現(xiàn)金清分獎(jiǎng)罰管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)金清分管理，規(guī)范現(xiàn)金清分操作流程，提高現(xiàn)金清分質(zhì)量，保障現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及現(xiàn)金清分工作的所有部門和人員。3.基本原則現(xiàn)金清分工作應(yīng)遵循準(zhǔn)確、及時(shí)、高效、合規(guī)的原則，確?，F(xiàn)金質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求?，F(xiàn)金清分職責(zé)分工1.清分人員職責(zé)負(fù)責(zé)按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)金進(jìn)行清分操作。準(zhǔn)確記錄清分過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括現(xiàn)金券別、數(shù)量、真?zhèn)吻闆r等。對清分過程中發(fā)現(xiàn)的殘損幣、假幣等問題及時(shí)上報(bào)。2.審核人員職責(zé)對清分人員清分完成的現(xiàn)金進(jìn)行審核。檢查清分現(xiàn)金的券別、數(shù)量是否準(zhǔn)確，真?zhèn)舞b別是否正確。對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題督促清分人員及時(shí)整改。3.管理人員職責(zé)制定和完善現(xiàn)金清分管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織開展現(xiàn)金清分工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)。監(jiān)督現(xiàn)金清分工作的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行檢查和評估。對現(xiàn)金清分工作中的重大問題進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)解決?，F(xiàn)金清分流程及標(biāo)準(zhǔn)1.現(xiàn)金繳存前清分各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在接收客戶繳存現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)首先對現(xiàn)金進(jìn)行初點(diǎn)。初點(diǎn)要求：采用手工或機(jī)械方式逐張清點(diǎn)現(xiàn)金，確保現(xiàn)金數(shù)量準(zhǔn)確。按照券別進(jìn)行分類整理，不同券別應(yīng)分開擺放。對現(xiàn)金進(jìn)行基本的外觀檢查，查看票面是否有污漬、破損、變形等情況。初點(diǎn)完成后，將現(xiàn)金繳存至清分中心。2.清分中心清分清分中心收到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳存的現(xiàn)金后，進(jìn)行集中清分。清分標(biāo)準(zhǔn)：采用專業(yè)清分設(shè)備對現(xiàn)金進(jìn)行清分，確保清分準(zhǔn)確性。按照人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金清分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對現(xiàn)金進(jìn)行全額清分，實(shí)現(xiàn)券別分開、真?zhèn)翁魞?、殘損剔除。清分后的現(xiàn)金應(yīng)達(dá)到“五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn)，即點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、捆緊、蓋章清楚。清分過程中，對發(fā)現(xiàn)的殘損幣應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行挑剔，單獨(dú)封裝。對發(fā)現(xiàn)的假幣，應(yīng)嚴(yán)格按照假幣收繳程序進(jìn)行處理，登記假幣收繳登記簿，并及時(shí)上繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。3.清分后現(xiàn)金處理清分完成后，將清分好的現(xiàn)金按照券別、網(wǎng)點(diǎn)分別封裝。封裝要求：每捆現(xiàn)金應(yīng)達(dá)到規(guī)定的張數(shù)和金額，用紙條在腰條上注明券別、金額、封捆日期等信息。封裝好的錢捆應(yīng)在封口處加蓋業(yè)務(wù)專用章。將封裝好的現(xiàn)金及時(shí)配送至各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。4.現(xiàn)金清分記錄與檔案管理清分人員應(yīng)詳細(xì)記錄清分過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，包括現(xiàn)金來源、清分時(shí)間、清分設(shè)備、清分結(jié)果等，形成清分記錄臺(tái)賬。審核人員對清分記錄進(jìn)行審核簽字確認(rèn)。清分記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年。對假幣收繳、殘損幣處理等相關(guān)資料應(yīng)建立專門檔案，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管?，F(xiàn)金清分質(zhì)量考核1.考核指標(biāo)現(xiàn)金清分準(zhǔn)確率：清分后的現(xiàn)金中正確清分的現(xiàn)金占比。假幣漏檢率：清分過程中未發(fā)現(xiàn)的假幣占實(shí)際假幣數(shù)量的比例。殘損幣挑剔合格率：挑剔出的殘損幣符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的比例。2.考核周期以自然月為考核周期。3.考核方式清分中心定期對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)清分質(zhì)量進(jìn)行抽檢，根據(jù)抽檢結(jié)果計(jì)算各網(wǎng)點(diǎn)的考核指標(biāo)得分。同時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期對本網(wǎng)點(diǎn)清分人員清分質(zhì)量進(jìn)行自查，并將自查結(jié)果上報(bào)清分中心。4.考核結(jié)果應(yīng)用對于清分質(zhì)量考核結(jié)果優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對于清分質(zhì)量考核結(jié)果不達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人，進(jìn)行相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、崗位調(diào)整等?，F(xiàn)金清分獎(jiǎng)勵(lì)制度1.獎(jiǎng)勵(lì)原則獎(jiǎng)勵(lì)堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，以清分質(zhì)量、工作效率等為主要依據(jù)。獎(jiǎng)勵(lì)旨在激勵(lì)員工積極參與現(xiàn)金清分工作，提高工作質(zhì)量和效率。2.獎(jiǎng)勵(lì)類型及標(biāo)準(zhǔn)清分質(zhì)量優(yōu)秀獎(jiǎng)季度內(nèi)現(xiàn)金清分準(zhǔn)確率達(dá)到[X]%以上，假幣漏檢率為零，殘損幣挑剔合格率達(dá)到[X]%以上的清分人員，給予[X]元獎(jiǎng)勵(lì)。所在部門季度內(nèi)無清分質(zhì)量問題，且整體清分工作表現(xiàn)突出的，對部門負(fù)責(zé)人給予[X]元獎(jiǎng)勵(lì)。工作效率獎(jiǎng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成清分任務(wù)，且清分質(zhì)量符合要求，清分?jǐn)?shù)量超過平均水平[X]%以上的清分人員，給予[X]元獎(jiǎng)勵(lì)。創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)提出創(chuàng)新性的現(xiàn)金清分方法、建議或改進(jìn)措施，經(jīng)公司評估后有效提高清分工作質(zhì)量或效率的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，給予[X]元獎(jiǎng)勵(lì)。對在現(xiàn)金清分設(shè)備維護(hù)、管理等方面有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人，給予[X]元獎(jiǎng)勵(lì)。3.獎(jiǎng)勵(lì)程序清分中心每月對符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的人員和部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和初審。將初審結(jié)果報(bào)公司人事部門審核。審核通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金?，F(xiàn)金清分處罰制度1.處罰原則處罰堅(jiān)持教育與處罰相結(jié)合的原則，以促使員工遵守現(xiàn)金清分制度和流程。對于故意違反制度、造成嚴(yán)重后果的行為，予以嚴(yán)肅處理。2.處罰類型及標(biāo)準(zhǔn)清分質(zhì)量問題處罰季度內(nèi)現(xiàn)金清分準(zhǔn)確率低于[X]%，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣發(fā)清分人員績效獎(jiǎng)金[X]元。假幣漏檢率超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)一張假幣漏檢扣發(fā)清分人員績效獎(jiǎng)金[X]元，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。殘損幣挑剔合格率低于[X]%，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣發(fā)清分人員績效獎(jiǎng)金[X]元。工作失誤處罰因清分人員操作失誤導(dǎo)致現(xiàn)金數(shù)量錯(cuò)誤、券別混淆等問題，視情節(jié)輕重扣發(fā)績效獎(jiǎng)金[X][X]元。因工作疏忽未按時(shí)完成清分任務(wù)，影響現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)正常開展的，扣發(fā)責(zé)任人績效獎(jiǎng)金[X]元，并給予警告處分。違規(guī)違紀(jì)處罰對于在現(xiàn)金清分過程中故意隱瞞假幣、私自截留殘損幣等違規(guī)違紀(jì)行為，除沒收違規(guī)所得外，給予當(dāng)事人[X]元以上[X]元以下罰款，并視情節(jié)輕重給予警告、記過、降職等處分。因違規(guī)操作導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.處罰程序清分中心發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金清分問題后，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。對責(zé)任人提出處罰建議，填寫處罰通知單。將處罰通知單報(bào)公司人事部門審核。審核通過后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，執(zhí)行處罰決定。現(xiàn)金清分培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)定期組織現(xiàn)金清分人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括現(xiàn)金清分標(biāo)準(zhǔn)、操作流程、設(shè)備使用、真?zhèn)舞b別等。邀請專業(yè)人士進(jìn)行授課，提高培訓(xùn)的專業(yè)性和實(shí)用性。鼓勵(lì)清分人員自主學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)后進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。2.監(jiān)督建立健全現(xiàn)金清分監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對清分工作全過程的監(jiān)督檢查。清分中心管理人員定期對清分現(xiàn)場進(jìn)行巡查，檢查清分人員操作是否規(guī)范、清分質(zhì)