2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——虛擬貨幣黑市交易排查考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分。請將正確選項的字母填在題干后的括號內(nèi)。）1.下列哪項不是虛擬貨幣的主要特點？（）A.去中心化B.匿名性C.法定貨幣地位D.可編程性2.虛擬貨幣黑市交易通常使用的平臺不包括？（）A.暗網(wǎng)市場B.公開交易所C.加密社交平臺D.線下交易市場3.用于增加虛擬貨幣交易追蹤難度的工具是？（）A.匯率轉(zhuǎn)換器B.混幣器C.錢包錢包D.隱身瀏覽器4.下列哪種行為不屬于虛擬貨幣黑市交易的法律風(fēng)險？（）A.資助恐怖主義B.洗錢C.交易稀有商品D.非法集資5.虛擬貨幣黑市交易中，最常用的匿名支付方式是？（）A.銀行轉(zhuǎn)賬B.支付寶C.比特幣D.洛克幣6.偵查虛擬貨幣黑市交易時，首要關(guān)注的環(huán)節(jié)是？（）A.用戶身份信息B.資金流向C.商品交易信息D.平臺運營模式7.下列哪項技術(shù)手段不能用于追蹤虛擬貨幣交易？（）A.交易量分析B.網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控C.智能合約審計D.隱私保護(hù)技術(shù)8.虛擬貨幣黑市交易中，"塔拉幣"的主要作用是？（）A.商品交易媒介B.資金清洗工具C.用戶身份認(rèn)證D.平臺運營費用9.中國人民銀行發(fā)布的關(guān)于虛擬貨幣的指導(dǎo)意見中，強(qiáng)調(diào)的重點不包括？（）A.防范金融風(fēng)險B.推動技術(shù)創(chuàng)新C.打擊非法交易D.促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展10.跨國打擊虛擬貨幣黑市交易需要？（）A.單邊行動B.國際合作C.國內(nèi)監(jiān)管D.技術(shù)封鎖二、填空題（每空2分，共20分。請將答案填在橫線上。）1.虛擬貨幣黑市交易通常采用_______和_______相結(jié)合的方式進(jìn)行匿名交易。2.偵查虛擬貨幣黑市交易時，需要關(guān)注的關(guān)鍵賬戶包括_______賬戶、_______賬戶和_______賬戶。3.洗錢過程中常用的“四階段模型”包括_______、_______、_______和_______。4.中國法律規(guī)定，任何單位或個人不得_______虛擬貨幣，不得將虛擬貨幣_______承諾保本保息。5.虛擬貨幣黑市交易的常見商品包括_______、_______和_______。三、名詞解釋（每題4分，共16分。請簡要解釋下列名詞的含義。）1.去中心化2.匿名性3.混幣器4.洗錢四、簡答題（每題6分，共30分。請簡要回答下列問題。）1.簡述虛擬貨幣黑市交易的主要模式。2.簡述偵查虛擬貨幣黑市交易的主要方法。3.簡述虛擬貨幣黑市交易的法律風(fēng)險。4.簡述中國政府對虛擬貨幣黑市交易的態(tài)度。5.簡述打擊虛擬貨幣黑市交易的國際合作的意義。五、案例分析題（每題10分，共20分。請結(jié)合案例，回答下列問題。）1.某暗網(wǎng)市場發(fā)現(xiàn)一個以比特幣為主要交易媒介的虛擬貨幣黑市，該市場還提供混幣服務(wù)。請分析偵查部門應(yīng)如何開展偵查工作？2.某地公安機(jī)關(guān)接到報案，稱有人在當(dāng)?shù)亟M織虛擬貨幣交易，并涉嫌洗錢。請分析偵查部門應(yīng)如何收集證據(jù)并固定證據(jù)？六、論述題（每題10分，共20分。請結(jié)合實際，論述下列問題。）1.論述虛擬貨幣黑市交易對金融秩序和社會穩(wěn)定的危害。2.論述如何構(gòu)建更加完善的虛擬貨幣黑市交易防控體系。試卷答案一、選擇題1.C解析：虛擬貨幣目前尚未被中國等大多數(shù)國家承認(rèn)為法定貨幣。2.B解析：公開交易所是合規(guī)的虛擬貨幣交易場所，不屬于黑市交易范疇。3.B解析：混幣器通過混合多個用戶的交易，增加追蹤難度。4.C解析：交易稀有商品本身可能合法，不屬于虛擬貨幣黑市交易的法律風(fēng)險。5.D解析：洛克幣（Lokomotive）等隱私幣在黑市中因其較高的匿名性而常用。6.B解析：資金流向是追溯虛擬貨幣交易的核心線索。7.C解析：智能合約審計是開發(fā)階段的技術(shù)，不能直接用于追蹤交易。8.B解析：塔拉幣（Tara）是一種用于洗錢的工具，可將不同來源的比特幣混合。9.B解析：指導(dǎo)意見中強(qiáng)調(diào)的是防范金融風(fēng)險、打擊非法交易，而非推動技術(shù)創(chuàng)新。10.B解析：虛擬貨幣黑市交易具有跨國性，需要各國警方合作打擊。二、填空題1.公開市場；私下交易解析：黑市交易通常結(jié)合公開市場套現(xiàn)和私下交易商品/服務(wù)。2.接收；發(fā)送；混幣解析：關(guān)注資金流入（接收）、流出（發(fā)送）以及經(jīng)過混幣器的資金。3.集中；分散；混合；投注解析：四階段模型指將犯罪所得集中、分散到多個賬戶、混合、最終投注到合法市場。4.發(fā)放；吸收解析：法律規(guī)定禁止發(fā)放虛擬貨幣作為投資回報，禁止吸收存款承諾保本保息。5.虛擬貨幣；毒品；武器解析：這些是黑市中常見的交易商品，具有高價值或非法性。三、名詞解釋1.去中心化：指虛擬貨幣系統(tǒng)不由任何中央機(jī)構(gòu)控制，網(wǎng)絡(luò)中的所有節(jié)點共同維護(hù)系統(tǒng)運行。2.匿名性：指虛擬貨幣交易具有一定的匿名性，用戶的真實身份難以直接從交易記錄中識別。3.混幣器：一種在線服務(wù)，將多個用戶的虛擬貨幣混合后再發(fā)送，使得追蹤資金來源變得困難。4.洗錢：指將非法獲得的資金通過一系列交易和偽裝，使其看似合法的過程。四、簡答題1.虛擬貨幣黑市交易的主要模式包括：公開市場套現(xiàn)模式，即用戶在公開交易所用虛擬貨幣兌換法定貨幣，再進(jìn)行非法支出；私下交易模式，即用戶直接用虛擬貨幣購買商品、服務(wù)或向他人轉(zhuǎn)賬；混合模式，即結(jié)合公開市場和私下交易，并使用混幣器等技術(shù)增加匿名性。2.偵查虛擬貨幣黑市交易的主要方法包括：交易量分析，監(jiān)控異常交易行為；網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控，識別暗網(wǎng)市場或相關(guān)通訊群組的訪問；資金流向追蹤，利用區(qū)塊鏈分析技術(shù)追蹤資金路徑；用戶身份識別，通過技術(shù)手段或合作獲取用戶身份信息；證據(jù)固定，收集交易記錄、聊天記錄等電子證據(jù)。3.虛擬貨幣黑市交易的法律風(fēng)險包括：可能被用于洗錢、恐怖融資等犯罪活動；可能擾亂金融秩序，影響國家貨幣主權(quán)；可能被用于非法集資、傳銷等行為；可能侵犯公民個人信息；交易本身可能違反相關(guān)法律法規(guī)。4.中國政府對虛擬貨幣黑市交易的態(tài)度是明確的反對和打擊。政府強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，禁止金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)，打擊虛擬貨幣挖礦、交易和炒作，并嚴(yán)厲打擊利用虛擬貨幣進(jìn)行的違法犯罪活動。5.打擊虛擬貨幣黑市交易的國際合作具有重要意義。由于虛擬貨幣的跨國流動性和匿名性，單一國家的執(zhí)法力量難以有效應(yīng)對。國際合作有助于共享情報信息，協(xié)調(diào)辦案行動，共同打擊跨國虛擬貨幣犯罪集團(tuán)，切斷資金鏈，有效遏制虛擬貨幣黑市交易蔓延。五、案例分析題1.偵查部門應(yīng)首先通過技術(shù)手段識別該暗網(wǎng)市場的訪問入口和服務(wù)器位置；其次，對市場內(nèi)的交易記錄、商品信息、用戶聊天記錄進(jìn)行取證和分析，識別關(guān)鍵用戶和交易鏈條；再次，利用區(qū)塊鏈分析技術(shù)追蹤市場上流通的比特幣等虛擬貨幣的資金流向，尋找資金來源和可能的洗錢通道；最后，對于有價值的線索，可以通過技術(shù)手段或外交渠道嘗試追蹤用戶真實身份，并依法采取進(jìn)一步行動。2.偵查部門應(yīng)首先對報案人進(jìn)行詳細(xì)詢問，獲取案件的具體情況，如交易方式、涉及金額、可疑人員信息等；其次，通過技術(shù)手段監(jiān)控涉案人員的通訊記錄、銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)活動等，收集電子證據(jù)；再次，對于涉案的虛擬貨幣交易，利用區(qū)塊鏈分析技術(shù)追蹤資金流向，查找中間賬戶、混幣器使用情況等，固定資金清洗證據(jù)；同時，收集涉案人員與客戶的聊天記錄、交易協(xié)議等，證明其組織虛擬貨幣交易并涉嫌洗錢的犯罪事實；最后，將收集到的證據(jù)進(jìn)行整理和固定，形成完整的證據(jù)鏈，為起訴提供依據(jù)。六、論述題1.虛擬貨幣黑市交易對金融秩序和社會穩(wěn)定的危害主要體現(xiàn)在：破壞金融監(jiān)管體系，挑戰(zhàn)國家貨幣主權(quán)和金融穩(wěn)定；為洗錢、恐怖融資、毒品交易、武器交易等違法犯罪活動提供便利，增加打擊難度；可能引發(fā)非法集資、傳銷等金融風(fēng)險，損害投資者利益；加劇網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，黑色產(chǎn)業(yè)鏈可能衍生更多網(wǎng)絡(luò)犯罪；對正常經(jīng)濟(jì)秩序造成沖擊，可能引發(fā)市場恐慌和投機(jī)行為；加劇社會不公，可能被用于逃避稅收等非法目的。2.構(gòu)建更加完善的虛擬貨幣黑市交易防控體系需要：加強(qiáng)法律法規(guī)建設(shè)，明確虛擬貨幣的法律地位，完善相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，加大對違法交易的處罰力度