木材采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司木材采購管理，規(guī)范采購行為，確保木材采購質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門的木材采購活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購符合質(zhì)量要求的木材，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。3.成本控制原則：通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保公平公正。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，提前對木材需求進行預(yù)測。預(yù)測內(nèi)容包括木材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。2.需求預(yù)測應(yīng)綜合考慮市場動態(tài)、生產(chǎn)任務(wù)變化、庫存情況等因素，確保預(yù)測的準確性和及時性。（二）采購計劃編制1.各部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確木材的具體規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.采購計劃編制完成后，應(yīng)提交至采購部門進行審核。采購部門應(yīng)結(jié)合公司庫存情況、資金狀況、市場供應(yīng)情況等因素，對采購計劃進行審核，并提出修改意見。3.經(jīng)審核后的采購計劃報公司領(lǐng)導審批后實施。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、質(zhì)量問題等原因需要調(diào)整采購計劃，相關(guān)部門應(yīng)及時提出書面申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購計劃調(diào)整申請經(jīng)采購部門審核后，報公司領(lǐng)導審批。審批通過后實施調(diào)整。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集和整理供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面的資料。2.根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出符合要求的供應(yīng)商，并進行實地考察。實地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、信譽狀況等。3.采購部門組織相關(guān)部門對考察合格的供應(yīng)商進行綜合評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)、信譽狀況等。根據(jù)評估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核，考核周期為每季度一次?？己藘?nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)、合作配合等方面。2.采購部門根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理。對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于考核不合格的供應(yīng)商，及時發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合作資格。（三）供應(yīng)商淘汰1.如供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一，采購部門應(yīng)及時淘汰該供應(yīng)商：連續(xù)兩次考核不合格；提供的產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不符合要求，給公司造成重大損失；出現(xiàn)嚴重的違約行為，如未按時交貨、擅自提高價格等；經(jīng)營狀況惡化，無法正常履行合同義務(wù)。2.供應(yīng)商淘汰后，采購部門應(yīng)及時更新供應(yīng)商信息庫，并尋找新的合格供應(yīng)商。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表。采購申請表應(yīng)明確木材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容，并加蓋部門公章。2.采購申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進行初審。初審內(nèi)容包括采購申請的合理性、合規(guī)性、必要性等。2.經(jīng)初審合格的采購申請，報采購部門負責人審批。采購部門負責人根據(jù)公司采購政策和實際情況，對采購申請進行審批，并簽署意見。3.對于金額較大或重要的采購申請，采購部門負責人審批后，還需報公司領(lǐng)導審批。公司領(lǐng)導根據(jù)公司整體利益和戰(zhàn)略規(guī)劃，對采購申請進行最終審批。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進行采購談判。采購談判應(yīng)明確采購價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款，并簽訂采購合同。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時采取措施，維護公司合法權(quán)益。3.木材到貨后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括木材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。如驗收合格，辦理入庫手續(xù)；如驗收不合格，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其更換或退貨。（四）采購付款1.木材驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定，及時辦理付款手續(xù)。付款申請應(yīng)附采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.付款申請經(jīng)采購部門負責人審核簽字后，提交至財務(wù)部門。財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)制度和資金狀況，對付款申請進行審核，并辦理付款手續(xù)。五、采購風險管理（一）市場風險1.密切關(guān)注木材市場動態(tài)，及時了解市場價格波動、供求關(guān)系變化等信息，分析市場趨勢，為采購決策提供依據(jù)。2.建立市場價格預(yù)警機制，設(shè)定價格波動閾值。當市場價格波動超過閾值時，及時調(diào)整采購策略，采取適當?shù)牟少彿绞剑缣崆安少?、套期保值等，降低市場價格風險。（二）質(zhì)量風險1.加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件，并定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品進行抽檢。2.在采購合同中明確質(zhì)量標準和驗收方法，加強對木材到貨后的驗收工作。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其承擔相應(yīng)的責任。（三）合同風險1.簽訂采購合同前，仔細審查合同條款，確保合同內(nèi)容完整、準確、合法有效。明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責任、爭議解決方式等條款。2.加強對采購合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中的問題，并采取有效措施加以解決。如遇合同變更或解除，應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。（四）供應(yīng)商風險1.對供應(yīng)商進行全面的信用評估，建立供應(yīng)商信用檔案。選擇信用良好、實力雄厚的供應(yīng)商進行合作，降低供應(yīng)商違約風險。2.與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責任。加強對供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，定期對供應(yīng)商進行考核評價，及時淘汰不合格供應(yīng)商。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對木材采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理等。2.采購部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導匯報木材采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。（二）外部審計1.公司可委托外部審計機構(gòu)對木材采購活動進行專項審計，以確保采購活動的合法性、合