公司信息基礎(chǔ)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息基礎(chǔ)管理，規(guī)范信息處理流程，保障公司信息安全、準(zhǔn)確、完整，提高信息利用效率，支持公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司，涵蓋公司運營過程中涉及的各類信息，包括但不限于財務(wù)信息、人力資源信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔等。（三）基本原則1.合法性原則：公司信息基礎(chǔ)管理活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息處理過程合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：信息的收集、錄入、存儲、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)應(yīng)保證信息真實、準(zhǔn)確，如實反映公司實際情況。3.完整性原則：全面涵蓋公司運營所需的各類信息，避免信息缺失或遺漏，確保信息體系的完整性。4.安全性原則：采取有效措施保護(hù)公司信息安全，防止信息泄露、篡改或丟失，保障公司利益和聲譽(yù)。5.及時性原則：及時處理和更新信息，確保信息的時效性，為公司決策提供及時有效的支持。二、信息管理職責(zé)分工（一）信息管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司信息基礎(chǔ)管理的各項制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的選型、實施、維護(hù)和升級，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。3.組織開展公司信息資源的整合與管理，建立和維護(hù)公司信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)信息的集中存儲和共享。4.負(fù)責(zé)公司信息安全管理工作，制定信息安全策略，實施安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行信息安全檢查和評估，處理信息安全事件。5.對公司各部門的信息管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)督，提高公司整體信息管理水平。（二）各業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集、整理、錄入和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。2.按照公司信息管理規(guī)定，配合信息管理部門做好信息系統(tǒng)的使用和管理工作，及時反饋系統(tǒng)運行中存在的問題。3.負(fù)責(zé)本部門信息安全管理工作，落實信息安全措施，對本部門員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)和教育，防止信息泄露。4.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，向信息管理部門提出信息資源開發(fā)和利用的需求，支持公司決策。（三）信息使用人員1.嚴(yán)格按照公司信息管理規(guī)定使用信息，不得擅自泄露、篡改或非法使用公司信息。2.妥善保管個人賬號和密碼，防止他人冒用，如發(fā)現(xiàn)賬號異常應(yīng)及時報告。3.在信息使用過程中，如發(fā)現(xiàn)信息有誤或不完整，應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門進(jìn)行更正和補(bǔ)充。三、信息收集與錄入（一）信息收集渠道1.內(nèi)部業(yè)務(wù)流程：通過公司各項業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的表單、文件、報告等收集信息。2.信息系統(tǒng)：利用公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)自動采集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如財務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)等。3.員工填報：由相關(guān)員工按照規(guī)定格式和要求填報個人信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。4.外部來源：包括政府部門發(fā)布的政策法規(guī)、行業(yè)報告、市場調(diào)研數(shù)據(jù)等，以及合作伙伴提供的相關(guān)信息。（二）信息收集要求1.明確信息收集的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保信息收集工作有專人負(fù)責(zé)。2.制定信息收集清單，明確收集信息的內(nèi)容、格式、頻率和渠道，確保收集的信息全面、準(zhǔn)確、規(guī)范。3.對于重要信息，應(yīng)進(jìn)行必要的審核和驗證，確保信息的真實性和可靠性。4.及時收集信息，避免因信息滯后影響公司決策和業(yè)務(wù)開展。（三）信息錄入規(guī)范1.信息錄入人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉信息系統(tǒng)操作和信息錄入要求。2.按照規(guī)定的信息格式和編碼規(guī)則進(jìn)行錄入，確保信息的一致性和準(zhǔn)確性。3.錄入信息時應(yīng)認(rèn)真核對，避免錄入錯誤或重復(fù)錄入。4.對于必填項信息，應(yīng)確保全部錄入，不得遺漏。四、信息存儲與管理（一）信息存儲方式1.集中存儲：建立公司信息數(shù)據(jù)庫，將各類重要信息集中存儲在服務(wù)器上，實現(xiàn)信息的統(tǒng)一管理和共享。2.分布式存儲：對于部分非關(guān)鍵信息或需要在特定區(qū)域使用的信息，可以采用分布式存儲方式，如在分支機(jī)構(gòu)或部門內(nèi)部設(shè)置本地存儲設(shè)備。3.備份存儲：定期對重要信息進(jìn)行備份，采用磁帶、磁盤陣列、云存儲等多種備份方式，確保信息在出現(xiàn)故障或災(zāi)難時能夠及時恢復(fù)。（二）信息存儲安全1.對信息存儲設(shè)備進(jìn)行物理安全防護(hù)，限制非授權(quán)人員訪問，設(shè)置門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等。2.采用加密技術(shù)對存儲的敏感信息進(jìn)行加密處理，防止信息在存儲過程中被竊取或篡改。3.定期對存儲設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運行，防止因硬件故障導(dǎo)致信息丟失。4.建立信息存儲訪問權(quán)限管理制度，明確不同人員對信息的訪問級別，嚴(yán)格控制信息的訪問范圍。（三）信息分類與編碼1.對公司信息進(jìn)行分類，可按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域、信息類型、重要程度等進(jìn)行分類，如財務(wù)信息、人力資源信息、市場信息等。2.為每類信息制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則，確保信息編碼的唯一性和系統(tǒng)性，便于信息的檢索、查詢和管理。3.建立信息分類與編碼對照表，方便員工在使用信息時進(jìn)行準(zhǔn)確的分類和編碼。（四）信息清理與歸檔1.定期對過期、無用的信息進(jìn)行清理，釋放存儲空間，提高信息存儲效率。2.按照公司檔案管理規(guī)定，對重要信息進(jìn)行歸檔保存，明確歸檔范圍、歸檔時間和歸檔流程。3.建立信息檔案索引，便于快速查找和調(diào)閱歸檔信息。五、信息傳輸與共享（一）信息傳輸方式1.網(wǎng)絡(luò)傳輸：通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)等進(jìn)行信息傳輸，確保傳輸?shù)姆€(wěn)定性和安全性。2.移動設(shè)備傳輸：支持通過移動辦公平臺、電子郵件等方式在移動設(shè)備之間傳輸信息，但應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施，防止信息泄露。3.介質(zhì)傳輸：對于不便于通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)拇笕萘啃畔?，可以采用移動硬盤、光盤等介質(zhì)進(jìn)行傳輸，但在傳輸過程中應(yīng)進(jìn)行加密處理，并做好介質(zhì)的交接和登記。（二）信息傳輸安全1.采用加密技術(shù)對傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行加密，確保信息在傳輸過程中不被竊取或篡改。2.對信息傳輸渠道進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.建立信息傳輸監(jiān)控機(jī)制，實時監(jiān)測信息傳輸狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理傳輸異常情況。（三）信息共享原則1.授權(quán)共享原則：信息共享應(yīng)遵循授權(quán)制度，未經(jīng)信息所有者授權(quán)，不得擅自共享信息。2.最小化共享原則：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，僅共享必要的信息，避免過度共享導(dǎo)致信息泄露風(fēng)險。3.安全可控原則：在信息共享過程中，確保共享信息的安全，采取相應(yīng)的安全措施，防止信息被濫用。（四）信息共享流程1.需求部門提出信息共享申請，明確共享信息的內(nèi)容、共享對象、共享目的和使用期限等。2.信息管理部門對共享申請進(jìn)行審核，核實共享需求的合理性和合法性，同時檢查共享信息的安全性。3.對于審核通過的共享申請，信息管理部門按照規(guī)定的共享方式和權(quán)限進(jìn)行信息共享操作，并記錄共享過程。4.共享信息的接收部門應(yīng)按照約定的用途使用信息，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或泄露給第三方。六、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和信息安全需求，制定全面的信息安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略等。2.信息安全策略應(yīng)定期進(jìn)行評估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）信息安全防護(hù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.數(shù)據(jù)安全防護(hù)：采用數(shù)據(jù)加密、訪問控制、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等技術(shù)手段，保護(hù)公司數(shù)據(jù)的安全。3.用戶認(rèn)證與授權(quán)：建立完善的用戶認(rèn)證機(jī)制，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。同時，根據(jù)用戶角色和職責(zé)，授予相應(yīng)的信息訪問權(quán)限，嚴(yán)格控制用戶對信息的訪問范圍。（三）信息安全培訓(xùn)與教育1.定期組織公司員工參加信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、公司信息安全制度、網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)保護(hù)意識等。3.通過案例分析、模擬演練等方式，增強(qiáng)員工對信息安全事件的應(yīng)對能力。（四）信息安全檢查與評估1.建立信息安全檢查制度，定期對公司信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲等進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。2.委托專業(yè)的信息安全評估機(jī)構(gòu)對公司信息安全狀況進(jìn)行全面評估，根據(jù)評估結(jié)果制定改進(jìn)措施，不斷完善公司信息安全防護(hù)體系。3.對發(fā)生的信息安全事件進(jìn)行及時調(diào)查和處理，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取相應(yīng)的防范措施，防止類似事件再次發(fā)生。七、信息系統(tǒng)管理（一）信息系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和信息化需求，制定信息系統(tǒng)規(guī)劃，明確信息系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)和步驟。2.在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照項目管理流程進(jìn)行項目立項、需求分析、設(shè)計、開發(fā)、測試、上線等工作，確保項目質(zhì)量和進(jìn)度。3.加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)過程中的溝通協(xié)調(diào)，充分聽取業(yè)務(wù)部門和用戶的意見和建議，確保信息系統(tǒng)滿足公司實際業(yè)務(wù)需求。（二）信息系統(tǒng)運行與維護(hù)1.建立信息系統(tǒng)運行管理制度，明確系統(tǒng)運行維護(hù)人員的職責(zé)和工作流程，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和性能問題，保障系統(tǒng)的可靠性和可用性。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，及時對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的功能和性能。4.建立信息系統(tǒng)故障應(yīng)急處理機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能夠快速恢復(fù)，減少對公司業(yè)務(wù)的影響。（三）信息系統(tǒng)用戶管理1.對信息系統(tǒng)用戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，建立用戶檔案，記錄用戶基本信息、權(quán)限設(shè)置、賬號狀態(tài)等。2.根據(jù)用戶崗位變動和職責(zé)調(diào)整，及時更新用戶權(quán)限，確保用戶權(quán)限與工作職責(zé)相符。3.加強(qiáng)對信息系統(tǒng)用戶賬號的管理，定期清理長期未使用的賬號，防止賬號被盜用。八、信息審計與監(jiān)督（一）信息審計職責(zé)1.公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對公司信息基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查信息管理各項制度的執(zhí)行情況，評估信息管理的有效性和合規(guī)性。2.審計部門應(yīng)制定信息審計計劃，明確審計范圍、內(nèi)容、方法和時間安排，確保審計工作有序開展。（二）信息審計內(nèi)容1.信息管理制度的執(zhí)行情況，包括信息收集、錄入、存儲、傳輸、共享、安全管理等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護(hù)情況，檢查系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求，系統(tǒng)運行是否穩(wěn)定可靠，系統(tǒng)安全防護(hù)措施是否有效。3.信息資源的利用情況，評估信息是否為公司決策提供了有效支持，信息共享是否促進(jìn)了業(yè)務(wù)協(xié)同。4.信息安全管理情況，審查信息安全策略的制定和執(zhí)行情況，信息安全防