中央合同管理辦法一、總則（一）目的為加強中央合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司/組織合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權(quán)益，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠實守信原則合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋；對合同簽訂、履行等過程進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；參與重大合同的談判、起草、審核等工作；負(fù)責(zé)合同的登記、歸檔和保管等工作。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、發(fā)起、履行等工作；配合合同管理部門進行合同審核、風(fēng)險評估等工作；及時向合同管理部門反饋合同履行過程中的問題。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的合法性、合規(guī)性進行審查；提供法律咨詢和建議；參與重大合同糾紛的處理。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同涉及的財務(wù)條款進行審核；監(jiān)督合同款項的收付；配合合同管理部門進行合同執(zhí)行情況的財務(wù)分析。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同事項的具體情況，指定專人負(fù)責(zé)合同的起草工作。起草人員應(yīng)熟悉業(yè)務(wù)情況，具備相應(yīng)的法律知識和文字表達能力。2.合同文本應(yīng)包括首部、正文、尾部等部分，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。3.對于格式合同，應(yīng)采用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本，并結(jié)合實際情況進行必要的修改和補充。（二）合同的審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同初稿應(yīng)提交至合同管理部門進行初審。合同管理部門應(yīng)從合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等方面進行審核，并提出修改意見。2.初審?fù)ㄟ^后的合同，應(yīng)提交至法務(wù)部門進行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險，并出具審查意見。3.財務(wù)部門應(yīng)對合同涉及的財務(wù)條款進行審核，包括價款或報酬的支付方式、支付時間、結(jié)算賬戶等，確保財務(wù)條款合理、清晰、可操作。4.合同管理部門應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對合同進行會審，對會審中提出的問題進行研究討論，形成一致意見后對合同進行修改完善。（三）合同的審批1.合同經(jīng)會審修改完善后，應(yīng)按照公司/組織的審批流程進行審批。審批流程應(yīng)明確各級審批人員的職責(zé)和權(quán)限，確保合同審批的規(guī)范、高效。2.審批人員應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，對合同的真實性、合法性、可行性等進行全面評估，并簽署審批意見。對于重大合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)提交公司/組織領(lǐng)導(dǎo)班子進行集體決策。3.未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^的合同，不得簽訂。（四）合同的簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同的人員應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，確保合同簽訂行為的有效性。2.合同簽訂時，應(yīng)使用公司/組織統(tǒng)一的合同專用章，并按照規(guī)定的程序進行用印登記。用印前，應(yīng)對合同文本進行再次核對，確保合同內(nèi)容與審批通過的文本一致。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交至合同管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。三、合同的履行（一）履行計劃的制定1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計劃，明確合同履行的步驟、時間節(jié)點、責(zé)任人等，確保合同能夠按時、按質(zhì)、按量履行。2.合同履行計劃應(yīng)報合同管理部門備案，合同管理部門應(yīng)定期對履行計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。（二）履行過程的監(jiān)控1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同履行計劃組織實施合同履行工作，并及時向合同管理部門反饋履行情況。對于履行過程中出現(xiàn)的問題或風(fēng)險，應(yīng)及時采取措施進行解決和防范。2.合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中的問題，并督促業(yè)務(wù)部門采取措施加以解決。對于重大合同履行問題，應(yīng)及時向公司/組織領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.法務(wù)部門應(yīng)參與合同履行過程中的重大事項決策，提供法律咨詢和建議，防范法律風(fēng)險。（三）合同款項的收付1.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的支付方式和時間，及時辦理合同款項的收付手續(xù)。在辦理款項收付前，應(yīng)對合同條款進行審核，確?？铐検崭斗虾贤s定。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財務(wù)部門做好合同款項的收付工作，及時提供相關(guān)的發(fā)票、結(jié)算清單等資料。對于逾期未支付的款項，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時催款，并向合同管理部門報告。3.財務(wù)部門應(yīng)建立合同款項收付臺賬，詳細(xì)記錄合同款項的收付情況，并定期與業(yè)務(wù)部門進行核對。（四）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的流程進行審批和備案。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知對方當(dāng)事人，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理解除手續(xù)。解除合同的通知應(yīng)采用書面形式，并留存相關(guān)證據(jù)。3.合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將相關(guān)情況告知合同管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，并對合同履行情況進行清理和結(jié)算。四、合同的歸檔與保管（一）歸檔范圍公司/組織簽訂的各類合同及其相關(guān)資料，包括合同文本、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、解除協(xié)議等，均應(yīng)進行歸檔保管。（二）歸檔要求1.合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的歸檔工作，確保歸檔資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.歸檔資料應(yīng)按照合同類別、簽訂時間等進行分類整理，并建立電子和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)備份保存，確保數(shù)據(jù)安全。3.歸檔資料應(yīng)注明合同編號、簽訂時間、合同名稱、雙方當(dāng)事人等信息，便于查詢和檢索。（三）保管期限合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)合同的重要程度、涉及金額等因素確定，一般分為短期、中期和長期。短期保管期限為3年，中期保管期限為5年，長期保管期限為10年以上。具體保管期限由合同管理部門根據(jù)實際情況確定，并報公司/組織領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（四）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到合同管理部門查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點查閱，不得擅自將檔案帶出或復(fù)印。2.因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、合同管理部門負(fù)責(zé)人和公司/組織領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。借閱人員應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽換等。五、合同的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.合同管理部門應(yīng)定期組織業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員對合同進行風(fēng)險識別和評估，分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險因素，如法律風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行評估，并確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險合同，應(yīng)采取重點監(jiān)控、專項防范等措施；對于中風(fēng)險合同，應(yīng)加強管理，定期跟蹤檢查；對于低風(fēng)險合同，可適當(dāng)簡化管理流程。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施的有效執(zhí)行。在風(fēng)險應(yīng)對過程中，如發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險因素或風(fēng)險等級發(fā)生變化，應(yīng)及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方當(dāng)事人溝通協(xié)商，尋求解決方案。協(xié)商不成的，應(yīng)及時向合同管理部門和法務(wù)部門報告，并按照合同約定的爭議解決方式進行處理。2.法務(wù)部門應(yīng)參與合同糾紛的處理，提供法律咨詢和建議，起草相關(guān)法律文書，代表公司