旅游合同印章管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司旅游合同印章的管理，規(guī)范印章的使用流程，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在旅游業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及的各類合同、協(xié)議、文件等需加蓋印章的情況。（三）印章種類及用途1.合同專用章：用于簽訂各類旅游合同、合作協(xié)議等具有法律效力的文件。2.業(yè)務(wù)專用章：用于與旅游業(yè)務(wù)相關(guān)的一般性文件、報(bào)表、信函等。3.財(cái)務(wù)專用章：用于涉及財(cái)務(wù)往來的旅游合同、票據(jù)、結(jié)算等相關(guān)文件。（四）管理原則1.嚴(yán)格審批：印章使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保用印文件合法合規(guī)。2.專人負(fù)責(zé)：指定專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用，明確職責(zé)，確保印章安全。3.登記備案：對(duì)印章的使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記備案，便于查詢和追溯。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，由相關(guān)部門提出印章刻制申請(qǐng)，填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，注明印章名稱、種類、用途、刻制數(shù)量等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交至行政部門統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。3.行政部門選擇具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制，確保印章質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（二）印章啟用1.印章刻制完成后，行政部門負(fù)責(zé)將印章移交至指定的保管人員。2.保管人員對(duì)新啟用的印章進(jìn)行登記，記錄印章啟用時(shí)間、啟用編號(hào)等信息，并填寫《印章啟用登記表》。3.新印章啟用前，保管人員應(yīng)檢查印章外觀是否清晰、完整，確認(rèn)無誤后在《印章啟用登記表》上簽字確認(rèn)。三、印章的保管（一）保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)印章的日常保管，確保印章存放安全，防止印章被盜用、丟失或損壞。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的使用流程和審批權(quán)限使用印章，對(duì)用印文件進(jìn)行認(rèn)真審核，確保用印內(nèi)容合法合規(guī)。3.定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞或磨損情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并申請(qǐng)更換。4.做好印章使用記錄，每月末將印章使用情況匯總上報(bào)至行政部門。（二）保管方式1.合同專用章、業(yè)務(wù)專用章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜中，由專人負(fù)責(zé)保管鑰匙和密碼。2.財(cái)務(wù)專用章應(yīng)按照財(cái)務(wù)管理制度的要求進(jìn)行保管，確保印章存放安全。（三）印章交接1.印章保管人員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要交接印章時(shí)，應(yīng)填寫《印章交接登記表》，詳細(xì)記錄印章交接情況。2.交接雙方應(yīng)在行政部門人員的監(jiān)督下進(jìn)行印章交接，核對(duì)印章數(shù)量、種類、完好情況等，并在《印章交接登記表》上簽字確認(rèn)。3.交接完成后，原保管人員應(yīng)將印章使用記錄、相關(guān)文件等資料一并移交至新保管人員。四、印章的使用（一）使用流程1.用印申請(qǐng)人填寫《印章使用申請(qǐng)表》，注明用印文件名稱、編號(hào)、內(nèi)容、用途、用印日期等信息，并簽字確認(rèn)。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確保用印文件內(nèi)容符合公司業(yè)務(wù)要求和法律法規(guī)規(guī)定。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)用印事項(xiàng)的重要程度和審批權(quán)限進(jìn)行審批，簽署意見。4.審批通過后，用印申請(qǐng)人將《印章使用申請(qǐng)表》及用印文件一并提交至印章保管人員。5.印章保管人員對(duì)用印文件進(jìn)行再次審核，確認(rèn)無誤后在用印位置加蓋相應(yīng)印章，并在《印章使用申請(qǐng)表》上記錄用印時(shí)間、用印次數(shù)等信息。6.用印完成后，印章保管人員將用印文件及《印章使用申請(qǐng)表》整理歸檔。（二）審批權(quán)限1.一般旅游合同、合作協(xié)議等，由部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.涉及重大旅游項(xiàng)目、金額較大的合同或重要文件，需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.財(cái)務(wù)專用章的使用，按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況，無法按照正常審批流程用印時(shí)，用印申請(qǐng)人應(yīng)電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，先進(jìn)行用印，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.對(duì)于異地簽訂的旅游合同，如因特殊原因無法將合同帶回公司蓋章，可采用傳真件或掃描件加蓋印章的方式，但需在合同簽訂后及時(shí)將原件帶回公司補(bǔ)蓋印章，并注明“此件與原件相符”字樣。五、印章的停用與銷毀（一）停用1.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、印章?lián)p壞等原因需要停用印章時(shí)，由行政部門提出申請(qǐng)，填寫《印章停用申請(qǐng)表》，注明停用印章名稱、原因、停用日期等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，行政部門負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門停止使用該印章。3.印章保管人員在接到停用通知后，應(yīng)立即將印章收回，并妥善保管。（二）銷毀1.對(duì)于停用的印章，由行政部門統(tǒng)一組織銷毀。2.銷毀前，行政部門應(yīng)填寫《印章銷毀登記表》，詳細(xì)記錄印章名稱、種類、數(shù)量、銷毀日期等信息。3.銷毀過程中，應(yīng)確保印章徹底損壞，無法恢復(fù)使用，并由行政部門人員、審計(jì)部門人員等共同監(jiān)督銷毀過程，在《印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)。4.銷毀后的《印章銷毀登記表》應(yīng)存檔保管，以備查閱。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.行政部門定期對(duì)印章的保管和使用情況進(jìn)行檢查，確保印章管理符合本辦法規(guī)定。2.審計(jì)部門不定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查用印文件的合法性、合規(guī)性以及審批流程的執(zhí)行情況。（二）外部監(jiān)督1.接受旅游行政管理部門、工商行政管理部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供印章管理相關(guān)資料。2.對(duì)客戶、合作伙伴等提出的關(guān)于印章管理的疑問和建議，及時(shí)進(jìn)行回復(fù)和處理，不斷完善印章管理工作。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自使用印章。2.超越審批權(quán)限使用印章。3.在空白文件、紙張上加蓋印章。4.印章保管人員未履行保管職責(zé)，導(dǎo)致印章被盜用、丟失或損壞。5.其他違反本辦法規(guī)定的印章使用行為。（二）處理措施1.對(duì)于違規(guī)使用印章的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即責(zé)令停止，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.對(duì)違規(guī)責(zé)任人給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降職、撤職等處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.因違規(guī)使用印章