藥廠合同審批管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)藥廠合同管理，規(guī)范合同審批流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于藥廠與外部單位或個(gè)人簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、技術(shù)合同、服務(wù)合同等。3.基本原則（1）依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。（2）風(fēng)險(xiǎn)防范原則：加強(qiáng)對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與控制，確保公司利益不受損失。（3）職責(zé)明確原則：明確各部門在合同審批過程中的職責(zé)，確保審批流程順暢、高效。（4）統(tǒng)一管理原則：合同實(shí)行統(tǒng)一歸口管理，確保合同管理的規(guī)范性和一致性。二、合同管理部門及職責(zé)1.法務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。（2）參與重大合同的談判、起草工作，提供法律意見和建議。（3）處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.業(yè)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)合同的發(fā)起、談判、起草工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。（2）對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（3）負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.財(cái)務(wù)部門（1）參與合同的審核，對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，確保公司財(cái)務(wù)利益。（2）負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督合同款項(xiàng)的執(zhí)行情況。4.其他相關(guān)部門根據(jù)合同性質(zhì)和業(yè)務(wù)需求，相關(guān)部門協(xié)同參與合同的審核、會(huì)簽工作，提供專業(yè)意見和建議。三、合同審批流程1.合同發(fā)起業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《合同審批表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、對(duì)方當(dāng)事人信息、合同標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等內(nèi)容，并附上合同草案。2.部門初審業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同草案及相關(guān)資料進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求、條款是否清晰明確、風(fēng)險(xiǎn)是否可控等。初審?fù)ㄟ^后，在《合同審批表》上簽署意見并提交至法務(wù)部門。3.法務(wù)審查法務(wù)部門收到合同草案后，對(duì)合同進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等。審查通過后，在《合同審批表》上簽署法律意見并提交至財(cái)務(wù)部門。4.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同價(jià)款、結(jié)算方式、付款期限等是否符合公司財(cái)務(wù)制度和預(yù)算安排。審核通過后，在《合同審批表》上簽署財(cái)務(wù)意見并提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各部門意見，對(duì)合同進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)審查合同是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)是否可控等。審批通過后，在《合同審批表》上簽署意見并提交至總經(jīng)理審批。6.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)重大合同或涉及公司重大利益的合同進(jìn)行最終審批。審批通過后，合同方可正式簽訂。四、合同文本管理1.合同文本起草合同文本原則上由業(yè)務(wù)部門起草。在起草過程中，應(yīng)參照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本格式，并結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行擬定。合同條款應(yīng)明確、具體、清晰，避免模糊不清或歧義條款。2.合同文本審核合同文本起草完成后，應(yīng)按照合同審批流程進(jìn)行審核。法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同文本的合法性進(jìn)行審查，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同文本涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，其他相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)對(duì)合同文本涉及的專業(yè)條款進(jìn)行審查。3.合同文本修訂根據(jù)各部門審核意見，業(yè)務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行修訂。修訂后的合同文本應(yīng)再次提交各部門審核，直至審核通過。4.合同文本存檔合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本原件及相關(guān)資料整理歸檔。合同檔案應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管，確保合同資料的完整性和安全性。五、合同簽訂與履行1.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)代表與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的主體資格合法有效，合同文本內(nèi)容與審批通過的合同文本一致。2.合同編號(hào)合同簽訂后，由業(yè)務(wù)部門按照公司合同編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)。合同編號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于合同的管理和查詢。3.合同履行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，確保合同按照約定的條款和時(shí)間履行。在合同履行過程中，如出現(xiàn)問題或糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告，并積極采取措施解決。4.合同變更與解除合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，并按照合同審批流程重新進(jìn)行審批。合同變更或解除后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并對(duì)合同檔案進(jìn)行更新。六、合同監(jiān)督與檢查1.定期檢查公司定期對(duì)合同的簽訂、履行情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括合同審批流程的執(zhí)行情況、合同文本的規(guī)范性、合同款項(xiàng)的收付情況、合同履行的進(jìn)度等。2.專項(xiàng)檢查針對(duì)重大合同或涉及公司重要業(yè)務(wù)的合同，公司可開展專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查應(yīng)深入調(diào)查合同履行過程中的問題，分析原因，提出改進(jìn)措施。3.問題整改對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等，并跟蹤落實(shí)整改情況。七、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防在合同簽訂和履行過程中，各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，避免合同糾紛的發(fā)生。2.糾紛處理流程如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。法務(wù)部門根據(jù)糾紛情況，制定糾紛處理方案，組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟等法律途徑解決。3.糾紛處理記錄對(duì)合同糾紛的處理過程