精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔十一、口岸公司會(huì)議管理制度總則公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議指的是，在公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中因縱向、橫向協(xié)調(diào)溝通的需要，或者是針對(duì)公司運(yùn)作過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題而召開(kāi)的各種會(huì)議。公司的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議）所適用的范圍是總經(jīng)理直線控制下的一些同公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作有關(guān)的會(huì)議，它所涉及的議題包括：任務(wù)的布置或總結(jié)，問(wèn)題的分析和解決等，主要分為經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議、管理工作會(huì)議、綜合性會(huì)議三種，以及管理人員會(huì)議和全體員工會(huì)議兩大類(lèi)。經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議，主要是討論與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì)議，如項(xiàng)目論證、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、談判準(zhǔn)備、文件討論等。管理工作會(huì)議，主要是討論與管理工作有關(guān)的會(huì)議，如新制度的頒布、員工思想動(dòng)態(tài)分析、表彰與批評(píng)等。綜合性會(huì)議，是指介于經(jīng)營(yíng)和管理兩者之間、既有經(jīng)營(yíng)議題又有管理議題的會(huì)議。制訂本制度的目的是指導(dǎo)和規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的運(yùn)作，目的在于改進(jìn)公司會(huì)風(fēng)，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量。部門(mén)或項(xiàng)目工作小組召集會(huì)議可參照本制度的精神。公司決策層如董事會(huì)和決策委員會(huì)等的會(huì)議按照公司章程和單項(xiàng)有關(guān)制度或條例執(zhí)行。召開(kāi)會(huì)議應(yīng)遵循的基本原則會(huì)議的召開(kāi)須遵循下面幾個(gè)基本原則：一致性原則。公司的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議討論的原則或議題須同公司現(xiàn)行制度保持一致性，遵循制度所規(guī)定的準(zhǔn)則或者同制度構(gòu)成一個(gè)完整的體系。其它制度包括：公司章程、公司的考評(píng)制度、公司的報(bào)酬制度、公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程、公司的工作報(bào)告制度等以及其它制度和規(guī)章。流程化原則。對(duì)于特定的會(huì)議類(lèi)型，制定相應(yīng)的運(yùn)作流程，按照一定的模式進(jìn)行，做好必要的準(zhǔn)備工作，以便總經(jīng)理對(duì)所有公司內(nèi)部所召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議進(jìn)行有效的指導(dǎo)和控制。有效性原則。每一次所召開(kāi)的公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議都應(yīng)該達(dá)到的預(yù)定的效果，絕對(duì)不能“會(huì)而不議，議而不果”。在召集會(huì)議前，應(yīng)通知與會(huì)者有關(guān)會(huì)議的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會(huì)議只通知與會(huì)議議題有關(guān)的人員出席。節(jié)約性原則。會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)該遵循節(jié)約性原則，時(shí)間要安排得恰當(dāng)有效。會(huì)議的主持人根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容以及重要程度將有關(guān)事項(xiàng)在會(huì)議召開(kāi)之前界定好。主持人和發(fā)言人的時(shí)間也應(yīng)有所限定。求同存異原則。會(huì)議上應(yīng)該允許不同意見(jiàn)的出現(xiàn)，要讓持有不同意見(jiàn)的人暢所欲言。關(guān)于一般的問(wèn)題，可以采納少數(shù)服從多數(shù)的原則，但對(duì)于事關(guān)重大或比較嚴(yán)肅的議題，則應(yīng)采納智者的意見(jiàn)。民主集中原則。會(huì)議討論議題，應(yīng)本著集思廣益的原則，鼓勵(lì)與會(huì)者充分參與討論，由會(huì)議主持人將集體的意見(jiàn)集中在一起，形成會(huì)議共識(shí)。會(huì)議備檔原則。對(duì)于會(huì)議過(guò)程中所出現(xiàn)的所有重要事情，特別是經(jīng)營(yíng)管理的一些原則問(wèn)題的討論，都應(yīng)該記錄下來(lái)，以備查閱，作為公司日后工作的參考資料。召開(kāi)會(huì)議的基本要求會(huì)議召集人在會(huì)議召開(kāi)之前將會(huì)議的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對(duì)與會(huì)者的要求等下發(fā)或通知所有與會(huì)者。會(huì)議主持人和與會(huì)人員都應(yīng)在會(huì)前做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案等。所有與會(huì)者在會(huì)議進(jìn)行期間都應(yīng)該準(zhǔn)確、充分地表達(dá)自己的立場(chǎng)，用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言、清晰的邏輯使所有與會(huì)者理解自己的立場(chǎng)觀點(diǎn)。所有與會(huì)者都應(yīng)該遵守公司的會(huì)議制度，不遲到，不早退，不無(wú)故缺席。因?yàn)樘厥庠虿荒芡暾貐⒓訒?huì)議的與會(huì)者，應(yīng)提前向會(huì)議召集人說(shuō)明情況，并且將自己的觀點(diǎn)盡量用書(shū)面的形式轉(zhuǎn)達(dá)給會(huì)議召集人，由會(huì)議召集人代為表達(dá)。會(huì)議的基本人員應(yīng)該包括：召集人，與會(huì)者，記錄員。會(huì)議原則上應(yīng)由召集人主持，也可由召集人指定他人代為主持。會(huì)議開(kāi)始時(shí)，由會(huì)議主持人宣布會(huì)議的議程。會(huì)議記錄人應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，記錄會(huì)議議題、出勤情況、討論要點(diǎn)，包括形成的一致意見(jiàn)和不同意見(jiàn)。記錄員應(yīng)署名。會(huì)議記錄范本見(jiàn)附件。會(huì)議討論過(guò)程中，與會(huì)者應(yīng)注意文明用語(yǔ)。發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)該采取恰當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行協(xié)調(diào)。在會(huì)議結(jié)束之前，應(yīng)該由主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行審議簽名。如果會(huì)議不是由總經(jīng)理召集或主持，會(huì)議記錄應(yīng)呈送總經(jīng)理。會(huì)議結(jié)果是否向全體員工公布，由總經(jīng)理酌情決定。緊急會(huì)議的召開(kāi)，也應(yīng)該按照上面的要求進(jìn)行。與會(huì)者應(yīng)對(duì)會(huì)議討論情況或會(huì)議結(jié)果保密。會(huì)議運(yùn)作流程根據(jù)本制度的總則和基本要求，會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)遵行下面的流程：召集人通知召集人通知在記錄上簽字會(huì)議記錄在記錄上簽字會(huì)議記錄會(huì)議討論形成意見(jiàn)、作出決定宣布議程、布置任務(wù)或下達(dá)指令與會(huì)者準(zhǔn)備主持人總結(jié)會(huì)議討論形成意見(jiàn)、作出決定宣布議程、布置任務(wù)或下達(dá)指令與會(huì)者準(zhǔn)備主持人總結(jié)總經(jīng)理參與總經(jīng)理參與不是不是落實(shí)會(huì)議決議公布會(huì)議結(jié)果形成會(huì)議決議匯報(bào)總經(jīng)理是落實(shí)會(huì)議決議公布會(huì)議結(jié)果形成會(huì)議決議匯報(bào)總經(jīng)理是例會(huì)制度公司每年在年末舉行一次由公司全體員工參加年度經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，對(duì)本年度的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行總結(jié)，并且就下一年度的經(jīng)營(yíng)提出相關(guān)的建議。為了避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)，公司正常議題一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開(kāi)。在公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作過(guò)程中，應(yīng)適當(dāng)實(shí)行“三會(huì)結(jié)合”的例會(huì)制度，即：周例會(huì)、月例會(huì)、季度例會(huì)。例會(huì)制度同樣遵循第一、二、三章的各項(xiàng)條款，同時(shí)也遵循本章下面各項(xiàng)條款中的規(guī)定。周例會(huì)制度。會(huì)議時(shí)間：每周星期一上午。與會(huì)人員：總經(jīng)理、部門(mén)主管以及其他指定人員。主要議題：上周的工作總結(jié)，本周的一些工作安排，其它相關(guān)問(wèn)題。月例會(huì)制度。會(huì)議時(shí)間：每月第一個(gè)星期一上午，同周例會(huì)合并。與會(huì)人員：總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理以及其他指定人員。主要議題：上月（包括上周）的工作總結(jié)，本周（包括本周）的工作安排，其它相關(guān)問(wèn)題。季度例會(huì)制度。會(huì)議時(shí)間：每季度的第一個(gè)星期一，同本周、本月的例會(huì)合并。與會(huì)人員：總經(jīng)理、投資部、貿(mào)易部、研究部的所有人員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、辦辦公室主任以及其他指定人員。主要議題：上個(gè)季度（包括上周、上月）的工作總結(jié)，同年度計(jì)劃的差距，下個(gè)季度的工作重點(diǎn)，下一周以及下個(gè)月的工作計(jì)劃，本季度通過(guò)員工考評(píng)所發(fā)現(xiàn)的一些重大問(wèn)題及其相應(yīng)的措施，其他相關(guān)問(wèn)題。在特殊情況下，如果例會(huì)在時(shí)間上遇到阻礙，那么總經(jīng)理應(yīng)該就例會(huì)的召開(kāi)時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)作出另行通知。工作小組會(huì)議制度工作小組指的是公司為了加強(qiáng)橫向協(xié)調(diào)和聯(lián)系以完成某項(xiàng)跨部門(mén)合作的項(xiàng)目小組或者項(xiàng)目論證小組。工作小組會(huì)議制度在遵循第一、二、三章中的所有條款以及工作小組工作流程的基礎(chǔ)上，還必須遵循本章下面各個(gè)條款的規(guī)定。工作小組會(huì)議的重要結(jié)果應(yīng)以書(shū)面形式反映，有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的會(huì)議結(jié)果必須形成可操作的說(shuō)明書(shū)或控制手冊(cè)。如果公司總經(jīng)理未出席會(huì)議，應(yīng)由主持人及時(shí)將會(huì)議討論情況和結(jié)果以書(shū)面形式向總經(jīng)理匯報(bào)。工作小組會(huì)議的記錄應(yīng)該界定保密條款。

【附件：會(huì)議記錄范本】第一頁(yè)：封面一、會(huì)議基本情況會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主題會(huì)議召集人會(huì)議主持人與會(huì)人員會(huì)議出勤遲到：原因：早退：原因：缺席：原因：記錄頁(yè)數(shù)共頁(yè)（連同本頁(yè)封面）記錄附件散發(fā)文件頁(yè)；主持人講話稿頁(yè)；與會(huì)者發(fā)言稿頁(yè)簽字記錄員：主持人：召集人： 續(xù)頁(yè)：記錄正文二、會(huì)議進(jìn)程記錄 結(jié)束頁(yè)三、會(huì)議結(jié)果（決定或決議等）精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔股權(quán)管理制度擬制：證券管理部審核：邱永和日期：2002年7月24日批準(zhǔn)：李國(guó)魂日期：2002年7月25日北京首信股份有限公司股權(quán)管理辦法總則為指導(dǎo)股東依據(jù)《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)合理行使股東權(quán)利，保證公司的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為切實(shí)規(guī)范公司的組織與行為，維護(hù)股東的合法權(quán)益，特制定本辦法。本辦法適用的對(duì)象：公司的所有股東、公司及其相關(guān)職能部門(mén)。本辦法制定的依據(jù)：《公司章程》、《公司法》、《證券法》、國(guó)家有關(guān)國(guó)有股權(quán)管理的法律法規(guī)、國(guó)家其他有關(guān)法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。股權(quán)管理的內(nèi)容：公司與其股東之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系及其行使。公司的股權(quán)管理遵循如下原則：保證公司依法行為和高效運(yùn)轉(zhuǎn)原則；股東利益最大化原則。公司股東的權(quán)利公司股東名冊(cè)上登記在冊(cè)的股東為公司股東。公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。公司股東依法行使權(quán)利。股東享有如下權(quán)利：依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：繳付成本費(fèi)用后得到公司章程；繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。罕救顺止少Y料；股東大會(huì)會(huì)議記錄；中期報(bào)告和年度報(bào)告；公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。股東認(rèn)為有必要時(shí)，可以依據(jù)公司章程規(guī)定的條件和程序提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并可以根據(jù)《公司章程》規(guī)定的條件和程序提出股東大會(huì)的新提案。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。股東通過(guò)股東大會(huì)行使職權(quán)決定公司的重大經(jīng)營(yíng)決策、重大財(cái)務(wù)決策和重大人事決策，影響公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，除此之外，任何股東不得以任何理由或任何方式干涉公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司股東大會(huì)依法行使如下職權(quán)：決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；修改公司章程；對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。國(guó)有股股東代表指國(guó)有股股東的法定代表人或國(guó)有股股東委托的自然人。國(guó)有股股東委托股東代表，須填寫(xiě)“國(guó)有股股東代表委托書(shū)”，該委托書(shū)是股東代表在股東大會(huì)上行使表決權(quán)的證明。股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明“如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決”。同時(shí)載明下列內(nèi)容:代理人的姓名；是否具有表決權(quán)；分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。股東依照《公司章程》規(guī)定行使股東大會(huì)表決權(quán)，審議表決股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)和特別決議事項(xiàng)。股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東可以出席股東大會(huì)，但不享有表決權(quán)。不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。公司股東的義務(wù)公司股東承擔(dān)如下義務(wù)：遵守本辦法及公司章程；依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書(shū)面報(bào)告。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。此處所稱(chēng)“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其它方式在事實(shí)上控制公司。此處所稱(chēng)“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式(不論口頭或者書(shū)面)達(dá)成一致，通過(guò)其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的行為。公司的權(quán)利和義務(wù)公司依法自主經(jīng)營(yíng)，有權(quán)拒絕任何股東違反本辦法、《公司章程》、《公司法》或國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的無(wú)理要求。公司對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。公司應(yīng)該建立公司股東名冊(cè)，登記各法人股東的公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司名稱(chēng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、法人代表、聯(lián)系方式和所持本公司股份；登記各自然人股東的姓名、身份證號(hào)碼、住所、聯(lián)系方式和所持本公司股份。公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市后，公司應(yīng)該每周一開(kāi)始工作時(shí)與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)核對(duì)公司股東的變化情況，并及時(shí)變更登記股東名冊(cè)。公司認(rèn)為本公司的股票出現(xiàn)異常交易情況時(shí)，必須即時(shí)與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)核對(duì)本公司股東的變化情況，并及時(shí)變更登記股東名冊(cè)。公司應(yīng)該依照《公司章程》規(guī)定的條件、時(shí)間和程序召開(kāi)公司股東大會(huì)，并及時(shí)通告各股東。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)該符合《公司章程》的規(guī)定，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)股東大會(huì)通知中載明的事項(xiàng)進(jìn)行決議。公司召開(kāi)股東大會(huì)，由董事會(huì)在會(huì)議召開(kāi)30日前通知公司股東。股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；以明顯的文字說(shuō)明