蹤嫌疑人，是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中______技術(shù)的具體應(yīng)用實(shí)例。5.偵查過(guò)程管理強(qiáng)調(diào)動(dòng)態(tài)調(diào)整，根據(jù)偵查進(jìn)展和新的情況，及時(shí)______偵查計(jì)劃和管理策略。6.對(duì)于涉及多個(gè)偵查機(jī)關(guān)或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要建立有效的______機(jī)制，以協(xié)同作戰(zhàn)。7.確保收集的證據(jù)真實(shí)、完整、合法，是偵查過(guò)程管理中______管理的核心要求。8.偵查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估貫穿于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的整個(gè)過(guò)程，包括對(duì)______、______和______等方面的評(píng)估。9.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查，要求過(guò)程管理必須與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的______相結(jié)合，采取動(dòng)態(tài)、精準(zhǔn)的管理措施。10.偵查過(guò)程管理不僅要關(guān)注實(shí)體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也要注重偵查活動(dòng)本身的______和______。三、名詞解釋（請(qǐng)對(duì)下列名詞進(jìn)行解釋。每題4分，共20分）1.偵查過(guò)程管理2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)3.偵查階段管理4.風(fēng)險(xiǎn)管理5.大數(shù)據(jù)偵查四、簡(jiǎn)答題（請(qǐng)簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。每題6分，共30分）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理的主要目標(biāo)。2.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，選擇和應(yīng)用偵查技術(shù)時(shí)，應(yīng)考慮哪些主要因素？3.簡(jiǎn)述電子數(shù)據(jù)取證在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中的特殊性。4.跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查過(guò)程管理面臨哪些主要挑戰(zhàn)？5.如何理解經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中的“合法性”原則？五、論述題（請(qǐng)就下列問(wèn)題展開論述。每題15分，共30分）1.論述大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中的應(yīng)用價(jià)值與潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪類型（如金融詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷等），分析偵查過(guò)程管理在提升偵查效能方面應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些環(huán)節(jié)和技術(shù)應(yīng)用。試卷答案一、選擇題1.D2.C3.C4.C5.A6.D7.B8.B9.B10.D二、填空題1.規(guī)范性,效率性2.《刑事訴訟法》,《網(wǎng)絡(luò)安全法》3.人員4.視頻監(jiān)控/無(wú)人機(jī)偵察5.修正/調(diào)整6.協(xié)作7.證據(jù)8.法律風(fēng)險(xiǎn),安全風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)9.發(fā)展10.合法性,效益性三、名詞解釋1.偵查過(guò)程管理：指在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查活動(dòng)中，對(duì)偵查啟動(dòng)、立案、偵查準(zhǔn)備、調(diào)查取證、強(qiáng)制措施使用、偵查終結(jié)等各個(gè)階段的管理工作，包括計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)估，旨在確保偵查活動(dòng)依法、高效、有序地進(jìn)行，最終實(shí)現(xiàn)偵查目標(biāo)。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)：指在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪過(guò)程中所應(yīng)用的各種專門技術(shù)手段和方法，包括傳統(tǒng)偵查技術(shù)和現(xiàn)代科技手段，如電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)偵查、視頻監(jiān)控、大數(shù)據(jù)分析、密碼破譯等，用于獲取、固定、分析、傳遞證據(jù)和情報(bào)信息，以及實(shí)現(xiàn)偵查目的。3.偵查階段管理：指對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程中不同階段（如立案審查階段、偵查準(zhǔn)備階段、調(diào)查取證階段、采取強(qiáng)制措施階段、偵查終結(jié)階段）的任務(wù)、程序、要求和管理措施進(jìn)行組織和控制，確保各階段工作有序銜接、依法合規(guī)完成。4.風(fēng)險(xiǎn)管理：指在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中，對(duì)可能發(fā)生的各種風(fēng)險(xiǎn)（如法律風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、泄密風(fēng)險(xiǎn)等）進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、預(yù)防和控制的管理活動(dòng)，以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)造成的損害。5.大數(shù)據(jù)偵查：指運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)海量、多源的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)和相關(guān)信息進(jìn)行分析、挖掘和關(guān)聯(lián)，以發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪線索、識(shí)別犯罪主體、鎖定犯罪證據(jù)、分析犯罪網(wǎng)絡(luò)和資金流向的一種新型偵查模式和技術(shù)應(yīng)用。四、簡(jiǎn)答題1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理的主要目標(biāo)包括：確保偵查活動(dòng)嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，保障訴訟參與人的合法權(quán)益；有效組織和管理偵查資源，優(yōu)化配置，提高偵查效率；科學(xué)規(guī)劃和控制偵查全過(guò)程，確保偵查方向正確，證據(jù)確實(shí)充分；靈活運(yùn)用現(xiàn)代偵查技術(shù)，提升發(fā)現(xiàn)、固定和證明犯罪的能力；加強(qiáng)內(nèi)部和外部協(xié)作，形成偵查合力；規(guī)范偵查行為，防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)，確保偵查質(zhì)量和安全。2.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中選擇和應(yīng)用偵查技術(shù)時(shí)，應(yīng)考慮的主要因素包括：犯罪行為的性質(zhì)、特點(diǎn)和規(guī)模；偵查目標(biāo)和證據(jù)需求的具體情況；不同技術(shù)的適用性、準(zhǔn)確性和可靠性；技術(shù)應(yīng)用的合法性、合規(guī)性和倫理規(guī)范；偵查資源的可獲取性（設(shè)備、人員、經(jīng)費(fèi)等）；技術(shù)應(yīng)用的成本效益分析；可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)面影響（如侵犯隱私、數(shù)據(jù)安全等）；與其他偵查手段的兼容性和互補(bǔ)性。3.電子數(shù)據(jù)取證在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中的特殊性體現(xiàn)在：電子數(shù)據(jù)具有易失性、易篡改、傳播快等特點(diǎn)，要求必須及時(shí)、規(guī)范地進(jìn)行固定和保全，對(duì)取證的時(shí)間、方法、環(huán)境和人員都有嚴(yán)格要求；電子數(shù)據(jù)的提取和分析通常需要專門的技術(shù)設(shè)備和方法，對(duì)偵查人員的專業(yè)技能要求高；電子數(shù)據(jù)的證據(jù)資格認(rèn)定較為復(fù)雜，需要嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；電子數(shù)據(jù)取證容易涉及網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)、個(gè)人隱私保護(hù)等問(wèn)題，需要平衡打擊犯罪與保護(hù)公民權(quán)利；電子數(shù)據(jù)取證的管理需要建立相應(yīng)的技術(shù)平臺(tái)、操作規(guī)程和質(zhì)量控制體系。4.跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查過(guò)程管理面臨的主要挑戰(zhàn)包括：偵查管轄權(quán)確定困難，容易出現(xiàn)管轄爭(zhēng)議或推諉扯皮；不同地域的偵查機(jī)關(guān)在法律適用、辦案標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)作機(jī)制上可能存在差異，影響偵查consistency；偵查資源（人力、物力、技術(shù)等）在不同地區(qū)分布不均，難以統(tǒng)一調(diào)配；異地執(zhí)行偵查措施（如查詢凍結(jié)資金、抓捕嫌疑人）的協(xié)調(diào)難度大，耗時(shí)較長(zhǎng)；案件線索分散，需要建立有效的情報(bào)共享和線索移交機(jī)制；偵查過(guò)程中可能涉及多地公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，需要高效的溝通協(xié)調(diào)平臺(tái)和機(jī)制保障。5.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中的“合法性”原則是指，所有偵查活動(dòng)都必須嚴(yán)格遵守《刑事訴訟法》等法律法規(guī)的規(guī)定，必須在法律授權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行，不得違反法律程序或侵犯公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。這一原則要求在偵查過(guò)程管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，如立案、采取強(qiáng)制措施、收集證據(jù)、偵查行為方式等，都必須有明確的法律依據(jù)，符合法定程序。堅(jiān)持合法性原則，是保障公民權(quán)利、防止權(quán)力濫用、確保偵查活動(dòng)公正性的基礎(chǔ)，也是偵查活動(dòng)取得合法證據(jù)、最終經(jīng)司法程序被認(rèn)可的前提。偵查過(guò)程管理通過(guò)制定規(guī)范、監(jiān)督執(zhí)行、責(zé)任追究等方式，確保偵查活動(dòng)的每一步都符合法律規(guī)定。五、論述題1.大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程管理中的應(yīng)用價(jià)值主要體現(xiàn)在：首先，能夠從海量、復(fù)雜的金融交易、網(wǎng)絡(luò)行為等數(shù)據(jù)中，通過(guò)關(guān)聯(lián)分析、聚類分析、異常檢測(cè)等技術(shù)，快速發(fā)現(xiàn)隱藏的經(jīng)濟(jì)犯罪線索和可疑模式，極大拓展了偵查的廣度和深度；其次，有助于描繪經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)，識(shí)別核心犯罪分子和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，為制定偵查策略提供依據(jù)；再次，可以用于分析犯罪資金流向，追蹤資金軌跡，為采取強(qiáng)制措施、追繳贓款提供支持；最后，通過(guò)對(duì)犯罪手法的分析和預(yù)測(cè)，可以為預(yù)防類似犯罪提供參考。然而，大數(shù)據(jù)偵查也潛藏著風(fēng)險(xiǎn)：一是數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的挑戰(zhàn)，在收集和分析海量數(shù)據(jù)過(guò)程中，可能侵犯公民的隱私權(quán)或泄露商業(yè)秘密；二是數(shù)據(jù)質(zhì)量的可靠性問(wèn)題，原始數(shù)據(jù)可能存在錯(cuò)誤或偏差，影響分析結(jié)果的準(zhǔn)確性；三是法律和倫理規(guī)范的滯后性，現(xiàn)有法律對(duì)大數(shù)據(jù)偵查的邊界、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定尚不完善；四是技術(shù)門檻高，對(duì)偵查人員的技術(shù)能力和數(shù)據(jù)分析素養(yǎng)要求高，且需要相應(yīng)的技術(shù)平臺(tái)和投入；五是可能存在的算法歧視或偏見，導(dǎo)致偵查對(duì)象的誤判。因此，在應(yīng)用大數(shù)據(jù)偵查技術(shù)時(shí)，必須高度重視這些風(fēng)險(xiǎn)，建立健全相應(yīng)的法律規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，確保其在合法合規(guī)的前提下服務(wù)于偵查工作。2.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪類型，偵查過(guò)程管理在提升偵查效能方面應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注環(huán)節(jié)和技術(shù)應(yīng)用如下：以金融詐騙為例，偵查過(guò)程管理需重點(diǎn)關(guān)注：一是線索研判環(huán)節(jié)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)關(guān)聯(lián)銀行流水、通訊記錄、社交媒體信息，篩選有效線索；二是證據(jù)固定環(huán)節(jié)，規(guī)范電子數(shù)據(jù)、合同、轉(zhuǎn)賬憑證等的取證和管理，確保證據(jù)鏈完整；三是資金流向追蹤環(huán)節(jié)，運(yùn)用金融偵查技術(shù)和管理手段，查控涉案賬戶，凍結(jié)贓款；四是網(wǎng)絡(luò)犯罪環(huán)節(jié)，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)，追蹤詐騙網(wǎng)站/APP服務(wù)器位置，鎖定關(guān)鍵嫌疑人；五是跨區(qū)域協(xié)作環(huán)節(jié)，加強(qiáng)與其他地區(qū)偵查機(jī)關(guān)的協(xié)作，共同抓捕嫌疑人、查詢凍結(jié)異地資產(chǎn)。以網(wǎng)絡(luò)傳銷為例，偵查過(guò)程管理需重點(diǎn)關(guān)注：一是網(wǎng)站/平臺(tái)識(shí)別環(huán)節(jié)，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)，發(fā)現(xiàn)并封堵傳銷網(wǎng)站/APP；二是資金流分析環(huán)