雙控印鑒管理辦法一、總則（一）目的為加強公司印鑒管理，規(guī)范印鑒使用流程，防范印鑒使用風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各分支機構(gòu)、子公司的各類印鑒管理，包括但不限于公章、財務(wù)專用章、合同專用章、法定代表人章等。（三）定義1.雙控印鑒：指公司為確保印鑒使用的安全性和規(guī)范性，采用雙人控制、相互監(jiān)督的方式對印鑒進行管理。2.印鑒使用人：指經(jīng)公司授權(quán)，有權(quán)使用印鑒辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的人員。3.印鑒保管人：指負責(zé)保管印鑒實物的人員。（四）基本原則1.合法性原則：印鑒的使用必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.安全性原則：采取有效措施確保印鑒的安全，防止印鑒被盜用、冒用。3.規(guī)范性原則：印鑒的使用應(yīng)嚴格按照規(guī)定的流程和審批權(quán)限進行。4.責(zé)任追究原則：對印鑒使用過程中的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、印鑒的種類及用途（一）公章1.用于公司對外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署。2.代表公司行使權(quán)力和履行義務(wù)的重要憑證。（二）財務(wù)專用章1.用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財務(wù)業(yè)務(wù)。2.是公司財務(wù)核算和資金管理的重要印鑒。（三）合同專用章1.專門用于公司簽訂各類經(jīng)濟合同。2.明確合同的簽訂主體和法律效力。（四）法定代表人章1.用于特定的文件簽署或財務(wù)業(yè)務(wù)，如支票背書等。2.代表法定代表人行使職權(quán)的印鑒。（五）其他專用章根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，經(jīng)批準刻制的其他專用章，如發(fā)票專用章、業(yè)務(wù)專用章等，其用途按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、印鑒的刻制與啟用（一）刻制1.因工作需要刻制印鑒的，由使用部門提出申請，填寫《印鑒刻制申請表》，詳細說明印鑒名稱、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，由公司辦公室統(tǒng)一安排刻制?？讨朴¤b必須選擇具有合法資質(zhì)的印章制作單位，確保印鑒的質(zhì)量和安全性。3.新刻制的印鑒應(yīng)在公安部門指定的刻章點進行備案，并留存印模。（二）啟用1.印鑒刻制完成后，由公司辦公室通知相關(guān)部門領(lǐng)取。領(lǐng)取時，雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)，填寫《印鑒交接登記表》，注明印鑒名稱、數(shù)量、啟用日期等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認。2.印鑒啟用前，應(yīng)在公司內(nèi)部進行公示，明確印鑒的使用范圍、審批流程等規(guī)定，確保全體員工知曉。3.印鑒啟用日期以公司正式發(fā)文通知為準。四、印鑒的保管（一）保管原則1.實行雙人保管制度，由兩名不同的人員分別保管印鑒的不同部分或采用電子鑰匙等方式實現(xiàn)雙人控制。2.印鑒保管人應(yīng)妥善保管印鑒，確保印鑒存放安全，防止丟失、損壞或被盜用。3.未經(jīng)批準，印鑒保管人不得將印鑒轉(zhuǎn)借他人或帶出公司使用。（二）保管地點1.公章、財務(wù)專用章、合同專用章等重要印鑒應(yīng)存放在公司保險柜或?qū)ｉT的印鑒保管室，并配備必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、報警裝置等。2.法定代表人章可由法定代表人或其授權(quán)的專人保管，保管地點應(yīng)相對安全、保密。（三）保管人員職責(zé)1.負責(zé)印鑒的日常保管，確保印鑒存放有序，便于使用和查找。2.對印鑒的使用情況進行登記，詳細記錄使用日期、使用人、使用事項、批準人等信息。3.定期檢查印鑒的保管情況，如發(fā)現(xiàn)印鑒有損壞、丟失等異常情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。4.在印鑒保管期間，如因工作調(diào)動或其他原因不再負責(zé)保管印鑒時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，確保印鑒安全交接。五、印鑒的使用（一）使用流程1.申請：使用部門或個人填寫《印鑒使用申請表》，詳細說明使用印鑒的事項、用途、文件名稱、份數(shù)等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字。2.審批：根據(jù)印鑒使用的審批權(quán)限，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或其他授權(quán)人員審批。審批人應(yīng)認真審核申請事項，確保符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。3.登記：印鑒保管人在收到經(jīng)審批的《印鑒使用申請表》后，對印鑒使用情況進行登記，并注明使用日期、使用人、使用事項、批準人等信息。4.使用：印鑒保管人按照審批意見，在規(guī)定的文件或票據(jù)上加蓋印鑒，并確保印鑒清晰、端正。使用過程中，應(yīng)嚴格遵守雙人控制原則，由兩名保管人同時在場操作。5.歸還：印鑒使用完畢后，使用人應(yīng)及時將印鑒歸還保管人，并在《印鑒使用登記表》上簽字確認。保管人應(yīng)對歸還的印鑒進行檢查，確保印鑒完好無損。（二）審批權(quán)限1.一般事項的印鑒使用，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.重要合同、協(xié)議、重大決策等涉及公司重大利益的事項，需經(jīng)法定代表人審批。3.對于緊急情況或特殊業(yè)務(wù)，如來不及履行正常審批程序的，可由公司主要領(lǐng)導(dǎo)口頭授權(quán)，但事后應(yīng)及時補辦審批手續(xù)。（三）使用范圍1.印鑒必須嚴格按照規(guī)定的用途使用，不得超出范圍使用。2.嚴禁在空白紙張、空白合同、空白票據(jù)等上加蓋印鑒。六、印鑒的變更與注銷（一）變更1.因公司名稱變更、法定代表人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整等原因需要變更印鑒的，由公司辦公室提出申請，填寫《印鑒變更申請表》，并附上相關(guān)證明文件，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報法定代表人審批。2.審批通過后，按照印鑒刻制與啟用的流程辦理新印鑒的刻制、啟用和舊印鑒的注銷手續(xù)。3.印鑒變更后，應(yīng)及時通知公司內(nèi)部各部門及外部相關(guān)單位，確保印鑒使用的一致性和有效性。（二）注銷1.印鑒因損壞、遺失、不再使用等原因需要注銷的，由印鑒保管人提出申請，填寫《印鑒注銷申請表》，詳細說明注銷原因，并經(jīng)部門負責(zé)人審核后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，由公司辦公室負責(zé)將注銷的印鑒交回公安部門指定的銷毀點進行銷毀，并留存銷毀證明。3.印鑒注銷后，應(yīng)在公司內(nèi)部進行公示，告知全體員工印鑒已注銷，不再具有法律效力。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對印鑒管理情況進行審計，檢查印鑒的保管、使用、變更、注銷等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查公司辦公室定期對印鑒保管情況進行檢查，查看印鑒存放是否安全、保管人員是否嚴格履行職責(zé)、使用登記是否完整等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促相關(guān)部門和人員進行整改。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定使用印鑒的行為，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理；給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.因印鑒保管不善導(dǎo)致印鑒被盜用、