法律咨詢委員會管理辦法總則目的為規(guī)范法律咨詢委員會（以下簡稱“委員會”）的運作，充分發(fā)揮其在公司法律事務(wù)管理中的專業(yè)支持作用，提高公司依法決策、依法經(jīng)營管理水平，防范法律風險，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司法律咨詢委員會的組織架構(gòu)、成員管理、工作程序、議事規(guī)則等相關(guān)事項?；驹瓌t委員會的工作應(yīng)遵循依法合規(guī)、專業(yè)高效、獨立公正、民主決策的原則。組織架構(gòu)委員會組成委員會由公司內(nèi)部法律專業(yè)人員、外部法律專家以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人等組成。內(nèi)部法律專業(yè)人員由公司法律事務(wù)部門的核心成員構(gòu)成，外部法律專家從具有豐富經(jīng)驗和良好聲譽的律師事務(wù)所、法律研究機構(gòu)等聘請，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不同參與委員會工作。委員會職責1.對公司重大決策、重要規(guī)章制度、重大經(jīng)營活動等提供法律意見和建議，確保其合法合規(guī)。2.審查公司各類合同、協(xié)議等法律文件，防范法律風險。3.參與處理公司涉法涉訴案件，提供專業(yè)的法律支持和應(yīng)對策略。4.跟蹤研究國家法律法規(guī)和政策變化，為公司經(jīng)營管理提供前瞻性的法律指導。5.開展法律培訓和宣傳活動，提高公司員工的法律意識和法律素養(yǎng)。委員會下設(shè)機構(gòu)根據(jù)工作需要，委員會可下設(shè)若干專業(yè)小組，如合同審查小組、訴訟應(yīng)對小組、合規(guī)管理小組等。各專業(yè)小組負責具體的專項法律事務(wù)工作，向委員會匯報工作進展和成果。成員管理成員資格1.內(nèi)部法律專業(yè)人員應(yīng)具備扎實的法律專業(yè)知識和豐富的公司法律事務(wù)處理經(jīng)驗，熟悉公司業(yè)務(wù)流程和相關(guān)法律法規(guī)。2.外部法律專家應(yīng)在法律領(lǐng)域具有較高的知名度和專業(yè)影響力，具有處理復(fù)雜法律事務(wù)的能力和經(jīng)驗。3.相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人應(yīng)具備較強的業(yè)務(wù)管理能力和法律意識，能夠從業(yè)務(wù)角度提出法律需求和風險防范建議。成員選拔1.內(nèi)部法律專業(yè)人員由公司法律事務(wù)部門推薦，經(jīng)公司管理層審核確定。2.外部法律專家通過公開招聘、行業(yè)推薦等方式選拔，由公司法律事務(wù)部門進行初步篩選，提交公司管理層審定。3.相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人由各業(yè)務(wù)部門提名，經(jīng)公司法律事務(wù)部門審核后報公司管理層批準。成員任期委員會成員任期為[X]年，任期屆滿可根據(jù)工作表現(xiàn)和實際需要進行續(xù)聘或調(diào)整。成員權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)獲取與履行職責相關(guān)的公司文件、資料和信息。有權(quán)對公司法律事務(wù)管理工作提出意見和建議。有權(quán)參加委員會組織的培訓、研討等活動。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。按時參加委員會會議和各項工作活動，認真履行職責。對所提供的法律意見和建議的真實性、準確性負責。工作程序議題提出1.公司法律事務(wù)部門、各業(yè)務(wù)部門以及公司管理層可根據(jù)工作需要提出議題，經(jīng)整理后提交委員會審議。2.議題應(yīng)明確具體，包括問題描述、相關(guān)背景資料、法律分析要點以及初步建議等。會前準備1.委員會秘書負責將議題提前通知各位成員，并提供相關(guān)資料。2.成員應(yīng)在會前認真研究議題，準備書面意見。會議審議1.委員會會議由主任委員或其委托的副主任委員主持。2.成員應(yīng)充分發(fā)表意見，對議題進行深入討論和分析。3.會議應(yīng)形成記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、參會人員、議題、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等。意見反饋1.委員會秘書負責整理會議意見，形成會議紀要，并及時反饋給相關(guān)部門和人員。2.相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀要的要求，落實法律意見和建議，及時向委員會匯報執(zhí)行情況。議事規(guī)則會議召集與召開1.委員會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每[X]月召開一次，臨時會議根據(jù)工作需要適時召開。2.會議由委員會秘書負責召集，提前[X]天通知各位成員。3.會議應(yīng)在半數(shù)以上成員出席的情況下召開，所作決議須經(jīng)出席會議成員的半數(shù)以上通過。表決方式委員會會議表決方式為記名投票表決，每位成員享有一票表決權(quán)。保密規(guī)定1.委員會成員應(yīng)對會議討論內(nèi)容和公司商業(yè)秘密嚴格保密。2.未經(jīng)公司書面同意，成員不得向任何第三方披露委員會相關(guān)信息。經(jīng)費管理經(jīng)費來源委員會經(jīng)費主要來源于公司專項撥款。經(jīng)費使用1.經(jīng)費用于支付委員會成員的勞務(wù)報酬、專家咨詢費、培訓費用、會議費用、資料費等與委員會工作相關(guān)的支出。2.經(jīng)費使用應(yīng)嚴格遵守公司財務(wù)管理制度，按照規(guī)定的審批流程進行報銷。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部審計部門負責對委員會經(jīng)費使用情況進行定期審計和監(jiān)督。2.公司法律事務(wù)部門負責對委員會工作開展情況進行日常監(jiān)督和指導，確保委員會工作依法合規(guī)進行。考核評價1.建立委員會成員考核評價機制，對成員的工作表現(xiàn)、專業(yè)貢獻等進行綜合評價。2.考核結(jié)果作為成員續(xù)聘、調(diào)整以及獎