大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的預(yù)警及懲治對策初探摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳銷犯罪已逐漸剝離傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)向借助網(wǎng)絡(luò)為載體，大肆發(fā)展下線，謀取暴利，從而達(dá)到實現(xiàn)非法斂財?shù)哪康牡木W(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。與傳統(tǒng)傳銷犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的涉及領(lǐng)域更廣、涉及人員眾多、危害性更大，在犯罪實施過程中智能型、欺騙性與隱蔽性保持在較高水平，公安偵查人員往往難以對其進(jìn)行及時鑒別。目前，在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵破過程中，存在著線索發(fā)現(xiàn)、偵查機(jī)制與手段不足，證據(jù)收集固定等實際問題，因此，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新趨勢提高偵查與防范對策更是刻不容緩。隨著云計算的發(fā)展，大數(shù)據(jù)已成為當(dāng)前炙手可熱的話題，也是未來網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵防方向。目前，在大數(shù)據(jù)背景下對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查與防范但是對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的規(guī)制效果卻不顯著。因此，如何在大數(shù)據(jù)背景下進(jìn)一步完善我國對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的預(yù)警、偵查、防范、打擊具有重要意義。鑒于此，本文結(jié)合在大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新趨勢及大數(shù)據(jù)在偵查、防范中的運(yùn)用，通過分析網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的預(yù)警，從偵查對策、防范策略兩方面為有效打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪提供借鑒和啟發(fā)，以期進(jìn)一步有效打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷和鎖定犯罪嫌疑人。關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；網(wǎng)絡(luò)傳銷；預(yù)警；懲治對策

EarlyWarningandPunishmentofInternetMLMCrimeundertheBackgroundofBigDataAbstractWiththerapiddevelopmentoftheInternet,MLMcrimehasgraduallybeenstrippedofthetraditionalmodel,turningtotheuseoftheInternetasacarriertodeveloptheofflinelineandseekhugeprofits,soastoachievethepurposeofillegalenrichmentofthenetworkMLMcrime.ComparedwithtraditionalMLMcrimes,thenetworkMLMcrimesinvolveawiderrangeofareas,involvemanypersonnel,andaremoreharmful.Theyhavethecharacteristicsofhighintelligence,deceptionandconcealment,andhavebroughtmanynewchallengestotheinvestigationworkofthepublicsecurityorgans.Therearestillmanyproblemsincasecluediscovery,investigationmechanism,investigationmethod,evidencecollectionandcasedisclosure.Therefore,itisurgenttoimproveinvestigationandpreventioncountermeasuresaccordingtothenewtrendofnetworkMLMcrime.Withthedevelopmentofcloudcomputing,bigdatahasbecomeahottopicatpresent,anditisalsothedetectiondirectionoffuturenetworkpyramidsellingcrimes.Atpresent,underthebackgroundofbigdata,thedetectionandpreventionofnetworkpyramidsellingcrimearenotsignificant.Therefore,itisofgreatsignificancetofurtherimprovetheearlywarning,investigation,preventionandcombatofthenetworkpyramidschemecrimeinChinaunderthebackgroundofbigdata.Inviewofthis,thisarticlecombinesthenewtrendofnetworkpyramidschemecrimeandtheuseofbigdataininvestigationandpreventioninthecontextofbigdata,andanalyzestheearlywarningofnetworkpyramidschemecrime.Fromthetwoaspectsofinvestigationcountermeasuresandpreventionstrategies,itprovidesreferenceandinspirationforeffectivelycrackingdownonnetworkpyramidsellingcrime,inordertofurthereffectivelycrackdownonnetworkpyramidsellingandlockcriminalsuspects.Keywords:Bigdata;NetworkMLM;Earlywarning;Countermeasures目錄緒論 1一、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪概述 1(一)

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的概念 1（二）傳銷犯罪的相關(guān)法律規(guī)定 1（三）大數(shù)據(jù)對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的影響 1二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的現(xiàn)狀及特點(diǎn) 2（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的現(xiàn)狀 2（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特點(diǎn) 2三、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的預(yù)警 4（一）大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪預(yù)警的原則 4（二）大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪預(yù)警的機(jī)制 4（三）大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪預(yù)警的措施 7四、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查難點(diǎn)及懲治對策 10（一）當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的偵查難點(diǎn) 10（二）大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的懲治對策 11參考文獻(xiàn)： 14致謝 15⑩2.前期發(fā)現(xiàn)、管控難互聯(lián)網(wǎng)為網(wǎng)絡(luò)傳銷提供了極大的便利，相關(guān)人員借助網(wǎng)站來進(jìn)行人員組織和管理，參與人員依據(jù)密碼登陸，加大了相關(guān)部門對其進(jìn)行監(jiān)察的難度。目前全國工商系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測的機(jī)構(gòu)只有2家，監(jiān)測力量大大不足。3.傳統(tǒng)偵查手段單一網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪涉案人員分布較廣，且以網(wǎng)絡(luò)平臺交易為主，線索來源較為單一，主要依賴群眾報案、舉報，偵查手段主要以傳統(tǒng)偵查手段為主，對于跨區(qū)域、跨國的犯罪難以開展調(diào)查，基層經(jīng)偵部門串并案及調(diào)取證據(jù)困難，犯罪行為難以發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致案件的偵查受阻。4.證據(jù)收集、固定難一是網(wǎng)絡(luò)傳銷人員主要借助互聯(lián)網(wǎng)來進(jìn)行相關(guān)操作，其操作記錄在其網(wǎng)站之中均保留。但在網(wǎng)站建立過程中，傳銷組織者往往會對境外服務(wù)器進(jìn)行租用，用戶在登陸過程中需要密碼，網(wǎng)站本身具有較高的保密性。一旦被查處，網(wǎng)站會迅速關(guān)閉，偵查人員便無法固定證據(jù)。

二是工商等執(zhí)法部門無法對網(wǎng)站及其會員的真實身份進(jìn)行及時的查證，無法對網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的實際狀況進(jìn)行有效把握。三，網(wǎng)絡(luò)傳銷的參與人員分布地區(qū)較廣，在進(jìn)行查證過程中需要不同地區(qū)進(jìn)行協(xié)調(diào)合作，這使調(diào)查難度大大提高。

四是網(wǎng)絡(luò)傳銷人員一般在QQ、微信、微博、陌陌、短信等平臺上活動，一些執(zhí)法人員對固定電子證據(jù)的能力不到位。11（二）大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的懲治對策1.抓緊構(gòu)建、完善全國經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大數(shù)據(jù)共享平臺全國經(jīng)濟(jì)犯罪大數(shù)據(jù)偵查共享平臺是將與全國經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān)的信息、情報、案件等線索進(jìn)行整合規(guī)范，實現(xiàn)統(tǒng)一管理，分工收集、共同享用，最重要的是利用大數(shù)據(jù)技術(shù)結(jié)合云計算技術(shù)，對海量的信息進(jìn)行篩選，提高了辦案效率，使信息得到充分利用。該平臺融入人口、逃犯、機(jī)動車等信息查詢系統(tǒng)，金融機(jī)構(gòu)、工商、稅務(wù)部門等信息查詢系統(tǒng)等，將全國經(jīng)偵部門的信息進(jìn)行整合，逐步實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，資源共享，大數(shù)據(jù)分析，為經(jīng)偵民警收集證據(jù)提供了海量的數(shù)據(jù)信息，大大減輕了基層公安機(jī)關(guān)的經(jīng)偵部門的收集證據(jù)線索的困難度及局限性。為基層經(jīng)偵部門可以發(fā)起的全省乃至全國的打擊傳銷犯罪的集群性戰(zhàn)役，對傳銷組織進(jìn)行徹底、有效的打擊。2.提前介入，做好網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪前端排查、源頭化解（1）成立打防傳銷犯罪工作專班成立傳銷犯罪風(fēng)險整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位包含宣傳部、政法委、信訪局、公安局、法院、檢察院、財政局、人力資源局、金融辦、市場監(jiān)督管理局、地稅局、國稅局、各街道辦。建立打防傳銷犯罪研判指揮中心，設(shè)立席位指令化運(yùn)行和聯(lián)席會議制，建立防范、遇見、打擊、處置一體化平臺。通過大數(shù)據(jù)進(jìn)行資源共享、分析研判，建立傳銷犯罪風(fēng)險預(yù)警作戰(zhàn)信息化平臺。并將風(fēng)險整治工作小組、犯罪研判指揮中心的指令傳輸進(jìn)入大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，讓大數(shù)據(jù)“學(xué)會”處置案件，在今后的案件中，通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)提出相應(yīng)方案作為參考，提高處置速度。（2）做好傳銷風(fēng)險隱患排查化解工作可將信訪維穩(wěn)工作專班設(shè)在公安機(jī)關(guān)，優(yōu)勢調(diào)動職能部門，與屬地街道的主觀能動性相結(jié)合，在隱患排查化解方面做到緊密聯(lián)動，協(xié)同處置。在日常防范中，公安機(jī)關(guān)運(yùn)用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)加強(qiáng)滾動排查，保持高度敏感，杜絕風(fēng)險隱患；全面地?zé)o死角地梳理舊案、要案，最大限度將風(fēng)險隱患化解在萌芽狀態(tài)；加強(qiáng)核查穩(wěn)控，做好屬地穩(wěn)控工作當(dāng)發(fā)生因傳銷引起的群體性事件時，公安機(jī)關(guān)及相關(guān)單位可利用大數(shù)據(jù)技術(shù)將平時收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整理分類，提取有用的數(shù)據(jù)信息，有的放矢地對投資人進(jìn)行法律、政策宣講，實現(xiàn)全覆蓋，掌握上訪群體組織架構(gòu)，對策劃煽動帶頭人員依法予以處罰。3.熟悉、研判案件信息，拓展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查手段（1）根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息的來源確定偵查范圍在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的時代，各種網(wǎng)絡(luò)信息源源不斷的展現(xiàn)在我們的面前，而在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪數(shù)量劇增的今天，通過獲取網(wǎng)絡(luò)信息來確定偵查范圍則十分有效，網(wǎng)絡(luò)信息的主要來源有：一是各式各樣的網(wǎng)絡(luò)社交平臺，如微信、QQ等，網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者便多是利用此類網(wǎng)絡(luò)社交平臺與投資者聯(lián)系洽談，并逐步將其發(fā)展為下線；二是自媒體的興起，各大公司的自媒體都在如火如荼的運(yùn)營，很多都已具有很大的影響力，很多傳銷集團(tuán)借助自媒體的力量進(jìn)行宣傳，提高知名度，擴(kuò)大影響力；三是網(wǎng)站平臺，許多傳銷集團(tuán)都會建立自己的網(wǎng)站平臺，進(jìn)行宣傳包裝，從而迷惑投資者。但這些網(wǎng)絡(luò)信息來源紛繁復(fù)雜，利用常規(guī)技術(shù)難以對其進(jìn)行整理、分類、鑒別。此時，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過云計算、并行處理技術(shù)庫、分布式數(shù)據(jù)庫將工作分配給數(shù)十、數(shù)百甚至數(shù)千的計算機(jī)，從而迅速鎖定偵查目標(biāo)，確定偵查范圍。

（2）根據(jù)對信息分析、研判確定偵查范圍違法犯罪人員的出行軌跡信息、通信信息、資金流數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)都能客觀地反映違法犯罪的全過程，從這些數(shù)據(jù)中提取能夠證明違法犯罪事實真相的的證據(jù)比口供具有更多的客觀性從而避免口供的主觀性成為定罪的主要依據(jù)。另一方面，傳銷犯罪組織人員往往具有反復(fù)性，常常是由其他傳銷組織分化而來，或是刑滿釋放后“重操舊業(yè)”，人員與人員之間、案件與案件之間都具有一定的關(guān)聯(lián)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可將所有被記錄在案的傳銷犯罪的案件、線索、涉案人員信息進(jìn)行分析串聯(lián)，確定案件的偵查范圍，使得公安機(jī)關(guān)對傳銷的偵查和打擊能夠?qū)崟r、持續(xù)的進(jìn)行。4.靈活運(yùn)用，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)收集網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪證據(jù)公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)或特約合作商戶的合作戰(zhàn)略部署。在大數(shù)據(jù)技術(shù)的運(yùn)用上，一些科技公司往往走在前列，公安機(jī)關(guān)可通過與第三方特約合作商戶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同構(gòu)建“公安云計算中心”，研發(fā)公安大數(shù)據(jù)情報網(wǎng)，同時要求合作商戶提供相關(guān)數(shù)據(jù)作為案件的電子證據(jù)，使得案件有據(jù)可依，將企業(yè)的技術(shù)力量與國家安全建設(shè)相結(jié)合，用大數(shù)據(jù)的力量，助力全社會的安全穩(wěn)定。大數(shù)據(jù)云端可以儲存海量的數(shù)據(jù)資料，且方便分類整理，公安機(jī)關(guān)也可通過大數(shù)據(jù)技術(shù)對電子證據(jù)進(jìn)行封存或直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)在線提取相關(guān)電子數(shù)據(jù)，又或要求相關(guān)企業(yè)在日常的工作中便將賬目和相關(guān)信息備份至云端，防止網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者提前銷毀有關(guān)電子證據(jù)的情況發(fā)生，對公安機(jī)關(guān)取證造成了很大的阻礙。例如濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊通過警企攜手的合作方式，逐步完善濟(jì)南金融支付領(lǐng)域的漏洞，與北京海科融通支付服務(wù)有限責(zé)任公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，構(gòu)建盜刷、電信詐騙、黑卡和第三方支付惡意拒付詐騙黑名單庫。5.完善體系，延伸大數(shù)據(jù)處置模式（1）構(gòu)建傳銷犯罪風(fēng)險隱患排查體系，采取“篩網(wǎng)式”戰(zhàn)法全面排查在大數(shù)據(jù)背景下，構(gòu)建傳銷犯罪風(fēng)險隱患排查體系可以體現(xiàn)在下列兩方面，一是在一定區(qū)域范圍內(nèi)建立縱橫結(jié)合的立體動態(tài)排查工作模式。金融辦、市場監(jiān)督管理委落實行業(yè)監(jiān)督責(zé)任，完善行業(yè)的監(jiān)管制度，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域橫向到邊的傳銷犯罪風(fēng)險隱患排查。各街道辦、派出所充分履行屬地管理責(zé)任，將傳銷犯罪風(fēng)險隱患排查與網(wǎng)絡(luò)化管理模式相結(jié)合，做好轄區(qū)內(nèi)可能進(jìn)行傳銷的企業(yè)的信息采集、矛盾糾紛信息收集工作，開展縱向到底金融風(fēng)險隱患排查。將橫向、縱向兩方面的數(shù)據(jù)錄入進(jìn)大數(shù)據(jù)庫，篩除其中相同的證據(jù)線索，留下不同的風(fēng)險隱患，擴(kuò)充數(shù)據(jù)庫信息，確保全面到位；二是不定期進(jìn)行統(tǒng)一專項行動，由街道牽頭街道辦、市場監(jiān)督局、公安分局、各稅務(wù)局等部門組建現(xiàn)場檢查小組，聘請會計、金融、法律等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)工作人員協(xié)助參與，全面開展傳銷犯罪風(fēng)險隱患排查行動。后將行動結(jié)果錄入大數(shù)據(jù)庫，并通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，對行動結(jié)果進(jìn)行分析，讓大數(shù)據(jù)對排查行動提出相關(guān)改進(jìn)建議供檢查小組參考。（2）穩(wěn)步打擊推進(jìn)處置傳銷經(jīng)濟(jì)案件，運(yùn)用“治療式”戰(zhàn)法穩(wěn)步推進(jìn)“治療式”戰(zhàn)法指的是對于出現(xiàn)資金鏈斷裂，經(jīng)營陷入困境的涉案公司，一旦網(wǎng)絡(luò)投資平臺關(guān)閉，公司關(guān)門，會引發(fā)更大范圍內(nèi)的投資人恐慌情緒，造成短時間內(nèi)較大規(guī)模投資人到公司所在地進(jìn)行聚集和維權(quán)，給公安機(jī)關(guān)、政府信訪維穩(wěn)部門帶來巨大壓力。在此情況下，公安機(jī)關(guān)可運(yùn)用治療式戰(zhàn)法辦理傳銷案件，而不再簡單采取端窩式執(zhí)法，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行分析，綜合評估案件辦理、維穩(wěn)處置等因素，在案件辦理的同時，對一些可控的涉案公司維持其實業(yè)經(jīng)營，但停止公司的相關(guān)業(yè)務(wù)，利用大數(shù)據(jù)庫封鎖證據(jù)，確保涉案證據(jù)不遺漏丟失，促其協(xié)助追回涉案款項，實現(xiàn)案件辦理和維護(hù)穩(wěn)定同步進(jìn)行。參考文獻(xiàn)：[1]任克勤．涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪及其對策研究[A]．北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2012．[2]任克勤．涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪及其對策研究[A]．北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2012．[3]維克托-邁爾-舍恩伯格．大數(shù)據(jù)時代[M]．浙江：浙江人民出版社,2013年．[4]劉丹.經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)警[A]．北京：